Основные положения регламент
| Вид материала | Регламент |
- Президентом Российской Федерации и вступает в действие с 1 мая 2009 года. Текст документа, 118.91kb.
- Присяжнюк Николай Иванович -президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области, 40.8kb.
- 1. Консульский устав Союза СССР 1976г: основные положения, 913.69kb.
- Л. С. Соломанюк Регламент предоставления услуги «Оформление и выдача справки об использовании, 179.34kb.
- Регламент по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения», 177.04kb.
- Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной дисциплине 12. 00., 910.47kb.
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12. 12. 1993г.,, 282.72kb.
- Гидротехнические сооружения. Основные положения, 913.46kb.
- Административный регламент предоставления государственной услуги в виде государственной, 637.43kb.
- Командного Чемпионата России (далее кчр) проводятся по Правилам игры в настольный теннис,, 223.64kb.
12. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
12.1. На заседании Совета директоров общества секретарем ведётся протокол, а при отсутствии секретаря – одним из членов Совета директоров.
12.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 5 дней после его проведения.
В протоколе указываются: дата, время и место его проведения, лица, присутствующие на заседании, лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.
Приложением к протоколу заседания является Регистрационный лист, в котором регистрируются члены Совета директоров, принимающие участие в заседании.
Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Совета директоров.
12.3. При принятии решения Совета директоров опросным путём, бюллетени для голосования, собственноручно подписанные членами Совета директоров или мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.
12.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.
12.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.
13. РЕШЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
13.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:
а) на заседании Совета директоров;
б) заочным голосованием.
13.2. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если другие сроки вступления в силу не установлены Советом директоров.
Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров, если другие сроки вступления в силу не установлены Советом директоров.
13.3. В случае, если решение Совета директоров содержит прямое указание на необходимость доведения данного решения до любого из сотрудников Общества, то такое решение доводится до данного сотрудника Общества любым удобным способом в определенные решением сроки.
14. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
14.1. Решения Общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.
На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров.
14.2. Выполнение решений Совета директоров организует Генеральный директор Общества.
14.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной и Счётной комиссий Общества.
14.4.
15. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОБЩЕСТВА. КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
15.1. Совет директоров Общества в целях эффективного выполнения задач по контролю за реализацией Генеральным директором Общества своей деятельности, в рамках компетенции, предусмотренной действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и положением о Генеральном директоре Общества, определяет объем полномочий и рамки ответственности Генерального директора Общества, пределы, в которых Генеральный директор может самостоятельно принимать решения, объем и формы отчетности, а также регулярность с которой она должна предоставляться. Все направления контроля за деятельностью Генерального директора также отражаются в статье 12 «Контроль за деятельностью Генерального директора со стороны Совета директоров» Положения о Генеральном директоре Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров.
16. ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
16.1. В целях повышения эффективности работы Совета директоров в Обществе могут быть созданы комитеты, основными задачами которых являются:
- помощь Совету директоров в реализации ими задач, целей и основных принципов деятельности, в том числе в сферах, наиболее важных для успешного развития Общества и реализации интересов всех акционеров;
- обеспечение постоянного контроля за деятельностью Генерального директора Общества в сферах, отнесенных к компетенции конкретного комитета;
- обеспечение наиболее эффективного взаимодействия Совета директоров с Генеральным директором Общества;
- содействие разрешению конфликтов интересов, связанных как с деятельностью Генерального директора Общества так и с деятельностью членов Совета директоров.
16.2. Количественный состав комитета следует определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.
Для решения задач, поставленных перед комитетами, в состав комитета могут приглашаться внешние эксперты без права голоса. Порядок формирования, финансирования и источники финансирования таких работ определяются Советом Директоров.
Формирование комитетов Общества и утверждение положения и плана созданного комитета должно быть завершено в срок не более месяца со дня принятия решения о создании.
В своей деятельности комитеты подотчетны Совету директоров.
16.3. В частности, в Обществе могут создаваться комитет по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (служба финансового контроля), комитет по кредитной политике Общества, комитет по управлению рисками.
