Дипломная работа на тему:
| Вид материала | Диплом |
- Дипломная работа Антона Кондратова на тему «Интернет-коммуникации в деятельности предприятия, 1083.86kb.
- Дипломная работа выполнена на тему: «Ресторанный комплекс при клубе знаменитых людей:, 638.16kb.
- Дипломная работа на тему: Организация управленческого учета на предприятии, выполненная, 56.72kb.
- Дипломная Работа на тему Аспекты взаимодействия категорий Языковая одушевленность неодушевленность, 908.09kb.
- Дипломная работа по истории, 400.74kb.
- Дипломная работа на тему:, 330.24kb.
- Название работы, 47.04kb.
- Дипломная работа мгоу 2001 Арапов, 688.73kb.
- Уважаемый председатель и члены государственной аттестационной комиссии!, 20.63kb.
- Дипломная работа на тему: Криминалистика в гражданском процессе, 859.4kb.
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
на тему: Криминалистические проблемы раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
ОГЛАВЛЕНИЕ
| Введение | с.3 |
| Глава 1. Общие положения криминалистических знаний по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | с.7 |
| §1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств (общие положения) | с.7 |
| §2. Обстановка преступления, личность преступника и обстоятельства, способствующие совершению преступлений | с.22 |
| §3. Технико–криминалистическое обеспечение – как система сопровождения раскрытия и расследования преступлений криминалистическими знаниями | с.35 |
| Глава 2. Специфика криминалистического сопровождения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | с.44 |
| §1. Проблемы расследования рассматриваемой категории преступлений | с.44 |
| §2. Некоторые проблемы раскрытия рассматриваемой категории преступлений | с.50 |
| §3. Исследовательская деятельность в борьбе с незаконным оборотом наркотиков | с.57 |
| §4. Организационная сфера борьбы с незаконным оборотом наркотических средств | с.64 |
| Заключение | с.70 |
| Список использованных источников | с.77 |
Введение
Актуальность темы исследования. Радикальные изменения, происходящие в современной России, привели к серьезному осложнению социально–экономической, политической и демографической ситуации. В последние годы одной из острых проблем нашего общества является наркомания. Вовлечение в потребление наркотиков все большего количества людей, приобщение несовершеннолетних и детей, создание новых видов наркотических средств ведет к росту преступлений в данной среде. Особое внимание на современном этапе следует уделять синтетическим наркотикам, имеющим более серьезное физиологическое воздействие на организм человека, получающим все большее распространение и, соответственно, характеризующимся большей общественной опасностью.
Все вышеизложенное с очевидностью указывает на необходимость усиления борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. В этом направлении государственными органами предпринимаются определенные шаги. Например, в
1998 г. приняты Федеральный закон “О наркотических средствах и психотропных веществах”[1], ряд ведомственных нормативных актов. Как самостоятельная структура создана Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН РФ)[2], что важно в аспекте объединения сил и средств в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Радикальное изменение ситуации в лучшую сторону, даже при реализации этих безусловно, необходимых и целесообразных мер, затруднительно без научно обоснованных рекомендаций. Так, недостаточно разработаны вопросы организации применения криминалистических знаний, их правовое и методическое обеспечение при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Допускаемые сотрудниками правоохранительных органов в процессе обнаружения, фиксации, изъятия и исследования вещественных доказательств ошибки зачастую приводят к утрате доказательственного значения полученной информации.
Имеются проблемы и в экспертной деятельности, связанной с исследованием наркотических средств.
Вопросы раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и проблемы, касающиеся технико–криминалистического их обеспечения, исследовались такими авторами, как В.И.Брылев, Л.А.Винберг, А.Ф.Волынский, В.А.Волынский, Иржи Глава, А.С.Джандиери, А.А.Закатов, В.А.Коханов, И.И.Курылев, Г.М.Меретуков, В.Н.Нестеренко, И.Д.Пашков, А.В.Сивачев, П.Т.Скорченко, А.А.Степанян, О.П.Шляхов, С.А. Роганов и рядом других. Данные исследования авторов представляют значительный научный и практический интерес. В то же время актуальны вопросы использования криминалистического обеспечения при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Очевидно, что совместное рассмотрение вопросов технического, правового, организационного и методического характера, синтез их в единую систему криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, будет способствовать более полному, всестороннему и объективному рассмотрению материалов уголовных дел, сокращению сроков расследования, качественному криминалистическому сопровождению данного процесса.
