Протокол общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Швейная фабрика»

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Швейная фабрика»

Место нахождения общества: КБР, г. Прохладный, ул.Свободы, 139

Общее собрание акционеров ОАО «Швейная фабрика» проводится в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения общего собрания акционеров: 06 мая 2009 года.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Прохладный, ул.Свободы, 139

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час.10 мин.

Время открытия общего собрания: 13 час.00 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час.30 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час.10 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 27 марта 2009 г.

Председатель общего собрания акционеров: Канторова Г.А.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование.

Категория (тип) размещенных акций общества	Количество акций, на которые поделен уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (штук)	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (штук)	Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения собрания (штук)	Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Обыкновенные	7790	0	0	7790

Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и число принадлежащих им голосов

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров (чел.)	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (голосов)
43	6337

Кворум по вопросам, поставленным на голосование.

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее число голосов, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании		Кворум по вопросу повестки дня
№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование		голосов	процентов	Кворум по вопросу повестки дня
1	Определение порядка ведения собрания	7790	6337	81,35	имеется
2	Избрание счетной комиссии общества	7790	6337	81,35	имеется
3	Утверждение годового отчета ОАО «Швейная фабрика» за 2008 год.	7790	6337	81,35	имеется
4	Утверждение годового отчета ОАО «Швейная фабрика» за 2008 год. Рассмотрение заключения ревизора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.	7790	6337	81,35	имеется
5	Распределение прибыли общества по результатам 2008 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.	7790	6337	81,35	имеется
6	Избрание членов Совета директоров общества.	7790	6337	81,35	имеется
7	Избрание ревизора общества.	7790	6337	81,35	имеется
8	Утверждение аудитора общества.	7790	6337	81,35	имеется
9	Внесение изменений в устав ОАО «Швейная фабрика»	7790	6337	81,35	имеется
10	Увеличение уставного капитала ОАО «Швейная фабрика» путем размещения дополнительных акций.	7790	6337	81,35	имеется
11	Одобрение сделок с заинтересованностью	7790	6337	81,35	имеется

Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Определение порядка ведения собрания
Избрание счетной комиссии общества
Утверждение годового отчета ОАО «Швейная фабрика» за 2008 год
Рассмотрение заключения ревизора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Распределение прибыли общества по результатам 2008 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Избрание членов Совета директоров общества.
Избрание ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества.
Внесение изменений в устав ОАО «Швейная фабрика»
Увеличение уставного капитала ОАО «Швейная фабрика» путем размещения дополнительных акций.
Одобрение сделок с заинтересованностью.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по первому вопросу повестки дня:

Генеральный директор Колесников Г.О. с информацией об определении кворума собрания и о порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Швейная фабрика».

Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Швейная фабрика» осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

Каждому лицу, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, вручено под роспись шесть бюллетеней. Обсуждение и принятие решений осуществляется по каждому вопросу отдельно.

Голоса засчитываются по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением данного требования, могут быть признаны недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного вопроса не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

Вопросы от участников собрания принимаются в письменном виде. Устные вопросы не принимаются и не рассматриваются. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляются счетной комиссией общества.

Колесников Г.О. предложил: в соответствии с Уставом общества Председателем общего собрания акционеров является председатель Совета директоров общества – Канторова Г.А.. Секретарем собрания предлагается назначить Мищенко И.А.. Определить следующий регламент выступлений по вопросам повестки дня: основной доклад по вопросу – до 20 минут, обсуждение вопроса – до 5 минут.

Других предложений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определение порядка ведения собрания

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество поданных голосов
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование
6337	100	0	0	0	0

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по второму вопросу повестки дня:

Канторова Г.А. об избрании членов счетной комиссии общества.

В соответствии с уставом общества счетная комиссия избирается общим собранием акционеров общества. Канторова Г.А. предложила избрать счетную комиссию общества в количестве трех человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества:

Гузь Н.А

Джанаева Ж.Ю.

Жданович Л.А.

Других предложений не поступило

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрание счетной комиссии общества

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Фамилия, имя, отчество кандидата в счетную комиссию общества	Количество поданных голосов
	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставлен-ному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставлен-ному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставлен-ному на голосование
Гузь Н.А.	6307	99,52	2	0	0	0
Джанаева Ж.Ю.	6300	99,41	9	0	0	0
Жданович Л.А.	6300	99,41	9	0	0	0

4 бюллетеня испорченных – 28 голосов

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по третьему вопросу повестки дня:

Генеральный директор Колесников О.Г. с изложением основных показателей годового отчета общества за 2008 финансовый год: об итогах развития общества по приоритетным направлениям деятельности, об основных факторах риска, связанных с деятельностью общества, о перспективах развития общества.

Выступила Канторова Г.А.. с предложением утвердить годовой отчет ОАО «Швейная фабрика» за 2008 год.

