Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации выпуска акций
1-01-55276- Е от 19.04.2007 г.
Полное фирменное наименование и адрес аудитора
Закрытое акционерное общество «Профикон»,
199034, Санкт – Петербург, В.О., 13-я лин., д. 14
Приложение 3. Отчет о выплате дивидендов по акциям ОАО «Аэропорт «Пулково»
В отчетном году решением единственного акционера ОАО «Аэропорт «Пулково» от 30 июня 2008 года в рамках рассмотрения вопроса о распределении чистой прибыли, полученной по итогам работы за 2007 год, было принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества в размере 31 000 000 рублей.
Во исполнение данного решения, платежным поручением № 6182 от 19.08.2008 г. в бюджет города Санкт-Петербурга дивиденды, причитающиеся единственному акционеру Общества, перечислены в полном объеме.
Приложение 4. Органы управления и контроля ОАО "Аэропорт "Пулково"
Структура органов управления и контроля ОАО «Аэропорт «Пулково» определена пунктами 13.1-13.2 Устава Общества:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
Общее собрание акционеров
Полномочия общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт «Пулково» осуществляет единственный акционер в лице Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения единственного акционера Общества принимаются единолично и оформляются письменно. В 2008 году было принято и оформлено надлежащим образом 8 решений единственного акционера ОАО «Аэропорт «Пулково».
Совет директоров:
Состав Совета директоров на 31 декабря 2008 года.
Молчанов Юрий Вячеславович председатель Совета директоров, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Родился 19 июля 1952 года в г. Коломна Московской области.
В 1975 году окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова.
В 1978 году была присвоена ученая степень кандидата физико-математических наук.
С 1978 по 1987 год – старший инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник НИИ Физики Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова.
С 1987 по 1995 год – проректор по международным связям Санкт-Петербургского государственного университета.
С 1995 по 1999 год – советник ректора Санкт-Петербургского государственного университета.
С 1999 по 2003 год – консультант ООО «Компания «Бизнес-Линк».
В настоящее время – вице-губернатор Санкт-Петербурга. Непосредственно координирует и контролирует деятельность Комитета по управлению городским имуществом, Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, Комитета по инвестициям и стратегическим проектам и Комитета по транспортно-транзитной политике.
Полукеев Александр Иванович
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Родился 21 декабря 1948 года в Хабаровском крае.
В 1971 году окончил Рижский Краснознаменный институт инженеров гражданской авиации/
В 2006 году прошел переподготовку в Северо-Западной академии государственной службы.
Кандидат экономических наук.
С 1965 по 1972 год работал в Ленинградском объединенном авиаотряде Северного управления гражданской авиации.
С 1972 по 1981 год - работа в молодежных организациях ВЛКСМ Ленинграда.
С 1981 по 2003 год занимал руководящие должности на предприятиях Санкт-Петербурга (Ленинграда).
С 2003 по 2006 год возглавлял администрацию Московского района Санкт-Петербурга.
С 2006 по 2009 год - вице-губернатор Санкт-Петербурга.
16 февраля 2009 года назначен помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Награжден орденом «Знак почета»; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», медалью «В память 1000-летия Казани», знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».
Асаул Николай Анатольевич
председатель Комитета по транспортно-транзитной политике
Родился 21 апреля 1977 года в г. Ленинграде.
В 1998 году окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию, квалификация «Экономист-менеджер».
В 2000 присвоено звание «Магистр - менеджмента».
В 2002 году присуждена степень «Кандидат экономических наук». В 2007 году присуждена ученая степень «Доктор экономических наук», присвоен классный чин «Действительный государственный советник Санкт-Петербурга 3-го класса».
С 1992 по 1996 год - оператор ПЭВМ, бухгалтер, главный бухгалтер в фирме «АСВА».
С 1996 по 1997 год - начальник участка, главный инженер в АООТ «Агростроймеханизация».
С 1997 по 1998 год - начальник цеха, заместитель генерального директора в ООО «Леноблагострой».
С 1998 по 2004 год Директор в ООО «АСВА», Заместитель генерального директора по инвестициям в ЗАО «АСИ», Заместитель директора дирекции, директор по работе с крупными иностранными инвесторами в СПб ГУ «Центр по работе с кредитами банков». Исполнительный директор Союза строительных объединений и организаций.
С 2004 по 2007 год советник вице-губернатора Санкт-Петербурга Вахмистрова А.И., первый заместитель председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам.
