Отчет ОАО «Новосибирский стрелочный завод»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Отчет ОАО «лзпм» за 2010г. Годовой отчет общества ОАО "Ливенский завод противопожарного, 336.83kb.
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Оборотное водоснабжение. Очистка сточных вод. Энергосбережение, 33.63kb.
- Открытое акционерное общество, 31.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Красноярск, 198.17kb.
2.2. Организационная структура:
2.3. Конкурентное окружение и факторы риска
Конкурентами, действующими на территории бывшего СССР являются:
- ОАО «Муромский стрелочный завод» (г. Муром, Владимирская обл.) - основные акционеры: ОАО «Верхнее строение пути» (50% акций), принадлежащее компании «Трансмашхолдинг», ОАО «РЖД» (13,33%), АКБ «Славянский банк» (13,34%), ООО «Лакрима» (8,35%), ДКК (7,6%);
- ОАО «Завод транспортного оборудования» (г. Кушва, Свердловская обл.)- принадлежит компании «Трансмашхолдинг»;
- ОАО «Днепропетровский стрелочный завод» (Украина)
- ООО «Керченский стрелочный завод» (Украина)
- ОАО «Кентауский завод стрелочных переводов» (Казахстан)
Основным конкурентом Новосибирского стрелочного завода на российском рынке является Муромский стрелочный завод, характеризующийся сопоставимыми производственными мощностями и действующий в том же рыночном сегменте (оба завода осуществляют преимущественно производство стрелочных переводов для магистральных железнодорожных путей). Объем производства и поставок на сеть железных дорог распределены следующим образом: Новосибирский стрелочный завод 60%, Муромский стрелочный завод 40%.
К преимуществам ОАО «НСЗ» перед основным конкурентом ОАО «МСЗ» можно отнести широкий ассортимент продукции и более быстрое освоение новых технологий, позволяющих производить более качественную продукцию, востребованную рынком (стрелочные переводы с высококачественной обработкой поверхностей, применяемые при строительстве высокоскоростных линий).
Конкурентными преимуществами ОАО «МСЗ» являются выгодное географическое положение (вблизи наиболее привлекательных по объемам потребления стрелочной продукции регионов), менее изношенные основные производственные фонды, наличие в группе «Трансмашхолдинг», в которую входит завод, специализированных торговых компаний. В течение последних лет Муромский стрелочный завод активно развивает экспортные поставки продукции.
К конкурентным преимуществам заводов, расположенных на территории Украины (Днепропетровский и Керченский стрелочные заводы) можно отнести привилегированное положение при реализации продукции на внутреннем украинском рынке. Производители, расположенные в других государствах, ограничены в поставках продукции украинским железным дорогам высоким уровнем пошлин (59,4% на данный вид продукции), введенных в 2002 году сроком на 5 лет и продленных в июле 2007 г. Межведомственной комиссией по международной торговле Украины. Однако, совокупные производственные мощности этих заводов значительно превышают потребности внутреннего рынка Украины в стрелочной продукции, в связи с чем в последние годы наблюдаются попытки выхода ОАО «Днепропетровский стрелочный завод» на российский рынок и рынки других европейских стран.
Конкурентным преимуществом Кентауского завода стрелочных переводов является низкие цены на выпускаемую продукцию (примерно на 40% ниже цен российских производителей). Однако, учитывая незначительную производственную мощность завода, вероятность его экспансии на рынки сбыта за пределами Казахстана представляется низкой.
Одним из вариантов маркетинговой стратегии, реализуемой производителями в сложившихся условиях, является ориентация отдельных заводов на специфические сегменты рынка стрелочной продукции. В частности, ОАО «Завод транспортного оборудования» и ООО «Керченский стрелочный завод» специализируются на выпуске стрелочных переводов и комплектующих для промышленных предприятий (металлургических, горнодобывающих и горно-обогатительных производств), а также стрелочных переводов для трамвайных путей и для путей узкой колеи. Ранее отмечалось, что потребители, составляющие этот сегмент рынка, заинтересованы прежде всего в низкой цене продукции. Небольшие заводы со сравнительно низким уровнем постоянных издержек способные предлагать более привлекательные цены, нежели крупные производители, имеют на данном сегменте конкурентное преимущество.
