Годовойотче т открытого акционерноГо обществА "Сафра Инструментс" за 2009 год

Вид материала

Документы

Содержание Полное фирменное наименование Порядок выбора аудитора эмитента Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами Общества) Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги общества. Сведения об акциях Данные об объявленных акциях общества. Сведения об облигациях общества. Данные об акционерах общества, которые имеют не менее чем 5% уставного капитала. 2) Мииров Заволу Захарияевич Ограничения в обращении ценных бумаг. Описание основных видов деятельности общества Дочерние общества Участие общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях Филиалы и представительства общества Наименование показателя

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
• Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Открытое акционерное общество «московский локомотиворемонтный завод» годовойотче, 1246.21kb.
• Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
• Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1304.81kb.
• Положение о надзорном совете открытого акционерного общества, 792.63kb.

1. Сведения об обществе

1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Сафра Инструментс",

2. Сокращенное наименование:

ОАО "Сафра Инструментс"

3. Место нахождения:

Россия, 109004, г. Москва, ул. Б. Коммунистическая, дом 32, строение 1 – до 24.03.09

Россия, 109004, ул. Александра Солженицына, д.32, стр. 1 - с 24.03.09

4. Номера контактных телефонов:

Телефон: (495) 980-58-80 Факс: (495) 358-30-98

5. Дата государственной регистрации:

01.12.2000 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 002.021.994

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Свидетельство МНС РФ о гос. регистрации юр. лица серия 77 № 006186327

ОГРН – 1027739855362 от 23.12.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: МИМНС России № 39 по г. Москве

6. Идентификационный номер налогоплательщика:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: Серия 77 № 0448662

ИНН 7709324618

7. Отраслевая принадлежность:

Коды ОКВЭД: 65.23 70.20 70.12 45.21 70.32 22.22 74.40 51.70 52.63 51.12 92.72

8. Аудитор общества:

Закрытое акционерное общество по оказанию аудиторских и консультационных услуг «Полиаудит»


Местонахождение: Россия, 115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д. 7

Тел./Факс: (495) 981-99-26, 981-99-25


Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: 000321

Дата выдачи: 20.05.2002

Срок действия: до 20.05.2012г.

Орган выдавший лицензию: Министерство финансов РФ


Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: 2009 г.


Факторов, которые могли бы оказать влияние на независимость аудитора от Общества – не имеется.


Порядок выбора аудитора эмитента: Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества по предложению Совета директоров.


19 марта 2010 года Совет директоров определил размер оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества в сумме 47 471 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день осуществления платежа, но не менее 30 рублей за 1 доллар США (Протокол № 66 заседания Совета директоров от 19.03.2010г.)


Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: аудитор не привлекается для иных целей, помимо ежегодного аудита.


Порядок определения размера вознаграждения аудитора: п.24.4 Устава: Размер оплаты услуг Аудитора (Аудиторской организации) определяется Советом директоров Общества.


Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: аудитор не привлекается обществом для иных целей, помимо ежегодного аудита.


Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами Общества) - нет.


Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги – отсутствуют.

9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги общества.

Общество самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

10. Депозитарий общества.

Общество депозитария не имеет.

11. Данные об уставном капитале

Размер уставного капитала: 1 321 500 000 рублей

Размер доли обыкновенных именных акций в уставном капитале: 100 %

12. Сведения об акциях

Раздел 8 Устава: Уставный капитал Общества состоит из 1 321 500 (Одного миллиона трехсот двадцати одной тысячи пятисот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, приобретенных акционерами.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

В отчетный период привилегированные акции Обществом не размещались.

13. Данные об объявленных акциях общества.

Раздел 10 Устава: Общество вправе дополнительно разместить 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

В отчетный период дополнительные акции Обществом не размещались.

14. Сведения об облигациях общества.

Раздел 9 Устава: Общество вправе выпускать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции. Облигацией Общества является ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца требовать в установленные сроки выплаты ее номинальной стоимости или номинальной стоимости и установленных процентов (погашения облигации).