Других предложений не поступило

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утверждение годового отчета ОАО «Швейная фабрика» за 2008 год

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Количество поданных голосов
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование
6299	99,4	0	0	38	0,60

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по четвертому вопросу повестки дня:

Главный бухгалтер Гармышева И.В. довела до сведения присутствующих основные положения заключения ревизора и аудитора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год, ознакомила с ключевыми показателями годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Выступила Канторова Г.А с предложением:

Заключения ревизора общества и аудитора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год принять к сведению.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2008 год.

Других предложений не поступило

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рассмотрение заключения ревизора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год. Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество поданных голосов
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование
6330	99,89	7	0,11	0	0

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по пятому вопросу повестки дня:

Главный бухгалтер Гармышева И.В.о распределении прибыли общества по результатам 2008 финансового года.

Гармышева И.В. сообщила, что по итогам 2008 финансового года (01.01.2008г. - 31.12.2008г.) общество получило чистую прибыль в размере 1563 тыс. рублей.

Выступила: Степаносова Н.А. с предложением распределить чистую прибыль за 2008 финансовый год в следующем порядке:

Возмещение убытков прошлых лет;
Развитие производства ;

не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 год.

Других предложений не поступило

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Распределение прибыли общества по результатам 2008 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество поданных голосов
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование
6166	97,27	118	1,86	48	0,76

Испорчено 2 бюллетеня – 5 голосов

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по шестому вопросу повестки дня:

Генеральный директор общества Колесников О.Г. о кандидатах в состав Совета директоров общества, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.

В список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества включены следующие кандидаты: Островская М.В., Чуменок А.В., Степаносова Н.А, Колесников О.Г., Канторова Г.А.

Колесников О.Г. предложил избрать членов Совета директоров общества в количестве пяти человек из кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Других предложений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрание членов Совета директоров общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членов Совета директоров общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:	Количество поданных голосов
	«ЗА» (число голосов, поданных за каждого кандидата)	«ПРОТИВ» (число голосов, поданных против всех кандидатов)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (число голосов, поданных за вариант воздержался по всем кандидатурам)
	31685	0	0
Островская М.В.	6281
Степаносова Н.А.	6276
Чуминок А.В.	6269
Колесников О.Г.	6377
Канторова Г.А.	6472

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по седьмому вопросу повестки дня:

Главный бухгалтер Гармышева И.В. о кандидатурах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества. В список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества включены кандидатуры

Грицай Нелли Валентиновна ,

Форова Любовь Ивановна

Шомахова Октябрина Тенгизбиевна

Выступила Канторова Г.А.. с предложением избрать ревизионную комиссию их трех членов в следующем составе:

Грицай Н.В.

Форова Л.И.

Шомахова О.Т.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.

Других предложений не поступило

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрание ревизионной комиссии общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Фамилия, имя, отчество кандидата в ревизоры общества	Количество поданных голосов
	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставлен-ному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставлен-ному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставлен-ному на голосование
Грицай Н.В.	6233	98,36	15	0,24	37	0,58
Форова Л.И.	6229	98,30	19	0,30	37	0,58
Шомахова О.Т.	6226	98,25	22	0,35	37	0,58

Испорчено 4 бюллетеня – 18 голосов

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по восьмому вопросу повестки дня:

Главный бухгалтер Гармышева И.В. с предложением утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год фирму «Каббалкаудит» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002519 от 06.11.02г, выдана Министерством Финансов Российской Федерации сроком на пять лет).

Других предложений не поступило

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утверждение аудитора общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество поданных голосов
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование
6317	99,68	0	0	20	0,32

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по девятому вопросу повестки дня:

Канторова Г.А. с предложением внести в Устав общества изменения, касающиеся положений по объявленным акциям общества. Принятие изменений устава общества обусловлено необходимостью обеспечения правомерности предполагаемого в дальнейшем увеличения размеров уставного капитала общества.

Предлагается внести следующие изменения в Устав:

Внести изменения в статью 5.2 Устава общества, изложить указанную статью в следующей редакции:

«5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 40 000 (Сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом».

Поручить Генеральному директору общества осуществить регистрацию изменений в Устав общества в регистрирующем органе.

Других предложений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внесение изменений в устав ОАО «Швейная фабрика»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество поданных голосов
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование
6189	97,66	111	1,75	37	0,58

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по десятому вопросу повестки дня:

Канторова Г.А. о необходимости увеличения уставного капитала ОАО «Швейная фабрика»

В целях привлечения инвестиционных ресурсов для модернизации производственного оборудования ОАО «Швейная фабрика» предлагается увеличить уставный капитал ОАО «Швейная фабрика» путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Увеличить уставный капитал ОАО «Швейная фабрика» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 28910 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:

ОАО Фондовый Дом «Сельмашинвест», ОГРН 1026104025078
ООО «Эксперт», ОГРН 1026104025287
Карпун Ирина Александровна, ИНН 616201603718
Кузьмина Наталья Ильясовна, ИНН 616505561629

Цена размещения дополнительных акций составляет 20 рублей за одну акцию, в том числе цена размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, также составляет 20 рублей за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций выпуска составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании, т.е. на 27 марта 2009 года.

