Годовойотче т открытого акционерноГо обществА "Сафра Инструментс" за 2009 год
| Вид материала | Документы |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Открытое акционерное общество «московский локомотиворемонтный завод» годовойотче, 1246.21kb.
- Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1304.81kb.
- Положение о надзорном совете открытого акционерного общества, 792.63kb.
3. органЫ управления общества
3.1. Структура органов управления общества
п.14.1. Устава: Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Акционеров.
п. 19.1. Устава: Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров.
п. 23.1. Устава: Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Компетенция Общего Собрания акционеров (участников) Общества в соответствии с Уставом:
п. 14.1. Устава: К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением изменений, связанных с созданием обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств Общества, и их ликвидацией, изменений, связанных с увеличением уставного капитала по результатам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по результатам уменьшения уставного капитала, а также связанных с уменьшением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, или путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций Общества;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) утверждение Аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание счетчика на Общем собрании и досрочное прекращение его полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений о совершении любой сделки (купля-продажа, мена, дарение, передача в залог, совместную деятельность, а равно любая другая реализация либо обременение недвижимого имущества, за исключением сдачи в аренду сроком до 11 (одиннадцати) месяцев без права последующего выкупа), прямо или косвенно связанной с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, а равно доли в недвижимом имуществе при долевом участии в недвижимости;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
21) размещение конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества путем закрытой подписки; размещение конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, путем открытой подписки;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством.
п. 19.2. Устава: К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных акций Общества, а также решение о размещении конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, путем открытой подписки;
6) размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8) приобретение размещенных Обществом акций (за исключением случаев, указанных в подпункте 7 п. 14.1 настоящего Устава), облигаций и иных ценных бумаг;
9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего), образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему в случае, если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов настоящим Уставом;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, назначение руководителей филиалов, представительств, освобождение их от занимаемой должности, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с созданием обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств Общества, и их ликвидацией, изменений, связанных с увеличением уставного капитала по результатам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по результатам уменьшения уставного капитала, а также связанных с уменьшением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций;
18) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 14-16, 18, 19 п. 14.1 настоящего Устава, а также вопросов об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации или управляющему, вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в случае добровольной ликвидации Общества;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в 18 п. 14.1 настоящего Устава;
22) предварительное утверждение годового отчета Общества, представляемого для окончательного утверждения Общему собранию акционеров;
23) принятие решения о реализации приобретенных Обществом собственных акций;
24) утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества, решение о приобретении которых принято, утверждение отчета об итогах погашения акций в случае погашения принадлежащих Обществу собственных акций;
25) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
В случае, если Совет директоров Общества не сформирован, вопросы его компетенции переходят в компетенцию Общего собрания акционеров Общества.
п. 23.2. Устава: К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества.
п. 23.7. Устава: Генеральный директор организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, руководит текущей деятельностью Общества, в том числе:
1) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
2) распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных подпунктами 15, 16, 17 п. 14.1 и подпунктами 7, 15, 16 п. 19.2 настоящего Устава;
3) действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;
4) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия с учетом ограничений, установленных подпунктами 15, 16, 17 п. 14.1 и подпунктами 7, 15, 16 п. 19.2 настоящего Устава;
5) выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета Общества;
6) утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества;
7) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
8) осуществляет подготовку информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества и обеспечивает выполнение принятых решений;
9) организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе;
10) решает иные вопросы, необходимые для достижения целей Общества и отнесенные к его компетенции, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
3.2. Состав Совета директоров общества
Председатель Совета директоров:
Круглова Мария Геннедиевна
Год рождения: 1964
Должности за последние 5 лет:
Период: окт. 2005 – н/время
Организация: ООО «Огниво»
Сфера деятельности: реклама
Должность: Начальник рекламного агентства
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: опционы Общества не выдавались.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого Общества и количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого Общества: опционы дочернего или зависимого Общества не выдавались.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – нет.
Члены Совета директоров:
Блинер Вадим Максович
Год рождения: 1964
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – апрель 2007 г.
Организация: ОАО "Сафра Инструментс"
Сфера деятельности: Сдача помещений в аренду
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: апрель 2007 г. - настоящее время
Организация: ОАО "Сафра Инструментс"
Сфера деятельности: Сдача помещений в аренду
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: опционы Общества не выдавались.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого Общества и количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого Общества: опционы дочернего или зависимого Общества не выдавались.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – нет.
