Повестка дня
| Вид материала | Документы |
- Повестка дня на XXI век, 7057.41kb.
- Повестка дня, 1338.95kb.
- Яковицкая Наталья Александровна. Повестка дня: Досрочное освобождение генерального, 244.25kb.
- Название Повестка дня, 44.19kb.
- Повестка дня: Вопросы электроснабжения, 53.18kb.
- Турушев Олег Степанович Приглашенные: 28 чел (список прилагается) Повестка дня Оситуации, 142.08kb.
- Программы государственной поддержки 82 Актуальная повестка дня 94 Основные тенденции, 1431.59kb.
- Заседание Межгосударственной Комиссии по устойчивому развитию Ашхабад, 6 ноября 2004, 90.67kb.
- Г. Ижевска В. В. Некрасов протокол заседания Градостроительного совета, 66.28kb.
- Талберг Феликс Арташесович, историк-краевед Повестка дня 18. 05 18. 30 презентация, 405.71kb.
Для разъяснения порядка голосования на собрании было предоставлено слово Председателю Счетной комиссии – Главному эксперту по работе с клиентами Санкт-Петербургского филиала ЗАО «Национальная регистрационная компания» Андрею Владимировичу Афанасьеву, который довел до сведения акционеров порядок осуществления голосования на собрании
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего поступило 819 бюллетеней, 447 294 332 голосов,
в том числе признано недействительными 33 бюллетеня, 69 009 голосов.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
Количество голосов | % от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании | |
| ЗА | 446 603 931 | 99,837 |
| ПРОТИВ | 338 419 | 0,076 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 282 973 | 0,063 |
Решение по первому вопросу повестки дня согласно п.7.8 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО (2001) ФИНАНСОВОГО ГОДА
- СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:
определение размера дивидендов за 2001 год, формы и срока их выплаты по акциям каждой категории (типа)
сообщение Директора по экономике и финансам Игоря Федоровича Голикова.
Докладчик отметил, что в соответствии с п. 6.5 Устава Общества сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А установлена в размере 10 процентов от чистой прибыли Общества, разделённой на число акций, соответствующее 25 процентам уставного капитала. Чистая прибыль определяется по итогам 2001 года. Согласно данным бухгалтерской отчётности Общество закончило 2001 год с чистой прибылью 364 112 000 рублей. Далее докладчик сообщил, что Совет директоров Общества, исходя из установленного Уставом порядка определения размера дивидендов, рекомендует общему собранию акционеров выплатить за 2001 год дивиденды в размере 24,8 копейки на одну привилегированную акцию типа А. На выплату дивиденда по обыкновенным акциям Советом директоров было направлено 10 процентов чистой прибыли, при этом дивиденды составляют 7,7 копейки на одну акцию.
В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества общему собранию акционеров предлагается:
- определить дивиденды за 2001 год по обыкновенным акциям в размере 7,7 копейки на одну акцию, по привилегированным акциям типа А в размере 24,8 копейки на одну акцию.
- утвердить денежную форму выплаты дивидендов.
- установить срок выплаты дивидендов с 15 августа 2002 года по 31 декабря 2002 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А.
Порядок и способ выплаты дивидендов будет определён дополнительно и сообщён через публикацию в газете «Известия», на сайте в Интернете, а также в Обществе.
В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:
- Акционер Павел Александрович Чуркин (текст выступления прилагается);
- Акционер Виктор Петрович Коноваленко (текст выступления прилагается).
НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛ:
С.В. Солдатенков
(вопросы и ответы на них приведены в Приложении 5 к настоящему Протоколу)
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2001 ГОД:
1. ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 0,077 РУБЛЕЙ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2002 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА;
2. ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ТИПА А В РАЗМЕРЕ 0,248 РУБЛЕЙ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2002 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего поступило 819 бюллетеней, 447 294 332 голоса,
в том числе признано недействительными 28 бюллетеней, 74 170 голосов.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
Количество голосов | % от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании | |
| ЗА | 446 644 945 | 99,846 |
| ПРОТИВ | 295 322 | 0,066 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 279 895 | 0,063 |
Решение по второму вопросу повестки дня согласно п.7.8 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком», принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2001 ГОД:
1. ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 0,077 РУБЛЕЙ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2002 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА;
2. ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ТИПА А В РАЗМЕРЕ 0,248 РУБЛЕЙ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2002 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА.
СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:
ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
сообщение Секретаря Совета директоров Антонины Алексеевны Бондаренко.