В отчетный период облигации не выпускались и не погашались.

15. Данные об акционерах общества, которые имеют не менее чем 5% уставного капитала.

Количество акционеров: 3


1) Мииров Миир Захарияевич

Доля в уставном капитале общества: 64,591%

Количество акций: 853 575


2) Мииров Заволу Захарияевич

Доля в уставном капитале общества: 18,36%

Количество акций: 242 630


3) Рахамимов Агарун Евдаевич

Доля в уставном капитале общества до 17.12.09: 16,259%

Количество акций до 17.12.09: 214 870

Доля в уставном капитале общества с 17.12.09: 0%

Количество акций до 17.12.09: 0


4) Кубатов Алексей Григорьевич

Доля в уставном капитале общества с 17.12.09: 17,05%

Количество акций с 17.12.09: 225 295

16. Права владельцев акций общества.

п. 6.2. Устава: Каждый акционер Общества имеет право - в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:

• принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  
• отчуждать принадлежащие ему акции Общества другим акционерам или третьим лицам без согласия других акционеров и Общества;
  
• приобретать без согласия других акционеров и Общества акции, продаваемые другим акционером Общества;
  
• получать дивиденды пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
  
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в установленном законодательством порядке;
  
• приобретать в преимущественном порядке дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой подписки, пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа);
  
• приобретать в преимущественном порядке дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа), если он голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  

• получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  
• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях и в порядке, установленных законодательством и настоящим Уставом;
  

• осуществлять иные права, предусмотренные действующим российским законодательством.
  

п. 6.4. Устава: Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, помимо прав, указанных в п. 6.2 настоящей статьи, имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

п. 10.4. Устава: На владельцев размещаемых Обществом дополнительных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые акциями в соответствии с настоящим Уставом. Ограничение прав владельцев дополнительно размещаемых обыкновенных акций Общества по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.

17. Ограничения в обращении ценных бумаг.

Уставом Общества ограничения в обращении ценных бумаг не предусмотрены.

18. Обязательства Общества по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции

В отчетный период обязательств Общества по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не возникло.

19. Описание основных видов деятельности общества

Основными хозяйственными видами деятельности Общества в соответствии с гл. 4 Устава являются:

• осуществление инвестиций в строительство объектов оптово-розничной торговли;
  
• строительство и управление объектами недвижимого имущества;
  
• создание и эксплуатация складского хозяйства;
  
• приобретение, отчуждение, передача движимого и недвижимого имущества на условиях лизинга и/или аренды;
  
• осуществление издательско-полиграфической и рекламной деятельности;
  
• организация и проведение аукционов, выставок, симпозиумов, конференций и лекций с участием иностранных фирм, а также отдельно заинтересованных лиц;
  
• оказание услуг по внедрению научно-технических разработок и организации производства;
  
• маркетинговые услуги в соответствии с профилем деятельности Общества;
  
• оптовая и розничная торговля на территории Российской Федерации и за ее пределами с использованием различных форм торговли;
  
• торгово-закупочная и посредническая деятельность;
  
• производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
  
• осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.
  

20. Сведения о реорганизации общества, его дочерних и зависимых обществ.

В отчетный период реорганизации Общества не проводилось.


Дочерние общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Трэйд Инвестментс»

ООО «Трэйд Инвестментс»

109559, г. Москва, Тихорецкий бульвар, д.1, стр.5

Размер доли участия эмитента в уставном капитале ООО «Трэйд Инвестментс» составляет 84,92%.

Основной вид деятельности дочернего общества – 45.21


2.Общество с ограниченной ответственностью Юридический Центр «Юстэк»

ООО Юридический Центр «Юстэк»

109559, г. Москва, Тихорецкий бульвар, д.1, стр.5

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью Юридический Центр «Юстэк» составляет 25%

Основной вид деятельности дочернего общества – 74.11


3.Общество с ограниченной ответственностью «Люкс Моторс» - до 24.06.09

ООО «Люкс Моторс»

109559, Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 5

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Люкс Моторс» до 24.06.09 составляла 100%.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Люкс Моторс» с 24.06.09 составляет 0%.