Таким образом, рынок стрелочной продукции на территории СНГ можно охарактеризовать как олигополистический. Появление на рынке новых участников крайне затруднено из-за сложностей технологического процесса производства, необходимости значительных инвестиций для организации производства и ограниченного внутреннего спроса.
Основными факторами риска, влияющими на стабильность показателей деятельности Общества в отчетном периоде 2008 году были:
- монополистическая ценовая политика основного потребителя продукции – ОАО «Российские железные дороги»;
- ценовая политика конкурентов, сдерживающая рост цен реализации для конечных потребителей продукции Общества;
- недостаток квалифицированных рабочих.
3. Корпоративное управление
3.1. Принципы. Документы.
Система корпоративного управления ОАО «НСЗ» включает в себя взаимоотношения между Обществом и его акционерами, а также их представительством в виде Совета директоров и менеджмента Общества.
В современных условиях именно корпоративное управление становится основным инструментом, призванным обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности Общества: способствует эффективному использованию капитала, подотчетности органов управления Общества его акционерам.
Высшим органом управления ОАО «НСЗ» является общее собрание акционеров. Основные полномочия по управлению компанией делегируются акционерами Совету директоров. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Общества определяет лицо, уполномоченное от имени ОАО «РЖД» подписывать трудовой договор с Генеральным директором Общества.
Контроль и оценка качества управления Общества со стороны акционеров Общества и их представителей осуществляется по нижеследующей схеме.
Корпоративное управление ОАО «НСЗ» базируется на нормах Федерального закона «Об акционерных обществах», принципах Кодекса корпоративного управления ОАО «РЖД», внутренних документах Общества, в том числе и Положениях утвержденных на Совете директоров и перечисленных в обращении к акционерам председателя Совета директоров.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции. Акционер Общества имеет право на защиту их права собственности на акции от любых нарушений. Общество способствует обеспечению этого права тем, что ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг. С 2009 года ведение реестра Общества поручено ОАО «Центральный Московский депозитарий», который входит в число лучших российских регистраторов. Место нахождения регистратора: 107078, Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В. Почтовый адрес: 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8. Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00255, выдана 13.09.2002 г.
Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими ему акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц.
Акционеры ОАО «НСЗ» имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями. ОАО «НСЗ» в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.
ОАО «НСЗ» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности компании путем выполнения установленных законодательством РФ требований. Деятельность компании подробно освещена на сайте компании в сети Интернет по адресу: /. На сайте компании в разделе «Акционерам и инвесторам» можно ознакомиться с Уставом компании, а также с документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля.
ОАО «НСЗ» предоставляет акционерам годовой отчет. Состав информации, раскрываемой в годовом отчете, определяется Советом директоров с учетом международной практики. С текстом годового отчета Общества за 2-ое полугодие 2008 года можно будет ознакомиться в сети Интернет по адресу: /, после его утверждения годовым общим собранием акционеров.
Общество привлекло для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Аудитором Общества на 2008 год избрано ЗАО «БДО Юникон», место нахождения: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125.
Корпоративное управление в Обществе имеет в своей основе пакет документов, утвержденных Общим собранием акционеров ОАО «НСЗ» и закрепляющих права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений. Все внутренние документы ОАО «НСЗ» составлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе:
- Акционеру обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих ему акций. Советом директоров Общества избран регистратор Общества в лице ОАО «Центральный Московский депозитарий». Генеральный директор Общества заключил с регистратором договор, одобренный Советом директоров,
- Акционер участвует в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров – заседании Правления ОАО «РЖД»,
- Акционеру предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества,
- Акционеру регулярно и своевременно предоставляется полная и достоверная информация об Обществе.
Практика корпоративного поведения обеспечивает:
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров акционеру,
- исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров и акционеру,
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером Общества,
- эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав акционера. Деятельность Общества осуществляется на основе бюджета, ежегодно утверждаемого Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества ежеквартально отчитывается перед Советом директоров об исполнении бюджете.
