Geum.ru

Годовой отчет открытого акционерного общества «иэмз «Купол» по итогам работы за 2008 год Ижевск 2009

Вид материалаОтчет

Содержание


Сведения об участии Общества в других организациях
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

Сведения об участии Общества в других организациях


Справка об участии ОАО «ИЭМЗ «Купол» в дочерних и иных хозяйственных обществах по состоянию на 01.01.2009 года представлена в Приложении № 2.

  1. Перспективы развития Общества на 2009 год


Производственно-хозяйственная деятельность Общества в 2009 году будет осуществляться в рамках «Программы развития и реструктуризации ОАО «ИЭМЗ Купол» на 2009-2015 годы», разработанной в соответствии с концепцией развития и реструктуризации ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Однако влияние мирового финансового кризиса внесло свои коррективы в краткосрочные планы Общества. Поэтому наряду с программными (перспективными) задачами и целями, такими как:
  • создание высокотехнологичного предприятия, обеспечивающего изготовление, модернизацию и ремонт средств ПВО на современном уровне;
  • повышение технического и технологического уровня производства, снижение издержек и сроков изготовления продукции, повышение производительности труда за счет технического переоснащения приоритетных направлений;
  • обеспечение высокого качества продукции, повышение конкурентоспособности выпускаемых изделий,

перед Обществом в 2009 году поставлены следующие задачи:
  • грамотно и с наименьшими потерями сбалансировать бюджет на 2009 год;
  • поддерживать устойчивое финансовое состояние, обеспечивающее дальнейшее развитие Общества и выплату дивидендов акционерам;
  • осуществить мероприятия по приведению производственных мощностей в соответствие объемам заказов ГОЗ и ВТС, увеличение коэффициента использования производственных мощностей;
  • оптимизировать систему управления, структуру и численность персонала Общества.


Необходимо отметить, что в условиях мирового финансового кризиса, когда платежеспособность потенциальных иностранных заказчиков снижается, для Общества возрастает значение Гозоборонзаказа, доля которого в общем объеме выручки в последние годы значительна - более 50 %. Поэтому развитие Общества в ближайшие годы в значительной степени связано с получением новых заказов на поставку спецтехники, а также с модернизацией существующих и разработкой новых образцов продукции.


Приложение 1

Статистика по заседаниям Совета директоров за 2008 год


№ протокола заседания Совета директоров
Принятые решения
Выполнение
Участие представителей РФ (да/нет)

Протокол № 7-2008 СД

от 08 февраля 2008г.
1.1. Одобрить приобретение Обществом земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения, являющиеся собственностью Общества, по выкупной стоимости, установленной подпунктом 1 пункта 1 постановления Правительства УР от 22.10.2007г. №163: в размере двух с половиной процентов кадастровой стоимости земельного участка.

1.2. Генеральному директору Общества обеспечить составление графика выкупа земель; в случае необходимости, обеспечить подготовку изменений в Программу реструктуризации и развития Общества для утверждения на Совете директоров.
Выполнено


Выполнено
Бирюков В.А. – нет

Лапин В.И. – да

Протокол № 8-2008 СД

от 14 февраля 2008г.
1. Генеральному директору Общества организовать работу по подготовке отчета по плану ОТМ за 2007 год в целом и вынести на рассмотрение очередного Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о фактическом исполнении финансовых планов (бюджетов): бюджета доходов и расходов (форма паспорта 17ф-1/К), бюджета движения денежных средств (форма паспорта 17ф-3/К), прогнозного баланса (форма паспорта 17ф-5/К) по итогам деятельности за 9 месяцев 2007 года. Утвердить предложенные корректировки плановых показателей бюджетов на 4 квартал 2007 года.

3. Принять к сведению отчет о фактическом исполнении сметы лимитированных расходов по итогам 9 месяцев 2007 года. Утвердить предложенные корректировки плановых статей сметы лимитированных расходов на 4 квартал 2007 года. Оставить утвержденный размер сметы лимитированных расходов на 2007 год без изменений (не более 78 556 тыс.руб.).

