Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год, 1220.69kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Копейский молочный завод» за 2010 год, 791.68kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «опытный завод «электрон» по итогам работы, 109.48kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет ОАО «Южноуральский молочный завод» за 2008 гОД, 469.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1397.16kb.
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «Трубный завод» 20.05.2011г. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Трубный завод» составлен 21.05.2011г. | УТВЕРЖДЕНО Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Трубный завод», которое состоялось 30.06.2011г. Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «Трубный завод» составлен 01.07.2011г. |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Трубный завод»
за 2010 год.
г.Королев Московской области
2011 год.
СОДЕРЖАНИЕ
стр. №
| | Положение ОАО «Трубный завод» в отрасли | 3 |
| | Приоритетные направления деятельности акционерного общества | 3 |
| | Отчет совета директоров ОАО «Трубный завод» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | 3 |
| | Перспективы развития ОАО «Трубный Завод» | 4 |
| | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Трубный завод» | 4 |
| | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Трубный завод» | 4 |
| | Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок | 4 |
| | Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность | 5 |
| | Состав совета директоров акционерного общества | 5 |
| | Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные | 7 |
| | Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членов совета директоров акционерного общества | 7 |
| | Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения | 8 |
- Положение ОАО «Трубный завод» в отрасли.
ОАО «Трубный завод» является производственным предприятием, осуществляющим выпуск трубы водогазопроводной и электросварной Ø от 20 до 108 мм, а также трубы профильной, сечением от 20Х20 до 80Х80 мм. Данная продукция потребляется в основном строительными, коммунальными и металлоторгующими организациями г. Москвы и Московской области. При этом выпуск продукции ОАО «Трубный завод» осуществляется из давальческого сырья, основным поставщиком и собственником сырья, а также готовой продукции является ЗАО «Управляющая холдинговая компания «Королевский Трубный Завод», оплачивая ОАО «Трубный завод» стоимость услуг по переработке.
За 2010 год ОАО «Трубный завод» произвело 170 790,6 тн. готовой продукции, что составляет около 18% от потребности Московской области в трубе указанного сортамента.
ОАО «Трубный завод» в 2010г. увеличило объем выпуска готовой продукции по сравнению с 2009г. на 44,7 %, что является неплохим результатом.
Объемы выпускаемой ОАО «Трубный завод» продукции в натуральном и стоимостном выражении за период 2006 - 2010гг. приведен в таблице 1.
таблица 1
| Год | Объем выпуска продукции в натуральном выражении, тонн | Объем выпуска продукции в стоимостном выражении, тыс. руб |
| 2006 | 44 891,8 | 29 289 |
| 2007 | 48 696,3 | 38 508 |
| 2008 | 50 612,3 | 39 694 |
| 2009 | 94 433,6 | 58 127 |
| 2010 | 170 790,6 | 160 683 |
- Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Основным приоритетным направлением деятельности ОАО «Трубный завод» является выпуск трубы ВГП и ЭСВ, а также профильных труб для нужд строительного комплекса Московской обл. Кроме того, одним из приоритетных направлений в деятельности завода является оказание услуг по перевозке груза.
- Отчет совета директоров ОАО «Трубный завод» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Основными приоритетными направлениями развития общества, принятыми на заседании совета директоров, являются:
- реконструкция система охлаждения стана и переход на эмульсию;
- реконструкции катушек измерительных модулей дефектоскопа;
- установка портального крана на складском участке с целью сокращения времени отгрузок клиентам;
- внедрение штрих - кодирования на производственном и складском участках, для автоматизации системы складского учета.
В 2010 году была проведена реконструкция система охлаждения стана и переход на эмульсию. Данная мера позволила увеличить стабильность производства и износостойкость запасных частей и, соответственно, привело к уменьшению простоев оборудования и увеличению объема производства.
В 2010 году была проведена реконструкции катушек измерительных модулей дефектоскопа для повышения контроля качества производимой продукции;
В 2010 году проведена установка портального крана, что привело к сокращению времени отгрузок клиентам;
В 2010 году, для автоматизации системы складского учета была внедрена программа
штрих - кодирования на производственном и складском участках.
Кроме того, в 2010 году ОАО «Трубный Завод», для обеспечения бесперебойной работы, а также увеличения объемов отгрузок вторичного сырья (металлолома), были приобретены транспортные средства:
- КАМАЗ 53229 с краном-манипулятором;
- КАМАЗ 53229 самосвал с краном-манипулятором.