3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества
Общее собрание акционеров
По состоянию на 31.12.2008 г. акционерами Общества являются ОАО «РЖД» и АНО «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»
Сведения об акционерах
| № п/п | Наименование акционера | Сведения о регистрации | Место нахождения | Кол-во акций, принадлежащих акционеру, (шт.) | Доля в уставном капитале, (%) |
| 1 | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | ОГРН - 1037739877295 Регистр. орган - Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве Дата регистрации - 23.09.2003 | 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 | 1 950 196 999 | 100%-1 акция |
| 2 | Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте» | ОГРН - 1057746170250 Регистр. орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве Дата регистрации - 07.02.2005 | 107174, Москва, ул. Каланчевская, д. 11, стр. 2 | 1 | 0,00% (1 акция) |
3.2.1. Совет директоров
В период с 01.07.2008 г. по 31.12.2008 г. полномочия членов Совета директоров Общества осуществляли:
Ильюта Геннадий Павлович - заместитель начальника Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»;
Селезнева Наталья Егоровна - начальник отдела Департамента пути и сооружений;
Иванцов Сергей Юрьевич - генеральный директор ОАО «Новосибирский стрелочный завод»;
Савицкий Юрий Георгиевич - заместитель начальника Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД»;
Оленина Елена Анатольевна - главный специалист Департамента инвестиционной деятельности ОАО «РЖД»;
Костин Сергей Михайлович - заместитель начальника отдела Департамента корпоративных финансов;
Глазкова Татьяна Викторовна - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Первая нерудная компания».
Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:
- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.
Для реализации указанных целей и задач Совет директоров руководствуется следующими принципом - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение информации об Обществе;
К компетенции Совета директоров Общества, в частности, относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- утверждение годового бюджета и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества;
- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
- избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
б) сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
- определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества.
В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «НСЗ».
Совет директоров ОАО «НСЗ» в течение 2-ого полугодия 2008 г.
функционировал в одном составе.
Ильюта Геннадий Павлович - председатель Совета директоров – 25 января 1948 года рождения; гражданство РФ; профессия инженер-механик путей сообщения; основное место работы - заместитель начальника Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД», также занимает должности члена совета директоров открытого акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод С.М. Кирова», члена совета директоров открытого акционерного общества «Вагонреммаш». Впервые избран 14 апреля 2008 г., не переизбирался.
Селезнева Наталья Егоровна – заместитель председателя Совета директоров - 11 августа 1957 года рождения; профессия: инженер-экономист; гражданство РФ; основное место работы - начальник отдела Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД». Впервые избран 14 апреля 2008 г., не переизбирался.
Иванцов Сергей Юрьевич – член Совета директоров – 08 июля 1974 года рождения; гражданство РФ; профессия экономист-менеджер; основное место работы - генеральный директор открытого акционерного общества «Новосибирский стрелочный завод». Впервые избран 14 апреля 2008 г., не переизбирался.
Глазкова Татьяна Викторовна - член Совета директоров - 06 мая 1966 года рождения; гражданство РФ; профессия: экономист-менеджер, инженер; основное место работы – заместитель генерального директора по экономике и финансам открытого акционерного общества «Первая нерудная компания», также занимает должности, члена совета директоров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургский ТЕЛЕПОРТ». Впервые избран 14 апреля 2008 г., не переизбирался.
Костин Сергей Михайлович - член Совета директоров - 03 октября 1980 года рождения; гражданство РФ; профессия: экономист-менеджер, инженер; основное место работы - заместитель начальника отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», также занимает должности члена совета директоров открытого акционерного общества «Алатырский механический завод», члена совета директоров открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный завод», члена совета директоров открытого акционерного общества «Петуховский литейно-механический завод». Впервые избран 14 апреля 2008 г., не переизбирался.
Оленина Елена Анатольевна – член Совета директоров – 13 декабря 1974 года рождения; гражданство РФ; профессия: инженер-экономист; основное место работы - главный специалист Департамента инвестиционной деятельности ОАО «РЖД». Впервые избран 14 апреля 2008 г., не переизбирался.
Савицкий Юрий Георгиевич – член Совета директоров - «13» мая 1968 года рождения; профессия: инженер-механик, экономист-международник; гражданство РФ; основное место работы - заместитель начальника Департамента Казначейство ОАО «РЖД». Впервые избран 14 апреля 2008 г., не переизбирался.
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров.
В соответствии с действующим в Обществе Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «НСЗ», утвержденным решением Совета директоров ОАО «НСЗ» протокол от 30 июля 2008 г. № 3.
Выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение.
