Годовой отчет открытого акционерного общества "Недвижимость иц еэс"
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества "Недвижимость внипиэнергопром", 465.7kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
2.1. Принципы корпоративного управления в Обществе Документы
Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:
- прозрачность и информационная открытость;
- контроль и оценка качества управления бизнесом;
- обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов;
- соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества.
Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:
- достоверность и полнота раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
- доступность, публичность и не избирательность раскрытия информации.
Устав Общества в новой редакции утвержден Общим собранием акционеров Общества 29 июня 2009 года (решение единственного акционера № 23р от 29.06.2009 г.).
Заседания Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС» проводятся в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 27.02.2008 года (протокол от 27.02.2008г. №1826пр).
Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «НИЦ ЕЭС» утвержденным Общим собранием акционеров Общества 27.02.2008 года (решение единственного акционера от 27.02.2008г. №1826пр).
2.2. Органы управления и контроля Общества
Органами управления Общества в соответствии с Уставом являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Функции Общего собрания акционеров Общества до 30 июня 2008 года выполняло Правление ОАО РАО «ЕЭС России», после прекращения деятельности ОАО РАО «ЕЭС России» 100% акций Общества были переданы ОАО «Холдинг МРСК». В настоящий момент функции Общего собрания акционеров Общества выполняет уполномоченный орган единственного акционера Общества – ОАО «Холдинг МРСК».
2.3. Совет директоров Общества
Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью компании, а также принимает решения стратегического характера, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «НИЦ ЕЭС» к компетенции общего собрания акционеров.
Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом ОАО «НИЦ ЕЭС» в редакции, утвержденной решением Общего собрания акционеров от 29 июня 2009 года составляет 7 (семь) человек.
В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «НИЦ ЕЭС» и Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества».
За отчетный период управление Обществом осуществлялось под руководством 4-х составов Совета директоров ОАО «НИЦ ЕЭС».
Персональный состав Совета директоров Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 01 января 2009 года по 25 февраля 2009 года
Должности членов Совета директоров Общества, указаны на момент избрания в состав Совета директоров Общества
| Ф.И.О. | Должность |
| Шогенов Валерий Мухамедович | Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ Акционером Общества не является |
| Туляков Вадим Викторович | Начальник Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК». Акционером Общества не является |
| Жданович Вениамин Анатольевич | Генеральный директор ОАО «НИЦ ЕЭС» Акционером Общества не является |
| Саух Максим Михайлович | Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» Акционером Общества не является |
| Гурьянов Денис Львович | Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» Акционером Общества не является |
Председателем Совета директоров Общества в период с 01 января 2009 года по 25 февраля 2009 года являлся Туляков Вадим Викторович.
Заместителем председателя Совета директоров Общества в период с 01 января 2009 года по 25 февраля 2009 года являлся Гурьянов Денис Львович.
Секретарем Совета директоров в период с 01 января 2009 года по 25 февраля 2009 года являлась Калачева Лилия Викторовна.
Персональный состав Совета директоров Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 25 февраля 2009 года по 29 июня 2009 года
Должности членов Совета директоров Общества, указаны на момент избрания в состав Совета директоров Общества.
| Ф.И.О. | Должность |
| Туляков Вадим Викторович | Начальник Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК» Акционером Общества не является |
| Жданович Вениамин Анатольевич | Генеральный директор ОАО «НИЦ ЕЭС» Акционером Общества не является |
| Катина Анна Юрьевна | Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» Акционером Общества не является |
| Саух Максим Михайлович | Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» Акционером Общества не является |
| Шогенов Валерий Мухамедович | Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ Акционером Общества не является |
| Бобров Андрей Игоревич | Начальник Департамента административно-хозяйственного обеспечения ОАО «Холдинг МРСК» Акционером Общества не является |
| Калугин Владимир Николаевич | Начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК» Акционером Общества не является |
Заместителем председателя Совета директоров Общества в период с 25 февраля 2009 года по 29 июня 2009 года являлся Саух Максим Михайлович.
Секретарем Совета директоров в период с 25 февраля 2009 года по 29 июня 2009 года являлась Калачева Лилия Викторовна.
