Обращение Председателя Совета директоров 7 Обращение Генерального директора 8 календарь событий 2009 года 9 положение компании в отрасли 11 отчет

Вид материала

Отчет

Содержание ГеНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И Правление Деятельность Правления и его комитетов в 2009 году Комитеты Правления Вознаграждение Генерального директора и членов Правления

Подобный материал:

• Самарская Магистральная Компания (Протокол №13 от 25 апреля 2007 года) годовой отчет, 837.66kb.
• Отчет ОАО «Назаровское рыбное хозяйство», 951.98kb.
• Годовой отчет (проект) Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт», 1390.17kb.
• Открытого Акционерного Общества «Мосэнергосетьстрой» (оао «мэсс») в отрасли 7 Корпоративное, 1299.84kb.
• Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы, 1282.75kb.
• Годовой отчет Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», 3611.77kb.
• Председателя Совета Директоров. 7 Обращение Генерального директора. 9 отчет, 1823.3kb.
• Отчет ОАО «энергетик», 964.71kb.
• Утвержден, 1624.55kb.
• Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию, 479.63kb.

ГеНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И Правление

В соответствии с Уставом ОАО «Ростелеком» Правление является коллегиальным исполнительным органом, который осуществляет руководство текущей деятельностью Компании. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров. Члены Правления Компании, за исключением Председателя Правления Компании, назначаются Советом директоров. Полномочиями Председателя Правления в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» наделяется лицо, осуществляющее функции Генерального директора.

Правление ОАО «Ростелеком» представлено следующими членами:

1. Колпаков Антон Юрьевич, Генеральный директор, Председатель Правления с 4 июня 2009 года;
   
2. Волков Вячеслав Владимирович, Заместитель Генерального директора по развитию бизнеса, член Правления с 1 августа 2009 года;
   
3. Герасимов Евгений Владимирович, Заместитель Генерального директора – Директор Северо-Западного филиала;
   
4. Иудин Виктор Владимирович, Первый заместитель Генерального директора, член Правления с 1 августа 2009 года;
   
5. Миронов Владимир Константинович, Заместитель Генерального директора;
   
6. Рысакова Галина Васильевна, Директор Департамента организационного развития и управления персоналом;
   
7. Семенов Вадим Викторович, Заместитель Генерального директора по корпоративному развитию, член Правления с 31 октября 2009 года;
   
8. Сигалов Дмитрий Вячеславович, Директор Департамента правового обеспечения;
   
9. Стрелков Виктор Викторович, Директор департамента информационных технологий, член Правления с 31 октября 2009 года;
   
10. Терехов Владимир Владимирович, Заместитель Генерального директора – Технический директор;
    
11. Фролов Роман Александрович, Главный бухгалтер;
    
12. Хозяинов Антон Алексеевич, Заместитель Генерального директора – Финансовый директор, член Правления с 23 мая 2009 года.
    

В течение 2009 года участие в работе Правления ОАО «Ростелеком» также принимали:

• Баклыков Андрей Юрьевич, Директор Департамента информационных технологий, член Правления до 30 октября 2009 года;
  
• Гайдук Андрей Алексеевич, Советник Генерального директора, член Правления до 22 мая 2009 года;
  
• Левочка Родион Сергеевич, Директор Департамента продуктов и маркетинга, член Правления до 30 июля 2009 года;
  
• Мирон Станислав Эдуардович, Заместитель Генерального директора, член Правления с 11 марта 2009 года до 30 июля 2009 года;
  
• Никодимов Игорь Юрьевич, Заместитель Генерального директора – Директор административного департамента, член Правления до 11 марта 2009 года;
  
• Румянцева Ольга Николаевна, Директор Департамента по работе с массовым сегментом и МРК, член Правления до 30 июля 2009 года;
  
• Солодухин Константин Юрьевич, Генеральный директор, Председатель Правления до
  3 июня 2009 года;
  
• Терещенко Павел Геннадьевич, Заместитель Генерального директора по развитию бизнеса, член Правления до 30 июля 2009 года.
  

Краткие биографические сведения Генерального директора и членов Правления Компании приведены в Приложении №2 «Руководство Компании и органы контроля» к настоящему Годовому отчету и являются его неотъемлемой частью.

Деятельность Правления и его комитетов в 2009 году

За прошедший год Правление Компании провело 39 заседаний, из них 22 прошло в очной форме и 17 заседаний – в заочной.

В 2009 году Правление рассматривало вопросы операционной деятельности Компании. В частности, работа Правления была направлена на выработку текущих планов и решений, которые позволят обеспечить выполнение заявленных целей. Кроме того, на заседаниях Правления рассматривались на регулярной основе текущие отчеты о выполнении бюджетных показателей, реализации маркетингового и рекламного планов.

