Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Гоголь А. А., Иконников А. В., Левковский Д. В., Рагозина И. М., Родионов И. И., Яшин В. Н. Повестка дня утверждение годового отчет

Вид материала

Отчет

Содержание Повестка дня Сергей Иванович Кузнецов. Таким образом, для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западный Телек Сергея Ивановича Кузнецова В прениях выступили Поступили вопросы от Вынесли на голосование Иван Владимирович Максимов

Подобный материал:

• Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Акулич В. А., Гоголь А. А., Ефимов Д. Г., Иконников, 726.83kb.
• Повестка дня, 2207.12kb.
• Повестка дня, 1338.95kb.
• Яковицкая Наталья Александровна. Повестка дня: Досрочное освобождение генерального, 244.25kb.
• Г г. Москва пресс-релиз сегодня 17 июня во Дворце Культуры амо зил прошло общее годовое, 21.43kb.
• Николай Васильевич Гоголь, это его такие волнующие строки. Невероятный Гоголь, Веселый, 91.12kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «аэропорт «пулково», 1048.57kb.
• Кворум имеется, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня. Повестка, 72.44kb.
• Н. Пиксанов. Гоголь, 402.47kb.
• Николай Васильевич Гоголь. Взалах родительского дома и флигеля размещенная экспозиция,, 74.22kb.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2003 финансового года.
   
2. Определение размера дивидендов за 2003 год, формы и срока их выплаты по акциям каждой категории (типа).
   
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
   
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
   
5. Утверждение Аудитора Общества на 2004 год.
   
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
   
7. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
   
8. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
   
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
   
10. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
    

СЛУШАЛИ: Сообщение Председателя Собрания С.И. Кузнецова.

С.И. Кузнецов поприветствовал собравшихся и сообщил, что в соответствии с Уставом Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров.

В Президиуме собрания находятся члены Совета директоров ОАО «Северо-Западный Телеком».

В соответствии с п.12.17 Устава Общества Председателем собрания является Генеральный директор ОАО «Северо-Западный Телеком» Сергей Иванович Кузнецов.

Проведение собрания обеспечивает Секретариат в количестве шести человек. Руководитель Секретариата - Николай Геннадьевич Бредков.

Функции Счетной комиссии в соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» исполняет регистратор Общества – ЗАО «Регистратор-Связь».

В зале присутствуют Региональные директора филиалов ОАО «Северо-Западный Телеком», представители ОАО «Ленсвязь» и ОАО «Связь» Республики Коми, члены Правления ОАО «Северо-Западный Телеком», члены Ревизионной комиссии, представители аудитора.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Северо-Западный Телеком», составлен на основании данных системы ведения реестра по состоянию на 14 мая 2004 года.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Северо-Западный Телеком», Обществом размещено 735 917 222 обыкновенных именных акций, из них 0 акций приобретено (выкуплено) Обществом.

Право голоса по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западный Телеком» имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Право голоса по вопросу №4 (Избрание членов Ревизионной комиссии Общества) имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций ОАО «Северо-Западный Телеком», за исключением членов Совета директоров или лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Северо-Западный Телеком».

По состоянию на 13 часов 00 минут местного времени зарегистрировано 819 акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 609 066 322 голосами.

Количество голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право голоса по №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10 повестки дня собрания составляет 609 066 322 голоса или 82,76 % от общего количества голосующих акций Общества;

Количество голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право голоса по вопросу № 4 повестки дня собрания (Избрание членов Ревизионной комиссии Общества) составляет 608 526 234 голоса или 82,78 % от общего количества голосующих акций Общества, за исключением голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Кворум для принятия решения по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10 повестки дня собрания обеспечивается участием акционеров, обладающих в совокупности более 50% от общего количества размещенных голосующих акций, за исключением приобретенных (выкупленных) Обществом.

Кворум для принятия решения по вопросу №4 (Избрание членов Ревизионной комиссии Общества) обеспечивается участием акционеров, обладающих в совокупности более 50% от общего количества размещенных голосующих акций Общества, за исключением приобретенных (выкупленных) Обществом голосующих акций, а также голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Таким образом, для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западный Телеком» кворум имеется.


По первому вопросу повестки дня:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2003 финансового года».


СЛУШАЛИ:

1. Доклад Генерального директора Общества Сергея Ивановича Кузнецова
   

(Доклад С.И. Кузнецова прилагается – Приложение №1)

2. Содоклад Заместителя Генерального директора - Директора по экономике и финансам
   

Венеры Адыхамовны Хуснутдиновой.

(Доклад В.А. Хуснутдиновой прилагается – Приложение №2)


В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:

Акционер Зиничев Игорь Валерьевич (текст выступления прилагается - Приложение №3);

Акционер Косарская Татьяна Дмитриевна (В своем выступлении г-жа Косарская Т.Д. остановилась на вопросах, касающихся бывших работников Общества).


ПОСТУПИЛИ ВОПРОСЫ ОТ:

Акционера Чуркина П.А.;

Акционера Тароева А.А.


НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛИ:

В.Н. Яшин - Председатель Совета директоров ОАО «Северо-Западный Телеком»;

С.И. Кузнецов - Генеральный директор ОАО «Северо-Западный Телеком»;

В.А. Хуснутдинова – заместитель Генерального директора ОАО «Северо-Западный Телеком» - Директор по экономике и финансам.


ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе на выплату дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2003 финансового года.


По порядку голосования по первому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Иван Владимирович Максимов.


Результаты голосования (бюллетень №1 )

Участвовало в голосовании 605 579 592 голоса, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности 376 957 голосов.

Волеизъявление акционера	Итоги голосования
	Количество голосов	Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по первому вопросу повестки дня
ЗА	594 211 912	96,49%
ПРОТИВ	49 754	0,01%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 940 969	1,78%