Основной вид деятельности дочернего общества – 50.10.


4.Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Дружба»

ООО «Гостиница «Дружба»

109559, Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 5

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Гостиница «Дружба» составляет 100%.

Основной вид деятельности дочернего общества – 55.1

21. Сведения о юридических лицах, участником которых является общество.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Трэйд Инвестментс»

ООО «Трэйд Инвестментс»

109559, г. Москва, Тихорецкий бульвар, д.1, стр.5

Размер доли участия эмитента в уставном капитале ООО «Трэйд Инвестментс»с составляет 84,92%.

Основной вид деятельности дочернего общества – 45.21


2. Общество с ограниченной ответственностью Юридический Центр «Юстэк»

ООО Юридический Центр «Юстэк»

109559, г. Москва, Тихорецкий бульвар, д.1, стр.5

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью Юридический Центр «Юстэк» составляет 25%

Основной вид деятельности дочернего общества – 74.11


3.Общество с ограниченной ответственностью «Люкс Моторс» - до 24.06.09

ООО «Люкс Моторс»

109559, Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 5

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Люкс Моторс» до 24.06.09 составляла 100%.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Люкс Моторс» с 24.06.09 составляет 0%.

Основной вид деятельности дочернего общества – 50.10.


4. Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница «Дружба»

ООО «Гостиница «Дружба»

109559, Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 5

Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Гостиница «Дружба» составляет 100%.

Основной вид деятельности дочернего общества – 55.1

22. Участие общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

23. Филиалы и представительства общества.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

24. Другие аффилированные лица Общества.

В соответствии с Законом РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированными лицами Общества являются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества:

1) член Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;	См. п.3.2.
2) лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;	нет
3) лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;	См. п. 1.15
4) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;	См. п. 1.20
5) если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы	нет

25. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Общества, а также об изменении численности сотрудников (работников) Общества

Наименование показателя	12 месяцев 2009
Среднесписочная численность работников, чел.	50
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	11508
Объем денежных средств, направленных на соцобеспечениие, тыс. руб.	2249
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %	15
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %	37
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %	48
ИТОГО: из них:	100
имеющие среднее и/или полное общее образование, %	52
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %	28
имеющие высшее профессиональное образование, %	20

1.27. Сведения о санкциях, наложенных на общество, а также об участии его в судебных процессах и проверках.

В течение 2009 года Общество участвовало в следующих судебных процессах:


1. № А40 -20068/09-135-225

Истец: Департамент земельных ресурсов г. Москвы

Ответчик: ОАО «Сафра Инструментс»

Предмет спора: досрочное расторжение договоров аренды з/у (Люблинская, вл.110)

Текущее состояние: завершено


2. № А40-20069/09-156-239

Истец: Департамент земельных ресурсов г. Москвы

Ответчик: ОАО «Сафра Инструментс»

Предмет спора: досрочное расторжение договоров аренды з/у (Люблинская, вл.110)

Текущее состояние: завершено


3. № А40-70283/08-5-655

Истец: ОАО "Сафра Инструментс"

Ответчик: ООО "Новые системы-3000"

Предмет спора: неисполнение обязательств по договору подряда

Текущее состояние: решение вступило в силу, исполнительное производство окончено


4. №А40-125271/09-16-918

Истец: Департамент земельных ресурсов г. Москвы

Ответчик: ОАО "Сафра Инструментс"

Предмет спора: досрочное расторжение договора аренды з/у (ул. Люблинская, вл. 104)

Текущее состояние: определением Арбитражного суда г. Москвы исковое заявление оставлено без рассмотрения, не обжаловалось, завершено


5. №А40-125268/09-9-982

Истец: Департамент земельных ресурсов г. Москвы

Ответчик: ОАО "Сафра Инструментс"

Предмет спора: досрочное расторжение договора аренды з/у (ул. Люблинская, вл. 110)

Текущее состояние: в процессе, 1-я инстанция