Geum.ru

Малаев Сергей Семенович рабочая программа

Вид материалаРабочая программа

Содержание


Цель занятий
План занятий
Задание 3. Фото- и видеосъемка трупа на месте происшествия
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

Семинар № 28. «Криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов»


Цель занятий – выработка умения выделить криминалистически значимые черты в преступлениях, совершаемых в сфере налогообложения. Усвоение первоначальных навыков анализа исходной информации при решении вопроса о наличии преступного уклонения от уплаты налогов и конструирование следственных версий. Приобретение навыков, требуемых для выбора комплекса необходимых следственных действий при расследовании уголовных дел данной категории на каждом их этапе.


План занятий

1. Формирование общего представления о функционировании системы налогообложения и о тех факторах, которые позволяют нарушить ее нормальную работу.

2. Ответы на контрольные вопросы и решение задач.

3. Обсуждение затруднений, которые могут возникнуть при ответе на контрольные вопросы и решении задач и обмен мнениями по поводу предложенных задач.

4. Оценка следственных ситуаций, обсуждение этих ситуаций, выдвижение следственных версий и планирование следственных действий на различных этапах расследования в наиболее типичных ситуациях.

5. Рассмотрение тактических приемов преодоления противодействия, которое может быть оказано следствию со стороны виновных лиц.


Контрольные вопросы

1. Какие ситуации являются наиболее распространенными на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов с организаций ?

2. Какие следственные и оперативно-розыскные мероприятия должны проводиться на первоначальном этапе расследования в типовых следственных ситуациях ?

3. В какой форме осуществляется взаимодействие между органами ФНС России и следственными органами ?

4. Среди какого круга лиц следует искать лиц, которые могут обоснованно подозреваться в совершении преступления ?

5. Каковы особенности следственных действий, связанных с изъятием информации, хранящейся в памяти компьютеров ?

6. На основании каких данных устанавливается причастность лица к расследуемому событию ?

7. Каковы особенности допроса главного обвиняемого, а также лиц, игравших второстепенную роль в совершении налогового преступления ?

8. Какие виды экспертиз проводятся при расследовании дел, связанных с уклонением от уплаты налогов ?

9. Как осуществляется установление суммы налога, от уплаты которого виновные уклонились ?

10. В каких формах может осуществляться противодействие расследованию, и как это противодействие может быть нейтрализовано ?

11. Как осуществляется поиск лиц, виновных в уклонении от уплаты налогов, которые скрываются от следствия ?


Литература

1. Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учебное пособие. – М., 1997.

2. Расследование некоторых корыстных преступлений в сфере экономики: Учебное пособие. – Екатеринбург, 1998. С.3-45.

3. Ларичев В.Д., Решетняк Н.С. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и предупреждает. – М., 1998.

4. Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности: Конспект лекций. – Л., 1987.


Семинар № 29. «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и иных преступлений, связанных с использованием компьютерной техники»


Цель занятий – систематизация и закрепление знаний о характеристике преступлений в сфере компьютерной информации и формирование основ их расследовать. Контроль усвоения полученных на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки студентами знаний. Выработка навыков выявления и фиксации следов противоправной деятельности при расследовании иных преступлений, связанных с использованием компьютерной техники.


План занятий

1. Закрепление полученных теоретических знаний с помощью рассмотрения контрольных вопросов.

2. Решение типовых задач, возникающих на первоначальном этапе расследования.

3. Анализ способов совершения компьютерных преступлений и особенностей осмотра и обыска компьютерной техники.

4. Отработка приемов поиска следов преступника на одиночной ЭВМ.

5. Устное и письменное выполнение заданий, их разбор и обсуждение.


Контрольные вопросы

1. Какова криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации ?

2. Назовите типовые ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

3. Какие следственные и розыскные мероприятия специфичны для начального этапа расследования компьютерных преступлений ?

4. Каков круг обстоятельств, подлежащих установлению по делам о неправомерном доступе к компьютерной информации ?

