Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «МинВоды-Автоваз»

Вид материала

Документы

Содержание Место проведения годового общего собрания акционеров Время начала регистрации участников собрания Для участия в собрании зарегистрировались Повестка дня собрания Итоги голосования Итоги голосования Решение, принятое собранием Итоги голосования Решение, принятое собранием Итоги голосования Решение, принятое собранием Итоги голосования Решение, принятое собранием 595 556, что составляет - 100 Итоги голосования Итоги голосования Итоги голосования Итоги голосования Решение, принятое собранием По вопросу № 10. ... Полное содержание

Подобный материал:

• Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский», 68.42kb.
• Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
• Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Барнаултрансмаш», 772.78kb.
• Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «рощино, 416.9kb.
• Итоги годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Белгородский хладокомбинат», 173.3kb.
• Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного московского общества, 122.61kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «аэропорт «пулково», 1048.57kb.
• Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
• О проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Cыродел», 38.9kb.
• Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается, 45.91kb.

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «МинВоды-АвтоВАЗ»

20 мая 2011 года

Место нахождения общества: 357226 Российская федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Первомайский, ул. Московская, 2.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2011 года

Время начала годового общего собрания акционеров: 15 час.00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 357226 Российская федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Первомайский, ул. Московская, 2.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час.00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 16 час. 00 мин.


Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 апреля 2011 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 595 556 (Пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть), что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества


Для участия в собрании зарегистрировались:

От ОАО «Лада-Сервис» 148 890 голосов,

по доверенности № 201/11 дата 12.05.2011г. Кишкурно Александр Владимирович.

От ООО «Кавказ-запчасть» 382156 голосов,

Генеральный директор Лысяков Андрей Викторович.

От ООО «АМ-Компани» 48210 голосов,

по доверенности дата 12 мая 2011 года Погорелов Александр Алексеевич

Физические лица: 16300 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров – 595 556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имеется.


Собрание правомочно.


Время открытия собрания: 15 час.00 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 30 мин.


ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:


1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.

2.Утверждение годового отчета ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

4.Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» по результатам финансового года.

5.Определение количественного состава совета директоров ОАО «МинВоды- АвтоВАЗ».

6.Избрание членов совета директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

7.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

8.Избрание счетной комиссии ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

9.Утверждение аудитора ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

10.Утверждение новой редакции Устава ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

11.Утверждение положения «О совете директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

12.Утверждение положения о генеральном директоре (исполнительном органе) ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ".


По вопросу № 1.

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя совета директоров Лысякова Андрея Викторовича выступающего, который огласил порядок и регламент ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ ».

Предложил избрать в президиум годового общего собрания акционеров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» председателя - Лысякова Андрея Викторовича, в качестве секретаря годового общего собрания акционеров - Кишкурно Александра Владимировича.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


Итоги голосования:

«за» - 595556 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение, принятое собранием:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

Доклады по вопросам повестки дня:

- № 2. 3. 4. –не более 40 мин.;

- № 1. с 5 по № 12 – не более 20 мин. по каждому вопросу;

- по остальным вопросам повестки дня – не более 10 мин.

Выступления в прениях – не более 5 мин. на выступающего.

Ответы на вопросы повестки дня собрания – не более 30 мин.

Избрать в президиум собрания:

Председателя годового общего собрания акционеров: Лысяков Андрей Викторович.

Секретаря годового общего собрания акционеров: Кишкурно Александр Владимирович.


По вопросу № 2.

Утверждение годового отчета ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» Лысякова Андрея Викторовича выступающего с докладом об основных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. В своем выступлении Лысяков Андрей Викторович охарактеризовал положение общества в отрасли, отметил выполнение основных контрольно-плановых показателей за 2010 год, в течение 2010 года Общество продолжало выполнение мероприятий по доведению предприятия до уровня требований ОАО «АВТОВАЗ», занималось обновлением технологического оборудования. В заключении своего выступления докладчик предложил утвердить годовой отчет ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» за 2010 год.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


Итоги голосования:

«за» - 446666 голосов,

«против» - 148890 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


По вопросу № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Жукову Надежду Григорьевну, которая:

- представила вниманию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2010 год;

- обосновала включение в состав утверждаемых на годовом собрании акционеров документов бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, охарактеризовала структуру баланса, динамику прибыли за 2009-2010 г.г.;

- огласила аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии, которыми подтверждена достоверность данных годового отчета общества, бухгалтерской отчетности, отмечено отсутствие недостатков в ведении бухгалтерского учета;

- предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


Итоги голосования:

«за» - 595556 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


По вопросу № 4.

Утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» по результатам финансового года.


СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Жукову Надежду Григорьевну, которая представила вниманию акционеров отчет о прибылях и убытках ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» за 2010 год, дала его полную расшифровку. Жукова Надежда Григорьевна объявила о том, что чистая прибыль предприятия по итогам 2010 года составила 112 тыс. рублей, огласила предложения по распределению прибыли, а также по размеру выплаты дивидендов по результатам 2010 года, дивиденды не объявлять.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


Итоги голосования:

«за» - 595556 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение, принятое собранием:

Утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ», а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2010 года не начислять и не выплачивать.


По вопросу № 5.

Определение количественного состава совета директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

СЛУШАЛИ: Представителя ОАО «Лада-Сервис» Кишкурно Александра Владимировича, выступившего с предложением сформировать совет директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» в количестве пяти человек.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


Итоги голосования:

«за» - 595556 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение, принятое собранием:

Определить количественный состав совета директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» - 5 (Пять) человек.


По вопросу № 6.

Избрание членов совета директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


СЛУШАЛИ: Представителя ОАО «Лада-Сервис» Кишкурно Александра Владимировича, который сообщил,  что на основании Протокола № 1 от 04.02.2011 г. заседания совета директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ», рассмотревшего поступившие от общества предложения акционеров по выдвижению кандидатов в члены совета директоров, для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» в бюллетени для голосования включены следующие кандидатуры:

Потапова Александра Юрьевича;

Лысякова Андрея Викторовича;

Шакмакова Евгения Борисовича;

Кузнецова Сергея Владимировича;

Киселева Станислава Евгеньевича;

Павловой Натальи Павловны;

Ендуткина Сергея Николаевича;

Крижановской Татьяны Николаевны;

Жуковского Антона Леонидовича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595 556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества, что составляет 2 977 780 голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 2 977 780, в том числе: приняли участие в голосовании - 2 977 780 или 100 % от зарегистрированных. Кворум имеется.


Итоги голосования:

ФИО	Количество голосов
	«За»	«Против» всех	«Воздержались» по всем
Потапов Александр Юрьевич	0	0	81500
Лысяков Андрей Викторович	717277
Шакмаков Евгений Борисович	717277
Кузнецов Сергей Владимирович	717276
Киселев Станислав Евгеньевич	0
Павлова Наталья Павловна	372220
Ендуткин Сергей Николаевич	372230
Крижановская Татьяна Николаевна	0
Жуковский Антон Леонидович	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение, принятое собранием:

Избрать в состав совета директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ»:

1. Лысякова Андрея Викторовича;
   
2. Шакмакова Евгения Борисовича;
   
3. Кузнецова Сергея Владимировича;
   
4. Павлову Наталью Павловну;
   
5. Ендуткина Сергея Николаевича.
   

По вопросу № 7.

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Жукову Надежду Григорьевну о кандидатах в состав ревизионной комиссии общества.

В качестве кандидатов в члены ревизионной комиссии названы:

1. Доценко Александр Николаевич;

2. Зейналов Ровшан Халилович;

3. Борисова Алла Михайловна;

4. Лопухова Наталья Николаевна;

5. Ревина Елена Сергеевна; 6. Гущина Анастасия Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.

Итоги голосования:

ФИО	«За»	«Против»	«Воздержались»
Доценко Александр Николаевич	430366	165190	0
Зейналов Ровшан Халилович	430366	165190	0
Борисова Алла Михайловна	446666	148890	0
Лопухова Наталья Николаевна	165190	430366	0
Ревина Елена Сергеевна	165190	430366	0
Гущина Анастасия Владимировна	165190	430366	0

Решение, принятое собранием:

Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ»:

1. Доценко Александра Николаевича;
   
2. Зейналова Ровшана Халиловича;
   
3. Борисову Аллу Михайловну.
   