4. Генеральному директору Общества подготовить необходимые материалы по участию Общества в Автономной некоммерческой организации «Региональный центр наноиндустрии Удмуртской Республики» и вынести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров.
Выполнено


Выполнено


Выполнено


Выполнено
Бирюков В.А. – нет

Лапин В.И. – да

Протокол № 9-2008 СД

от 19 февраля 2008г.
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;

- утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007г.;

- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007г.;

- избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- утверждение аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на ГОСА: Брагину Н.В., Сальникову Г.М., Кобзева А.Н., Кулакова С.А., Аристова С.В., Артюх А.А., Васильева С..С., Лахтина В.Н., Новикова Я.В., Рогачкова К.В., Цыбенко Б.И.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на ГОСА: Ярулину Э.Н., Иванова А.В., Кутергина А.А., Перевалова Е.Ю.
Выполнено


Выполнено


Выполнено
Бирюков В.А. – нет

Лапин В.И. – нет

Протокол №10-2008 СД

от 18 апреля 2008г.
    1. Согласовать получение в 2008 году по государственной инвестиционной программе из Федерального бюджета государственных капитальных вложений в размере 11 млн. руб. для проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению под серийный выпуск изделий госзаказа в обмен на передачу в федеральную собственность, по рыночной стоимости, дополнительно выпущенных акций Общества на сумму предоставляемых средств.
    2. Генеральному директору Общества обеспечить проведение оценки рыночной стоимости акций Общества и подготовку всех необходимых материалов по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2. Одобрить заключение с Государственным учреждением Управление Федеральной миграционной службы по УР договора аренды недвижимого имущества – помещений в корпусе 23 (литер Г).
Выполнено


Выполнено


Выполнено
Бирюков В.А. – нет

Лапин В.И. – да

Протокол № 11-2008 СД

от 13 мая 2008г.
1.1. Считать целесообразным прекращение участия Общества в ОАО коммерческий банк «Стройвестбанк».

1.2. Принять обязательное предложение о приобретении ценных бумаг, опубликованное в газете «Комсомольская правда» 19 марта 2008 года, в том числе пакет акций обыкновенных именных ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
Выполнено


Выполнено
Бирюков В.А. – нет

Лапин В.И. – да

Протокол № 12-2008 СД

от 22 мая 2008г.
1.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИЭМЗ «Купол» 25 июня 2008г. в г. Москве.

1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества – 22 мая 2007г.

1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- утверждение годового отчета Общества;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;

- утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007г.;

- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007г.;

- избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- утверждение аудитора Общества.

1.4. Сообщить акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления письменного уведомления о созыве собрания и его повестке каждому акционеру заказным письмом.

1.5. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора Общества;

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества;

- протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

2. Предварительно утвердить годовую отчетность и вынести на утверждение годового Общего собрания.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества размер дивиденда по результатам 2007 года на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию – 22 670,3 руб. и порядок его выплаты в срок до 31.10.2008г.

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли 293 535 тыс.руб. за 2007 год:

- направить на выплату дивидендов 73 383 761,1 руб. (25%);

- направить в фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 29 353 500 руб. (10%);

- направить на развитие производства (капитальные вложения) ОАО «ИЭМЗ «Купол» 190 797 738,9 руб. (65%) (согласно инвестиционному плану Общества на 2008 год и перспективу).

5.1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить ООО «РСМ Топ-Аудит» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

5.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год в сумме 540 тыс. руб. без НДС.

Выполнено


Выполнено


Выполнено


Выполнено


Выполнено


Выполнено


Выполнено


Выполнено


Выполнено


Выполнено


Выполнено
Бирюков В.А. – нет

Лапин В.И. – да

Протокол № 13-2008 СД

от 27 мая 2008г.
1.1. Признать удовлетворительными за 2007 год результаты выполнения Программы реструктуризации и развития ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2006-2008г.г. и Плана основных организационно-технических мероприятий по реализации Программы реструктуризации и развития ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2006-2008г.г.

1.2. Генеральному директору Общества принять необходимые меры по выполнению показателей Программы запланированных на 2008 год.