5. Каков круг обстоятельств, подлежащих установлению по делам о создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ ?

6. Каков круг обстоятельств, подлежащих установлению по делам о нарушении правил эксплуатации ЭВМ ?

7. Опишите оптимальную последовательность действий следователя при осмотре компьютера.

8. Опишите оптимальную последовательность действий следователя при осмотре локальной компьютерной сети.

9. Каковы особенности проведения обыска ЭВМ подозреваемого и изъятия следов криминальной деятельности по делам, связанным с неправомерным доступом к компьютерной информации ?

10. Каковы особенности проведения обыска ЭВМ подозреваемого и изъятия следов криминальной деятельности по делам, связанным с созданием, использованием и распространением вредоносных программ ?

11. Опишите особенности транспортировки с места проведения осмотра (обыска) программных и аппаратных средств.

12. Назовите виды экспертных исследований, обычно проводящиеся по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

13. Сформулируйте вопросы для компьютерно-технической экспертизы.

14. Укажите известные вам типы субъектов преступлений в сфере компьютерной информации.

15. Какие международные акты по борьбе с преступностью могут быть применены для расследования преступлений в сфере компьютерной информации ?

16. Из каких устройств состоит ЭВМ ?

17. Что такое компьютерная информация, где и в каком виде она находится ?

18. Какие действия с компьютерной информацией являются наказуемыми ?

19. Какие устройства составляют сеть ЭВМ ? Как с помощью стандартных средств Windows установить, включена ли данная ЭВМ в сеть ЭВМ ?

20. Каковы основные свойства файла и какие из них могут быть изменены при неправомерном доступе к компьютерной информации ?

21. Какие правила работы с ЭВМ, сетью ЭВМ вам известны ?

22. Каковы признаки нарушения правил эксплуатации ЭВМ и сети ЭВМ ?

23. Что такое конфигурация ЭВМ и каковы признаки ее изменения ?


Литература

1. Касперский К.В. Техника сетевых атак. - М., 2001.

2. Кушниренко С.П., Панфилова Е.И. Уголовно-процессуальные способы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях. -С.Пб., 2001.

3. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. - М., 1997.

4. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. - М., 1998.

5. Милославская Н.Г., Толстой А.И. Интрасети: обнаружение вторжения. - М., 2001.

6. Норткатт С., Новак Д., Маклахлен Д. Обнаружение вторжений в сеть. - 2001.

7. Скембрей Д., Мак-Кларк С., Курц Д. Секреты хакеров. Безопасность сетей – готовые решения. - М., 2001.

8. Шурухнов Н.Г., Пушкин А.В., Соцков Е.А., Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. - М., 1999.


Семинар № 30. «Расследование краж, совершенных путем взлома хранилищ, и разбойных нападений»


Цель занятий – усвоение особенностей планирования, производства первоначальных следственных действий и применения научно-технических средств при расследовании краж, совершенных путем взлома хранилищ, и разбойных нападений. Выработка навыков анализа исходной информации, приемов ее систематизации, построения версий о расследуемом событии, выведения логических следствий и дальнейшего исследования обстоятельств дела о краже, совершенной путем взлома хранилищ, и разбойного нападения.


План занятий

1. Ответы на контрольные вопросы.

2. Решение задач первоначального этапа расследования.

3. Решение задач по выявлению лиц, совершивших кражу и разбойное нападение.

4. Решение задач заключительного этапа расследования.


Контрольные вопросы

1. Каковы основные способы совершения краж со взломом и разбойных нападений, механизм и обстановка этих преступлений, характеристика личности преступников ?

2. Из каких элементов складывается способ совершения кражи со взломом и разбойных нападений и каково их значение для расследования ?

3. В чем заключается взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при расследовании краж со взломом и разбойных нападений ?

4. Каковы основные направления применения научно-технических средств при расследовании этих категорий преступлений ?

5. Какие обстоятельства входят в предмет доказывания при расследовании краж со взломом и разбойных нападений ?