Научная новизна исследования проявляется в том, что автором предпринята попытка изучить проблемы криминалистического сопровождения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с позиций комплексного подхода – исследование проблем криминалистической тактики, техники и методики расследования, а также предпринимается попытка обобщенного понимания проблем борьбы с наркобизнесом с точки зрения юридических наук, прежде всего – криминалистики.
Целью настоящего исследования является анализ современного состояния технико- и тактикокриминалистических, методических и организационных проблем при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изучение имеющихся возможностей по данным направлениям, а также выработка рекомендаций по использованию криминалистических знаний при раскрытии и расследовании преступлений данной категории.
Поставленные цели достигаются решением следующих задач: систематизация информации по исследуемой теме и определение проблемных вопросов; выявление значения криминалистической характеристики в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; определение современных возможностей исследовательской деятельности в аспекте использования специальных познаний.
Основой исследования является диалектический метод познания реальной действительности. Объективность выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, достигается за счет комплексного применения диалектического и частнонаучных методов: исторического, логико–юридического, сравнительно–правового, формально–логического, а также метода конкретно–социологических исследований.
Теоретическую основу исследования составляют положения Конституции РФ, уголовного и уголовно–процессуального законодательства, федеральных законов “О наркотических средствах и психотропных веществах”, “Об оперативно–розыскной деятельности”, “О государственной судебно–экспертной деятельности в Российской Федерации”, межведомственные и ведомственные нормативные акты, регламентирующие деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, научные труды по проблемам криминалистики, уголовного и уголовно–процессуального права, оперативно–розыскной деятельности, судебной экспертизе, научной организации труда, следственная, оперативная, экспертная и судебная практика.
Научная обоснованность и достоверность исследования определяются эмпирической базой исследования, включающей в себя сбор фактического материала о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, который проводился на территории Омской области. Исследованы статистические данные о незаконном обороте наркотических средств, сведения, полученные в результате изучения 50 архивных уголовных дел и 30 дел оперативного учета, итогам опроса 70 сотрудников правоохранительных органов (следователей, оперативных работников, сотрудников экспертных служб), данным результатов изучения 20 заключений экспертов по исследованию наркотических средств.
Объект исследования – деятельность следственных, оперативных и экспертных подразделений правоохранительных органов по использованию криминалистического обеспечения в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Предметом исследования являются закономерности и возможности использования правоохранительными органами криминалистических знаний на современном этапе при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в том, что содержание работы может быть реализовано в практической деятельности следователей и оперативных работников при раскрытии и расследовании преступлений указанной категории; в работе экспертных подразделений при осуществлении технико–криминалистического сопровождения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; сотрудниками служб управления; слушателями и курсантами образовательных учреждений МВД России, студентами юридических вузов при изучении криминалистики.
По структуре и объему работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Глава 1. Общие положения криминалистических знаний по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
§1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств (общие положения)
Криминалистическая характеристика является одним из элементов частной методики расследования, к которой обычно принято относить, кроме того, программу расследования, особенности тактики следственных действий, организации предупредительной деятельности следователя.
В науке не утихают споры относительно необходимости применения в научном и практическом обороте такого понятия, как криминалистическая характеристика преступлений[3]. Анализ теории и практики борьбы с преступностью, тем не менее, показывает, что криминалистическая характеристика - одна из основных категорий криминалистики и её правильное и умелое использование является важным условием для эффективного (быстрого, всестороннего, полного, объективного) расследования преступлений того или иного вида и одним из главных элементов в частных методиках расследования. Криминалистическая характеристика отражает наиболее значимые и постоянные (устойчивые) признаки и закономерности определенного вида преступлений.
Под криминалистической характеристикой необходимо понимать совокупность сведений, основанную на обобщенных данных следственной и судебной практики, характеризующую криминалистически значимые признаки конкретного вида преступлений. Под криминалистически значимыми признаками вида преступлений надо понимать систему элементов, которая отличается от других смежных категорий (например, уголовно-правовой, криминологической).
Представляется, что правы те ученые, которые считают криминалистическую характеристику результатом обобщения и типизирования данных о преступлениях определенного вида, то есть научной абстракцией, выраженной в основном на статистическом уровне. Верно, что составляющими такой характеристики является совокупность закономерных, жестких причинно-следственных зависимостей, присущих данному виду преступлений, установление корреляционных связей между выявленными элементами структуры преступления, в том числе между различными комбинациями этих элементов.
