Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Гоголь А. А., Иконников А. В., Левковский Д. В., Рагозина И. М., Родионов И. И., Яшин В. Н. Повестка дня утверждение годового отчет
| Вид материала | Отчет |
| Вынесли на голосование Иван Владимирович Максимов «внесение изменений и дополнений в положение о правлении общества» Вынесли на голосование Иван Владимирович Максимов |
- Бредков Николай Геннадьевич Президиум: Акулич В. А., Гоголь А. А., Ефимов Д. Г., Иконников, 726.83kb.
- Повестка дня, 2207.12kb.
- Повестка дня, 1338.95kb.
- Яковицкая Наталья Александровна. Повестка дня: Досрочное освобождение генерального, 244.25kb.
- Г г. Москва пресс-релиз сегодня 17 июня во Дворце Культуры амо зил прошло общее годовое, 21.43kb.
- Николай Васильевич Гоголь, это его такие волнующие строки. Невероятный Гоголь, Веселый, 91.12kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «аэропорт «пулково», 1048.57kb.
- Кворум имеется, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня. Повестка, 72.44kb.
- Н. Пиксанов. Гоголь, 402.47kb.
- Николай Васильевич Гоголь. Взалах родительского дома и флигеля размещенная экспозиция,, 74.22kb.
Решение по шестому вопросу повестки дня согласно п.4 Статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по шестому вопросу Повестки дня (протоколы Счетной комиссии прилагаются) Собрание акционеров
РЕШИЛО:
6. Внести изменения и дополнения №3 в УСТАВ ОБЩЕСТВА
По седьмому вопросу повестки дня:
«Внесение изменений и дополнений в ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
СЛУШАЛИ: сообщение Заместителя Генерального директора - Директора по корпоративному управлению, члена Комитета по корпоративному управлению Совета директоров Николая Геннадьевича Бредкова.
Докладчик довел до сведения акционеров, что в прошедшем году Общество продолжило работу по редактированию Положения о Совете директоров Общества для приведения Положения о СД в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах» и разработкой новых более обоснованных принципов вознаграждения членов Совета директоров.
Итогом этой работы явились Изменения и дополнения №1 в Положение о Совете директоров ОАО «СЗТ» (редакция 02-03), которые были рассмотрены и одобрены Комитетом по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «СЗТ».
Совет директоров рассмотрел предлагаемые Изменения и дополнения №1 в Положение о Совете директоров Общества и вынес их на рассмотрение годового общего собрания акционеров.
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
7. Внести изменения и дополнения №1 в ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
По порядку голосования по седьмому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Иван Владимирович Максимов.
Результаты голосования (бюллетень № 4)
Участвовало в голосовании 605 580 583 голоса, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности 983 115 голосов.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по седьмому вопросу повестки дня | |
| ЗА | 591 783 037 | 96,10% |
| ПРОТИВ | 556 982 | 0,09% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 12 257 449 | 1,99% |
Решение по седьмому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по седьмому вопросу Повестки дня (протоколы Счетной комиссии прилагаются) Собрание акционеров
РЕШИЛО:
7. Внести изменения и дополнения №1 в ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
По восьмому вопросу повестки дня:
«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА»
СЛУШАЛИ: сообщение Заместителя Генерального директора - Директора по корпоративному управлению, члена Комитета по корпоративному управлению Совета директоров Николая Геннадьевича Бредкова.
Докладчик довел до сведения акционеров, что в прошедшем году Общество продолжило работу по редактированию Положения о Правлении Общества для создания более обоснованных принципов вознаграждения членов Правления.
Итогом этой работы явились Изменения и дополнения №1 в Положение о Правлении ОАО «СЗТ» (редакция 02-03), которые были рассмотрены и одобрены Комитетом по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «СЗТ».
Совет директоров рассмотрел предлагаемые Изменения и дополнения №1 в Положение о Правлении Общества и вынес их на рассмотрение годового общего собрания акционеров.
ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
8. ВНЕСти ИЗМЕНЕНИя И ДОПОЛНЕНИя №1 В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА
По порядку голосования по восьмому вопросу Повестки дня сообщение сделал председатель Счетной комиссии Иван Владимирович Максимов.
Результаты голосования (бюллетень №4)
Участвовало в голосовании 605 577 897 голосов, в том числе признаны недействительными бюллетени, содержащие в совокупности 27 025 051 голос.
| Волеизъявление акционера | Итоги голосования | |
Количество голосов | Процент от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по восьмому вопросу повестки дня | |
| ЗА | 565 867 893 | 91,89% |
| ПРОТИВ | 418 572 | 0,07% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 12 266 381 | 1,99% |
Решение по восьмому вопросу повестки дня согласно п.2 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
По результатам голосования по восьмому вопросу Повестки дня (протоколы Счетной комиссии прилагаются) Собрание акционеров