Кворум имеется, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня. Повестка дня заседания: Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска»
| Вид материала | Документы |
- Смирнов Юрий Леонидович Широков Алексей Сергеевич Представили письменное мнение: Калинин, 31.26kb.
- Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
- Оао «Магнитогорский металлургический комбинат» сообщает об итогах заседания Совета, 22.6kb.
- Банка зенит (оао), 20.27kb.
- Васильев Артем Алексеевич Кворум имеется. Вопросы, включенные в повестку дня заседания, 160.87kb.
- Протокол общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Швейная фабрика», 263.91kb.
- Яковицкая Наталья Александровна. Повестка дня: Досрочное освобождение генерального, 244.25kb.
- Открытое акционерное общество, 31.39kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, 205.14kb.
ProtSovDirektoSobr
Открытое акционерное общество
«Управление инвестиционных программ г Хабаровска»
ПРОТОКОЛ № 1/2011
заседания Совета директоров ОАО «Управление инвестиционных программ
города Хабаровска»
Дата проведения – «02» февраля 2011 года
Место проведения – г. Хабаровск, ул. Гайдара, 14, оф. 205
Время проведения – с 14-30 по 15-30
Всего членов Совета директоров – пять человек
Присутствуют:
- Апеллесов Владимир Евгеньевич – Директор ОАО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска»
2. Лебеда Валерий Федорович – Директор Департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровска
3. Колесников Владимир Андреевич – Индивидуальный предприниматель
4. Вартанов Сергей Арамович – Предприниматель
5. Ворончихина Наталья Сергеевна – Генеральный директор ООО «АМГУЕМА»
Председатель Совета директоров – Колесников В.А.
Секретарь Совета директоров - Татаурова О.А.
Кворум имеется, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня.
Повестка дня заседания:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска».
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
4. О выплате дивидендов за 2010 год.
5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
7. Рекомендация общему собранию по утверждению аудитора на 2011 год.
1. По первому вопросу повестки дня заседания выступил Колесников В.А. предложил во исполнение ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение
- о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- провести годовое общее собрание акционеров «20» мая 2011 года
- утвердить место проведения собрания – г. Хабаровск, ул. Гайдара, 14, оф. 205
- утвердить время проведения собрания – начало собрания в 15-00 часов;
- время начала регистрации участников собрания – 14-30 часов.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- провести годовое общее собрание акционеров «20» мая 2011 года
- утвердить место проведения собрания – г. Хабаровск, ул. Гайдара, 14, оф. 205
- утвердить время проведения собрания – начало собрания в 15-00 часов;
- время начала регистрации участников собрания – 14-30 часов.
2. По второму вопросу повестки дня заседания выступил Апеллесов В.Е. и сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов:
- утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков),
- утверждение аудитора общества,
- распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества – и предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества
- избрание совета директоров и предложил внести следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров в соответствии с поступившими предложениями в повестку дня общего собрания акционеров:
- Апеллесов Владимир Евгеньевич
- Вартанов Сергей Арамович
- Ворончихина Наталья Сергеевна
- Колесников Владимир Андреевич
- Швец Анатолий Васильевич
- ревизионной комиссии общества и предложил внести следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию:
- Позднякова Наталья Валерьевна
- Дорофеева Елена Геннадьевна
- Татаурова Ольга Александровна
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков общества за 2010 г.
- Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2010 г.
3. Избрание Совета директоров, внесение следующих кандидатур для избрания в Совет директоров:
- Апеллесов Владимир Евгеньевич
- Вартанов Сергей Арамович
- Ворончихина Наталья Сергеевна
- Колесников Владимир Андреевич
- Швец Анатолий Васильевич
4. Избрание ревизионной комиссии, внесение следующих кандидатур для избрания в ревизионную комиссию:
- Позднякова Наталья Валерьевна
- Дорофеева Елена Геннадьевна
- Татаурова Ольга Александровна
- О выплате дивидендов за 2010 г.
- Утверждение аудитора на 2011 г.
3. По третьему вопросу повестки дня заседания выступил Лебеда В.Ф. и предложил определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «15» апреля 2011 года.
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «15» апреля 2011 года.
4. По четвертому вопросу повестки дня заседания выступила Ворончихина Н.С. и предложила утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, общества по результатам финансового года. Предложила рекомендовать оставить полученную прибыль за 2011 год в распоряжении Общества.
По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
утвердить рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, общества по результатам финансового года. Рекомендовать оставить полученную прибыль за 2010 год в распоряжении Общества, в том числе 25 144,19 рублей от чистой прибыли направить на пополнение резервного фонда.
5. По пятому вопросу повестки дня заседания выступил Колесников В.А. и предложил вручить лично акционерам письменное сообщение о проведении годового общего собрания и утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества ОАО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- проект Устава ОАО «Управление инвестиционных программ г. Хабаровска»;
Также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Гайдара, 14 оф. 205 с «15» апреля 2011 по «20» мая 2011 с 9 до 18 часов.
По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
- утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска»;
- направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
- утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Гайдара, 14 оф. 205 с «15» апреля 2011 по «20» мая 2011 с 9 до 18 часов
6. По шестому вопросу повестки дня заседания выступил Лебеда В.Ф. и предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. По седьмому вопросу повестки дня заседания выступила Ворончихина Н.С. и предложила рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудитора на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная аудиторская служба»
По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудитора на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная аудиторская служба»
Председатель Совета директоров В.А. Колесников
Секретарь Совета директоров О.А. Татаурова