6. Каковы первоначальные следственные действия при расследовании краж со взломом и разбойных нападений ?

7. Какие обстоятельства события преступления подлежат тщательному исследованию при осмотре места кражи со взломом и разбойных нападений ?

8. Какие сведения о похищенном должны быть собраны следователем при производстве первоначальных следственных действий ?

9. Каковы признаки инсценировки кражи со взломом ?

10. Каков типичный круг лиц, подлежащих допросу по делам этой категории в качестве свидетелей, и какие обстоятельства следует при этом выяснить ?

11. Каковы первоначальные оперативно-розыскные мероприятия при расследовании краж со взломом и разбойных нападений ?

12. Какие типовые версии о лицах, совершивших кражу со взломом и разбойное нападение с убийством, должны быть проверены по настоящему делу ?

13. Какие вещественные доказательства могут использоваться для построения версий о лицах, совершивших эти преступления ?

14. Изучение каких обстоятельств кражи со взломом и разбойного нападения может дать сведения о преступниках ?

15. Каковы основные методы проверки причастных к делу лиц, в отношении которых построены версии о совершении кражи со взломом и разбойного нападения?

16. Что следует искать при обыске у подозреваемого в краже и разбойном нападении ?

17. Какие объекты и кому следует предъявлять для опознания ?

18. Какие типичные вопросы могут быть разрешены криминалистической экспертизой при расследовании краж со взломом и разбойных нападений ?

19. Каковы возможности товароведческой и судебно-медицинской экспертизы по этим делам ?

20. Какие задачи следует разрешить на заключительном этапе расследования ?


Литература

1. Баранов Н.Н. Расследование краж личного имущества. – М., 1977.

2. Батаев И.А. Криминалистические и оперативно-розыскные аспекты расследования краж из квартир граждан. – Ижевск, 1998.

3. Бурнашев Н.А. Расследование краж, совершаемых в условиях крупного города. – М., 1983.

4. Гавло В.К., Алешин В.В. Расследование преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан: Учебное пособие. – Барнаул, 1998.

5. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. – М., 1997. Гл.11.

6. Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. – Саратов, 1977.

7. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. – М., 1989.

8. Справочник следователя. Вып. 2: Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений. – М., 1990. Гл. ХХII.


Организация самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины


Основное время занятий по криминалистике должно быть удалено самостоятельной работе студентов над упражнениями и задачами. В этой связи особое внимание необходимо обратить на то, чтобы каждый студент научился выполнять упражнения и решать задачи так, как если бы ему пришлось делать на практике. При этом в ходе решения тактических и методических задач следует добиваться, чтобы студенты проводили серьезный анализ следственных ситуаций и делали обоснованные реальные выводы и предложения по тактике и методике расследования. Вместе с тем желательно ориентировать студентов на то, чтобы даваемые ими решения были конкретными и четкими. Например, чтобы не только, как это часто бывает, перечисляли в общей форме задачи предлагаемого расследования («проверить», «установить», «собрать доказательства», «выявить» и т.д.), а точно указывали, какими следственными и иными процессуальными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями следует что-то установить, выяснить и проверить.

В ходе занятий необходимо стремиться к тому, чтобы студенты овладели определенными навыками использования научно-технических средств в различных следственных ситуациях, а также научились фотографировать, изготовлять оттиски и слепки со следов, достаточно профессионально осматривать различные вещественные доказательства, осуществлять поисковую работу при обыске, изучать документы и находить в них подделки, выдвигать следственные версии, намечать правильные пути их проверки в процессе планирования расследования. Очень важно, чтобы студенты на занятиях закрепили свои технические навыки в работе с персональным компьютером.

По отдельным темам криминалистической тактики и методики расследования наиболее удачной формой самостоятельной работы является не только разбор различного рода тактических и методических задач, содержащихся в практикуме, но и создание соответствующих игровых ситуаций, в которых студенты могут самостоятельно решать поставленные перед ними задачи и приобретать навыки аналитического мышления.

