Geum.ru

Основные положения регламент

Вид материалаРегламент

Содержание


5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в совет директоров
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ



5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года Общества вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидата (кандидатов) в Совет директоров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путём направления заказного письма с уведомлением о вручении по почтовому адресу Общества или сдаётся в Совет директоров Общества под расписку.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате её сдачи в канцелярию Общества.

5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.

- возраст, образование кандидата, сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения; о характере его отношений с Обществом, о членстве в Совете директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены Совета директором или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведения об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества.

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре;

- подписанное кандидатом согласие баллотироваться в состав Совета директоров.

Заявка, исходящая от акционера-физического лица, подписывается акционером или его доверенным лицом. Если заявка подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если заявка исходит от акционера-юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность.

К заявке по каждому кандидату в члены Совета директоров Общества прикладывается собственноручно подписанная кандидатом анкета (Приложение № 2), в которой помимо сведений, определенных в абзацах 2,3,5 настоящего пункта, указывается все возможные адреса для связи с кандидатом, в том числе адрес регистрации и адрес фактического места жительства, адрес места работы, номера телефонов и факсов (личный и рабочий), электронный адрес (личный и рабочий), иные адреса и способы связи.

Каждый кандидат, который избран в Совет директоров Общества, по мере изменения данных, указанных в анкете обязан обновлять анкетные данные путем заполнения и предоставления в Общество новых анкет не позднее 10 календарных дней, с момента таких изменений. Член Совета директоров также вправе сообщать дополнительную информацию, которая по его мнению может быть полезна для эффективного исполнения Советом директоров своих функций.

В случае, если при изменении данных члена Совета директоров, они не были своевременно сообщены Обществу, Общество использует имеющуюся у него информацию, и такая информация будет считаться достоверной (в том числе, отправка Обществом уведомлений по адресам, указанным в последней анкете считается надлежащим уведомление члена Совета директоров).

5.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока подачи заявок.

5.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества и настоящим Положением;

- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;

- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в Реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Уставом Общества и настоящим Положением к кандидатам в Совет директоров Общества;

- заявка не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения.

5.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внёсшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

5.7. Если выборы Совета директоров не состоялись, то в течение не более 3 дней с момента признания их несостоявшимися, действующий Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров Общества.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров, которые должны быть соотносимы со сроками, установленными Уставом Общества.

Вносить предложения (заявку) по кандидатам в Совет директоров могут акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества и Совет директоров Общества на основании своего решения, принятого большинством голосов.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом Общества, для выдвижения кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

5.8. Если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества и настоящим Положением, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более, чем по истечении трёх рабочих дней, принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

5.9. Если Общее собрание акционеров досрочно прекратило полномочия всего состава Совета директоров, и новый состав Совета директоров не избран, то функции Совета директоров по подготовке и проведению Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров осуществляет Генеральный директор.

В течение не более трёх рабочих дней с момента принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, Генеральный директор обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров.

Этим же решением Генеральный директор устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Совета директоров, которые должны быть соотносимы со сроками, установленными Уставом Общества.

Вносить предложения (заявку) по кандидатам в Совет директоров могут акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом Общества для выдвижения кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

При проведении внеочередного Общего собрания акционеров, независимо от формы его проведения, информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, направляемый акционерам.