Практическое значение криминалистическая характеристика имеет только тогда, когда установлены корреляционные связи и необходимая зависимость между ее элементами, носящие закономерный характер и выраженные в количественных показателях». Уточнение и дополнение основных ее элементов находятся в прямой зависимости от криминалистических знаний о преступлениях. Важность любого элемента криминалистической характеристики отдельных видов преступлений определяется его ролью в расследовании этих преступлений. Научное и практическое значение будет тем выше, чем точнее выделены в качестве ее элементов отличительные для этого вида преступлений обстоятельства. Чем более детально в видовой криминалистической характеристике преступлений будут описаны элементы, имеющие криминалистическое значение, тем содержательнее и ценнее она будет для следственной практики. В нее могут входить любые элементы, которые способны повлиять на эффективность расследования.
Исходные данные о преступлении являются отражением части криминалистической характеристики преступления и находятся в прямой зависимости от информации об известных элементах криминалистической характеристики, являются частью следственной ситуации в начале расследования по уголовному делу.
Таким образом, общая криминалистическая характеристика преступлений складывается из следующих элементов:
а) непосредственный предмет преступного посягательства;
б) способ совершения преступления (подготовки, совершения и его сокрытия);
в) особенности материальных и идеальных следов (механизма следообразования) и места их вероятного нахождения;
г) обстановка при приготовлении и совершении преступления и после его совершения (место, время и т.д.);
д) особенности личности совершающего преступление;
е) особенности личности потерпевшего;
ж) мотивы и цели совершения преступления;
з) совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данного вида преступлений;
и) материальный и иной ущерб.
Выяснив наиболее важные ключевые моменты для понимания структуры и определения понятия криминалистической характеристики следует считать, что в делах о незаконном обороте наркотических средств криминалистическая характеристика состоит из таких элементов:
а) предмет преступного посягательства (наркотики);
б) способ подготовки совершения и сокрытия изготовления, хранения, сбыта наркотических средств;
в) особенности материальных и идеальных следов и мест их вероятного нахождения;
г) обстановка при приготовлении, совершении и после совершения преступлений;
д) особенности личности изготовителя, хранителя и сбытчика наркотических средств;
е) мотивы и цели изготовления, хранения и сбыта наркотиков;
ж) обстоятельства, способствующие совершению преступлений.
Сведения о предмете преступного посягательства являются одним из элементов криминалистической характеристики вида преступлений. Криминалистическая значимость этого элемента заключается в том, что воздействие преступника на предмет связано с возникновением различных изменений предмета. Эти изменения локализуются: 1) на месте преступного события; 2) на самом объекте, его частях; 3) в местах последующего его нахождения, укрытия, реализации; 4) на преступнике (его теле, одежде и др.); 5) на орудиях преступления, технических средствах, использованных преступником.
Предметом преступного посягательства в рассматриваемых нами преступлениях являются наркотические средства.
В ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» раскрывается содержание понятия «наркотические средства». Это «вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года». Термин «синтетический» означает, что вещество или предмет либо: а) основано на синтезе, на применении синтеза, либо б) относится к синтезу, либо в) является искусственным.
Под синтетическим наркотическим средством необходимо понимать вещество, являющееся результатом взаимодействия определенных химических веществ и включенное в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», вышеуказанный Перечень 25, имеющий отношение к наркотическим средствам, состоит из двух списков.
1. Список наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 1). Такие наркотики не используются в медицине (например, фенциклидин, триметилфентанил. МДА, МДМА, МДЕА и другие).
2. Список наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 2). Необоснованное употребление таких средств является опасным для здоровья, но они могут применяться в медицине (например, фентаиил, фенамин).
Как в медицинской, так и правовой литературе отмечаются три признака, которые присущи любому наркотическому средству.
1. Медицинский признак: наркотическое средство оказывает возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное действие па центральную нервную систему, вызывает психическую и физическую зависимость, наносящую вред здоровью при немедицинском потреблении.
2. Правовой признак: наркотические средства, внесенные в Список 1 и 2, входящие в вышеуказанный Перечень. Последний в соответствии с п. 2 и 3 ст. 2 Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» утверждается Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел и подлежит официальному опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Порядок внесения изменений и дополнений в Перечень устанавливается Правительством РФ.
3. Социальный признак: опасность немедицинского потребления наркотика для здоровья населения.