За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», в месячный срок после проведения заседания Совета директоров. Расходы по указанным в данном пункте вознаграждениям относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены.
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «НСЗ», увеличивается на 50 %.
Размер вознаграждений, выплачиваемых заместителю Председателя Совета директоров в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «НСЗ», увеличивается на 25 %.
Выплата компенсаций членам Совета директоров производится следующим образом:
Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим в Обществе на момент проведения заседания объеме, порядке и нормам возмещения командировочных расходов.
Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. Данные расходы относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, занимающим должности государственной гражданской службы, а также являющимся должностными лицами местного самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Годовое вознаграждение выплачивается в месячный срок после проведения годового общего собрания акционеров Общества члену Совета директоров, размер которого рассчитывается по следующей формуле указанной п.3.2. Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «НСЗ».
Выплаты вознаграждений и компенсаций производятся Обществом в денежной форме, за отчетный период сумма вознаграждений членам Совета директоров составила 0,768 млн. руб.
3.2.2. Комитеты при Совете Директоров
Комитеты Совета директоров в ОАО «Новосибирский стрелочный завод» отсутствуют.
3.2.3. Ревизионная комиссия ОАО «НСЗ»
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия Общества действует на основании Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НСЗ», разработанного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "НСЗ" (далее - "Общество") и утвержденного. Положение определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.
При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.
В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета ревизионной комиссии
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета ревизионной комиссии производится Обществом в денежной форме на основании Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии утвержденного на Совете директоров ОАО «НСЗ» протокол от 30 июля 2008 г. № 3
За участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги».
Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в месячный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). Расходы по указанным в данном пункте вознаграждениям относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены.
Годовое общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения члену Ревизионной комиссии в размере, не превышающем двадцатикратную сумму минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», за каждую проведенную проверку (ревизию).
Источником выплаты указанного в настоящем пункте вознаграждения является чистая прибыль, полученная Обществом за прошедший финансовый год.
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 Положения, увеличивается на 50 %.
Вознаграждение, указанное в пункте 2.2 Положения, не выплачивается:
- при принятии годовым общим собранием акционеров решения о невыплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии;
- при наличии за прошедший финансовый год Обществом отрицательного финансового результата.
Выплата компенсаций членам Ревизионной комиссии осуществляется в следующем порядке:
- Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки (ревизии), по действующим на момент проведения заседания или проверки объеме, порядке и нормам возмещения командировочных расходов.
- Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. Данные расходы относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены.
- Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, занимающим должности государственной гражданской службы, а также являющимся должностными лицами местного самоуправления, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет три человека.
В период с 14.04.2008 г. по 31.12.2008 г. полномочия членов Ревизионной комиссии (избраны на собрании учредителей ОАО «НСЗ» протоколом от 14.04.2008 г. б/н.) ОАО «НСЗ» осуществляли:
Игнатьев Сергей Дмитриевич - начальник Новосибирского Регионального управления Центра «Желдорконтроль»;
Кауль Ольга Ивановна - главный ревизор Новосибирского Регионального управления Центра «Желдорконтроль»;
Грузинов Максим Юрьевич - главный специалист Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
Ревизионная комиссия Общества избрана на собрании учредителей ОАО «НСЗ» протоколом от 14.04.2008 г. б/н.
3.2.4. Генеральный директор
Генеральный директор Иванцов Сергей Юрьевич избран на собрании учредителей ОАО «НСЗ» протоколом от 14.04.2008 г. б/н.
Членом Совета директоров Общества избран на собрании учредителей ОАО «НСЗ» протоколом от 14.04.2008 г. б/н.
Дата рождения – 08 июля 1974 года. Гражданство – Российская Федерация. Долями акций Общества не владеет.