Биняминов Заур Сумхаевич
Год рождения: 1980
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: опционы Общества не выдавались.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого Общества и количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого Общества: опционы дочернего или зависимого Общества не выдавались.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – нет.
Дюкова Светлана Николаевна
Год рождения: 1968
Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2003-03.2009
Организация: ООО «Сфера и Д»
Сфера деятельности: парикмахерские услуги
Должность: мужской мастер
Период: 03.2009 – 04.2010
Организация: ООО «Арка-М»
Сфера деятельности: услуги населению
Должность: директор по развитию СПА
Период: 19.04.2010 – н/вр
Организация: ОАО «Гостиница «Украина»
Сфера деятельности: гостиничный бизнес
Должность: зам. Ген. директора
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: опционы Общества не выдавались.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого Общества и количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого Общества: опционы дочернего или зависимого Общества не выдавались.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – нет.
Сосунов Хануко Заволунович
Год рождения: 1951_
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: опционы Общества не выдавались.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого Общества и количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого Общества: опционы дочернего или зависимого Общества не выдавались.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – нет.
Изменения в составе Совета директоров, произошедшие в отчетном году:
1) В момент открытия Годового общего собрания акционеров 18 мая 2009 года были прекращены полномочия членов Совета директоров Кубатова Алексея Григорьевича, Блинера Вадима Максовича, Гилилова Гомуила Манашировича. На указанном Годовом общем собрании акционеров в Совет директоров избраны Круглова Мария Геннедиевна, Дюкова Светлана Николаевна, Сосунов Хануко Заволунович (Протокол № 32 годового общего собрания акционеров от 18 мая 2009 года).
2) В момент открытия внеочередного общего собрания акционеров 01 октября 2009 года были прекращены полномочия члена Совета директоров Исакова Игоря Давидовича. На указанном Годовом общем собрании акционеров в Совет директоров избран Блинер Вадим Максович (Протокол № 33 внеочередного общего собрания акционеров от 01 октября 2009 года).
3.3. Лица, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления Общества
См. п. 1.15.
3.4. Коллегиальный и единоличный исполнительные органы общества, владение акциями в течение отчетного года
Уставом Общества создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено
Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор:
Блинер Вадим Максович
Год рождения: 1964
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – апрель 2007 г.
Организация: ОАО "Сафра Инструментс"
Сфера деятельности: Сдача помещений в аренду
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: апрель 2007 г. - настоящее время
Организация: ОАО "Сафра Инструментс"
Сфера деятельности: Сдача помещений в аренду
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: опционы Общества не выдавались.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого Общества и количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого Общества: опционы дочернего или зависимого Общества не выдавались.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – нет.
3.5. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества и членов Совета директоров
Информация о критериях определения и размере вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, носит конфиденциальный характер.
Совет директоров:
Заработная плата (руб.) за 12 месяцев 2009 г. – нет
Премии (руб.) - нет
Комиссионные (руб.) - нет
Льготы (руб.) - нет
Компенсации расходов (руб.) - нет
Имущественные предоставления (руб.) - нет
3.6. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
п. 24.1. Устава: Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором, избираемым Общим собранием акционеров Общества.
п. 24.2. Устава: К компетенции Ревизора относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверка ведения Обществом бухгалтерского учета и отчетности.
Ревизор вправе:
- требовать от органов управления и должностных лиц Общества предоставления ему всех необходимых материалов, бухгалтерских и/или иных документов и личных объяснений о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- направлять в Совет директоров требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и направлять своих представителей для участия в Общем собрании;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества и направлять своих представителей для участия в указанных заседаниях;
- составлять заключение по годовым отчетам и балансам Общества перед их утверждением Общим собранием акционеров Общества или опубликованием.
3.7. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Ревизор: Юдина Ирина Юрьевна
Период: февраль 2007 - наст. время
Организация: ОАО "ТЦ "Москва"
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: долей не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества и количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: опционы Общества не выдавались.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого Общества и количество акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого Общества: опционы дочернего или зависимого Общества не выдавались.
Родственных связей с членами органов по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также с членами органов управления Общества, - нет.
3.8. Сведения о размере вознаграждения, льготах и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов, иные выплаты по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не указываются, в связи с тем, что их размер не предусматривается договором между эмитентом и ревизором по соглашению сторон.