Единой классификации синтетических наркотиков нет. Наркотики можно классифицировать на основе их химической структуры, клинико-терапевтической пригодности, потенциальной угрозы для здоровья, оказания воздействия на психологические процессы. Несмотря на существенные различия между отдельно взятыми наркотиками, их классификации могут в значительной мере пересекаться. Например, некоторые наркотики весьма похожи по своей химической структуре, но существенно различаются по фармакологическому действию, и наоборот. Различают, например, наркотические средства, получаемые из:
1. Конопли: марихуана, гашиш, гашишное масло;
2. Мака: маковая солома, опий, экстракт маковой соломы (экстракционный опий), омнопон, кодеин, тебаин, этилморфин, морфилонг, ацетилированный опий, героин.
Кроме того, наркотические средства возможно разделить по способу изготовления – растительного происхождения, полусинтетического происхождения, синтетического происхождения (т.е. в природе в чистом своем виде не встречающиеся). Причем, зачастую грань между подобными веществами по данному признаку весьма зыбкая – так, например ацетилированный опий, считающийся наркотиком полусинтетического происхождения, содержит в своем составе героин, который является уже синтетическим наркотическим средством. Следует отметить, что как показывает анализ практикик, наркотики растительного происхождения в настоящее время все боле активно замещаются синтетическими наркотическими средствами, несущими с собой более серъезную опасность для общества.
Также, например, по фармакологическому действию на организм человека синтетические наркотики можно разделить на четыре группы:
а) средства, возбуждающие центральную нервную систему (стимуляторы), например фенамин, первитин;
б) средства, приводящие к галлюцинациям, неправильному восприятию объективной реальности (галлюциногены), например МДА, МДЕА, МДМА, фенциклидин;
в) обезболивающие средства (анальгетики), например, метадон, фентанил, триметилфентанил;
г) средства, которые успокаивают центральную нервную систему (депрессанты), например мелоквалон.
Обнаружение в составе комбинированного препарата наркотического средства в тех случаях, когда в списке нет обобщающей формулировки (как это сделано, например, в отношении комбинированных препаратов, содержащих фенамин), еще не дает основания считать его наркотическим. Для эксперта следует формулировать вопрос так: является ли объект экспертизы наркотическим средством, а не иначе: имеются ли среди множества веществ, входящих в объекты экспертизы, наркотические средства.
Знания об особенностях и признаках наркотических средств необходимы для эффективного раскрытия и расследования преступлений данной категории.
Следователю, оперативному работнику необходимо знать признаки наркотических средств, так как это способствует обнаружению и наиболее квалифицированному расследованию данной категории преступлений.
Способы преступлений и типичные следы. Способ преступления является одним из главных элементов криминалистической характеристики, который, в свою очередь, способствует установлению его связи с признаками других элементов.
В юридической литературе отмечалось, что на способ преступления обращают внимание несколько юридических наук криминального плана. Он имеет комплексную структуру, в которой, наряду с правовыми элементами характеристики деяния (действия, бездействия, вины) преступника, большое место принадлежит анализу процессуальных форм доказывания и методике собирания информации криминалистическими средствами применительно к той или иной группе преступлений. Содержание понятия способа преступления в криминалистике шире, чем в уголовно-правовом и уголовно-процессуальном понимании, и служит источником сведений, необходимых для разработки средств, приемов и методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, что признается многими криминалистами. Установив способ преступления, следователь может определить лицо, которое совершило преступление.
Криминалистическое учение о способе преступления базируется на эмпирическом знании и возможных формах повторяемости преступления в действиях одного и того же или разных лиц.
Очень редко удается раскрыть преступление, если неизвестен способ преступления, а его установление является ключом к выявлению доказательств, характерных именно для данного способа. Выявление способа преступления помогает вскрывать причины и условия, способствующие совершению преступления. Это положение относится и к способу незаконного оборота наркотических средств.
При совершении преступником однородных преступлений образ его действий часто является однородным, повторяющимся в основных признаках. Именно это часто способствует розыску преступников, разработке научных методов обнаружения доказательств, изобличающих виновных.
В науке распространена точка зрения определяющая способ преступления как взаимосвязанную систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, которая определяется объективными и субъективными факторами, могущими быть связанными только с использованием соответствующих орудий, средств и условий места и времени, соответствующих достижению преступной цели. Данное определение наиболее полно раскрывает криминалистический аспект этого понятия.
Таким образом, способ преступления может включать в себя следующие виды действий (бездействий):
1) по подготовке, совершению и сокрытию преступлений;
2) по подготовке и совершению преступлений;
3) по совершению и сокрытию преступлений;
4) по совершению преступлений.
Способ преступления в криминалистическом аспекте может включать подготовку, совершение и сокрытие только таких преступлений, которые совершаются умышленно, и между ними может наблюдаться определенный разрыв во времени совершения, наличие разных субъектов исполнения и мест совершения.
