Утвержден
| Вид материала | Решение |
- Утвержден Утвержден, 228.71kb.
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Программа по литературе, 119.58kb.
- Программа вступительного экзамена по литературе орел 2009, 123.27kb.
- Утвержден решением Совета Директоров зао «Московская межбанковская валютная биржа», 203.31kb.
- Пояснительная записка Рабочая программа по литературе для обучающихся 11 класса создана, 799.82kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
- Утвержден Постановлением Президиума Белтпп от 6 июня 2000г., с изменениями и дополнениями, 824.88kb.
- Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс, 4370.38kb.
- Утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ №373 06. 10. 2009г программа, 3425.52kb.
10. Садовникова Екатерина Геннадьевна
11. Ставский Михаил Ефимович
По вопросу № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Бурмагина Марина Ивановна
2. Дейкина Наталья Анатольевна
3. Козлова Виктория Геннадьевна
4. Троян Ирина Геннадьевна
5. Шевцова Ирина Валерьевна
По вопросу № 5 «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Общества: ООО «Квалитет-Аудит», г. Москва. Лицензия № Е005212 от 20.10.2003 г.
21 сентября 2009 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» в новой редакции.
По итогам голосования приняты следующие решения:
- по вопросу №1: Утвердить «Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» в новой редакции;
- по вопросу №2: Утвердить «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» в новой редакции;
- по вопросу №3: Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» в новой редакции.
3.2.2. Совет директоров Общества2
В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 человек.
Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
В течение 2009 года в Обществе действовало 3 состава Совета директоров.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубанская генерирующая компания», состоявшемся 09.06.2008, Совет директоров был избран в следующем составе:
| | |
| Бороухин Александр Евгеньевич | Советник генерального директора ОАО «ЮГК ТГК-8» |
| Гурин Дмитрий Васильевич | Генеральный директор ООО «РН-Энерго» |
| Заводный Константин Александрович | Начальник отдела цен и тарифообразования ОАО «ЮГК ТГК-8» |
| Левченко Сергей Иванович | Заместитель начальника Управления – начальник отдела кадровой политики Главного управления по персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| Литвинов Андрей Александрович | Заместитель генерального директора ОАО «ЮГК ТГК-8» по правовой работе и корпоративному управлению |
| Литовченко Сергей Евгеньевич | Исполнительный директор Ассоциации менеджеров (независимый директор) |
| Маршак Илья Александрович | Начальник отдела инвестиционного анализа проектов разведки и добычи углеводородов Главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| Минка Елена Михайловна | Начальник отдела бюджетирования проектов ОАО «ЮГК ТГК-8» |
| Павлов Александр Владимирович | Заместитель начальника управления Договорно-правового управления – начальник отдела ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| Садовой Виктор Викторович | Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть» |
| Хилько Валерий Георгиевич | Начальник управления по логистике и закупкам ОАО «ЮГК ТГК-8» |
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кубанская генерирующая компания», состоявшемся 04.03.2009, Совет директоров был избран в следующем составе3:
| | |
| Васильев Сергей Владимирович | Начальник управления координации операционной деятельности Главного управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| Догадин Денис Леонидович | Начальник отдела экспертизы и сопровождения инвестиционных проектов Управления развития энергетических активов Главного управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| Кравченко Вячеслав Михайлович | Генеральный директор ООО «РН Энерго» |
| Левченко Сергей Иванович | Начальник управления по работе с персоналом Главного управления по персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| Литовченко Сергей Евгеньевич | Исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Ассоциация менеджеров» |
| Павлов Александр Владимирович | Заместитель начальника управления – начальник отдела правового обеспечения международной деятельности Договорно-правового управления Главного управления правового обеспечения ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| Пухальский Александр Андреевич | Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть» |
| Ставский Михаил Ефимович | Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» |