По усмотрению преподавателя и в зависимости от характера заданий по каждой теме занятий их можно выполнять письменно или устно. Целесообразно, чтобы по каждой теме студенты в обязательном порядке отдельные задания выполняли в письменной форме. Поэтому одну из задач каждой темы (по выбору преподавателя) можно решать как контрольную работу в аудитории, а остальные задачи задавать студентам для самостоятельного разбора с последующей проверкой письменных работ и сообщением о ее результатах в обобщенной форме.


Задание 1. Разработка криминалистических версий

На основе приведенных исходных данных необходимо:
  1. выдвинуть возможные следственные версии;
  2. определить круг задач, требующих первоочередного решения;
  3. определить требующиеся для этого следственные действия и ОРМ.

Ситуация 1. На заснеженном пустыре возле п. Перово в 150-ти м от проезжей части асфальтовой дороги обнаружен труп женщины без верхней одежды. Лицо трупа обезображено, на голове обширная рубленая рана, однако под трупом и возле него следов крови почти нет. Ноги трупа согнуты в коленях и притянуты к животу. Снег на пустыре возле трупа притоптан лицами, обнаружившими труп и побывавшими возле него. В 75-ти м от трупа по направлению к дороге обнаружен домотканый коврик с привязанной к нему проволокой с большим числом пятен, похожих на кровь. От него к дороге идут слабо видимые следы волочения. У проезжей части эти следы обрываются. К окончанию осмотра личность убитой не установлена. Никто из жителей поселка не опознал убитую. В местной милиции нет заявлений о пропаже лиц женского пола.

Ситуация 2. В одной их 3-х комнатных квартир только что заселенного нового дома были обнаружены три трупа членов семьи дипломата (его жены, семилетней дочери и 16-ти летнего сына), аккредитованного в одной из стран Ближнего Востока.

При осмотре трупов установлено, что жена была застрелена в висок за столом на кухне, очевидно прямо во время завтрака. Поза была спокойной. Она была одета в домашний халат. На кухонном столе стояли две чашки с кофе (чашка возле трупа выпита наполовину), банка растворимого кофе, в двух вазочках – сливочное масло и сыр, тарелки с хлебом. Дочь была застрелена прямо в кровати с близкого расстояния в висок и, очевидно, еще спящая. Труп сына, одетого в пальто и со школьным рюкзаком за спиной, лежал возле входной двери. Выстрел также был сделан в висок с близкого расстояния.

В ходе осмотра квартиры следов взлома двери не обнаружено. Не было найдено ни одной стреляной гильзы. Порядок в квартире не был нарушен. Находящиеся в квартире ценные бытовые приборы и антикварные вещи не были похищены. На стенах всех комнат фломастером черного цвета арабским шрифтом были выполнены какие-то краткие знаки. Под каждым из них был нарисован знак ислама (звезда в полумесяце).

Ситуация 3. Соседи по площадке одинокого пенсионера Попова, проживающего в однокомнатной квартире, сообщили, что уже давно его не видели. В его же квартире появился какой-то новый жилец. Проверка этого заявления показала, что Попов приватизировал свою квартиру и по документам продал ее гражданину Гилаеву. По данным паспортного стола, Попов уже выписан и должен был уехать в Костромскую область к родным. Однако на новое место жительства Попов не прибыл.


Задание 2. Планирование расследования

На основе приведенных исходных данных необходимо:
  1. определить круг задач, требующих первоочередного решения;
  2. определить требующиеся для этого следственные действия и ОРМ;
  3. решить иные дополнительные задания по каждой ситуации.

Ситуация 1. Группа расхитителей состояла из 12-ти человек, работавших в двух родственных смежных предприятиях, но в разных городах. В течение длительного времени занимались хищением ценного сырья и полуфабрикатов на своих предприятиях, которые затем продавали нескольким коммерческим фирмам. Первичные данные указывали на большое число эпизодов хищений. По какому принципу стоит строить план расследования ?