С 2007 года по настоящее время председатель Комитета по транспортно-транзитной политике Санкт-Петербурга.
Награжден Медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и знаком «Почетный строитель России». В 2008 году объявлен победителем российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении-2008».
В марте 2009 избран Президентом парусного союза Северо-Западного региона.
Соколов Максим Юрьевич
председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам
Родился 29 сентября 1968 года в Ленинграде.
В 1985 году закончил школу № 109 и поступил на экономический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова.
В 1987 - 1989 годах проходил срочную службу в рядах СА.
В 1991 году с красным дипломом закончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, сдав экстерном программу 5 курса. Одновременно с этим, в 1989 - 1991 годах, обучался на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.
В 1991 - 1993 годах преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете на экономическом факультете историю экономических учений и макроэкономику.
С 1992 по 1999 год работал генеральным директором ЗАО «Росси».
С 1999 по июнь 2004 года - генеральный директор ООО «Корпорация С».
C 2004 года - председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга.
Лауреат XII Межрегионального Ежегодного Общественного Конкурса в сфере недвижимости КАИССА-2006 в номинации "Общественному деятелю за личный вклад в развитие рынка недвижимости Санкт-Петербурга".
Награжден знаком Губернатора Санкт-Петербурга "За гуманизацию петербургской школы".
Награжден медалью "За заслуги перед Отечеством" 2 степени.
Халиков Виталий Каримович
руководитель Северо-Западного окружного управления воздушного транспорта Росавиации
Родился 19 ноября 1961 года в г. Ленинград.
В 1982 году окончил Ленинградское авиационное техническое училище ГА.
В 1989 году окончил Ордена ленина Академию гражданской авиации по специальности эксплуатация воздушного транспорта с присвоением квалификации инженер-организатор производства.
Кандидат экономических наук. Свободно владеет английским языком.
Награжден нагрудным знаком «Отличник Аэрофлота» (приказ ФАС от 14.02.1997), нагрудным знаком «100 лет Главному Маршалу авиации Новикову А.А.»(приказ Главкома ВВС В. Михайлова № 159 от 20.04.2002), заслуженный работник транспорта РФ (указ Президента РФ № 1038 от 23.09.2002), медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (указ Президента РФ от 19.02.2003).
С декабря 1979 по июнь 1980 года работал в Ленинградском метрополитене.
С октября 1982 по июнь 1985 - электромонтажник 4 разряда в ЭТГ, техник кафедры организации перевозок и эксплуатации аэропортов, инспектор международного отдела, инженер кафедры авиационных двигателей Ордена Ленина Академии гражданской авиации.
С июня 1985 по март 1989 года – старший диспетчер службы организации пассажирских перевозок, старший агент организации обслуживания пассажирских перевозок, руководитель группы досмотра службы организации пассажирских перевозок ЛОАО Ленинградского Управления гражданской авиации.
С марта 1989 по апрель 1992 года – заместитель начальника международного отдела, начальник международного отдела Академии гражданской авиации.
С апреля 1992 по сентябрь 1995 года – генеральный директор АОЗТ «ТрансБизнес Лайн».
С сентября 1995 по январь 2006 года - начальник Санкт-Петербургского авиационно-транспортного колледжа ГА им. Главного Маршала авиации Новикова А.А.
С января 2006 по февраль 2009 – руководитель Северо-запдного ОУ ВТ Росавиации.
С февраля 2009 по настоящее время – руководитель Северо-Западного Межрегионального территориального управления ВТ Росавиации.
Метельский Игорь Михайлович
председатель Комитета по управлению городским имуществом
Родился 12 сентября 1963 года в г. Омске.
В 1982 году окончил Омский авиационный техникум.
В 1990 году окончил Омский государственный университет по специальности «правоведение» с присвоением квалификации юрист.
С 1990 по 1992 год юрисконсульт МП «Кристалл».
С декабря 1992 по июль 1994 г. - генеральный директор АОЗТ «ФРФ ЛТД».
С 1994 года по 1995 год – заместитель генерального директора АОЗТ «Аустор».
С 1995 по 1998 год – начальник юридического управления Комитета по управлению городским имуществом.
В 1998-2002 гг. – директор по экономическим и правовым вопросам ТОО «Юс-Энерго».
В 2001—2003 гг. работал в Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов.
С ноября 2003 г. – председатель Комитета по управлению городским имуществом.
Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и медалью «В память 1000-летия Казани».
