М. Л. Семенова

Вид материала

Документы

Содержание 6. Лебедев Алексей Артурович 7. Лебедев Сергей Валерьевич 5. Дерюгин Геннадий Викторович 6. Лебедев Алексей Артурович 7. Лебедев Сергей Валерьевич Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного орга 10.1. Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Подобный материал:

• Детского церебрального паралича, 8952.66kb.
• Издательство «Азбука» Мария Семёнова представляет, 33.23kb.
• Ученый без трудов это дерево без плодов вопросы этиопатогенеза, 8957.49kb.
• А. Л. Семенова от 19. 10. 2011г. №554 проводит городской конкурс, 100.35kb.
• Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Федеральные налоги, 338.42kb.
• Идеи семёнова с. Н. О фононной природе нервного импульса с позиций динамики эволюции, 203.77kb.
• Лекции по дисциплине налоговоеправ, 4559.9kb.
• Список художественных текстов Основной, 52.51kb.
• Семенова Марія Іванівна диплом, 75.73kb.
• 85 лет Белых Г. и Пантелеев, 29.9kb.

6. Лебедев Алексей Артурович

Год рождения: 1957.

Образование: высшее математическое, кандидат физико-математических наук.

Должности, занимаемые по состоянию на конец отчетного года:

ЗАО «НАМС-Комплект», заместитель генерального директора по информационным технологиям.

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет.

7. Лебедев Сергей Валерьевич

Год рождения: 1968.

Образование: высшее экономическое.

Должности, занимаемые по состоянию на конец отчетного года:

ООО «Торговая компания «Ивановская марка», финансовый директор

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет.


9.2. Состав совета директоров общества после 27.06.2009 г. (избран на годовом общем собрании акционеров 27.06.2009 г. – протокол № 1 от 07.07.2009 г.).


1. Барашков Сергей Анатольевич

(председатель совета директоров)

Год рождения: 1954.

Образование: высшее юридическое, кандидат юридических наук.

Должности, занимаемые по состоянию на конец отчетного года:

Ассоциация «Независимая ассоциация машиностроителей» (некоммерческая организация), вице-президент.

Доля в уставном капитале общества: 0,000007%.

Доля обыкновенных акций общества: 0,000007%.


2. Белов Василий Васильевич

Год рождения: 1957.

Образование: высшее техническое.

Должности, занимаемые по состоянию на конец отчетного года:

ОАО «Автокран», генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества: 0,000002%.

Доля обыкновенных акций общества: 0,000002%.


3. Брюханов Сергей Борисович

Год рождения: 1958.

Образование: высшее техническое.

Должности, занимаемые по состоянию на конец отчетного года:

ОАО «Автокран», заместитель генерального директора по безопасности.

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет.


4. Гончаров Александр Валентинович

Год рождения: 1956.

Образование: высшее юридическое.

Должности, занимаемые по состоянию на конец отчетного года:

ОАО «Автокран», исполнительный директор.

Доля в уставном капитале общества: 0,000002%.

Доля обыкновенных акций общества: 0,000002%.


5. Дерюгин Геннадий Викторович

Год рождения: 1963.

Образование: высшее техническое.

Должности, занимаемые по состоянию на конец отчетного года:

ООО «Эдем-Стройинвест», генеральный директор,

Ассоциация «Независимая ассоциация машиностроителей» (некоммерческая организация), вице-президент

Доля в уставном капитале общества: 0,000002%.

Доля обыкновенных акций общества: 0,000002%.

6. Лебедев Алексей Артурович

Год рождения: 1957.

Образование: высшее математическое, кандидат физико-математических наук.

Должности, занимаемые по состоянию на конец отчетного года:

ЗАО «НАМС-Комплект», заместитель генерального директора по информационным технологиям.

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет.

7. Лебедев Сергей Валерьевич

Год рождения: 1968.

Образование: высшее экономическое.

Должности, занимаемые по состоянию на конец отчетного года:

ООО «Торговая компания «Ивановская марка», финансовый директор

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет.


В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров не совершались.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.
    

10.1. Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.

В 2009 году функции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) исполнял Белов Василий Васильевич.

Год рождения: 1957.

Образование: высшее техническое.

Должности, занимаемые по состоянию на конец отчетного года:

ОАО «Автокран», генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества: 0,000002%.

Доля обыкновенных акций Общества: 0,000002%.


В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершались.

10.2. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
    

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества: члены совета директоров не получают вознаграждения за осуществление своих функций в органе управления. Членам совета директоров, являющимся работниками ОАО «Автокран», выплачивается заработная плата и иные выплаты, предусмотренные положениями об оплате труда, премировании, другими локальными нормативными актами и действующим законодательством. Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором.

Общий размер вознаграждения (заработная плата, премии и т.п.), выплаченного всем лицам, исполнявшим в течение отчетного года обязанности членов совета директоров, генерального директора: 6 413 111,13 руб.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
    

ОАО «Автокран» соблюдает рекомендательные нормы Кодекса корпоративного поведения в части, определяемой с учетом особенностей общества (отраслевой принадлежности, структуры капитала и др.), в том числе:

• следует большинству принципов корпоративного поведения;
  
• учитывает рекомендации Кодекса при созыве, подготовке и проведении общих собраний акционеров;
  
• определяет функции совета директоров, его деятельность по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью общества, по обеспечению деятельности единоличного исполнительного органа и контролю за его деятельностью в соответствии с положениями Кодекса;
  
• следует большинству рекомендаций кодекса при формировании совета директоров в организации работы совета директоров (в состав совета директоров ежегодно выдвигаются и избираются один или более независимых директоров, в совете директоров сформированы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров);
  
• соблюдает положения главы 5 Кодекса о корпоративном секретаре Общества;
  
• учитывает в своей деятельности иные положения Кодекса корпоративного поведения.
  

Акционерам ОАО «Автокран» обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, установленные действующим законодательством.

Акционеры ОАО «Автокран» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Ведение реестра акционеров общества осуществляется Закрытым акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр» (117452 Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 В; Филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Иваново - адрес: 153000 г. Иваново, ул. Багаева, д.17).

Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством в полном объеме, в том числе предусмотренная законодательством информация о деятельности общества раскрывается на сайте в сети Интернет www.nams1.ru.

С 2007 года в обществе действуют новые редакции Устава ОАО «Автокран», Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Автокран», Положения о Совете директоров ОАО «Автокран», Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Автокран», составленные с учетом положений Кодекса корпоративного поведения.

В конце 2009 г. советом директоров общества утвержден Кодекс корпоративного поведения ОАО «Автокран», которым устанавливаются основные принципы практики корпоративного поведения в обществе и этические нормы корпоративного поведения в обществе с целью формирования собственной политики корпоративного поведения эмитента и соблюдения такой политики всеми органами управления общества, акционерами и их представителями, органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, корпоративным секретарем.