Основные положения регламент

Вид материала

Регламент

Содержание 6. Избрание членов совета директоров 7. Избрание председателя совета директоров 8. Обязанности членов совета директоров

Подобный материал:

• Президентом Российской Федерации и вступает в действие с 1 мая 2009 года. Текст документа, 118.91kb.
• Присяжнюк Николай Иванович -президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области, 40.8kb.
• 1. Консульский устав Союза СССР 1976г: основные положения, 913.69kb.
• Л. С. Соломанюк Регламент предоставления услуги «Оформление и выдача справки об использовании, 179.34kb.
• Регламент по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения», 177.04kb.
• Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной дисциплине 12. 00., 910.47kb.
• Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12. 12. 1993г.,, 282.72kb.
• Гидротехнические сооружения. Основные положения, 913.46kb.
• Административный регламент предоставления государственной услуги в виде государственной, 637.43kb.
• Командного Чемпионата России (далее кчр) проводятся по Правилам игры в настольный теннис,, 223.64kb.

6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Выборы Совета директоров производятся кумулятивным голосованием.

На каждую голосующую по всем вопросам компетенции Общего собрания акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов Совета директоров, указанному в Уставе Общества.

При голосовании участник Общего Собрания имеет право отдать полностью или частично все голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного или нескольких кандидатов в члены Совета директоров.

Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

6.2. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в Президиум Общего собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

3. Члены Совета директоров могут быть переизбраны на следующий срок.
   

6.4. Первое заседание Совета директоров для определения, подтверждения и корректировки приоритетных направлений деятельности Совета директоров должно быть проведено не позднее одного месяца с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.

На следующем после первого заседания утверждается план проведения заседаний Совета директоров на период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

7. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

При избрании нового состава Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров функции Председателя Совета директоров исполняет Председатель Совета директоров предыдущего состава, если он был избран в новый состав Совета директоров. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет один из членов Совета директоров предыдущего состава, если он был избран в новый состав Совета директоров. В случае, если никто из предыдущего состава Совета Директоров не избран в новый состав Совета Директоров, фукнкции (обязанности) председателя Совета Директоров временно возлагаются на старшего по возрасту избранного члена Совета Директоров до момента избрания Председателя Совета Директоров и его утверждения.

7.3. На должность Председателя Совета директоров должно избираться лицо, имеющее безупречную репутацию профессионала в сфере деятельности общества и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Общества которого отсутствуют какие-либо сомнения, и пользующее безусловным доверием акционеров и членов Совета директоров.

7.4. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров, обеспечивая эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества;

- созывает заседания Совета директоров, отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров, организует заочное голосование;

- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров;

- выступает с инициативой при формулировании проектов решений по вопросам повестки дня;

- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;

- председательствует на Общем собрании акционеров.

- исполняет иные функции, которые могут на него быть возложены Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

7.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах общества, независимо от того, кем была предложена их кандидатура и, кто из акционеров голосовал за их избрание.

8.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями, задачами и принципами деятельности Совета директоров Общества;

- участвовать в принятии решений Советом директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- принимать обоснованные решения, для чего обязан изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

- действовать разумно, добросовестно в интересах дел Общества, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- воздерживаться от принятия подарков от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами;

- воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность;

- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрыть Совету директоров как сам факт заинтересованности, так и основания ее возникновения;

- активно участвовать в работе Совета директоров, в обсуждении вопросов повестки дня заседаний, в голосовании по этим вопросам, а также в работе комитетов Совета директоров. Своевременно заранее уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета с объяснением причин;

- требовать созыва заседания Совета директоров для обсуждения вопросов, которые, по его мнению, нуждаются в оперативном обсуждении в интересах Общества и требуют принятия по нему срочного решения Совета директоров;

- не разглашать и не использовать в личных целях или интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, ставшую ему известной при исполнении своих обязанностей.