В целях повышения операционной эффективности Правление Компании в течение прошедшего года принимало решения по выводу из эксплуатации объектов аналоговых линий связи и оптимизации структуры филиалов.

Также значительное внимание Правления было посвящено подготовке материалов и вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров, в том числе предварительному рассмотрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в целях детальной проработки данных вопросов и обеспечения высокого качества принимаемых Компанией решений.

Работая в направлении развития стандартов корпоративного управления и контрольных процедур, Правление в 2009 году большое внимание уделило Программе по управлению рисками в
ОАО «Ростелеком». Кроме того, в отчетном году Правление Компании, осознавая социальную ответственность ОАО «Ростелеком» перед российским обществом, занималось вопросами благотворительности и спонсорской поддержки.

Комитеты Правления

В целях повышения эффективности по основным направлениям деятельности Правления, в
2009 году в Компании осуществляли деятельность Бюджетно-Инвестиционный комитет, Тендерный комитет, Комитет по компенсациям, Комитет по раскрытию информацию, Комитет по внутреннему контролю, Комитет по информационной безопасности и Комитет по благотворительности Правления ОАО «Ростелеком».

Бюджетно-Инвестиционный комитет

В 2009 году Бюджетно-Инвестиционный комитет проводил анализ, оценивал и принимал решения о целесообразности реализации инвестиционных проектов и инвестиционных программ Компании, запланированных на 2009 и 2010 годы. Помимо этого, Комитет рассматривал бюджеты структурных подразделений и филиалов на 2010 год в рамках подготовки проекта Сводного бюджета
ОАО «Ростелеком» на 2010 год.

Тендерный комитет

В 2009 году для принятия максимально эффективных решений по выбору контрагентов Компании Комитет рассматривал коммерческие предложения участников и определял победителей тендеров по выбору поставщиков и подрядчиков для строительства магистральных линий и объектов связи, а также по ряду других проектов Компании; осуществлял общий контроль, координацию и методическое руководство при организации закупок товаров, работ и услуг на тендерной основе.

Комитет по компенсациям

Реализуя политику, направленную на повышение эффективности Компании за счет формирования высококвалифицированной команды, нацеленной на достижение общего результата, Комитет принимал решения по вопросам системы компенсаций и стимулирования сотрудников Компании.

Комитет по раскрытию информации

В течение 2009 года Комитет осуществлял согласование характера и порядка раскрытия информации, которая носит существенный характер для Компании, перед ее раскрытием третьим лицам, в целях обеспечения согласованности и непротиворечивости раскрываемой
ОАО «Ростелеком» информации.

Комитет по внутреннему контролю

Целью работы Комитета является рассмотрение вопросов, связанных с управлением рисками и обеспечением разработки, внедрения, функционирования и совершенствования системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании.

В прошедшем году Комитет по внутреннему контролю основное внимание уделял вопросам устранения недостатков в системе внутреннего контроля, выявленных в ходе аттестации за 2008 год, проведения оценки эффективности системы внутреннего контроля Компании за 2009 год в соответствии с требованиями Акта Сарбейнса-Оксли, а также внедрения и оптимизации системы управления рисками.

Комитет по информационной безопасности

В отчетном году Комитет по безопасности Правления Компании занимался оперативным рассмотрением и принятием решений по вопросам, связанным с обеспечением безопасности информации и информационных ресурсов ОАО «Ростелеком». Кроме того, значительное внимание было уделено обеспечению соответствия требований информационной безопасности законодательству, целям и задачам Компании.

Комитет по благотворительности

Целью работы Комитета по благотворительности является рассмотрение вопросов и принятие решений об оказании благотворительной помощи и участии Компании в социально значимых проектах.

Вознаграждение Генерального директора и членов Правления

Согласно Положению о Генеральном директоре ОАО «Ростелеком» размер оплаты труда Генерального директора устанавливается в договоре, заключаемом Генеральным директором с Компанией в лице Совета директоров.

Решение о вознаграждении членов Правления Компании принимается Советом директоров Компании в соответствии с внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Компании. В настоящее время за выполнение своих обязанностей членам Правления устанавливается материальное вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально.

Сумма квартальной премии за работу в Правлении не может превышать 733 000 рублей в квартал каждому члену Правления, 879 600 рублей - Председателю Правления. Размер квартальной премии членов Правления определяется Советом директоров с учетом выполнения целевых показателей.

В 2009 году общий размер вознаграждения членов Правления за выполнение ими обязанностей в соответствии с Положением о Правлении ОАО «Ростелеком» составил 22 595 696,52 рублей. Иные выплаты членам Правления, включая Генерального директора, (в том числе заработная плата за выполнение должностных обязанностей, премии, комиссионные, льготы и/или компенсация расходов, а также иные имущественные предоставления) за 2009 год составили сумму в размере 127 320 132,11 рубля.