Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97
| Вид материала | Задача |
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность, распределение расходов результативность, 314.37kb.
Основные показатели результатов планирования
-
Показатели бюджетной программы
Единица измере-ния
Отчетный период
Плановый период
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009
год
2010
год
Цель программы
Показатель 1.1
количество организаций, вновь поставленных на учет и согласовавших правила внутреннего контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу..
(%)
к уровню 2004г.
100
130
110
60*
40*
30
Затраты на реализацию программы
млн.руб.
19,8
26,1
29,2
32,2
34,9
37,7
в т.ч. на управление программой
млн.руб.
5,9
9,2
12,1
13,9
16,2
17,8
3. Предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Службы, решение которых будет обеспечено реализацией данной ведомственной программой:
Цель - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Задача: достижение российскими финансовыми посредниками высокого уровня соответствия требованиям федерального законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Срок реализации программы: 2005-2012.
Цель программы – добиться полноты представления информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Показатель 1.1 – доля повторно совершенных финансовыми организациями нарушений, к общему числу выявленных нарушений законодательства в указанной сфере деятельности (%). Данный показатель ранее не применялся, рассчитывается с 2005 г. следующим образом:
Количество организаций, повторно совершивших нарушения, выявленные в отчетном периоде, к общему количеству организаций, совершивших нарушения, выявленные в отчетном периоде.
За 2006 год данный показатель составил 15% (прогноз-15%).
На 2010год показатель 1.1. запланирован в размере 13,3%.
Доля влияния этой программы на решение данной задачи составляет по нашим оценкам 5%. Это связано, прежде всего с тем, что с начала проверочной деятельности проверено только 20% организаций от общего количества поднадзорных организаций
Основные мероприятия программы:
1. Проведение специалистами Росфинмониторинга выездных проверок (в т.ч. повторных) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
2. Проведение специалистами Росфинмониторинга камеральных проверок (в т.ч. повторных) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
3. Привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства о ПОД/ПФТ.
Основные расходы программы с указанием статей функциональной и экономической классификации): 2006-2009гг. – 01 06, 01 08, 10 03, ЭКР - все статьи
Основные показатели результатов планирования
| Показатели бюджетной программы | Единица измере-ния | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Цель программы | | ||||||
| Показатель 1.1 доля повторно совершенных финансовыми организациями нарушений, к общему числу выявленных нарушений законодательства в указанной сфере деятельности | % | 9 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13,3 |
| | | | | | | | |
| Затраты на реализацию программы | млн.руб. | 19,8 | 26,1 | 29,2 | 32,2 | 34,9 | 37,7 |
| в т.ч. на управление программой | млн.руб. | 5,9 | 9,2 | 12,1 | 13,9 | 16,2 | 17,8 |
4. Автоматизация и информатизация
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Службы, решение которых будет обеспечено реализацией данной ведомственной программой:
Цель - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Задача: обеспечение соответствующего уровня технологической поддержки финансовых расследований.
Срок реализации программы: 2010 г.
Цель программы: обеспечение соответствующего уровня технологической поддержки финансовых расследований.
Программой предусмотрено создание Единой информационной системы –ЕИС. В составе ЕИС I очереди выделено 7 функциональных подсистем: сбора, учета и накопления учетных сведений о финансовых операциях; информационно - аналитическая; информационного взаимодействия с компетентными органами иностранных государств; информационного взаимодействия с территориальными органами Федеральной службы и другие.
К настоящему времени завершена разработка основных подсистем I очереди Единой информационной системы (ЕИС) Росфинмониторинга. Проводится ее опытная эксплуатация и подготовка к государственным испытаниям и сдаче в промышленную эксплуатацию. Начата разработка подсистем II очереди.