Ситуация 2. На одной из улиц города, между кирпичным забором, окрашенным меловой краской белого цвета, и кустом акации летним утром на песчаной почве обнаружен труп молодой женщины. Поза потерпевшей была характерной для изнасилования. На лице, передней поверхности тела имелось несколько колото-резаных ран. Одежда потерпевшей была в некоторых местах окрашена белой краской и измазана песком. Почва в месте обнаружения трупа взрыхлена. В нескольких метрах от трупа обнаружены четкие вдавленные следы мужской обуви большого размера, несколько окурков сигарет с характерным прикусом мундштука, одна спичка с головкой зеленого цвета.

Что из выявленных следов и для решения каких вопросов может быть использовано при составлении плана первоначальных следственных действий ?

Ситуация 3. Ночью работниками милиции при попытке совершения кражи наркотических средств из помещения психоневрологического диспансера г. Петровска был задержан мужчина (без документов), назвавший себя Степановым Н.В. При допросе он заявил, что не местный, живет с родителями в г. Туле, не работает, болен шизофренией и состоит на учете в Тульском психоневрологическом диспансере.

Оперативная проверка личности задержанного по горячим следам показала, что он и его родители по указанному им адресу в Туле не проживают, на учете в Тульском психоневрологическом диспансере он не состоит. Одновременно было установлено, что совсем недавно в одной из аптек Тулы совершена кража наркотических средств. Преступник пока не установлен.

Продумайте план проверки личности задержанного Степанова и возможности совершения им аналогичных преступлений в Туле и других местах.


Задание 3. Фото- и видеосъемка трупа на месте происшествия

На основе изложенных ниже фактических данных определить:

1) возможные виды (ориентирующая, обзорная, узловая и детальная) и способы фото- и видеосъемки трупа (простая съемка, панорамная, измерительная);

2) наиболее наглядные аспекты каждого из видов съемки;

3) точки съемки и границы кадра;

4) необходимость использования сменной фотооптики и приемов «наезд» и «отъезд» при видеосъемке.

Ситуация 1. В однокомнатной квартире обнаружен труп мужчины, лежащий в коридоре шириной 1,5 м и длиной 4 м, ведущем на кухню размером 3х2 м. Труп лежит на спине, головой в сторону кухни и ногами к выходу из коридора в прихожую 1,5х2,5 м. Туловище и ноги вытянуты вдоль коридора. В затылке имеется обширная рана, возле которой лужа крови.

Ситуация 2. В густой лесопосадке в затемненном месте возле одного из деревьев была обнаружена куча хвороста, из которого торчали человеческие руки. Под хворостом находился труп женщины с оголенными грудью и нижней частью тела. Шея трупа стянута дамскими колготками, завязанными узлом. В области левой груди погибшей обнаружены два отпечатка в виде дугообразных осаднений, оставленных зубами человека.

Ситуация 3. В лифтовой шахте строящегося дома глубиной 10 м обнаружены части расчлененного трупа. До приезда следователя для осмотра найденные части из шахты не извлекались.

Ситуация 4. В реке обнаружен труп в 10 м от берега, на глубине около 2-х м. После извлечения из воды труп был осмотрен. На трупе мужского пола были надеты плавки темно-синего цвета. Лицо и голова трупа деформированы и частично разложились. Разложению подверглись и другие части тела. К шее трупа с помощью веревки был привязан груз (ступица от машины). На правом плечевом суставе обнаружена татуировка, изображающая девушку с обнаженной грудью. На внутренней поверхности левой голени другая татуировка с изображением розы ветров. Труп к моменту окончания осмотра опознан не был.

Ситуация 5. Труп обнаружен на склоне железнодорожной насыпи в глубокой длинной канаве. Съемка возможна с 2-х боковых сторон края насыпи. На дне канавы съемка возможна лишь со стороны ног и головы. Можно осуществить съемку и с вершины насыпи.