Профессиональная деятельность: c 01.09.1991 г. по 15.07.1996 г. - студент Сибирской Государственной академии путей сообщения; с 17.07.1996 г. по 09.11.1996 г. г.- менеджер ООО «Сибстройком»; с 10.11.1996 г. по 31.05.1998 г. - заместитель начальника отдела взаимозачетов ООО «Сибстройком»; с 01.06.1998 г. по 29.06.1998 г. - заместитель начальника отдела взаимозачетов ЗАО «Сибирская строительная корпорация»; с 30.06.1998 г. по 31.05.2000 г. - начальник отдела бартерных операций ЗАО «Сибирская строительная корпорация»; с 01.06.2000 г. по 07.08.2000 г. - начальник оперативного отдела ООО «Запсибтранссервис»; с 08.08.2000 г. по 31.12.2000 г. - начальник дорожного промышленно-коммерческого центра Западно-Сибирской ж.д.; с 03.11.2001 г. по 08.06.2001 г. - заместитель директора завода по финансам и экономике Новосибирского стрелочного завода; с 09.06.2001 г. по 22.04.2002 г. - исполняющий обязанности директора Новосибирского стрелочного завода; с 23.04.2002 г. по 29.06.2008 г. - директор Новосибирского стрелочного завода- филиала ОАО «РЖД»; с 30.06.2008 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «Новосибирский стрелочный завод».
Образование: высшее, Сибирская Государственная академию путей сообщения, специальность по образованию - экономика и управление на железнодорожном транспорте, квалификация - экономист-менеджер.
Критерии вознаграждения генерального директора Общества определены в Положении о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа утвержденном на заседании Совета директоров протокол от 17 апреля 2009 г. №11.
Положением установлены порядок определения размера премии. Существуют следующие виды мотивации Руководителя Общества:
- квартальная премия;
- годовая премия;
- премия за особые достижения;
- бонус за выполнение стратегических задач.
Во 2-ом полугодии 2008 г. Советом директоров вопрос о премировании Генерального директора не рассматривался.
3.3. Информация о существенных факторах
В соответствии с договором о создании открытого акционерного общества «НСЗ» (далее – Общество) размер уставного капитала Общества составляет 1 950 197 000 (Один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов сто девяносто семь тысяч) рублей. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости приобретаемых учредителями обыкновенных именных акций в количестве 1 950 197 000 (Один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов сто девяносто семь тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Государственная регистрация выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества прошла 12.08.2008г., государственный регистрационный номер 1-01-55386-Е.
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
Распределение акций среди учредителей акционерного общества
| Наименование владельца ценных бумаг | Доля в % в уставном капитале по состоянию на 31.12.08 г. |
| ОАО "Российские железные дороги" | 100% - 1 акция |
| Автономная некоммерческая организация "Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте" | 0,00% + 1 акция |
Акции Общества, распределенные при его учреждении полностью оплачены в 3 квартале 2008 года.
Более 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" оплатило приобретаемые акции денежными средствами в размере 66 349 879 (Шестьдесят шесть миллионов триста сорок девять тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей.
Автономная некоммерческая организация "Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте" оплатила приобретаемую акцию денежными средствами в размере 1 (Один) рубль.
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" оплатило приобретаемые акции имуществом на общую сумму 1 883 847 120 (Один миллиард восемьсот восемьдесят три миллиона восемьсот сорок семь тысяч сто двадцать) рублей. Оплата акций неденежными средствами осуществляется имуществом Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - зданиями, сооружениями, объектами, подлежащими государственной регистрации, земельными участками и оборудованием в количестве – 4 322 (четыре тысячи триста двадцать две) единиц.
Дополнительных акций в 2008 году Обществом не размещалось, собственных акций не приобреталось.
Финансовых вложений в другие организации в 2008 году Обществом не осуществлялось.