На выбор способа преступления оказывают влияние факторы внутренние (психическое состояние, чувства, мысли преступника) и внешние (время, место, окружающая обстановка, особенности предмета преступного посягательства) по отношению к субъекту преступления. Иногда эти факторы называют субъективными и объективными.
Способ преступления осуществляется через механизм его совершения. Под термином «механизм» понимается система, которая определяет порядок какого-либо вида действий. Незаконное изготовление, хранение, сбыт наркотических средств осуществляется через совершение преступниками определенной системы действий, направленных к достижению преступной цели (к преступному результату). Таким образом, преступления вышеуказанной категории уголовных дел начинаются с момента совершения преступниками действий, направленных на осуществление преступного результата и заканчиваются его реализацией или пресечением преступной деятельности. Из вышеуказанного можно сделать вывод, что механизм преступления — это его характеристика с точки зрения физического развития и связи отдельных элементов во времени, включающая в себя действия и роль каждого из преступников при совершении преступления.
Криминалистическое значение способа преступления заключается в том, что по нему можно установить типичные следы (то есть следы, принадлежащие тому лицу, которое применяет определенный способ) и места, где они могут быть обнаружены, а от них перейти к установлению преступника. Поэтому места, где необходимо осуществлять поиск материальных следов, можно прогнозировать, а поиск таких мест осуществлять осмысленно и целенаправленно. Изучение поведения лиц, имеющих отношение к наркотикам, правил обращения с наркотиками помогает выдвигать версии о способах совершения конкретных преступлений.
Действия преступника с криминалистической точки зрения характеризуются изменениями материальной обстановки, которые имеют место в ходе подготовки, совершения и сокрытия преступления, то есть они ведут к образованию материальных и идеальных следов. Следы только тогда способны с той или иной стороны характеризовать совершенное преступление, когда принимается во внимание их совокупность и взаимосвязь, когда не остается без анализа ни один вид следов. Каждый способ преступления вызывает свойственные только ему изменения в виде различных следов, которые являются признаками применения того или иного способа. Недооценка следов отрицательно сказывается на качестве расследования.
Носителями информации о действиях преступника в ходе изготовления синтетических наркотиков являются те материальные следы, которые явились следствием химических процессов при его изготовлении. Представить себе процесс изготовления наркотических средств по материальным следам можно тогда и только тогда, когда отражение (материальные следы) обладает определенным содержанием и их связь с преступным проявлением можно обнаружить по содержанию этих изменений. В связи с этим обнаружить материальные следы в ходе изготовления наркотических средств в окружающей обстановке можно в виде материального предмета или следа на нем.
Как показывает анализ практики, при расследовании незаконного оборота наркотиков внимание обращается в большинстве случаев на следы, которые можно назвать традиционными в криминалистике (например, следы пальцев рук). Между тем преступник может оставить такие следы, которые характерны для данного вида преступлений. Среди них необходимо отметить следующие:
1) запросы на отечественную и зарубежную литературу в библиотеках, которую использовал преступник при подготовке к совершению преступления;
2) заказы на изготовление ксерокопий в местах ознакомления с литературой, в которой излагается методика синтеза;
3) записи с описанием методики синтеза наркотика, химическими формулами стадий процесса изготовления, с указаниями количеств «выхода» наркотика и точного веса химических реактивов, с наименованием средств совершения преступления, с указаниями количества сбытых потребителям наркотических средств и иные записи, по которым можно судить о фактах изготовления и сбыта наркотиков (в записных книжках, на различных листах, в тетрадях и т. п.);
4) своеобразный запах от химических реакций, едкие испарения, которые, попадая в вентиляционную шахту или через входные двери квартир, отравляют соседей;
5) материальные следы химических веществ, полупродуктов наркотика (то есть веществ, получаемых на завершающих стадиях синтеза наркотиков), готового наркотического средства на одежде, в карманах и на теле преступника (на ладонях, под ногтями и т. д.);
6) неприятный запах от одежды изготовителя и его тела, который образовался в результате протекания химических процессов при синтезе наркотика.