2. Принять к сведению отчет о фактическом исполнении финансовых планов (бюджетов) Общества по итогам 2007г.: бюджета доходов и расходов (форма паспорта 17ф-1/К), бюджета движения денежных средств (форма паспорта 17ф-3/К), прогнозного баланса (форма паспорта 17ф-5/К).

3. Принять к сведению отчет о фактическом исполнении сметы лимитированных расходов по итогам 2007г.

4. Утвердить Методический документ «Порядок формирования, представления, рассмотрения и утверждения бюджетов предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и отчетов об их исполнении» в качестве внутреннего документа ОАО «ИЭМЗ «Купол», регулирующего отношения с Концерном в части представления бюджетов предприятия и отчетов об их исполнении.
Выполнено


Выполнено

Выполнено


Выполнено


Выполнено
Бирюков В.А. – нет

Лапин В.И. – нет

Протокол № 14-2008 СД

от 19 июня 2008г.
1. Согласовать назначение Чукавина Ю.А. на должность главного бухгалтера ОАО «ИЭМЗ «Купол» и одобрить условия трудового договора с ним.
Выполнено
Бирюков В.А. – нет

Лапин В.И. – нет

Протокол № 1-2008/1 СД

от 02 июля 2008г.
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества, проводимого путем заочного голосования 02.07.2008г., Артюха Андрея Анатольевича.

2. Установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в размере 1 571 428, 57 рублей за одну акцию, на основе заключения независимого оценщика об определении рыночной стоимости обыкновенных акций Общества.

3. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» в форме собрания 29.07.2008г. в г. Москва.

4.1. Считать целесообразным участие ОАО «ИЭМЗ «Купол» в закрытом конкурсе на право заключения государственного контракта на капитальный ремонт вооружения и военной техники (изделий 9А330, 9А331 – боевые машины на сумму 212 252 тыс. руб. с НДС) по государственному оборонному заказу на 2008г., проводимом Минобороны РФ.

4.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Васильеву С.С. обеспечить подготовку государственного контракта, устранив замечания, и вынести государственный контракт на одобрение Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» по результатам участия в конкурсе.

5. Считать целесообразным участие ОАО «ИЭМЗ «Купол» в закрытом конкурсе на право заключения государственного контракта на поставку вооружения и военной техники (изделий 9А331 -1 – боевые машины на сумму 469 326 тыс. руб. с НДС) по государственному оборонному заказу на 2008г., проводимом Минобороны РФ.

5.2. Генеральному директору ОАО «ИЭМЗ «Купол» Васильеву С.С. обеспечить подготовку государственного контракта, устранив замечания, и вынести государственный контракт на одобрение Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» по результатам участия в конкурсе.
Выполнено


Выполнено


Выполнено


Выполнено


Выполнено


Выполнено


Выполнено
Кулаков С.А. – нет

Протокол № 2-2008/1 СД

от 03 июля 2008г.
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества, проводимого путем заочного голосования 03.07.2008г., Васильева Сергея Семеновича.

2. Избрать председателем Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» Новикова Яна Валентиновича.

3. Согласовать назначение ответственным секретарем Совета директоров ОАО «ИЭМЗ «Купол» Черняева Виктора Николаевича.
Выполнено


Выполнено


Выполнено
Кулаков С.А. – да

Протокол № 3-2008/1 СД

от 26 августа 2008г.
1. Утвердить планы бюджетов Общества на 2008 год.
Выполнено
Кулаков С.А. – нет

Протокол № 4-2008/1 СД

от 10 сентября 2008г.
1. Одобрить сделку – договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) ОАО СБ РФ № 8618 с лимитом 20 млн. евро, срок 15.09.2008г.- 09.03.2010г.

2. В целях обеспечения исполнения обязанностей Общества по указанному в п.1 кредитному договору с ОАО СБ РФ № 8618 одобрить сделку-договор залога (предмет залога: имущественные права (требования) по договору № АА-102/02-241 от 30.07.2008г., заключенному с учетом всех приложений между Обществом и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).
Выполнено


Выполнено
Кулаков С.А. – да

Протокол № 5-2008/1 СД

от 02 октября 2008г.
1. Признать удовлетворительными за 6 месяцев 2008 год результаты выполнения Программы реструктуризации и развития ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2006-2008г.г. и Плана основных организационно-технических мероприятий по реализации Программы реструктуризации и развития ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2006-2008г.г.

