Особенности возбуждения уголовного дел по признакам "фальшивомонетничества"
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
·начение для уголовного дела;
осмотр и изъятие (в ходе осмотра) выявленных подделок, для указания индивидуальных признаков и особенности изымаемых предметов (поддельных денежных знаков), при этом необходимо принять меры к выявлению на денежном знаке следов пальцев рук возможного сбытчика и их изъятию с целью проведения дактилоскопической судебной экспертизы.
проведения предварительного технико-криминалистического исследование сомнительных денежных знаков, с целью установления способа его изготовления и удостоверения факта подделки.
подробно опрашиваются пострадавшие и очевидцы события с целью сбора информации ориентирующего характера, в том числе о внешности вероятного сбытчика;
составляется фоторобот лица, сбывшего (пытавшегося сбыть) поддельные денежные знаки, для реконструкции лиц преступников по объяснениям пострадавших и очевидцев;
производится осмотр отдельных предметов, в ходе осмотра место происшествия на которых предположительно могли остаться следы сбытчика;
на месте сбыта и в непосредственной близости от него осуществляется проверка граждан по приметам, описанным очевидцами происшествия, по приметам ориентируется весь личный состав ОВД;
из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории района (региона) за совершение аналогичных преступлений, составляются таблицы, которые предъявляются очевидцам происшествия для опознания.
3 ситуация. Лицо задержано при попытке сбыта поддельных денег, либо непосредственно после него. Эту разновидность типовых ситуаций можно условно разделить на следующие подвиды в зависимости от дальнейшего поведения задержанного:
лицо, задержанное при сбыте поддельных денег, отрицает свою причастность к совершенному преступлению;
лицо, задержанное при сбыте поддельных денег, сознается в сбыте фальсификатов, сведения об изготовителе отсутствуют.
лицо, задержанное при сбыте поддельных денег, сознается в изготовлении и сбыте фальсификатов.
Эффективность возбуждения уголовного дела по факту фальшивомонетничества во многом обусловливается применением специальных знании, тесным сотрудничеством лиц, осуществляющих расследование, со специалистами начиная с момента получения сообщения о преступлении. В качестве специалистов могут быть привлечены полиграфисты, программисты, электронщики, физики, химики, а также представители других специальностей.
Проведенным опросом сорока сотрудников органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями показало, что 100% сотрудников привлекают специалистов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Основными причинами являются отсутствие специальных знаний у следователя (100%), чтобы разграничить составов преступлений ст. 159 УК РФ и 186 УК РФ (10%).
Закон не дает определения понятия специальные знания. Под этим термином обычно понимают знания в науке, технике, ремесле, выходящие за рамки общеизвестных сведений, приобретенные при получении специального образования и в процессе практической деятельности по конкретной специальности.
Специальные знания - это теоретические знания и практические навыки в области конкретной науки, техники, искусства или ремесла, приобретаемые путем специальной подготовки или профессионального опыта .
Результаты исследования материалов следственной практики позволяют сделать вывод, что на этапе предварительной проверки по сообщению о факте фальшивомонетничества, а также на стадии возбуждения уголовного дела участие специалиста, к сожалению, чаще всего ограничивается только предварительным исследованием сомнительных денежных знаков. Осмотры места происшествия - сбыта подделок проводятся без участия специалистов, либо не проводятся вообще, что приводит к утрате возможных доказательств по уголовному делу.
При выявлении денежного знака, подлинность которого вызывает сомнения, для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела, в первую очередь, необходимо незамедлительно провести его криминалистическое исследование с целью установления способа его изготовления и удостоверения факта подделки.
Предварительное исследование сомнительных денежных знаков проводится, как правило, в экспертно-криминалистическом подразделении регионального органа внутренних дел. О результатах такого исследования специалист составляет справку.
После проведения проверки при наличии оснований для возбуждения уголовного дела материалы для принятия решения передаются в следственные подразделения при территориальных органах внутренних дел.
Как мы уже отмечали, при обнаружении фальшивок в банке установить лицо, сбывшее конкретную подделку, достаточно сложно, а иногда не представляется возможным. Предварительное следствие по подавляющему большинству уголовных дел, возбужденных по фактам выявления поддельных купюр в кредитных организациях, приостанавливается в связи с неустановлением лица, совершившего преступление. По данным статистики за период с 1999 г. по 2004 г. органами предварительного следствия Калининградской области было раскрыто всего 6 таких преступлений, что составило 8,6 % от общего числа уголовных дел, возбужденных по фактам обнаружения поддельных купюр в банковских учреждениях.
В соответствии с требованиями Центрального Банка России, если сомнительный денежный знак выявлен в кассе кредитной организации, такой денежный знак должен быть ?/p>