7) следы перепайки ампул (на горлышках таких ампул они очень отчетливо видны), а также следы на изготовленных для упаковки полиэтиленовых пакетах (нестандартная ширина запайки, степень расплавленности пленки);
8) следы пальцев рук на орудиях совершения преступлений (например, колбе, обратном холодильнике, шлангах, весах и т. д.), на средствах для потребления наркотика (иглах для шприцев, шприцах), на приспособленных для хранения и сбыта упаковках (стеклянных, бумажных, целлофановых), различные микрообъекты на них;
9) основные и побочные продукты стадии синтеза и очистки наркотика (например, наслоения вещества на химических стаканах, стеклянных шприцах, делительной воронке, колбе и т. п.);
10) жидкости в химической посуде (колбах, пробирках и т. п.), которые являются полуфабрикатами наркотиков;
11) следы недостачи химических средств при инвентаризации на складе химических производств, аптечных складах, аптеках, химических лабораториях научно-исследовательских и других учреждений, химических факультетах учебных заведений;
12) деньги и иные ценности, которые были получены за изготовление, хранение и сбыт синтетических наркотиков.
Эти следы являются одновременно криминалистическими признаками способов совершения рассматриваемого вида преступлений.
Вышеуказанные следы могут быть обнаружены в жилых и подсобных помещениях подозреваемых, по месту их работы и учебы, например в лабораториях химических факультетов учебных заведений, в местах проведения свободного времени, гаражах, транспорте.
Следы могут быть обнаружены на одежде, в которой изготовляют и сбывают наркотические средства.
Анализ уголовных дел о незаконном изготовлении синтетических наркотических средств показывает, что материальные следы можно условно разделить на две группы:
1) следы, которые могут возникать при изготовлении любого вида наркотика;
2) следы, образующиеся при изготовлении конкретного вида наркотических средств и определяющиеся методикой синтеза.
Весьма большое значение имеют криминалистические признаки преступления, которые наиболее наглядно раскрывают процесс совершения преступления. В литературе справедливо подчеркивается их значение в процессе расследования преступлений; это - следы, факты, события, говорящие о возможном совершении преступления определенного вида. Они могут быть основаниями к возбуждению дела, выдвижению версий о лицах, совершивших преступление. Такие следы помогают в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий, допросов, осмотра места происшествия, следственных экспериментов.
Предварительная подготовка направлена на создание благоприятной обстановки для совершения преступления. Она, как правило, бывает интеллектуальной и технической и состоит в выборе предмета преступного посягательства и тщательной его «разработке». Сюда включаются следующие действия: изучение спроса на наркотик, выявление возможности изготовить его из доступных для преступника химических реактивов и при помощи имеющихся средств совершения преступления, принятие мер по обеспечению безопасности организма (здоровья) при производстве наркотических средств и мер по обеспечению сохранности наркотиков.
Большое внимание уделяется преступниками подготовке мест для изготовления, хранения наркотиков. Сюда входят следующие действия: 1) подбор места (жилого или нежилого помещения, лаборатории научно-исследовательских или других учреждений и учебных заведений, бытовых помещений, общежитий и др.);
2) проверка наличия в этих местах водопроводного крана, слива, тяги, вентиляции;
3) ограничение доступа в эти места. Если преступники пользуются помещением на правах нанимателя или поднанимателя, то они вставляют вторые двери, дополнительные запирающие устройства на входных дверях под предлогом обеспечения безопасности своего имущества, не передавая при этом собственнику помещения новый ключ. Например, если от химической лаборатории какого-либо учреждения имеется только один ключ, он находится у ответственного за эту лабораторию - у преступника;
4) подготовка емкостей для последующего хранения изготовленных наркотических средств и их полуфабрикатов (флаконов, колб, пробирок и т. п.).
Каналы сбыта устанавливаются посредством подбора потребителей, в большей части молодежи в возрасте от 16 до 25 лет.
Преступники изучают соответствующую специфическую литературу:
1) специальную литературу на русском и иностранных языках по органическому синтезу, в которой излагается методика изготовления некоторых синтетических наркотиков;
2) иную химическую литературу, пособия и практикумы по химии;
3) медицинскую литературу, в которой содержатся знания о воздействии синтетических наркотических средств на организм человека;
В целях получения более точного и полного описания процесса изготовления наркотика или возможной замены его отдельных стадий преступники производят копирование текстов, где описывается методика производства синтетических наркотических средств. Копирование осуществляется в месте нахождения источника, то есть в библиотеках.
В составе порошка, изъятого у преступника, могут быть обнаружены два вида синтетических наркотиков (например, фентанил и метилфентанил). Раздельное их содержание определяется экспертом. Под чистым наркотиком понимают суммарное его содержание в веществе.
Изготовленное вещество, содержащее синтетический наркотик, может иметь большую степень загрязненности, которая образовалась на промежуточных стадиях синтеза, что в конечном счете свидетельствует о кустарном изготовлении продукта.