В связи с расширением производства и увеличением ассортимента услуг, были приобретены станки листогибочные, станки для гибки и рубки арматуры, комплекс для производства ПВЛ, ножницы гильотинные, пресс-ножницы и другое оборудование.
- Перспективы развития ОАО «Трубный Завод».
Основным перспективным направлением развития ОАО «Трубный завод» на 2011 год является закупка нового оборудования.
В частности:
- замена линии продольного раскроя металла;
- замена крана К.К. 12,5х32 на К.К. 32х32 с реконструкцией кранового пути;
- установка нового трубосварочного агрегата ТЭСА 20-60;
- модернизация трубосварочного агрегата ТЭСА 20-79;
- изменение внутренней логистической схемы предприятия;
- Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Трубный завод».
Дивиденды по результатам 2009 года, а также по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2010 финансового года не объявлялись и не выплачивались.
- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Трубный завод».
Основным фактором риска, связанным с деятельностью ОАО «Трубный завод», остаются колебания цен на сырье, зависящее от спроса на металл в странах Западной Европы и ценовой политики основных крупнейших поставщиков сырья для ОАО «Трубный завод», таких как ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ОАО «Северсталь».
- Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Перечень крупных сделок, совершенных ОАО «Трубный завод» за 2010г., а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, приведен в таблице 2.
таблица 2
| Наименование сделки | Кредитор | Сумма | Начало | Порядок одобрения сделки |
| Окончание | ||||
| Договор поручительства №5/2010 | ОАО «Сбербанк России» | 350 000 000,00 | 17.02.10г. 16.02.13г. | Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трубный завод» от 18.01.10г. |
| Договор поручительства №94 Договор залога №45 Договор залога №46 | ОАО «Сбербанк России» | 150 000000,00 | 27.09.10г. 26.09.13г. | Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трубный завод» от 24.09.10г. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Трубный завод» от 24.09.10г. |
| Договор поручительства №48-2010/ДП/2 | ЗАО АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 20 000 000,00 | 26.02.10г. 26.02.11г. | Протокол заседания Совета директоров ОАО «Трубный завод» от 25.02.10г. |
| Договор поручительства №212/БГ-2010/ДП/2 | ЗАО АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 100 000 000,00 | 19.03.10г 17.09.10г. | Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трубный завод» от 18.03.10г. |
| Договор поручительства №1005/БГ-2010/ДП/2 | ЗАО АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 130 000 000,00 | 02.09.10г. 01.03.11г | Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трубный завод» от 28.06.10г. |
| Договор поручительства №443-2010/ДП/2 | ЗАО АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 60 000 000,00 | 23.12.10г. 23.12.11г. | Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трубный завод» от 15.11.10г |
| Договор поручительства №2-452210/02Кл-10П | ООО «ФЕРРОБАНК» | 38 000 000,00 | 28.10.10г. 17.10.11г. | Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трубный завод» от 27.10.10г |
| Договор залога имущества (ипотеки) №2-452210/03Кл-10З | ООО «ФЕРРОБАНК» | 90 000 000,00 | 02.11.10г. 01.11.13г. | Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трубный завод» от 02.11.10г |
- Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
В 2010 году в ОАО «Трубный завод» сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, нет.
- Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
Сведения о членах Совета директоров ОАО «Трубный завод»
Состав Совета директоров ОАО «Трубный завод» и изменения в составе Совета директоров ОАО «Трубный завод», имевшие место в 2010г.
Состав Совета директоров ОАО «Трубный завод»:
Доронин Игорь Федорович - Председатель Совета директоров ОАО «Трубный завод»;
Песков Ярослав Александрович;
Косинов Кирилл Игоревич;
Лобачев Сергей Николаевич;
Климов Алексей Александрович
Совет директоров ОАО «Трубный завод», в указанном составе, был избран решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Трубный завод» (Решение ГОСА от 30.06.2010г.) и осуществляет свои полномочия с 30 июня 2010г.
Сначала 2010г. до 30 июня 2010г. общее руководство деятельностью ОАО «Трубный завод» осуществлял Совет директоров, избранный решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Трубный завод» от 30 июня 2009г., в следующем составе:
Доронин Игорь Федорович;
Песков Ярослав Александрович;
Литвинов Анатолий Яковлевич;
Фокин Виктор Петрович;
Климов Алексей Александрович
2. Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «Трубный завод», доля их участия в уставном капитале ОАО «Трубный завод» и доля принадлежащих им обыкновенных акций ОАО «Трубный завод», сведения об осуществленных ими сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «Трубный завод» в 2010г.:
Доронин Игорь Федорович
Год рождения: 1954г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения Высшая Краснознаменная школа КГБ CCC им. Дзержинского (ВКШ).