Персональный состав Совета директоров Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 29 июня 2009 года по 25 декабря 2009 года
Должности членов Совета директоров Общества, указаны на момент избрания в состав Совета директоров Общества
| Ф.И.О. | Должность |
| Шогенов Валерий Мухамедович | Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ Акционером Общества не является |
| Ткачева Ольга Владимировна | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» Акционером Общества не является |
| Жданович Вениамин Анатольевич | Генеральный директор ОАО «НИЦ ЕЭС» Акционером Общества не является |
| Катина Анна Юрьевна | Начальник отдела анализа и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» Акционером Общества не является |
| Саух Максим Михайлович | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» Акционером Общества не является |
| Васильев Сергей Вячеславович | Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК» Акционером Общества не является |
| Чигрин Андрей Валерьевич | Начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК» Акционером Общества не является |
Председателем Совета директоров Общества в период с 29 июня 2009 года по 25 декабря 2009 года являлся Васильев Сергей Вячеславович.
Заместителем председателя Совета директоров Общества в период с 29 июня 2009 года по 25 декабря 2009 года являлся Саух Максим Михайлович.
Секретарем Совета директоров в период с 29 июня 2009 года по 25 декабря 2009 года являлась Калачева Лилия Викторовна.
Персональный состав Совета директоров Общества осуществлявший свои полномочия в период с 25 декабря 2009 года по 31 декабря 2009 года
Должности членов Совета директоров Общества, указаны на момент избрания в состав Совета директоров Общества.
1. Шогенов Валерий Мухамедович – член Совета директоров
Дата рождения – 1981 г.
Образование – высшее;
Гражданство – РФ;
Должность по основному месту работы: Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ.
Занимает должности в органах управления следующих компаний:
ОАО «НИЦ Урала» - член Совета директоров;
ОАО «НИЦ Сибири» - член Совета директоров;
ОАО «НИЦ Юга» - член Совета директоров;
ОАО «НИЦ Северо-Запада» - член Совета директоров;
ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» - член Совета директоров;
ОАО «НИЦ Поволжья» - член Совета директоров.
Акционером Общества не является.
2. Ткачева Ольга Владимировна – Председатель Совета директоров
Дата рождения – 1961 г.
Образование – высшее;
Гражданство – РФ;
Должность по основному месту работы: Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
Занимает должности в органах управления следующих компаний:
ОАО «Тюменьэнерго» - член Совета директоров;
ОАО «Карачаево Черкесск Энерго» - член Совета директоров;
ОАО «Чувашская транспортная компания» - член Совета директоров;
ОАО «НИЦ Урала» - член Совета директоров.
Акционером Общества не является.
3. Чечеватов Андрей Викторович – член Совета директоров
Дата рождения – 1965 г.
Образование – высшее;
Гражданство – РФ;
Должность по основному месту работы: Генеральный директор ОАО «НИЦ ЕЭС».
Занимает должности в органах управления следующих компаний:
ОАО «НИЦ Сибири» - член Совета директоров;
ОАО «НИЦ Северо-Запада» - член Совета директоров;
ОАО «НИЦ Урала» - член Совета директоров;
ЗАО «ЛЭИВО» - член Совета директоров;
ОАО «СЗЭУК» - Генеральный директор.
Акционером Общества не является.
4. Саух Максим Михайлович – член Совета директоров
Дата рождения – 1979 г.
Образование – высшее;
Гражданство – РФ;
Должность по основному месту работы: Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
Должности в органах управления других организаций:
ОАО «ЭНИН» - член Совета директоров;
ОАО «МРСК Волги» - член Совета директоров;
ОАО «Кубаньэнерго» - член Совета директоров;
ОАО «Каббалкэнерго» - член Совета директоров;
ОАО «Псковэнергосбыт» - член Совета директоров;
ЗАО «Свет» - член Совета директоров;
ОАО «Томская распределительная компания» - член Совета директоров;
ОАО «СЗЭУК» - член Совета директоров;
ОАО «Калининградская генерирующая компания» - член Совета директоров.
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - член Совета директоров.
Акционером Общества не является.
5. Лаврова Марина Александровна – член Совета директоров
Дата рождения – 1982 г.
Образование – высшее;
Гражданство – РФ;
Должность по основному месту работы: Заместитель начальника Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК».
Занимает должности в органах управления следующих компаний:
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» - член Совета директоров;
Акционером Общества не является.
6. Карпенко Вадим Владимирович – член Совета директоров
Дата рождения – 1959 г.
Образование – высшее;
Гражданство – РФ;
Должность по основному месту работы: Начальник департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК».