Выступающая сообщила, что в соответствии со статьей 53 закона Российской Федерации " Об акционерных обществах", в Совет директоров открытого акционерного общества "Северо-Западный Телеком" поступили предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров. Все предложения представлены от акционеров, в совокупности обладающих более чем двумя процентами голосующих акций в срок до 15 февраля 2002 года.
Вниманию акционеров предлагается список кандидатов в Совет директоров (список составлен в алфавитном порядке):
| Ф.И.О. Кандидата | Должность кандидата | Акционер (группа акционеров), выдвинувший кандидата |
| Акулич Владимир Александрович | Зам. Генерального директора по стратегическому развитию и технической политике - Начальник ГММТТУ филиала ПТС ОАО «Северо-Западный Телеком» | Группа акционеров ( более 2% голосующих акций) |
| Белов Вадим Евгеньевич | Зам. Генерального директора ОАО «Связьинвест» | ОАО «Связьинвест» (240 975 894 голосующих акций) |
| Билибин Юрий Александрович | Помощник Генерального директора ОАО “Связьинвест” | ОАО “Связьинвест” (240 975 894 голосующих акций) |
| Вилкенинг Бенджамин Стефан Давид | Исполнительный директор компании «АИГ-Брансвик Кэпитал Менеджмент» | Stotter Limited (58 182 670 голосующих акций) |
| Голубева Надежда Александровна | Аналитик телекоммуникационного сектора Инвестиционной группы «Атон» | Stotter Limited (58 182 670 голосующих акций) |
| Лебединец Олег Анатольевич | Директор аналитического отдела компании «Брансвик Инвестмент Ресерч Лимитед» | Stotter Limited (58 182 670 голосующих акций) |
| Левковский Дмитрий Владимирович | Вице-президент “NCH Advisors, Inc.” | Lindsell Enterprises Limited (16 190 039 голосующих акций) |
| Осипчук Антон Игоревич | Первый заместитель Генерального директора ОАО "Связьинвест” | ОАО “Связьинвест” (240 975 894 голосующих акций) |
| Рагозина Ирина Михайловна | Директор Департамента корпоративного управления ОАО “Связьинвест” | ОАО “Связьинвест” (240 975 894 голосующих акций) |
| Родионов Иван Иванович | Исполнительный директор компании «АИГ – Брансвик Кэпитал Менеджмент» | Stotter Limited (58 182 670 голосующих акций) |
| Самылин Игорь Николаевич | Первый зам. Генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Северо-Западный Телеком», Региональный директор филилала ПТС | Группа акционеров (более 2% голосующих акций) |
| Солдатенков Сергей Владимирович | Генеральный директор ОАО «Северо-Западный Телеком» | 1.ОАО “Связьинвест” (240 975 894 голосующих акций) 2. Группа акционеров (более 2% голосующих акций) |
| Хазарчиев Юрий Джавадович | Первый Вице-Президент ОАО «Телеком» | ОАО “Связьинвест” (240 975 894 голосующих акций) |
| Хантер Юджин Майкл | Президент компании «Дарт Менеджмент Инкорпорейтед» | Stotter Limited (58 182 670 голосующих акций) |
| Хейвуд Майкл Артур | Директор компании «Дарт Менеджмент Инкорпорейтед» | Stotter Limited (58 182 670 голосующих акций) |
| Яшин Валерий Николаевич | Генеральный директор ОАО «Связьинвест» | ОАО “Связьинвест” (240 975 894 голосующих акций) |
В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:
- Акционер Виктор Петрович Коноваленко (текст выступления прилагается).
Акционерам были представлены кандидаты в Совет директоров ОАО «Северо-Западный Телеком»
Акулич Владимир Александрович, Белов Вадим Евгеньевич, Билибин Юрий Александрович, Вилкенинг Бенджамин Стефан Давид, Голубева Надежда Александровна, Лебединец Олег Анатольевич, Левковский Дмитрий Владимирович, Осипчук Антон Игоревич, Рагозина Ирина Михайловна, Родионов Иван Иванович, Самылин Игорь Николаевич, Солдатенков Сергей Владимирович, Хазарчиев Юрий Джавадович, Хантер Юджин Майкл, Хейвуд Майкл Артур, Яшин Валерий Николаевич.
