Основные положения регламент
| Вид материала | Регламент |
- Президентом Российской Федерации и вступает в действие с 1 мая 2009 года. Текст документа, 118.91kb.
- Присяжнюк Николай Иванович -президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области, 40.8kb.
- 1. Консульский устав Союза СССР 1976г: основные положения, 913.69kb.
- Л. С. Соломанюк Регламент предоставления услуги «Оформление и выдача справки об использовании, 179.34kb.
- Регламент по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения», 177.04kb.
- Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной дисциплине 12. 00., 910.47kb.
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12. 12. 1993г.,, 282.72kb.
- Гидротехнические сооружения. Основные положения, 913.46kb.
- Административный регламент предоставления государственной услуги в виде государственной, 637.43kb.
- Командного Чемпионата России (далее кчр) проводятся по Правилам игры в настольный теннис,, 223.64kb.
| | УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Протокол № ______ от «____» ___________ 20___ г. |
| | Председатель собрания |
| | |
| | __________________/__________________ |
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно-производственное предприятие «Темп»
им. Ф. Короткова»
Москва – 2009 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 4
4. СОСТАВ, СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 6
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 6
6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 9
7. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 9
8. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 10
9. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 11
10. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 11
11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 12
12. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 15
13. РЕШЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 16
14. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 16
16. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 17
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 17
18. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 18
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 19
АНКЕТА 20
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Темп им. Ф. Короткова» (далее – Общество), далее по тексту – Положение, разработано в соответствии с Уставом ОАО НПП «Темп» им. Ф.Короткова», далее – Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», далее - Законом и определяет статус, состав, полномочия Совета директоров, порядок избрания, права, обязанности и ответственность, а также досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, порядок проведения заседаний Совета директоров, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.
1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества и контроль за ним в промежутках между Общими собраниями акционеров Общества.
Совет директоров осуществляет следующие функции органа общего руководства и контроля:
- выработка и реализация стратегии и связанных с ней бизнес-планов, финансовых и иных показателей;
- обеспечение создания и эффективной работы системы внутреннего контроля;
- контроль за текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- контроль за деятельностью руководства и формирование кадрового резерва на высшие управленческие должности;
- оценка эффективности системы мониторинга и управления рисками, существующей в Обществе.
1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.
1.4. Члены Совета директоров действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
1.5. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Общества.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
2.1. Совет директоров в своей деятельности руководствуется следующими принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, исключение ограничений прав акционеров на получение дивидендов;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров и самого Общества.
2.2. Основными целями деятельности Совета директоров является достижение Обществом максимальной прибыли и увеличение рентабельности Общества, устойчивое развитие Общества, а также соблюдение и защита законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает в том числе следующие задачи:
- участвует в выработке и утверждает стратегию, перспективные планы развития, бизнес-планы, бюджеты Общества;
- осуществляет эффективный контроль за текущей (финансово-хозяйственной) деятельностью Общества, исполнением бюджета Общества;
- осуществляет постоянный контроль за деятельностью Генерального директора Общества;
- осуществляет оценку эффективности системы мониторинга и управления рисками, существующей в Обществе;
- осуществляет эффективный контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля, а также за соблюдением политики управления рисками Общества;
- осуществляет надзор за соблюдением Обществом в своей деятельности требований действующего законодательства Российской Федерации и решений Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- осуществляет контроль исполнения решений общего собрания акционеров Общества.
Совет директоров обеспечивает контроль за эффективной реализацией стратегии, планов развития, бизнес-планов, бюджетов Общества и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. С этой целью Совет директоров утверждает:
1) приоритетные направления деятельности общества;
2) бизнес-планы, бюджет по основным направлениям деятельности Общества;
3) основные бизнес-цели (краткосрочные и долгосрочные оперативные финансовые задачи Общества);
4) процедуры внутреннего контроля и политику управления рисками Общества.
2.3. Стратегия и конкретные бизнес-планы должны содержать ясные критерии, позволяющие отслеживать реализацию бизнес-планов на протяжении года с поквартальной разбивкой, а также соответствие экономических и финансовых результатов и условий деятельности тем, которые закладывались в план.
Совет директоров с установленной им периодичностью заслушивает отчет Генерального директора Общества о ходе реализации стратегии, бюджетов и утвержденных бизнес-планов.
2.4. Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за текущей деятельностью Общества, который включает в себя:
- согласование финансовой отчетности Общества для определения степени отражения реального финансового состояния Общества;
- согласование основных тенденций в бизнесе Общества, финансовых и иных рисков;
- согласование существующего в Обществе процесса подготовки финансовой отчетности.
По требованию Совета директоров Генеральный директор Общества должен обеспечить предоставление полной, точной и своевременной финансовой и нефинансовой информации, позволяющей понять основные показатели деятельности Общества и тенденции его развития. Указанная информация должна содержать данные в отношении:
- источников доходов Общества,
- качества активов и пассивов Общества,
- рисков Общества,
- достаточности капитала Общества,
- ликвидности Общества,
- кредиторской задолженности и задолженности Общества по платежам в бюджет,
- сделок Общества с основными контрагентами.