Занимает должности в органах управления следующих компаний:
ОАО «НИЦ Северо-Запада» - член Совета директоров;
ОАО «НИЦ Юга» - член Совета директоров;
ОАО «НИЦ Урала» - член Совета директоров.
Акционером Общества не является.
7. Шевченко Янина Вячеславовна – член Совета директоров
Дата рождения – 1974 г.
Образование – высшее;
Гражданство – РФ;
Должность по основному месту работы: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО «НИЦ ЕЭС».
Занимает должности в органах управления следующих компаний:
ОАО «НИЦ Юга» - член Совета директоров;
ОАО «НИЦ Поволжья» - член Совета директоров;
ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром» - член Совета директоров;
Акционером Общества не является.
Председателем Совета директоров Общества в период с 25 декабря 2009 года по 31 декабря 2009 года являлась Ткачева Ольга Владимировна.
Заместителем председателя Совета директоров Общества в период с 25 декабря 2009 года по 31 декабря 2009 года являлся Карпенко Вадим Владимирович.
Секретарем Совета директоров в период с 25 декабря 2009 года по 31 декабря 2009 года являлась Калачева Лилия Викторовна.
За период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года Обществом проведено 15 (пятнадцать) заседаний Совета директоров. Все заседания Совета директоров проведены в заочной форме.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "НИЦ ЕЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденному Общим собранием акционеров Общества 27 февраля 2008 года (протокол № 1826пр).
Общий размер вознаграждения выплаченного членам Совета директоров Общества в 2009 году составляет 1 446 275,50 рублей.
Между указанными членами Совета директоров и Обществом в 2009 году сделки не заключались. Иски к членам Совета директоров не предъявлялись.
Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров Общества за период с 01 января 2009 по 31 декабря 2009 года
| Дата проведения заседания Совета директоров Общества | Номер рассматриваемого вопроса в повестке дня заседания Совета директоров Общества | № протокола |
| 20.02.2009 | 1. Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между ОАО «НИЦ ЕЭС» и ОАО «Проектно – изыскательский и научно – исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука». | 14-1 от 20.02.2009 |
| 14.05.2009 | 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год. 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года. 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты по итогам 2008 года. | 18 от 14.05.2009 |
| 17.08.2009 | 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества. | 21 от 17.08.2009 |
| 01.09.2009 | 1.Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества. | 22 от 01.09.2009 |
| 12.11.2009 | 1.Об утверждении бизнес – плана Общества на 2009 год. 2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества (создание автотранспортной службы). 3.Об одобрении договора займа, заключаемого между Обществом и ОАО «НИЦ Поволжья». 4.Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества. | 25 от 12.11.2009 |
| 16.12.2009 | 2.Об определении политики Общества в части совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества, и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определённых политикой Общества. | 27 от 16.12.2009 |
| 24.12.2009 | 2. Об одобрении договора оказания автотранспортных услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «Холдинг МРСК». | 28 от 24.12.2009 |
2.4. Генеральный директор Общества
В отчетный период 2009 года руководство Обществом осуществлялось:
- в период с 01 января 2008 года по 17 августа 2009 года Генеральным директором Ждановичем Вениамином Анатольевичем;
- с 18 августа 2009 года Генеральным директором Общества является Чечеватов Андрей Викторович.
Дата рождения - 16 ноября 1965 г.
Образование – высшее
в 1987 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище по специальности командная, тактическая, гусеничные и колесные машины.
в 1997 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе по специальности командно-штабная, военно-тактическая.
в 2002 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации по специальности военное и государственное управление.
С 1983 по 2005 годы проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации.
В 2006 году работал в должности заместителя директора филиала «Спецавтоцентр» ФГП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ».
С 2006 по 2008 годы работал в должности начальника управления эксплуатации ФГП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ».
В 2008 году работал в должности заместителя генерального директора по общим вопросам в Московской акционерной страховой компании ЗАО «МАКС».
В 2009 году работал в должности заместителя начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК».
C 18 августа 2009 года работает в должности Генерального директора ОАО «НИЦ ЕЭС».
Сделки между Генеральным директором и Обществом в течение 2009 года не заключались.
За отчетный период исков к Генеральному директору Общества не предъявлялось.
Акционером Общества не является.