В рамках создания второй очереди ЕИС Росфинмониторинга в 2006 году проводились следующие мероприятия:
- по опытной эксплуатации «Комплекса средств автоматизации надзорной деятельности»;
- выполнены работы по Эскизному проектированию второй очереди ЕИС Росфинмониторинга. В рамках указанных работ сформированы, требования к ЕИС Росфинмониторинга второй очереди, уточнена Концепция ЕИС, разработано Технической задание на создание ЕИС Росфинмониторинга второй очереди, проведено Эскизное проектирование системы.
Кроме того осуществляются работы по созданию подсистемы взаимодействия Единой Информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу с автоматизированными информационными системами федеральных органов исполнительной власти. Проводятся соответствующие работы.
Основные мероприятия программы:
1. Осуществление работ по модернизации и развитию единой информационной системы
2. Расширение информационно-технологических возможностей Росфинмониторинга по сбору, обработке, хранению и передаче необходимой информации на федеральном, региональном и международном уровне.
3. Проведение работ по информационному наполнению Единого хранилища данных информационно-аналитической подсистемы ЕИС Росфинмониторинга, а также доработки серверных и клиентских компонент ИАП с учетом новых возможностей ЕХД.
4. Проведение работ по поддержанию и модернизации сайта и электронной почты Росфинмониторинга и ЕАГ в сети Интернет.
5. разработка порядка получения от кредитных организаций дополнительной информации по электронным запросам Росфинмониторинга.
6. обеспечение технической поддержки программно-технологического комплекса перевода информации с бумажных носителей в электронный вид.
7. проведение работ по оптимизации входного структурно-логического контроля и модернизация программного обеспечения фильтрации потока сообщений.
Основные показатели результатов планирования
| Показатели бюджетной программы | Единица измере-ния | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Цель программы | | ||||||
| Показатель Ввод очереди ЕИС | | I Очередь (опытная эксплуатация) | проектирование, разработка компонент II очереди ЕИС Росфинмониторинга и ввод их в действие | ||||
| | |||||||
| Затраты на реализацию программы | млн.руб. | 71,8 | 48,4 | 54,1 | 59,8 | 64,8 | 70,0 |
| в т.ч. на управление программой | млн.руб. | 23,7 | 17,2 | 22,4 | 25,7 | 30,0 | 31,1 |
5. Оказание информационно - аналитического содействия правоохранительным органам в сфере борьбы с легализацией преступных доходов
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Службы, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы:
Цель - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Задача - оказание информационно-аналитического содействия правоохранительным органам в расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.
Срок реализации программы: 2005-2012.
Цель программы: совпадает с формулировкой задачи.
Основные расходы программы с указанием статей функциональной и экономической классификации): 2006-2009гг. – 01 06, 01 08, 10 03, ЭКР – все статьи
Основные мероприятия программы:
1. Проведение финансовых расследований на основе анализа сведений о сомнительных операциях и сделках, содержащихся в Федеральной базе данных и их сопоставления с информацией о преступном происхождении денежных средств или иного имущества.
2. Проведение первичной проверки по запросам правоохранительных органов в отношении лиц, организаций и фактов, проходящих по материалам уголовных дел и доследственных проверок, квалифицируемых по статьям о преступлениях экономической направленности.
3. Проведение проверки информации, полученной от организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, граждан и организаций, в том числе получение необходимых разъяснений по представленной информации.
4. Проведение макростатического анализа полученной информации в совокупности с другими информационными ресурсами на предмет выявления аномальных явлений, зон повышенного риска, проблемных регионов и сегментов финансового рынка.
5. Разработка типовых схем и формализация типологий схем для финансового анализа.
6. Направление по результатам проведенных финансовых расследований соответствующей информации и материалов в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
7. Информационно- аналитическое сопровождение материалов Росфинмониторинга, переданных в специализированные подразделения МВД России, ФСБ России и ФСКН России с выделением наиболее перспективных дел в плане их реализации.
8. Проведение семинаров, рабочих совещаний с участием специалистов Росфинмониторинга и следственно-оперативного состава правоохранительных органов.
9. Участие в подготовке и проведении комплекса скоординированных мероприятий по борьбе с легализацией преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков в рамках антинаркотической операции «КАНАЛ».