Дата начала размещения для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска – дата направления акционерам уведомления о наличии у них преимущественного права на покупку акций. Срок действия преимущественного права – 45 дней с момента направления акционерам уведомления о наличии у них преимущественного права на покупку акций.

Дата начала размещения среди лиц, включенных в круг покупателей акций – следующий день после окончания срока действия и подведения итогов преимущественного права.

Дата окончания размещения среди лиц, включенных в круг покупателей акций – дата размещения последней акции выпуска, но не позднее 6 месяцев с момента начала размещения для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций.

Процедуру эмиссии дополнительных акций осуществить после регистрации изменений в устав ОАО «Швейная фабрика»положений по объявленным акциям.

Других предложений не поступило

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Увеличение уставного капитала ОАО «Швейная фабрика» путем размещения дополнительных акций

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество поданных голосов
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование
6170	97,36	82	1,29	76	1,2

Испорчен 1 бюллетень – 9 голосов

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Степаносова Н.А. с предложением одобрить сделки с заинтересованностью между обществом и ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предлагается установить предельную сумму, на которую могут быть совершены такие сделки (сделка), 10 000 000 рублей.

Других предложений не поступило

В голосовании не участвуют акции, принадлежащие ЗАО «Корпорация «Глория Джинс»

Других предложений не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрение сделок с заинтересованностью:

Одобрить сделки с заинтересованностью между обществом и ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки (сделка) - 10 000 000 рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Количество поданных голосов
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование	Голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование
190	52,78	91	25,28	79	21,94

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

Определить следующий порядок ведения собрания:

Председателем общего собрания акционеров в соответствии является с Уставом Председатель Совета директоров – Канторова Г.А..

Назначить Секретарем общего собрания акционеров Мищенко И.А

Установить регламент выступлений:

- основной доклад по вопросам повестки дня – до 20 минут

- обсуждение основного доклада по вопросам повестки дня – до 5 минут

2. Избрать счетную комиссию общества в следующем составе: Гузь Н.А., Джанаева Ж.Ю., Жданович Л.А.

3. Утвердить годовой отчет ОАО «Швейная фабрика» за 2008 год

4. Заключение ревизора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год, заключение аудитора общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2008 год принять к сведению. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год.

5. Распределить чистую прибыль за 2008 финансовый год в следующем порядке:

- возмещение убытков прошлых лет;

- развитие производства;

дивиденды по обыкновенным акциям за 2008 год не выплачивать (не объявлять).

6. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Островская М.В., Чуменок А.В., Степаносова Н.А, Колесников О.Г., Канторова Г.А.

7. Избрать следующий состав Ревизионной комиссии: Грицай Н.В., Форова Л.И., Шомахова О.Т.

8. Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год фирму «Каббалкаудит» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002519 от 06.11.02г, выдана Министерством Финансов Российской Федерации сроком на пять лет).

9. Внести изменения в статью 5.2 Устава общества, изложить указанную статью в следующей редакции:

«5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 40 000 (Сорок тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом».

Поручить Генеральному директору общества осуществить регистрацию изменений в Устав общества в регистрирующем органе.

10. Увеличить уставный капитал ОАО «Швейная фабрика» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 28910 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:

ОАО Фондовый Дом «Сельмашинвест», ОГРН 1026104025078
ООО «Эксперт», ОГРН 1026104025287
Карпун Ирина Александровна, ИНН 616201603718
Кузьмина Наталья Ильясовна, ИНН 616505561629

Цена размещения дополнительных акций составляет 20 рублей за одну акцию, в том числе цена размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, также составляет 20 рублей за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций выпуска составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании, т.е. на 27 марта 2009 года.

Дата начала размещения для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций данного выпуска – дата направления акционерам уведомления о наличии у них преимущественного права на покупку акций. Срок действия преимущественного права – 45 дней с момента направления акционерам уведомления о наличии у них преимущественного права на покупку акций.

Дата начала размещения среди лиц, включенных в круг покупателей акций – следующий день после окончания срока действия и подведения итогов преимущественного права.

Дата окончания размещения среди лиц, включенных в круг покупателей акций – дата размещения последней акции выпуска, но не позднее 6 месяцев с момента начала размещения.

11. Одобрить сделки с заинтересованностью между обществом и ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки (сделка) - 10 000 000 рублей.

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах

Дата составления протокола 18.05.2009г

Председатель собрания Г.А.Канторова

Секретарь И.А.Мищенко

Blog

Протокол общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Швейная фабрика»

Содержание

Кворум по вопросам, поставленным на голосование.