Вознаграждение Генеральному директору Общества выплачивается на основании трудового договора, условия которого были определены Генеральным директором ОАО «Холдинг МРСК» Швецом Н.Н. на основании решения Совета директоров Общества от 17.08.2009 г. (протокол № 21).
2.5. Ревизионная комиссия Общества
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества до 29.06. 2009 года составлял 3 (три) человека, с 29.06.2009 года по 31.12.2009 года количественный состав Ревизионной комиссии Общества составлял 5 (пять) человек.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
За отчетный период контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся двумя составами Ревизионной комиссии Общества.
Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 01 января 2009 года по 29 июня 2009 года
Должности членов Ревизионной комиссии Общества, указаны на момент избрания в состав Ревизионной комиссии Общества
| Ф.И.О. | Должность |
| Сидоров Сергей Борисович | Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» |
| Бегров Илья Владимирович | Главный специалист Управления региональной политики ОАО «Инженерный центр ЕЭС» |
| Колесникова Людмила Николаевна | Главный эксперт Финансово – экономической дирекции Бизнес – единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России» |
Персональный состав ревизионной комиссии Общества, осуществлявший свои полномочия в период с 29 июня 2009 года по 31 декабря 2009 года
Должности членов Ревизионной комиссии Общества, указаны на момент избрания в состав Ревизионной комиссии Общества
| Ф.И.О. | Должность |
| Кормушкина Людмила Дмитриевна | Начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» |
| Рохлина Ольга Владимировна | Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» |
| Циндик Юлия Анатольевна | Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» |
| Селивёрстова Татьяна Александровна | Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» |
| Мангатаева Светлана Цыбиковна | Заместитель начальника отдела бизнес-планирования ОАО «НИЦ ЕЭС» |
Общий размер вознаграждения выплаченного членам Ревизионной комиссии Общества в 2009 году составляет 46 825 рублей.
2.6. Аудитор Общества
29 июня 2009 года, Общим собранием акционеров Общества (решение единственного акционера № 23р от 29.06.2009 г.) аудитором Общества было утверждено ЗАО «ЭНПИ Консалт» (лицензия № Е004289, срок действия – до 15 мая 2013 г., адрес места нахождения: г. Москва, Духовской пер., д. 14).
2.7. Крупные сделки
За период с 01 января 2009 по 31 декабря 2009 года Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии со ст. 78 Федерального закона № 208 – ФЗ «Об акционерных Обществах» крупными.
2.8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
За период с 01 января 2009 по 31 декабря 2009 года Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона №208 – ФЗ «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.9. Уставный капитал Общества
Уставный капитал Общества составляет 523 353 (пятьсот двадцать три тысячи триста пятьдесят три) рубля 22 копейки и разделен на 52 335 322 (пятьдесят два миллиона триста тридцать пять тысяч триста двадцать две) обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимость 1 (одна) копейка.
Дата государственной регистрации выпуска акций 28 марта 2008 года (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12795-А).
Отчет об итогах выпуска зарегистрирован одновременно с решением о выпуске ценных бумаг.
В настоящее время акционером, владеющим 100 % уставного капитала Общества, является ОАО «Холдинг МРСК».
Держателем реестра акционеров Общества является Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».
2.10. Календарь корпоративных событий Общества
25 февраля 2009 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества (решение единственного акционера №1р от 25.02.2009 г.) на котором были утверждены изменения и дополнения в Устав Общества, а также переизбран состав Совета директоров Общества.
26 марта 2009 года состоялось заседание Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 18 от 26.03.2009 г.), на котором были избраны Председатель Совета директоров Общества, заместитель Председателя Совета директоров Общества, секретарь Совета директоров Общества.
29 июня 2009 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества (решение единственного акционера № 23р от 29.06.2009 г.) на котором был утвержден Устав Общества в новой редакции, годовой отчет Общества за 2008 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, аудитор Общества, принято решение о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года, а также переизбран состав Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
17 июля 2009 года состоялось заседание Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 19 от 17.07.2009 г.), на котором были избраны Председатель Совета директоров Общества, заместитель Председателя Совета директоров Общества, секретарь Совета директоров Общества.
17 августа 2009 года состоялось заседание Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 21 от 17.08.2009 г.), на котором был избран Генеральный директор Общества.
25 декабря 2009 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества (решение единственного акционера №36р от 25.12.2009 г.) на котором был переизбран состав Совета директоров Общества.