Geum.ru

Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Гоголь А. А., Иконников А. В., Левковский Д. В., Рагозина И. М., Родионов И. И., Яшин В. Н. Повестка дня утверждение годового отчет

Вид материалаОтчет
Венеры Адыхамовны Хуснутдиновой.
В прениях выступил
Вынесли на голосование
По обыкновенным акциям в размере 0,083 рубля на одну акцию в денежной форме в срок с 15 августа 2004 года по 31 декабря 2004 год
Иван Владимирович Максимов
2. Выплатить дивиденды за 2003 год
По обыкновенным акциям в размере 0,083 рубля на одну акцию в денежной форме в срок с 15 августа 2004 года по 31 декабря 2004 год
Вынесли на голосование
Беликов Игорь Вячеславович
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Решение по первому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.


По результатам голосования по первому вопросу Повестки дня (протоколы Счетной комиссии прилагаются) Собрание акционеров


РЕШИЛО:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе на выплату дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного 2003 финансового года.


По второму вопросу повестки дня:

«Определение размера дивидендов за 2003 год, формы и срока их выплаты по акциям каждой категории (типа)».


СЛУШАЛИ: сообщение Заместителя Генерального директора - Директора по экономике и финансам Венеры Адыхамовны Хуснутдиновой.

Докладчик предложил акционерам утвердить следующие направления использования нераспределённой прибыли 2003 года:
  • на выплату дивидендов предлагается направить 133 миллиона 203 тысячи рублей, из которых 61 миллион 81 тысяча рублей на выплаты по обыкновенным акциям, 72 миллиона 122 тысячи рублей на выплаты по привилегированным акциям;
  • на финансирование инвестиционных проектов Общества предлагается направить 704 миллиона 275 тысяч рублей.


В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛ:

Акционер Зиничев Игорь Валерьевич (текст выступления прилагается - Приложение №3)


НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛ:

С.И. Кузнецов – Генеральный директор ОАО «Северо-Западный Телеком».


ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2003 ГОД:
  • ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ТИПА А В РАЗМЕРЕ 0,357 РУБЛЯ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2004 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
  • ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 0,083 РУБЛЯ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2004 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА



По порядку голосования по второму вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Иван Владимирович Максимов.


Результаты голосования (бюллетень №1)

Участвовало в голосовании 605 570 102 голоса, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности 27 025 060 голосов.




Волеизъявление акционера

Итоги голосования

Количество голосов
Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по второму вопросу повестки дня

ЗА
567 256 502
92,11%

ПРОТИВ
365 810
0,06%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
10 922 730
1,77%

Решение по второму вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.


По результатам голосования по второму вопросу Повестки дня (протоколы Счетной комиссии прилагаются) Собрание акционеров


РЕШИЛО:

2. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2003 ГОД:
  • ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ТИПА А В РАЗМЕРЕ 0,357 РУБЛЯ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2004 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
  • ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 0,083 РУБЛЯ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2004 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА



По третьему вопросу повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества»


СЛУШАЛИ: сообщение Секретаря Совета директоров Антонины Алексеевны Бондаренко.

Выступающая сообщила, что в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на годовом общем собрании акционеров должен решаться вопрос об избрании нового состава Совета директоров Общества.

В установленные сроки от акционеров, в совокупности владеющих более чем двумя процентами голосующих акций, представлены предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров.

Совет директоров рассмотрел и признал правомочными заявки, поступившие в Общество от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров и принял решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

Вниманию акционеров предлагается список кандидатов в Совет директоров (список составлен в алфавитном порядке):


Кандидаты (ФИО)
Должность

1. Акулич Владимир Александрович
Представитель ОАО "Связьинвест"

2. Беликов Игорь Вячеславович
НП "Российский Институт Директоров" - Директор

3. Белов Вадим Евгеньевич
Заместитель Генерального директора ОАО "Связьинвест"

4. Билибин Юрий Александрович
Помощник Генерального директора ОАО “Связьинвест”

5. Бобин Максим Викторович
Московское представительство компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (NCH Advisors, Inc.) - Начальник юридического отдела (консалтинг)

6. Гоголь Александр Александрович
Ректор Санкт-Петербургского Государственного Университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича

7. Гусев Юрий Николаевич
НП "Российский Институт Директоров" – Руководитель проекта "Совершенствование корпоративного управления в России" 2003-2006 при поддержке Агентства международного развития США

8. Евсеев Борис Викторович
Директор компании “Эй Ай Джи-Брансвик Кэпитэл Менеджмент”

9. Ефимов Дмитрий Георгиевич
Ассоциация по защите прав инвесторов (некоммерческая организация) г. Москва – Руководитель группы независимых директоров

10. Иконников Александр Вячеславович
Ассоциация по защите прав инвесторов (некоммерческая организация) г. Москва – Исполнительный директор

11. Кузнецов Сергей Иванович
Генеральный директор ОАО «СЗТ»

12. Кулешов Эдуард Юрьевич


Менеджер по инвестициям компании “Эй Ай Джи-Брансвик Кэпитэл Менеджмент”

13. Лебединец Олег Анатольевич
Директор аналитического департамента «Брансвик Кэпитал Менеджмент» (Brunswick Capital Management)

14. Левковский Дмитрий Владимирович
Московское представительство компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (NCH Advisors, Inc.) - Вице-президент (консалтинг)

15. Михайлов Олег Михайлович
Директор Департамента информационного обеспечения ОАО “Связьинвест”

16. Морозов Андрей Владимирович
Московское представительство компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (NCH Advisors, Inc.) - Юрист (консалтинг)

17. Муравьев Сергей Геннадьевич
Директор ЗАО «Агентство инвестиций и развития ТЭК»

18. Панченко Станислав Николаевич
Заместитель Генерального директора ОАО "Связьинвест"

19. Петрова Оксана Валерьевна
Заместитель начальника отдела методологии и информации Департамента корпоративного управления ОАО “Связьинвест”

20. Рагозина Ирина Михайловна
Директор Департамента корпоративного управления ОАО “Связьинвест”

21. Родионов Иван Иванович
Управляющий директор компании “Эй Ай Джи-Брансвик Кэпитэл Менеджмент”

22. Умнова Елена Владимировна
Директор Департамента финансов ОАО “Связьинвест”

23. Яшин Валерий Николаевич
Генеральный директор ОАО “Связьинвест”



ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО СПИСКА:
Акулич Владимир Александрович

Беликов Игорь Вячеславович

Белов Вадим Евгеньевич

Билибин Юрий Александрович

Бобин Максим Викторович

Гоголь Александр Александрович

Гусев Юрий Николаевич

Евсеев Борис Викторович

Ефимов Дмитрий Георгиевич

Иконников Александр Вячеславович

Кузнецов Сергей Иванович

Кулешов Эдуард Юрьевич

Лебединец Олег Анатольевич

Левковский Дмитрий Владимирович

Михайлов Олег Михайлович

Морозов Андрей Владимирович

Муравьев Сергей Геннадьевич

Панченко Станислав Николаевич

Петрова Оксана Валерьевна

Рагозина Ирина Михайловна

Родионов Иван Иванович

Умнова Елена Владимировна

Яшин Валерий Николаевич