Преступники тщательно работают над новыми комбинациями химических элементов. В результате этого на черных рынках могут появиться средства, которые вызывают наркотический эффект (более активные и опасные вещества), но не поддаются видовому экспертно-криминалистическому определению.
Так, в 1984 году фенциклидин стал распространяться на черных рынках
гг. Москвы и Санкт-Петербурга. Погибавшие от передозировки рафинированного фенциклидина описывались токсикологами как умершие в результате отравления неизвестным веществом. Только в 1986 году это наркотическое средство удалось экспертно идентифицировать.
Способы хранения. Способы хранения наркотических средств зависят от состояния, в котором они находятся: в растительном, в жидком (в виде раствора), в порошкообразном состоянии, в виде таблеток. В растительном виде вещества хранятся в виде бумажных, матерчатых упаковок, пакетах из полимерной пленки, банках (стеклянных, металлических, пластиковых), коробках.
Если наркотик представляет собой раствор, то он, как правило, хранится в посуде (бытовой, из-под лекарств, в химических колбах, пробирках) с плотно прилегающей пробкой. Это связано с возможностью более удобной транспортировки (меньше опасности пролить наркотическое средство), возможностью скрыть его специфический запах (например, фенциклидина). Такое средство может быть упаковано в ампулы, в большинстве случаев объемом 5 мл, из-под новокаина, натрия хлорида, магния сульфата, новокаинамида, витаминов и других. Ампулы запаиваются преступниками, как правило, на пламени газовой плиты. На горлышках таких ампул отчетливо видны следы перепайки. Растворы синтетических наркотиков могут находиться в нестандартных ампулах. Наркотик в виде раствора может храниться и в шприце.
Наркотики в порошкообразном состоянии в большинстве случаев хранятся: в пакетиках из бумаги различных видов (например, кальки, тетрадной), в небольших пакетах из полиэтиленовой пленки. Их размер определяет сам преступник (обычно от 1,5 до 5 см). Часто пакеты заклеивают липкой лентой. На пакете иногда указывается количество доз. Для склеивания полиэтиленовой пленки и изготовления пакетиков преступниками могут применяться специальные приборы. На месте изготовления и расфасовки наркотика иногда обнаруживаются заготовки под пакеты из полиэтилена. Внутри полиэтиленового пакета могут быть обнаружены следы наслоения от наркотика. Если последний изготовлен в большом количестве, то, как правило, он хранится в такой же посуде, как и наркотик, имеющий вид раствора. После изготовления или перед сбытом наркотик может быть расфасован в упаковки определенного веса.
Ннаркотики в виде таблеток хранятся как в упаковке (стеклянная, пластмассовая посуда, полиэтиленовые пакеты), так и без упаковки.
Способы сбыта. Наиболее распространенным способом сбыта синтетических наркотических средств является продажа. Предварительно преступниками налаживаются каналы сбыта и определяются источники поступления наркотиков.
Лица, сбывающие наркотики, используют разнообразные механизмы сбыта. Например, по одному из способов покупатель наркотика и сбытчик договариваются о месте встречи по телефону. Во время встречи покупатель отдает деньги, а продавец звонит в квартиру своего соучастника и сообщает ему, сколько нужно взять с собой ампул (пакетиков и др.) с наркотиком. Далее либо сам соучастник, либо другой человек (например, якобы «его родственник») будто «но его просьбе» доставляет «товар» сбытчику или непосредственно покупателю (в этом случае соучастнику предоставляются некоторые сведения о внешних признаках заказчика, например, его одежде).
При сбыте наркотиков могут быть применены меры конспирации. Наркотики реализуют, например, в картонных коробках из-под сигарет, продуктов, лекарств. Может быть использована особая терминология (например, «товар» — наркотик, «стекло», «штука» — ампула). Наркотики расфасовываются иногда в газетные свертки (например, по 10 ампул в каждом). - Сбытчики могут передавать «клиентов» из рук в руки (то есть друг другу), получая за это деньги от «передатчика».
Угощение — один из способов сбыта наркотиков. «Угощая наркотиком», преступник преследует цель «завербовать» лицо в качестве будущего покупателя. Этот способ сбыта применяется как с ведома потребителя, так и без такового.
Другими способами сбыта наркотических средств являются: передача за оказание услуг, передача взаймы, под залог, уплата долга, дарение, обмен.