2. Принять к сведению отчет о кадровой политике ОАО «ИЭМЗ «Купол».

3. За многолетнюю безупречную работу на предприятии, а также в связи с 50-летием со дня рождения премировать генерального директора ОАО «ИЭМЗ «Купол» Васильева С.С. в размере его среднемесячной заработной платы за период шести месяцев 2008г.
Выполнено


Выполнено


Выполнено
Кулаков С.А. – да

Протокол № 6-2008/1 СД

от 03 октября 2008г.
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ижевский электромеханический завод «Купол» в форме собрания 24.10.2008г. в г. Москва.
Выполнено
Кулаков С.А. – да

Протокол № 7-2008/1 СД

от 20 октября 2008г.
1. Одобрить сделку – договор комиссии ОАО «ИЭМЗ «Купол» с ФГУП «Рособоронэкспорт» на условиях, указанных в тексте прилагаемого проекта договора комиссии № Р/881802120849-813283.

2. Одобрить государственный контракт ОАО «ИЭМЗ «Купол» с Минобороны РФ на выполнение работ по капитальному ремонту изделий 9А33БМ2 (БМ3) по государственному оборонному заказу на 2008г.

Выполнено


Выполнено
Кулаков С.А. – нет

Протокол № 8-2008/1 СД

от 27 октября 2008г.
1. Принять к сведению отчеты об исполнении бюджетов ОАО «ИЭМЗ «Купол» за первое полугодие 2008г. и утвердить корректировки бюджетов на второе полугодие 2008г.

2. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол».
Выполнено


Выполнено
Кулаков С.А. – да

Протокол № 9-2008/1 СД

от 10 ноября 2008г.
1. Согласовать назначение Майера В.А. на должность заместителя генерального директора по производственному комплексу ОАО «ИЭМЗ «Купол» и одобрить условия трудового договора с ним.
Выполнено
Кулаков С.А. – да

Протокол № 10-2008/1 СД

от 26 ноября 2008г.
1. В связи с требованиями РО ФСФР о необходимости внесения изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг утвердить новую редакцию «Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол».
Выполнено
Кулаков С.А. – да

Протокол № 11-2008/1 СД

от 09 декабря 2008г.
1. Одобрить сделку-договор аренды недвижимого имущества помещений №№ 8-21, 23-27, расположенных на 2 этаже в Административном здании по адресу г.Ижевск, ул.50 лет Пионерии, 41, с ОАО «Ижсвязьинвест».

2. Одобрить сделку-договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, расположенным в Депо пожарной части №5 с Государственным учреждением «Специальное управление Федеральной противопожарной службы №30 МЧС России».

3. Принять к сведению программную концепцию развития энергослужбы ОАО «ИЭМЗ «Купол» - «Основные направления развития энергетического хозяйства и энергоснабжения ОАО «ИЭМЗ «Купол» на 2009-2015г.г.»

4. В связи с требованием ФСФР о необходимости внесения исправлений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг утвердить новую редакцию «Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол».

Выполнено


Выполнено


Выполнено


Выполнено
Кулаков С.А. – да

Протокол № 12-2008/1 СД

от 19 декабря 2008г.
1.1. Акционер Общества не воспользовался своим преимущественным правом приобретения размещаемых акций ОАО «ИЭМЗ «Купол» в порядке и в сроки, установленные утвержденным Советом директоров Общества «Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ИЭМЗ «Купол».

1.2. Определить количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИЭМЗ «Купол», оставшихся к размещению по закрытой подписке – 7 штук.
Выполнено


Выполнено
Кулаков С.А. – нет

Протокол № 13-2008/1 СД

от 22 декабря 2008г.
1. Согласовать назначение Ермакова С.В. на должность заместителя генерального директора по безопасности и режиму ОАО «ИЭМЗ «Купол» и одобрить условия трудового договора с ним.
Выполнено
Кулаков С.А. – да