Муров Андрей Евгеньевич
генеральный директор
ОАО «Аэропорт «Пулково»
Информация представлена в разделе «Сведения о лице, занимающем должность генерального директора»
Михальченко Сергей Юрьевич
генеральный директор ФГУП «ГТК «Россия»
Родился 29 января 1963 года в г. Ессентуки Ставропольского края.
В 1983 году окончил Выборгское авиационное техническое училище гражданской авиации, в 1983 – Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации. С 1989 по 2003 год – на летной работе: С 2003 по 2005 год – генеральный директор Закрытого акционерного общества «Авиационная компания «Руссэйр», г. Санкт-Петербург.
В 2006 году окончил Санкт-Петербургский университет гражданской авиации по специальности «менеджмент» организации», а также курсы переподготовки в области менеджмента авиатранспортных систем и получил Сертификат соответствия Управляющей системы воздушного транспорта как Менеджер высшего звена.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 107-р от 2 февраля 2005 год назначен на должность генерального директора Государственной транспортной компании «Россия», Москва.
С 9 октября 2006 года по настоящее время, в связи с реорганизацией предприятия – генеральный директор ФГУП «Государственная транспортна компания «Россия», г. Санкт-Петербург.
Награжден почетной грамотой Правительства РФ(30.05.2006), благодарностями Министерства транспорта РФ (15.02.2006, 17.08.2006), нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта» (28.01.2008).
Женат, имеет дочь.
Плешаков Александр Петрович
председатель Совета директоров ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»
Родился 29 марта 1964 году в г. Москве, русский.
В 1986 году с отличием окончил Московский авиационный институт по специальности «Проектирование и конструкция самолетов». С 1986 по 1990 год работал в ОКБ им. Яковлева, конструктором на ММЗ «Скорость», обучался в очной аспирантуре МАИ. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию, кандидат технических наук. Автор более 100 публикаций по актуальным проблемам гражданской авиации и авиационной промышленности, теории и практики работы авиакомпаний. А.П.Плешаков принимал активное участие в разработке концепции развития и реструктуризации гражданской авиации России.
В 1990 году стал основателем авиационной компании «Трансаэро».
С 1990 года по настоящее время является Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» (ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»).
С 2007 года по настоящий момент занимает должность Главного Исполнительного директора ОАО «АК «ТРАНСАЭРО». С 1990 г. по 2007 г. занимал различные исполнительные должности в ОАО «АК «ТРАНСАЭРО» в том числе Президента, Генерального директора.
В 2001-2002 гг. - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель Председателя Комитета по международным делам.
В 1996-2000 годах - член Совета отрасли, член Коллегии Федеральной авиационной службы РФ.
В 1998-1999 гг. - внештатный советник Председателя Правительства РФ.
В 1999 г. - член Экономического Совета при Правительстве РФ.
В 2004 – 2007 гг. - Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию авиационно-космического комплекса.
Является академиком Академии авиации и воздухоплавания.
Ведет большую общественную работу, в т.ч. в ряде социальных программ с ветеранами Великой Отечественной войны, советом Фонда поддержки молодых ученых, поддержки российской культуры.
Награжден орденом «Дружбы», орденом «Почета» (Республика Казахстан), медалью «850 лет Москвы».
В 2006 г. присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
Проживает в г. Москве, женат, имеет двоих дочерей.
Изменения в составе Совета директоров в 2008 году
В 2008 году в Устав Общества были внесены изменения относительно количественного состава Совета директоров (пункт 15.1. Устава).
Согласно новой редакции Устава ОАО «Аэропорт «Пулково», утвержденной единственным акционером Общества 23 января 2008 года, количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров Общества и не должен составлять менее 5 и более 9 членов. Согласно ранее действующей редакции Устава Совет директоров Общества состоял из 5 членов.
В 2008 году единственным акционером Общества персональный состав Совета директоров Общества переизбирался 3 раза: 23 января, 09 апреля и 30 июня.
Состав Совета директоров, утвержденный 23 января 2008 года (5 человек): Молчанов Ю.В., Асаул Н.А., Соколов М.Ю., Халиков В.К., Ляпустин О.А.
Состав Совета директоров, утвержденный 09 апреля 2008 года (8 человек): Молчанов Ю.В., Полукеев А.И., Асаул Н.А., Соколов М.Ю., Халиков В.К., Метельский И.М., Михальченко С.Ю., Плешаков А.П.