По вопросу № 8.

Избрание счетной комиссии ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Жукову Надежду Григорьевну, выступишую с предложением избрать в члены счетной комиссии кандидатов, рекомендованных советом директоров общества:

1. Клюбина Ирина Петровна- секретарь;
   
2. Давыдова Галина Викторовна- экономист;
   
3. Колесникова Алеся Николаевна- менеджер по работе с клиентами.
   

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


Итоги голосования:

ФИО	«За»	«Против»	«Воздержались»
Клюбина Ирина Петровна	595556	0	0
Давыдова Галина Викторовна	595556	0	0
Колесникова Алеся Николаевна	595556	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение, принятое собранием:

Избрать счетную комиссию ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» в следующем составе:

1. Клюбина Ирина Петровна;
   
2. Давыдова Галина Викторовна;
   
3. Колесникова Алеся Николаевна.
   

По вопросу № 9.

Утверждение аудитора ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» на 2011 г.


СЛУШАЛИ: Жукову Надежду Григорьевну, которая сообщила, что Советом директоров принято решение (Протокол № 3.1 от 11 апреля 2011 года) предложить годовому собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАУДИТ», которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к организациям, занимающимся осуществлением независимых аудиторских проверок. Изложила краткую информацию о кандидатуре аудитора.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


Итоги голосования:

«за» - 446666 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 148890 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» на 2011 год:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ЮГАУДИТ»:

Место нахождения: Кисловодск, бульвар Курортный, 9, кв. 2

ИНН 2628043070 КПП 262801001

р/с 40702810460280101165

Северо-Кавказский банк Сбербанка РФ г. Ставрополя (ОСБ № 30 г. Пятигорск)

к/с 30101810100000000644 БИК 040707644


По вопросу № 10.

Утверждение новой редакции Устава ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


СЛУШАЛИ: Представителя ОАО «Лада-Сервис» Кишкурно Александра Владимировича выступающего, который представил вниманию акционеров новую редакцию устава ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ». Пояснил необходимость внесения изменений и дополнений в отдельные положения устава общества, в частности в компетенцию совета директоров общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора) и ревизионной комиссии общества. Уточнил, что вносимые изменения в устав не противоречат действующему законодательству РФ. Предложил акционерам утвердить новую редакцию устава ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


Итоги голосования:

«за» - 0 голосов,

«против» - 430366 голосов,

«воздержались» - 165190 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение не принято.


По вопросу № 11.

Утверждение положения «О совете директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


СЛУШАЛИ: Представителя ОАО «Лада-Сервис» Кишкурно Александра Владимировича, который представил текст Положения о совете директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ», дал разъяснения о назначении данного документа, регламентирующего компетенцию, функции членов совета директоров, порядок организации и проведения заседаний совета директоров. Уточнил, что Положение о совете директоров соответствуют Федеральному закону РФ «Об акционерных обществах». Предложил акционерам утвердить Положение о совете директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


Итоги голосования:

«за» - 0 голосов,

«против» - 430366 голосов,

«воздержались» - 165190 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение не принято.


По вопросу № 12.

Утверждение положения о генеральном директоре (исполнительном органе) ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


СЛУШАЛИ: Представителя ОАО «Лада-Сервис» Кишкурно Александра Владимировича, который представил основной текст Положения о генеральном директоре (исполнительном органе) ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ», дал разъяснения о назначении данного документа, регламентирующего выполнение ключевых функций руководителя общества. Кишкурно А.В. в своем выступлении отметил, что в данном документе отражены должностные обязанности, права и ответственность генерального директора общества, разъяснил акционерам существенные моменты данного документа. Предложил акционерам утвердить Положение о генеральном директоре (исполнительном органе) ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


Итоги голосования:

«за» - 0 голосов,

«против» - 430366 голосов,

«воздержались» - 165190 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение не принято.


Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 20 мая 2011 года.

Председатель годового общего собрания акционеров


______________________________________/ ________________________________

Подпись Ф.И.О.


Секретарь годового общего собрания акционеров


______________________________________/__________________________________

Подпись Ф.И.О.