Перечень сделок, одобренных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и другими документами ОАО «НСЗ» во 2-ом полугодии 2008 года представлен в таблице:
Перечень сделок, одобренных органами управления во 2-ом полугодии 2008 года
(сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов)
| Наименование контрагента по договору | №, дата заключения договора | Срок действия договора | Предмет договора | Стоимость договора | Решение компетентного органа управления об одобрении сделки (дата принятия решения, № протокола) |
| Росжелдорснаб – филиал ОАО «РЖД» | 20/11 от 07.07.2008 | Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору, положения договора распространяются на отношения сторон, возникшие с «01» июля 2008 г. | Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю в обусловленный срок продукцию производственно-технического назначения, а именно стрелочную продукцию, номенклатура и количество продукции указываются в спецификациях к договору. | 2 134 264 340 руб. с учетом НДС. | Протокол внеочередного общего собрания акционеров |
| ОАО «ТрансКонтейнер» | НКП-4515/1 от 27.10.2008 г. (рег. НСЗ 33/05 от 16.02.2009 г.) | Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами. Распространить действие договора на правоотношения, возникшие с 1 августа 2008г. настоящий договор действует до 31 декабря 2008 г., если ни одна из сторон письменно не заявила о намерении расторгнуть настоящий договор за тридцать дней до окончания срока его действия, данный договор считается продленным на каждый последующий календарный год. | Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента организовать выполнение и/или выполнить указанные в Заказе Клиента транспортно-экспедиционные услуги, связанные с перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом и/или с предоставлением Клиенту (его грузоотправителю) вагонов и/или контейнеров, принадлежащих Экспедитору на правах собственности или ином законном основании праве, а также выполнить иные транспортно-экспедиционные услуги по организации перемещения внутрироссийских, импортных, экспортных и транзитных грузов. | Согласно общего объема услуг, оказанных в период действия договора | Протокол № 7 заседания Совета директоров от 24.12.2008 г. (заочное заседание). |
. Основные производственные показатели
4.1.Использование производственных фондов
В соответствии с договором о создании ОАО «НСЗ» уставной капитал сформирован путем передачи из ОАО «РЖД» 132 единиц зданий и сооружений, 2-х земельных участков, 4188 единиц оборудования.
Структура основных производственных фондов и уровень износа приведены в таблице:
Структура основных производственных фондов и уровень износа
| Группы основных производственных фондов | Количество единиц. | Износ, % |
| Здания и сооружения | 145 | 4,06% |
| Машины и оборудование | 3 356 | 14,26% |
| Вычислительная техника | 361 | 50,00% |
| Средства транспорта | 125 | 15,00% |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 339 | 8,33% |
Во 2-ом полугодии 2008 года завод был оснащен всем необходимым оборудованием для производства стрелочных переводов
Структура и объем выбытия и приобретения основных производственных фондов во 2-ом полугодии 2008 г. приведены в таблице:
Структура и объем выбытия и приобретения основных производственных фондов
| Группы основных производственных фондов | Приобретение единиц. | Выбытие единиц |
| Здания и сооружения | 3 | 0 |
| Машины и оборудование | 10 | 7 |
| Вычислительная техника | 0 | 0 |
| Средства транспорта | 3 | 2 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 0 | 0 |
Приобретение основных производственных фондов в 2-ом полугодии 2008г. предусматривается инвестиционной программой ОАО «НСЗ».
4.2. Объемные показатели работы
ОАО «НСЗ» распоряжением от 26 июня 2008 г. № 1350р был доведен корпоративный заказ на основании, которого в целях обеспечения железных дорог стрелочной продукцией был заключен договор с Росжелдорснабом.
Кроме того, помимо централизованной заявки в плановое задание включено 124 стрелочных переводов для объектов НОКС, а также 17 стрелочных периодов, 426 отдельных крестовин, 174 ремкомплектов для погашения задолженности перед железными дорогами за недогруженную продукцию филиалом в 1-ом полугодии.
Выполнение производственной программы для ОАО «РЖД»
| Наименование | План | Факт | +/- |
| Стрелочные переводы (компл.) | 1 523 | 1 675 | 152 |
| Ремкомплекты (компл.) | 3 854 | 4 410 | 1 056 |
| Отдельные крестовины (шт.) | 3 386 | 3 054 | - 332 |
Недовыполнение крестовин обусловлено не обеспечением в полном объеме прокатом хромоникелевой вставки Новокузнецким металлургическим комбинатом.
Утвержденный корпоративный заказ обеспечивает загрузку производственных мощностей ОАО «Новосибирский стрелочный завод» на 60 %. Ежемесячный заказ на стрелочную продукцию для поставок в адреса железных дорог характеризуется не равномерностью размещения в течение полугодия (не по балансу рабочего времени), кроме того по причине возникновения финансово-экономического мирового кризиса централизованная разнарядка Департамента пути и сооружений в 4 квартале была резко уменьшена против утвержденного корпоративного заказа, что привело к организации 4-х дневной рабочей недели.
Выполнение производственной программы для сторонних потребителей
| Наименование | План | Факт | +/- |
| Стрелочные переводы (компл.) | 483 | 475 | - 8 |
| Ремкомплекты (компл.) | 147 | 168 | 21 |
| Отдельные крестовины (шт.) | 149 | 172 | 23 |