Квалификация: Юрист-правовед.
Является членом Совета директоров ОАО «Трубный завод» с 30 июня 2009г.
С 30 июня 2010г. избран Председателем Совета директоров ОАО «Трубный завод».
Доля данного лица в уставном капитале ОАО «Трубный завод»: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «Трубный завод»: 0
Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Трубный завод» в 2010г. не осуществлял.
Песков Ярослав Александрович
Год рождения: 1971г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский коммерческий университет
Квалификация: Товароведение
Является членом Совета директоров ОАО «Трубный завод» с 30 июня 2009г.
Доля данного лица в уставном капитале ОАО «Трубный завод»: 49,9 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «Трубный завод»: 26 367
Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Трубный завод» в 2010г. не осуществлял.
Косинов Кирилл Игоревич
Год рождения: 1969г.
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский энергетический институт
Квалификация: инженер теплоэнергетик
Является членом Совета директоров ОАО «Трубный завод» с 30 июня 2010г.
Доля данного лица в уставном капитале ОАО «Трубный завод»: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «Трубный завод»: 0
Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Трубный завод» в 2010г. не осуществлял.
Лобачев Сергей Николаевич
Год рождения: 1957г.
Сведения об образовании: среднее специальное
Наименование учебного заведения: ПТУ №54, г.Пушкино Московской области
Квалификация: газоэлектросварщик
Является членом Совета директоров ОАО «Трубный завод» с 30 июня 2010г.
Доля данного лица в уставном капитале ОАО «Трубный завод»: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «Трубный завод»: 0
Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Трубный завод» в 2010г. не осуществлял.
Климов Алексей Александрович
Год рождения: 1969г.
Сведения об образовании: неоконченное высшее
Наименование учебного заведения: МГПУ
Дата поступления: 2007г.
Факультет: менеджмент организации
Является членом Совета директоров ОАО «Трубный завод» с 20 марта 2007г.
Доля данного лица в уставном капитале ОАО «Трубный завод»: 0
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «Трубный завод»: 0
Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Трубный завод» в 2010г. не осуществлял.
- Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные.
Единоличный исполнительный орган ОАО “Трубный завод” - Генеральный директор Косинов Кирилл Игоревич.
Коллегиального исполнительного органа в ОАО “Трубный завод” нет.
Краткие биографические данные генерального директора:
Родился 08.09.1969 года в Москве. В 1995 году закончил Московский энергетический институт по специальности инженер теплоэнергетик. Профессиональную деятельность начал в 1987 году. С 2002 года занимал руководящие должности в строительных организациях и на производственных предприятиях. С 08.09.2009 года по настоящее время является генеральным директором ОАО “Трубный завод”. Женат, воспитывает сына и дочь.
- Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членов совета директоров акционерного общества.
Вознаграждение генерального директора составляет: ежемесячный оклад (30 000 рублей), который определен трудовым договором и штатным расписанием.
Членам Совета директоров ОАО «Трубный завод» вознаграждение не выплачивается и компенсация расходов не производится.
- Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
Практика соблюдения ОАО «Трубный завод» Кодекса корпоративного поведения основана на уважении прав и законных интересов акционеров.
ОАО «Трубный завод» и его органы управления в своей деятельности руководствуются нормами Кодекса корпоративного поведения.
1. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
2. Акционерам обеспечено право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. В этих целях:
- акционерам сообщается о проведении общего собрания акционеров с учетом того, чтобы каждый акционер имел возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании:
- акционерам предоставляется возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная возможность принять в нем участие;
- акционерам обеспечиваются их права требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания;
- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
3. Акционерам предоставляется право на своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем:
- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить деятельность общества;
- предоставления акционерам для ознакомления документации бухгалтерской отчетности общества.
4. Органы управления общества осуществляют руководство деятельностью общества в пределах предоставленных им полномочий.
5. В обществе обеспечивается постоянный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Генеральный директор ОАО «Трубный завод» К.И. Косинов
Гл. бухгалтер ОАО «Трубный завод» И.С. Строганова