Geum.ru

Iii. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя

Вид материалаДокументы

Содержание


6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя




6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя



Приводится полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя.

Органами управления Общества являются:
  • Общее Собрание Акционеров;
  • Совет директоров;
  • Генеральный директор.


Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом Поручителя


Компетенция общего собрания акционеров:

К компетенции Собрания относится принятие решений но следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акции и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акции, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или и выкупленных Обществом акций в установленном действующим законодательством порядке;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, Общества, распределение его прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Собрания;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных Федеральным законом;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

16) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях иных объединениях коммерческих организаций;

I8) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления;
  1. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.


Собрание может осуществлять функции Совета директоров. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее трех функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.


Компетенция Совета директоров:

К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:
  • определение приоритетных направлений деятельн6ости Общества;
  • созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ;
  • утверждение повестки дня Собрания Акционеров;
  • определение даты, составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания;
  • определение рыночной стоимости имущества, вносимого в качестве вклада в имущество Общества, а также в иных случаях, когда в соответствии с действующим законодательством требуется определение рыночной стоимости имущества;
  • принятие решений о создании обособленных подразделений Общества – филиалов и представительств, утверждение положений о них;
  • определение организационной структуры Общества и его обособленных подразделений;
  • принятие решений о формировании и использовании фондов Общества;
  • выработка рекомендаций по выплате вознаграждений аудиторам;
  • выработка рекомендаций по выплате дивидендов;
  • осуществление текущего контроля за деятельностью Генерального директора и иных должностных лиц Общества, в том числе рассмотрение их промежуточных отчетов, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;


Компетенция единоличного исполнительного органа (генерального директора):


Генеральный директор:
  • без доверенности представляет Общество в рамках своей компетенции во взаимоотношениях с другими юридическими и (или) физическими лицами, выдает доверенности, заключает договоры (контракты), в том числе трудовые, издает распоряжения, приказы, указания, обязательные для работников Общества;
  • в рамках своей компетенции пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Общества, подписи банковских и финансовых документов;
  • осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества:
  • в случае необходимости назначает своего заместителя, к которому на время исполнения им обязанностей Генерального директора переходят все его права и обязанности;
  • разрабатывает планы, программы и проекты деятельности Общества и выносит вопрос об их утверждении на рассмотрение Собрания и Совета директоров;
  • разрабатывает основные направления распределения доходов (прибыли), утверждает нормативы формирования фондов Общества и выносит вопрос об их утверждении на рассмотрение Собрания;
  • решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Собрания.

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) переданы управляющей организации, то необходимо получение предварительного одобрения Совета директоров управляющей организации следующих сделок, совершаемых Генеральным директором управляющей организации от имени Общества:

)aсделка или несколько взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, предметом которых являются принадлежащие Обществу акции или доли других обществ или обязательства, связанные с принадлежащими Обществу акциями или долями других обществ;

)bприобретение Обществом в собственность акций и долей других обществ путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок;

)cпредоставление или получение Обществом безвозмездной финансовой помощи или какого-либо имущества в безвозмездное пользование (ссуды);

)dпредоставление Обществом какой-либо гарантии или поручительства в отношении исполнения обязательств какими-либо третьими лицами на общую сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте) по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, совершаемым Обществом;

)eсделка или несколько взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, предметом которых являются объекты недвижимости и (или) оборудование (включая, но не ограничиваясь перечисленным, торговое, производственное, складское, офисное оборудование или иное оборудование, используемое для оснащения магазинов) или обязательства, связанные с объектами недвижимости и (или) оборудованием (включая, но не ограничиваясь перечисленным, торговое, производственное, складское, офисное оборудование или иное оборудование, используемое для оснащения магазинов), на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте);

)fпредоставление или получение Обществом кредитов, займов или иного финансирования в форме денежных средств или иного имущества (в том числе ценных бумаг) или в форме долговых обязательств, являющихся по своей сути заимствованием (в том числе товарные и коммерческие кредиты), на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте) по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, совершаемым Обществом;

)gпередача какого-либо имущества Общества в залог, ипотеку, доверительное управление либо создание иных обременений имущества Общества на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте) по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, совершаемым Обществом;

h) любая иная сделка или несколько взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом не указанных в подпунктах a, b), c), d), e), f), g) настоящего пункта, включая без каких-либо ограничений сделки или несколько взаимосвязанных сделок, совершаемые Обществом в процессе его обычной хозяйственной деятельности, на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте); и

i) любые сделки, связанные с обременением недвижимого имущества, которым владеет, пользуется и распоряжается Общество, превышающем 200 квадратных метров и заключаемые на срок свыше 11 месяцев;

j) утверждение кандидатур лиц, которым Генеральный директор управляющей организации на основании выдаваемых им доверенностей передает все или существенную часть полномочий, связанных с руководством текущей деятельностью Общества (например, совершение сделок, представительство перед третьими лицами и государственными органами, утверждение штатов, издание обязательных для исполнения приказов и указаний).


Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного аналогичного документа: указанный документ отсутствует


Указываются сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов: указанные документы отсутствуют


Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия: ria-group.ru


Copyright © 2023. All rights Reserved.