Особенности возбуждения уголовного дел по признакам "фальшивомонетничества"
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
уголовного дела достаточна обоснованного предположения о факте совершенного или подготавливаемого преступления. Производство по уголовному делу, начинается с более или менее высокой степени вероятности того, что совершенно преступление. Однако предположения о преступлении должны основываться на достаточно убедительных фактических данных, которые должны быть не только очевидными, но и достоверными, то есть должны быть истинными и устанавливаться из процессуальных источников.
Итак, для того чтобы обоснованно возбудить уголовное дело по ст. 186 УК РФ необходимо провести предварительную проверку сообщения о преступлении с целью сбора материалов, необходимых для принятия процессуального решения.
В зависимости от источников получения информации на основании анализа практики расследования фальшивомонетничества Т.С. Волчецкой и К. А. Кочетовым были выделены три ситуаций предварительной проверки:
. ситуация. Поддельные денежные знаки обнаружены в банковском или торговом учреждении либо в собственных наличных денежных средствах гражданами, при этом сведения об изготовителе и сбытчике отсутствуют.
Данная ситуация характеризуется минимальным количеством криминалистический значимой информации относительно лица, совершившего изготовление и сбыт поддельного денежного знака. В связи с этим основным направлением предварительной проверки в сложившейся ситуации является выявление максимального количества данных, характеризующих личность преступника, установление района сбыта подделок, и на основе этих данных определение круга лиц, возможно, причастных к совершенному преступлению, и места изготовления фальсификатов. При этом значительное внимание должно быть уделено установлению способа изготовления подделок, поскольку выбор способа изготовления, качество и количество фальсификатов напрямую зависит от технического оснащения (специального оборудования, приспособлений и материалов) и профессиональных знаний и навыков изготовителя.
По нашему мнению и на основе материалов Т.С. Волчецкого и К. А. Кочетова, применительно к данной ситуации эффективен следующий алгоритм действий следователя, а также других участников следственно-оперативной группы:
Незамедлительно производится осмотр места происшествия (обнаружения поддельного денежного знака), обнаружения следов преступления и выяснение других обстоятельств имеющих значение для уголовного дела;
осмотр и изъятие (в ходе осмотра) выявленных подделок, для указания индивидуальных признаков и особенности изымаемых предметов (поддельных денежных знаков), при этом необходимо принять меры к выявлению на денежном знаке следов пальцев рук возможного сбытчика и их изъятию с целью проведения дактилоскопической судебной экспертизы.
проведения предварительного технико-криминалистического исследование сомнительных денежных знаков, с целью установления способа его изготовления и удостоверения факта подделки.
подробно опрашиваются лица, обнаружившие денежные знаки, с целью сбора информации ориентирующего характера, в том числе о внешности вероятного сбытчика.
Одновременно с производством предварительной проверки осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление очевидцев произошедшего, проверка лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за совершение аналогичных преступлений, лиц, имеющих доступ к оборудованию и материалам, использованным при изготовлении выявленных фальсификатов, и обладающих соответствующими специальными знаниями и навыками. Проверяются близлежащие торговые и иные учреждения с целью выявления других фактов сбыта подделок. Обнаруженные поддельные денежные знаки направляются на проверку по картотекам поддельных денег с целью установления общего источника происхождения с ранее выявленными фальсификатами.
ситуация. Поддельные денежные знаки выявлены при попытке сбыта (либо непосредственно после него), при этом лицо, пытавшееся их сбыть (или сбывшее), скрылось с места происшествия. Имеется лишь некоторая информация о личности сбытчика.
Данная ситуация отличается от описанной выше наличием некоторой ориентирующей информации о сбытчике подделок, позволяющей подозревать лицо в совершении преступления, а также наличием сведений о точном месте сбыта фальсификатов. В связи с этим действия следователя и членов следственно-оперативной группы несколько отличаются от действий в условиях предыдущей ситуации, поскольку имеется возможность незамедлительно приступить к проверке имеющейся информации о причастности конкретных лиц к совершенному преступлению. Основным направлением предварительной проверки в сложившейся ситуации является установление конкретных обстоятельств совершенного преступления и причастности к нему заподозренного лица. В рассматриваемой ситуации приоритетное значение имеет выявление следов пребывания заподозренного лица на месте происшествия, соответствующих вещественных доказательств, а также установление связей между участниками преступного события.
По нашему мнению и на основе материалов Т.С. Волчецкого и К. А. Кочетового, применительно к данной ситуации эффективен следующий алгоритм действий следователя, а также других участников следственно-оперативной группы:
Незамедлительно производится осмотр места происшествия (обнаружения поддельного денежного знака), обнаружения следов преступления и выяснение других обстоятельств имеющих ?/p>