Особенности возбуждения уголовного дел по признакам "фальшивомонетничества"
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
знаков, иностранной валюты, находящейся в обороте на территории России и имеющих сомнения в подлинности, а содержащиеся в таких сообщениях достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества, являются основанием к возбуждению уголовного дела.
Основными источниками получения первичной информации правоохранительными органами о совершенных преступлениях, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, являются:
1.заявления граждан, получивших сомнительные денежные знаки в результате совершения каких-либо сделок.
Например, из приговора Первомайского районного суда г. Омска гражданин В. имея умысел, направленный на сбыт заведомо поддельного Банковского билета Центрального Банка РФ, пришел на конечную остановку общественного транспорта ул. Бархатовой. Там он попытался произвести оплату поддельным Банковским билетом, достоинством 500 рублей, за сигареты с гр. Фатеевой Н.П., занимающееся реализацией сигарет, однако был задержан, находившемся рядом гр. Кутеневым В.И., который узнал признаки подделки посмотрев купюру на свет фонаря и доставил гр. В в ГОМ-1 Первомайского УВД САО г. Омска.
2.явки граждан с повинной о совершении преступления - изготовлении или сбыте поддельных денежных знаков;
3.заявления предприятий торговли о фактах выявления денежных знаков, вызывающих сомнения в их подлинности;
Например, 04.01.2008 года гражданка Б. работая продавцом в экспресс-кафе Русская трапеза по ул.Бульварной 15а в г. Омске приняла у неустановленного лица денежную купюру, достоинством 1000 рублей. На следующий день обнаружила, что данная купюра поддельная, оставила ее себе для дальнейшего сбыта. 08.01.2008 года Б. рассказала о поддельной купюре гражданину К. и предложила ему разменять её, при этом пообещала гражданину К 300 рублей, остальные должен был передать гражданке Б. гр. К. согласился на предложенные условия. Согласно отведенной ему роли около 18 часов 50 минут с целью сбыта поддельной купюры пришёл в фойе магазина Астор по ул. Кр.Путь, 63 в г. Омске, где приобрёл у индивидуального предпринимателя Рыбиной С.В. цветы на сумму 300 рублей. В качестве платежа К. передал Рыбиной поддельную 1000 рублевую купюру, а последняя сдачу 700 рублей. Рыбина С.В. разглядела, что 1000 рублёвая купюра имеет признаки подделки и вызвала охрану милиции.
4.заявления кредитных организаций о фактах обнаружения поддельных денежных знаков среди денежной массы, поступившей из торговых организаций или от частных лиц.
Например, гражданка С. в 2009 году заведомо зная, что имеющийся у нее банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством в 1000 рублей поддельный, с целью сбыта данного банковского билета, пришла в доп. офис в г. Малоархангельск Орловского филиала ОАО Россельхозбанк, где умышленно, из корыстных побуждений подложила в денежную выручку, которую сдавала от страхового отдела в г. Малоархангельск, поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством в 1000 рублей, который по способу изготовления, качеству воспроизведения полиграфических реквизитов и наличию специальных средств защиты не соответствует образцам денежных билетов Банка России того же достоинства и года выпуска, изготовленных производством Гознак, выполненный на двух листах бумаги, склеенных между собой с помощью клеящего вещества, основные изображения на лицевой и оборотной стороне выполнены способом цветной струйной печати, и попыталась сбыть данный поддельный банковский билет в кассу доп. офиса ОАО Россельхозбанка. Однако кассир банка Д. поддельный банковский билет обнаружила и доложила руководителю филиала ОАО Россельхозбанк, которая сообщила в ОВД по Малоархангельскому району. Сотрудники Малоархангельского ОВД изъяли данный банковский билет.
5.непосредственное обнаружение сотрудниками правоохранительных органов денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности;
Например, в январе 2003 года гражданин Ш. находясь на дискотеке в селе Коконовка Полтавского района Омской области получил от неустановленного лица поддельную купюру Центрального Банка РФ достоинством 500 рублей, которую хранил при себе в качестве сувенира. 09.05.2003 года гражданин Ш. приехал в г. Омск к своему брату Ш. и показал последнему поддельную купюру. В этот же день около 20 час 00 минут гражданин Ш. находясь на территории КСК Зеленый остров в г. Омске, взяв у своего брата без его согласия поддельный Банковский Билет Центрального Банка РФ достоинством 500 рублей и передал его своему знакомому гражданину Н., для того, чтобы последний произвел размен. В этот же день гражданин Н. на территории КСК Зеленый Остров обратился к продавцу летнее кафе гражданину Андриевской М.Ю., для того, чтобы произвести размен поддельного Банковского Билета ЦБ РФ., но получил отказ. Затем он обратился к продавцу летнего кафе гражданину Гайдученя Г.П., с аналогичной просьбой разменять или купить пиво за поддельную купюру и вновь получил отказ. А через некоторые время граждане Н. и Ш. были задержанный сотрудниками милиции, и в ходе личного досмотра у гражданина Н. была изъята поддельная купюра.
Анализируя вышесказанные поводы, нами был произведен опрос в виде анкеты среди сотрудников органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями. Из участвующих сорока сотрудников было известно: что по каким из указанных поводов наиболее часто возбуждается уголовные дела по факту фальшивомонетничества - сообщения кредитн?/p>