Способы сокрытия преступлений. Анализ уголовных дел подтверждает тот факт, что сокрытие преступлений является важным фактором, который в конечном счете может отрицательно повлиять на процесс установления истины. Оно препятствует правоохранительным органам в быстром и полном раскрытии преступлений, изобличении виновных лиц.
Предметом сокрытия являются не только доказательства. Ими могут быть и вспомогательные факты, являющиеся средством установления обстоятельств, составляющих предмет доказывания по делу. Сокрытие непосредственно направлено на следы преступления.
Действия по сокрытию иногда не входят в структуру способа совершения преступления, так как цель сокрытия первоначально не преследовалась и возникла уже после совершения преступления. Осуществлять его (сокрытие) могут и лица, которые не совершали общественно опасного деяния, и в разное время.
Наиболее частыми способами сокрытия незаконного оборота наркотических средств являются такие:
• создание организатором нескольких подпольных лабораторий по производству наркотиков, причем изготовители наркотиков в одной могут быть не осведомлены о деятельности других лабораторий;
• упаковка изготовленного наркотика в ампулы из-под лекарств, витаминов, горлышки которых запаиваются. Ампулы хранятся и реализуются под видом медицинских препаратов;
• хранение наркотика (его полупродукта) в емкостях, которые снабжаются этикетками иных веществ, растворов;
• маскировка мест изготовления под склад какой-либо организации и деятельности по изготовлению наркотиков под деятельность научно-исследовательских институтов, под научные или учебные исследования;
• поддержка в преступной группе односторонней связи (например, только сбытчик поддерживает телефонную связь с изготовителем, а последний не имеет возможности самостоятельно связаться с первым);
• изготовление наркотиков в то время, когда отсутствует контроль за деятельностью преступников (если местом изготовления является лаборатория, склад, подсобное помещение какой-либо организации);
• лишение возможности для собственников жилья появляться в арендуемом преступниками жилье, если последнее является местом изготовления наркотиков (врезка новых замков во входные двери квартир, завладение полным комплектом ключей от жилья под любым предлогом);
• приобретение преступниками химических веществ якобы для производственных целей учреждения, организации;
• приобретение исходных веществ, необходимых для синтеза наркотика, по подложным документам;
• умышленное изменение одной или нескольких стадий синтеза, состава химических веществ или условий проведения синтеза при следственном эксперименте с целью показать свою некомпетентность в области синтеза наркотических веществ и уйти от ответственности;
• представление сбытчиков заказчикам (покупателям) под вымышленными именами, фамилиями;
• представление преступников при найме квартир или других помещений для изготовления наркотика в качестве профессионалов-химиков и объяснение завоза химического оборудования потребностями работы;
• осуществление сбыта в условиях быстро и неожиданно меняющейся обстановки (например, в метро в момент закрывания дверей в вагоне электропоезда);
• объяснение приобретения химических веществ бытовыми нуждами;
• использование нанимаемых помещений (например, квартир) не для проживания, а только для изготовления наркотиков с целью избежать подозрений соседей и собственного отравления;
• ведение тщательных записей о своих знакомых, но без упоминания соучастников и адресов снимаемых для изготовления наркотиков квартир;
• изготовление наркотиков под видом производственных заданий с привлечением для этих целей студентов учебных заведений, проходящих практику или подготавливающих дипломные сочинения;
• использование преступниками при разговорах о предмете преступного посягательства для обозначения наркотиков и сопутствующих предметов и веществ условных наименований («стекло» в значении «ампулы», «товар» в значении «наркотик», «крокодил» в значении «триметилфентанил», «Федор» в значении «фенциклидин» и др.);
• периодическое перемещение химического оборудования из одной квартиры в другую, смена мест синтезирования наркотиков с целью избежать подозрений граждан;
• уничтожение оборудования, использованного при синтезе наркотиков;
• использование при сбыте малолетних и несовершеннолетних детей;
• использование для перевозки оборудования подпольной лаборатории в другое место автомашин по доверенности;
• недопущение в место изготовления наркотиков никого из посторонних лиц;
• маскировка изготовления и сбыта наркотиков под какую-либо законную деятельность (например, изготовление стимулятора роста растений);
• передача преступниками друг другу ключей от входных дверей подпольной лаборатории или других помещений, где хранятся наркотические средства, незаметным образом (например, в сигаретной пачке).
Преступниками могут быть использованы и какие-либо другие способы сокрытия преступления.
Одним из эффективных способов сокрытия противоправной деятельности для преступников является утаивание ее от всех: от близких родственников, друзей, знакомых как на работе, так и вне ее.