Повестка дня

Вид материала

Документы

Содержание Принятое решение Утвердить положение о правлении общества в новой редакции Принятое решение На поступившие вопросы отвечал 2. Следующий размер компенсации членам совета директоров общества командировочных расходов, связанных с исполнением ими функций За пределами российской федерации – к величине командировочных расходов, установленных законодательством, дополнительно выплачив 3) оплата билетов за проезд по железной дороге в спальном вагоне или самолетом.

Подобный материал:

• Повестка дня на XXI век, 7057.41kb.
• Повестка дня, 1338.95kb.
• Яковицкая Наталья Александровна. Повестка дня: Досрочное освобождение генерального, 244.25kb.
• Название Повестка дня, 44.19kb.
• Повестка дня: Вопросы электроснабжения, 53.18kb.
• Турушев Олег Степанович Приглашенные: 28 чел (список прилагается) Повестка дня Оситуации, 142.08kb.
• Программы государственной поддержки 82 Актуальная повестка дня 94 Основные тенденции, 1431.59kb.
• Заседание Межгосударственной Комиссии по устойчивому развитию Ашхабад, 6 ноября 2004, 90.67kb.
• Г. Ижевска В. В. Некрасов протокол заседания Градостроительного совета, 66.28kb.
• Талберг Феликс Арташесович, историк-краевед Повестка дня   18. 05 18. 30 презентация, 405.71kb.

Решение по восьмому вопросу повестки дня согласно п.7.8 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

• СЛУШАЛИ по девятому вопросу повестки дня:
  

утверждениЕ положения о ПРАВЛЕНИИ общества в новой редакции


сообщение Зам. Генерального директора по корпоративному управлению Николая Геннадьевича Бредкова.


Докладчик довел до сведения акционеров, что в соответствии с новым Законом «Об акционерных обществах» утверждение Положения об органах управления теперь входит в компетенцию общего собрания. Предыдущее Положение о Правлении утверждал Совет директоров. Положение о Правлении Общества в новой редакции разработано в соответствии с изменениями законодательства.


ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 814 бюллетеней, 447 283 529 голосов,

в том числе признано недействительными 24 бюллетеня, 59 198 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	% от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании
ЗА	439 664 662	98,286
ПРОТИВ	71 585	0,016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 488 084	1,674

Решение по девятому вопросу повестки дня согласно п.7.8 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

• СЛУШАЛИ по десятому вопросу повестки дня:
  

О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ общества


сообщение Зам. Генерального директора по корпоративному управлению Николая Геннадьевича Бредкова.


Докладчик довел до сведения акционеров, что данный вопрос о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества входит в компетенцию общего собрания акционеров. Этот вопрос рассматривался на собрании акционеров в 1996 году. За это время произошли большие изменения, поэтому общий размер суммы вознаграждения, выплачиваемой Совету директоров за весь период работы от собрания до следующего собрания, привязан к прибыли до налогообложения. Размер суточных командировочных оставлен прежним.


НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛ:

С.В. Солдатенков

(вопросы и ответы на них приведены в Приложении 9 к настоящему Протоколу)


ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

УТВЕРДИТЬ:

1. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В РАЗМЕРЕ 0,08 процента ОТ СУММЫ ПРИБЫЛИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (строка 140 формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» годовой бухгалтерской отчетности Общества).

2. СЛЕДУЮЩИЙ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1) СУТОЧНЫЕ:

В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – В СУММЕ 1,5 МИНИМАЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, УСТАНОВЛЕННОГО В ОБЩЕСТВЕ,

• ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – К ВЕЛИЧИНЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 120 ДОЛЛАРОВ США В СУТКИ;
  

2) ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ – ПО ФАКТУ;

3) ОПЛАТА БИЛЕТОВ ЗА ПРОЕЗД ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В СПАЛЬНОМ ВАГОНЕ ИЛИ САМОЛЕТОМ.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 815 бюллетеней, 447 249 537 голосов,

в том числе признано недействительными 25 бюллетеней, 74 809 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
Количество голосов	% от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании
ЗА	439 045 499	98,148
ПРОТИВ	733 204	0,164
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 396 025	1,653