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО СПИСКА:
| | Акулич Владимир Александрович Белов Вадим Евгеньевич Билибин Юрий Александрович Вилкенинг Бенджамин Стефан Давид Голубева Надежда Александровна Лебединец Олег Анатольевич Левковский Дмитрий Владимирович Осипчук Антон Игоревич Рагозина Ирина Михайловна Родионов Иван Иванович Самылин Игорь Николаевич Солдатенков Сергей Владимирович Хазарчиев Юрий Джавадович Хантер Юджин Майкл Хейвуд Майкл Артур Яшин Валерий Николаевич | |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего поступило 817 бюллетеней, 4 025 463 498 голоса,
в том числе признано недействительными 274 бюллетеня, 15 771 384 голосов.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
| Ф.И.О. кандидата | Количество голосов |
| Акулич Владимир Александрович | 5 076 166 |
| Белов Вадим Евгеньевич | 367 186 878 |
| Билибин Юрий Александрович | 367 141 988 |
| Вилкенинг Бенджамин Стефан Давид | 76 365 |
| Голубева Надежда Александровна | 1 205 330 |
| Лебединец Олег Анатольевич | 523 690 770 |
| Левковский Дмитрий Владимирович | 711 044 659 |
| Осипчук Антон Игоревич | 367 144 502 |
| Рагозина Ирина Михайловна | 369 524 147 |
| Родионов Иван Иванович | 527 299 075 |
| Самылин Игорь Николаевич | 4 135 329 |
| Солдатенков Сергей Владимирович | 377 420 178 |
| Хазарчиев Юрий Джавадович | 164 265 |
| Хантер Юджин Майкл | 1 465 329 |
| Хейвуд Майкл Артур | 97 123 |
| Яшин Валерий Николаевич | 385 784 476 |
Избранными в Совет директоров согласно пп.8.5.3, 8.5.4 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» считаются девять кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБРАНЫ
В СОВЕТ ДИрекТОРОВ:
| | Белов Вадим Евгеньевич Билибин Юрий Александрович Лебединец Олег Анатольевич Левковский Дмитрий Владимирович Осипчук Антон Игоревич Рагозина Ирина Михайловна Родионов Иван Иванович Солдатенков Сергей Владимирович Яшин Валерий Николаевич | |
- СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:
иЗБРАНИЕ рЕВИЗИОННой КОМИССИи оБЩЕСТВА
сообщение Секретаря Совета директоров Антонины Алексеевны Бондаренко.
Выступающая сообщила, что Совет директоров ОАО «Северо-Западный Телеком» рассмотрел предложения по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, поступившие от акционеров, владеющих в совокупности более чем двумя процентами голосующих акций и решил включить в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов (список составлен в алфавитном порядке):
| Ф.И.О. Кандидата | Должность кандидата | Акционер (группа акционеров), выдвинувший кандидата |
| Беляев Константин Владимирович | Главный бухгалтер ОАО «Связьинвест» | ОАО «Связьинвест» (240 975 894 голосующих акций) |
| Лозовский Антон Владимирович | Главный бухгалтер НТУ филиала «Петербургская телефонная сеть» ОАО «Северо-Западный Телеком» | Группа акционеров (более 2% голосующих акций) |
| Лохтин Владимир Иванович | Директор Департамента электрической связи ОАО «Связьинвест» | ОАО «Связьинвест» (240 975 894 голосующих акций) |
| Правдина Мария Леонидовна | Начальник отдела договоров филиала «Петербургская телефонная сеть» ОАО «Северо-Западный Телеком» | Группа акционеров (более 2% голосующих акций) |
| Стенин Александр Валерьевич | И.о. начальника финансового отдела филиала «Петербургская телефонная сеть» ОАО «Северо-Западный Телеком» | Группа акционеров (более 2% голосующих акций) |
В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:
- Акционер Виктор Петрович Коноваленко (текст выступления прилагается).
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЛОЖЕННЫМ СПИСКОМ
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Всего поступило 816 бюллетеней, 446 240 021 голосов,
в том числе признано недействительными 118 бюллетеней, 1 407 781 голосов.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
| Ф.И.О. кандидата | Количество голосов | ||
| За | Против | Воздержался | |
| Беляев Константин Владимирович | 444 342 597 | 223 061 | 177 167 |
| Лозовский Антон Владимирович | 444 160 126 | 199 009 | 406 979 |
| Лохтин Владимир Иванович | 444 267 873 | 299 741 | 171 696 |
| Правдина Мария Леонидовна | 444 197 364 | 197 138 | 398 810 |
| Стенин Александр Валерьевич | 444 145 625 | 199 065 | 396 373 |
Избранными в Ревизионную комиссию согласно п. 12.1 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» считаются пять кандидатов, набравших более 50 процентов голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБРАНЫ В ревизионную комиссию:
| | Беляев Константин Владимирович | |
| | Лозовский Антон Владимирович | |
| | Лохтин Владимир Иванович | |
| | Правдина Мария Леонидовна | |
| | Стенин Александр Валерьевич | |