Цели и задачи деятельности, порядок их формирования и процедур работы, права и обязанности членов комитетов, порядок их взаимодействия с органами управления и контроля Общества, а также с должностными лицами Общества утверждается Советом директоров Общества.
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
17.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
17.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
17.4. Привлечение члена Совета директоров к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, то есть, проявил ли он заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принял ли он меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Член Совета директоров считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах общества.
18. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
18.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества.
18.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании или принимавших участие в заочном голосовании.
18.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1 к Положению о Совете
директоров ОАО «НПП «Темп им. Ф. Короткова »
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
участников заседания Совета директоров
ОАО «НПП «Темп им. Ф. Короткова»
Место проведения заседания Совета директоров: _____________________________
Дата проведения заседания Совета директоров: «____» _________________20____г.
| № п/п | Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Подпись |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Приложение № 2 к Положению о Совете
директоров ОАО «НПП «Темп им. Ф. Короткова»
АНКЕТА
кандидата в члены Совета директоров
ОАО «НПП «Темп» им. Ф. Короткова»
Фамилия, имя, общество полностью
Паспорт: серия ___________№ ______________, выдан «____» _____________ __________г. _________________________________ _____________________________________________________________________________________, код подразделения __________,
ИНН ____________________________________________________
дата рождения _____________________.
Адрес регистрации (с указанием индекса): ____________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания (с указанием индекса): ________________________________________________________________
Адрес места работы (с указанием индекса): ___________________________________________________________________________
Телефон (домашний, мобильный, рабочий): ___________________________________________________________________________
Почтовый адрес и адрес электронной почты (личный, рабочий) для направления корреспонденции, в том числе связанной с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров: ______________________________________________________________
Иные адреса и способы связи: _______________________________________________________________________________________
1.Образование
:
| Дата | Учебное учреждение | Специальность |
| | | |
2. Должности, занимаемые в настоящее время и за последние 5 лет:
| Месяц/год | организация | должность |
| | | |
| | | |
| | | |
3. Информация о владении долями/акциями в уставных капиталах юридических лиц (с указанием полного наименования юридического лица, местонахождения, ОГРН (дата присвоения), доли участия в уставном капитале): __________________________________________________________________________________________________________
4. Занимает ли Вы государственную должность _________________________________________________.
(занимает/не занимает)
5. Информация об осуществлении Вами функций единоличного исполнительного органа юридического лица, а также о занимаемых должностях в коллегиальных исполнительных органах юридического лица, в Совете директоров юридических лиц (с указанием должности, полного наименования юридического лица, местонахождения, ОГРН (дата присвоения): _________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.Информация о юридических лицах, которым Вы на основании учредительных документов этого юридического лица или заключенного с ним договора вправе давать этому юридическому лицу обязательные для исполнения указания _________________________________________________________________________________________________________________
(«НЕТ»/ «ДА», если «ДА», заполнить таблицу)
| № п/п | Полное наименование юр. лица | Местонахождение | ОГРН, дата регистрации | ОКПО | ИНН | Основание в учредит. документах или вид договора |
| 1 | | | | | | |
(«НЕТ»/ «ДА», если «ДА», заполнить таблицу)
| № п/п | Полное наименование юр. лица | Место нахождение | ОГРН, дата регистрации | ОКПО | ИНН | Избран ЕИО и/или КИО (СД (НС)) |
| 1 | | | | | | |
8. Информация о родственниках (супруг, родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры) с указанием Фамилии, Имени, Отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации, в том случае, если в отношении них выполняется хотя бы одно из условий, перечисленных в пунктах 3,5-7 настоящей анкеты, с указанием информации по этому пункту.
9.Сведения об отношениях с аффилированными лицами Общества, в Совет директоров которого баллотируется кандидат _________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим даю свое согласие баллотироваться в Члены Совета директоров ОАО «НПП «Темп им. Ф. Короткова» и предоставляю Обществу право на предоставление обо мне сведений, содержащихся в настоящей Анкете, государственным органам и учреждениям соответствующей компетенции, если необходимость предоставления таких сведений предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации и/или подзаконными актами Российской Федерации.
_________________ _______________________________________________________________ __________________
дата ФИО полностью подпись кандидата