Содержание: Модуль 1: «Обслуживание состоятельных клиентов»

• Руководители среднего и высшего звена банка
  
• Сотрудники подразделений по обслуживанию клиентов Сотрудники операционных и методологических подразделений банка
  
• Сотрудники подразделений по противодействию мошенническим действиям
  

• Изучение основных видов мошеннических операций по отношению к банку и методов противодействия им
  
• Изучение наиболее эффективных методов выявления и локализации мошеннических операций
  

• Один день: 8 академических часов
  

Классификация мошеннических операций в части розничных кредитных продуктов

• Классификация мошеннических действий при кредитовании физических лиц в разрезе норм УК РФ

• Анализ ключевых факторов влияющих на формирование зон повышенного риска мошеннических действий в рамках осуществления кредитного процесса в Банке

• Внешние и внутренние зоны риска совершения мошеннических операций связанных с процессом кредитования физических лиц

• Психологический портрет мошенника и ключевые мотивы его действий

Базовые принципы и методики противодействию мошенническим операциям при кредитовании физических лиц

• Применение методов визуальной верификации клиента

• Синергия методов визуальной верификации и подходов к андеррайтингу клиентов и его документов

• Эффективные техники анализа документов клиента и кредитной анкеты

• Анализ клиента и его данных по концепции 360 градусов (документы; клиент; данные клиента; доходы и обеспечение; базовый элемент – достоверность)

• Обзор основных технологий по снижению рисков мошеннических операций при осуществлении кредитного процесса

• Классификация и выявление каналов утечки информации из банка в рамках осуществления кредитного процесса

• Ключевые источники получения информации о недобросовестности субъектов кредитного процесса

Анализ наиболее популярных форм мошеннических действий при оформлении банковского кредита. Примеры из практики и методы противодействия

• Анализ зон риска при оформлении, выдаче и обслуживании кредитных карт.

• Виды мошеннических операций при получении и использовании кредитных карт.

• Классификация высокотехнологических форм мошеннических операций по кредитным картам и базовые методы противодействия скимингу и фишингу

• Методы активного и пассивного противодействия мошенническим операциям по кредитным картам

Мошеннические действия при получении потребительского кредитования в магазинах (pos-кредитование)

• Анализ зон риска при оформлении, выдаче и обслуживании pos-кредита.

• Классификация товаров по группам рискованности при кредитовании.

• Виды мошеннических операций при получении потребительского кредита в точке pos-кредитования.

• Методы противодействия мошенническим операциям при оформлении кредитного продукта

• Технологии эффективного противодействия

Мошеннические действия при получении ипотечного кредита

• Анализ зон риска при оформлении, выдаче и обслуживании ипотеки

• Виды мошеннических операций при получении ипотечного кредита.

• Методы снижения рисков мошеннических действий со стороны клиента при предоставлении ипотечного кредита.

• Технологии эффективного противодействия

Формирование целостной политики противодействия мошенническим действиям в рамках кредитного процесса и разработка системы показателей эффективного противодействия мошенничествам в части розничного кредитования

• Руководители среднего и высшего звена банка
  
• Сотрудники кадровой службы
  
• Руководители обособленных структурных подразделений
  

• Познакомить слушателей с наиболее успешными методами раскрытия потенциала работников
  
• Изучить методики раскрытия потенциала работников
  
• Отработать навыки работы с подчиненными в рамках различных моделей управления
  

• Два дня: 16 академических часов
  

• Анализ мотивационной компоненты на примере пирамиды потребностей Маслоу
  

• Теория 2-х факторов Герцберга
  

• Методология выявления сильных или перспективных качеств сотрудника
  
• Методология определения зон улучшения для сотрудника
  

• Ключевые особенности технологии коучинга в руководстве
  
• Анализ ключевых различий между управлением и коучингом
  
• Моделирование ситуаций для самостоятельного принятия решений сотрудниками
  
• Роль фасилитации в процессе коучинга
  

• Анализ концепции тотального лидерства
  
• Переход от мышления «наемный работник» к модели «владелец своего бизнеса»
  
• Формирование мышления лидера
  

• Применение эффективной обратной связи «сотрудник-руководитель»
  
• Психологические аспекты критики и похвалы
  
• Индивидуальные особенности мотивации сотрудников и их практическое использование
  
• Мотивационные компоненты работы и коллектива
  

• Руководители среднего и высшего звена банка
  
• Сотрудники кадровой службы, осуществляющие подбор
  
• Руководители обособленных структурных подразделений
  

• Освоить методики составления и проведения входного интервью
  
• Сформировать объективные требования к профилю должности
  
• Получить навык эффективного интервьюирования потенциального кандидата
  

• Два дня: 16 академических часов
  

• Поиск кандидатов
  
• Предварительная отборочная беседа
  
• Заполнение бланка анкеты
  
• Проведение интервью
  
• Проведение тестирования
  
• Получение рекомендаций
  

• Формирование профиля должности
  
• Правила составления заявки на подбор персонала
  
• Определение ключевых компетенций присущих профилю должности
  
• Источники привлечения персонала
  
• Взаимодействие отдела персонала с линейными менеджерами в процессе отбора персонала
  

• Предварительная работа с CV кандидата и выявление причинно следственной связи и нестыковок
  
• Правила проведения эффективной отборочной беседы
  

• Разработка процедуры стандартизированного интервью:
  - анализ профессиональной деятельности;
  - создание идеального портрета кандидата на должность;
  - разработка шкалы рейтинга (описание примеров «плохой» и «хорошей» деятельности для составления оценочных шкал);
  
• Разработка блоков вопросов для стандартизированного собеседования;
  

• Психологические нюансы коммуникации на собеседовании
  
• Выявление долгосрочных планов и мотивов кандидата
  
• Определение психологического типа сотрудника
  
• Технологии выявления звезд и эффективных исполнителей
  
• Анализ интервью по шкале «лжи»
  
• Проведение интервью в разных стилях