Состав Совета директоров, утвержденный 30 июня 2008 года (9 человек): Молчанов Ю.В., Полукеев А.И., Асаул Н.А., Соколов М.Ю., Халиков В.К., Метельский И.М., Муров А.Е., Михальченко С.Ю., Плешаков А.П.
Ревизионная комиссия
Состав Ревизионной комиссии на 31 декабря 2008 года (утвержден решением единственного акционера Общества 29 февраля 2008 года):
Буренин Дмитрий Алексеевич
Родился 10 февраля 1964 года.
Член Правительства Санкт-Петербурга, председатель Комитета финансового контроля Санкт-Петербурга
Зырянов Алексей Владиславович
Родился 12 июня 1978 года.
Начальник аналитического сектора отдела бюджетного контроля Комитета финансового контроля Санкт-Петербурга
Бобкова Елена Константиновна
Родилась 06 февраля 1963 года в г. Ленинград.
Высшее образование получила в Ленинградском Химико-фармацевтическом институте, диплом с отличием защитила в 1995 году.
Профессиональное образование получила в Высшей Административной школе Мэрии Санкт-Петербурга, продолжила в СПбУЭиФ.
Прошла обучение и сдала экзамены на аттестат профессионального бухгалтера, CAP/SIPA, DipIFR.
C 30.09.2005 г. по 01.03.2007 г. - главный бухгалтер ФГУП «Аэропорт «Пулково».
С 01.03.2007 г. по н.в - главный бухгалтер ОАО «Аэропорт «Пулково».
Генеральный директор
Полномочия генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества на основании распоряжения Росимущества № 3053-р от 28 августа 2007 года осуществляет Муров Андрей Евгеньевич.
Сведения о лице, занимающем должность генерального директора:
Ф.И.О.
Муров Андрей Евгеньевич
Год рождения
1970
Образование
(наименование учебного заведения, дата окончания, ученая степень)
высшее,
в 1993 году окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «правоведение» с присвоением квалификации «юрист»,
в 1998 г. окончил Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров при Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов по специализации «финансовый менеджмент»;
кандидат экономических наук.
Сведения о работе за последние пять лет:
- период работы
- наименование организации
- должность
01.2003 г. - 04.2004 г. Директор по общим вопросам ООО «Дженерал Дейта Комм» г.С-Петербург;
04.2004 - 09.2005 г. Первый заместитель генерального директора ФГУАП «Пулково» – директор аэропортово - производственного комплекса ФГУАП «Пулково»;
10.05 - 02.07 и.о. директора, директор ФГУП «Аэропорт «Пулково» г. С-Петербург;
03.2007 - н.в. генеральный директор ОАО «Аэропорт «Пулково»;
06.2008 - н.в. член Совета директоров ОАО «Аэропорт «Пулково».
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность генерального директора
По состоянию на 31.12.2009 год вознаграждение генерального директора состоит из:
Должностного оклада
В соответствии с пунктом 4.2 Трудового договора № 1 от 11.07.2008 года ежемесячный оклад генерального директора ОАО «Аэропорт «Пулково» установлен в размере 209 300 (двести девять тысяч триста) рублей.
Надбавки за выслугу лет
В соответствии с Разделом 4 (Оплата труда) п. 4.8 Коллективного договора надбавка за выслугу лет генерального директора установлена в размере 10 % от должностного оклада.
Надбавки за работу с документами повышенной секретности
Установлена на основании постановления Правительства РФ № 573 от 18.09.2006 г. «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».
Надбавки за сложность и особый режим работы
В соответствии с пунктом 4.6 Трудового договора № 1 от 11.07.2008 года ежемесячная надбавка за сложность и особый режим работы установлена в размере 20% от должностного оклада.
Вознаграждения по итогам работы. Зависит от полученного финансового результата за квартал по прочей авиационной и неавиационной деятельности
В соответствии с пунктом 4.5 Трудового договора №1 от 11.07.08 может выплачиваться ежеквартальная премия по итогам работы соответствующий за период по решению Совета директоров по итогам работы.
В соответствии с пунктом 4.9. Трудового договора №1 от 11.07.08 по решению Совета директоров за достижение высоких показателей в работе генеральному директору по итогам года может выплачиваться премия. Конкретный размер годовой премии определяется Советом директоров.
В соответствии с пунктом 4.7. Трудового договора №1 от 11.07.08 при уходе генерального директора в ежегодный оплачиваемый отпуск ему выплачивается материальная помощь в размере трех ежемесячных окладов.
