Учебно-методический комплекс методика расследования преступлений высшее профессиональное образование специальность 030501. 65 Юриспруденция москва, 2011
| Вид материала | Учебно-методический комплекс |
- Учебно-методический комплекс научные основы квалификации преступлений высшее профессиональное, 949.91kb.
- Учебно-методический комплекс судебная психиатрия высшее профессиональное образование, 2359.55kb.
- Учебно-методический комплекс адвокатура высшее профессиональное образование специальность, 2409.23kb.
- Учебно-методический комплекс оперативно-розыскная деятельность высшее профессиональное, 2182.99kb.
- Учебно-методический комплекс методы исследования преступности высшее профессиональное, 1337.46kb.
- Учебно-методический комплекс арбитражный процесс высшее профессиональное образование, 1671.83kb.
- Учебно-методический комплекс международное право высшее профессиональное образование, 2146.87kb.
- Учебно-методический комплекс история государства и права зарубежных стран высшее профессиональное, 3378.85kb.
- Учебно-методический комплекс судебно-правовая реформа высшее профессиональное образование, 785.71kb.
- Учебно-методический комплекс тактика и методика расследования преступлений специальность, 416.61kb.
Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений
-
Лицо, подозреваемое в совершении грабежа
или разбоя, известно, но оно не задержано
О грабителе или разбойнике нет либо почти нет
сведений
-
Допрос
потерпевшего
Допрос свидетелей-очевидцев
и других осведомленных лиц
Назначение
судебных экспертиз
Поручение органам дознания
производства ОРМ
-
Осмотр места
происшествия
При необходимости –
освидетельствование
потерпевшего и
осмотр его одежды
Следственный
эксперимент
к теме № 6
-
Имел ли место факт
присвоения чужого
имущества
Способ (способы)
присвоения
Время, место и другие
обстоятельства каждого
эпизода
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о присвоении или растрате чужого имущества
-
Виновность обвиняемого
(обвиняемых)
Характер и размер
причиненного
материального ущерба
Личность каждого участника
присвоения.
Обстоятельства, смягчающие или
отягчающие ответственность
Обстоятельства,
способствовавшие
присвоению
чужого имущества
к теме № 7
^ Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном предпринимательстве
-
Юридических статус субъекта
предпринимательской деятельности
Факт осуществления предпринимательской деятельности определенного вида
Факт отсутствия государственной
регистрации субъекта предпринима-
тельской деятельности
Факт отсутствия специального
разрешения(лицензии) на
осуществление деятельности
определенного вида
Время начала и окончания незаконной
п
редпринимательской деятельности
Место осуществления незаконной
предпринимательской деятельности
Круг лиц, принимавших участие в
незаконной предпринимательской
деятельности
Цели, умысел и формы вины участников
незаконной предпринимательской
деятельности
Обстоятельства, характеризующие
личность субъектов преступления
Круг потерпевших от незаконной
предпринимательской деятельности
Обстоятельства, влияющие на степень
ответственности субъектов
незаконного предпринимательства
Причины и условия, способствовавшие
совершению преступления
Вид и размер причиненного незаконным предпринимательством ущерба
к теме № 8
^ Основные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по делам о
налоговых преступлениях
-
Выемка документов, содержащих
сведения о доходах и расходах
налогоплательщиков (плательщика
страховых взносов)
В
ыемка документов, в которых отра-
жается хозяйственная деятельность
налогоплательщика (договоров, пла-
тежных документов, протоколов
общих собраний с решениями о
совершении сделок и пр.)
Осмотр изъятых документов и их предваритель-
ное исследование (например, с целью выявления признаков подлога документов; обнаружения
несоответствия сведений об одних и тех же
объектах налогообложения, содержащихся в
разных документах и пр.)
Допросы граждан-налогоплательщи-
ков, руководителей и иных сотруд-
ников организаций-налогоплатель-
щиков
Обыски по месту жительства или
местонахождения (места осуществления хозяйственной деятельности)
н
алогоплательщиков
Выполнение поручений следователя
налоговых о
рганов
Проведение дополнительных ауди-
торских проверок и проверок налого-
выми органами или органами
контроля внебюджетных фондов
Наложение ареста на имущество
налогоплательщика
Назначение и проведения судебных экспертиз
(судебно-бухгалтерских, экономических,
технико-криминалистических)
к теме № 9
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о контрабанде
-
Место и время контрабандного перемещения
товаров через таможенную границу
Способы контрабандного перемещения
товаров и предметов
Предметы контрабанды
Личность преступников (преступника) и роль
каждого в совершении контрабанды
Виновность лица, привлеченного к
ответственности за контрабандное
перемещения товаров через границу
Причины и условия, способствовавшие совершению контрабанды
^ Поводы и основания возбуждения уголовного дела о контрабанде
-
Заявления и сообщения граждан,
учреждений, организаций, средств
массовой информации
Результаты оперативно-розыскной
деятельности таможенных учреждений, органов ФСБ, МВД и др.
Обнаружение признаков контрабанды в
процессе осуществления таможенного
контроля (проверки документов, досмотры,
опросы и пр.)
к теме № 10
-
При наличии
человеческих жертв
При наличии
признаков поджога
При обнаружении данных о
сокрытии с помощью пожара
другого преступления
При крупном
материальном ущербе
Уголовное дело возбуждается незамедлительно
^ ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПОЖАРАХ
Возбуждение уголовного дела предшествует предварительная
проверка, в процессе которой необходимо
-
Составить акт
с участием
представителем
данной
организации,
в котором
указаны причины
пожара
(загорания)
Получить
справку о
характере
и сумме
материального
ущерба
Истребовать
страховое
свидетельство,
материалы
служебного
расследования
предприятий,
организаций
Произвести
осмотр
пожарища или
места загорания
Опросить
свидетелей,
потерпевших
и других
осведомленных
лиц
Изучить
имеющуюся
техническую
документацию
по соблюдению
противопожарных
мер на объекте
к теме № 11
-
Характер
происшедшего события
(имело место преступление,
произошел несчастный случай
или стихийное бедствие
Время, место, а также другие
данные, характеризующие
событие (тип и состояние
дорожного покрытия, ширина
проезжей части, обзорность,
видимость, освещенность,
погода и т.д.)
Виновность обвиняемого
в совершении преступления
Причинная связь между
нарушениями правил
дорожного движения либо
эксплуатации транспортных
средств и наступившими
последствиями