| Филипов Константин Петрович | Начальник отдела координации производства Управления координации операционной деятельности Главного управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| Щукина Оксана Викторовна | Начальник отдела экономики и планирования Бизнес-сектора «Электроэнергетика» Управления экономического планирования и анализа Бизнес-сегмента «Переработка и сбыт» Департамента экономики переработки и сбыта Главного управления экономики и планирования ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| Юркевич Дмитрий Владимирович | Начальник управления эксплуатации станций и сетей Главного управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ», Генеральный директор ОАО «ЮГК ТГК-8», Генеральный директор ОАО «Кубанская генерирующая компания» |
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубанская генерирующая компания», состоявшемся 08.06.2009, был избран действующий состав Совет директоров4:
| | |
| Бороухин Александр Евгеньевич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ЮГК ТГК-8» |
| Догадин Денис Леонидович | Начальник отдела экспертизы и сопровождения инвестиционных проектов Управления развития энергетических активов Главного управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| Заводный Константин Александрович | Начальник отдела цен и тарифов ОАО «ЮГК ТГК-8» |
| Зеленко Юлия Васильевна | Начальник отдела имущественных отношений ОАО «ЮГК ТГК-8» |
| Клещева Софья Юрьевна | Заместитель управляющего директора филиала «Кубанская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8» |
| Кравченко Вячеслав Михайлович | Генеральный директор ООО «РН Энерго» |
| Маршак Илья Александрович | Начальник отдела инвестиционного анализа проектов разведки и добычи углеводородов Департамента инвестиционного анализа и отношений с инвесторами Главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| Осипенко Андрей Анатольевич | Начальник отдела перспективного развития ОАО «ЮГК ТГК-8» |
| Пухальский Александр Андреевич | Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть» |
| Садовникова Екатерина Геннадьевна | Начальник Финансового отдела ОАО «ЮГК ТГК-8» |
| Ставский Михаил Ефимович | Вице-президент ОАО «НК «Роснефть» |
Подробная информация о действующем составе Совета директоров
Бороухин Александр Евгеньевич – Председатель Совета директоров.
 | Текущее место работы и должность – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и тендерным процедурам ООО «ЮГК ТГК-8» Места работы/должности за последние 5 лет: 2005г.-2005г. – начальник правового отдела ОАО «Кировэнерго» 2005г.-2005г. – начальник юридического отдела ОАО «Вятская электротепловая компания» 2005г.-2007г.- начальник юридического отдела, начальник правового управления ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» 2008г.- 2009г. - советник генерального директора, директор правового департамента, заместитель генерального директора по корпоративному управлению, заместитель генерального директора по корпоративному управлению и тендерным процедурам ОАО «ЮГК ТГК-8» 2009г.- 2009г. – начальник правового управления ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 2009г.- настоящее время – заместитель генерального директора по корпоративному управлению и тендерным процедурам ООО «ЮГК ТГК-8» |
| Гражданство – российское. Дата первого избрания в Совет директоров – 11.03.2008. Дата последнего избрания в Совет директоров – 08.06.2009. Принимал участие в 12 заседаниях Совета директоров Общества. Информация о владении акциями ОАО «Кубанская генерирующая компания», а также его дочерних и зависимых обществ – акциями не владеет. Информация о предъявлении исков – не предъявлялись. Биографическая справка: Родился в 1980 году. Образование высшее. В 2002 году окончил Московскую государственную юридическую академию. Холост, детей не имеет. |
Догадин Денис Леонидович – заместитель Председателя Совета директоров
 | Текущее место работы и должность – начальник отдела экспертизы и сопровождения инвестиционных проектов Главного управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ» Места работы/должности за последние 5 лет: 2004г.-2008г. – инженер-теплотехник, руководитель проекта ЗАО «Генинжконсалт» 2008г.- настоящее время – начальник отдела экспертизы и сопровождения инвестиционных проектов управления развития энергетических активов Главного управления энергетики, начальник отдела экспертизы и сопровождения инвестиционных проектов Главного управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| Гражданство – российское. Дата первого избрания в Совет директоров – 04.03.2009. Дата последнего избрания в Совет директоров – 08.06.2009. Принимал участие в 11 заседаниях Совета директоров Общества. Информация о владении акциями ОАО «Кубанская генерирующая компания», а также его дочерних и зависимых обществ – акциями не владеет. Информация о предъявлении исков – не предъявлялись. Биографическая справка: Родился в 1971 году. Образование высшее. В 1994 году окончил Московский энергетический институт (Технический университет) по специальности «Техника и физика низких температур». Женат, имеет троих детей. |
Заводный Константин Александрович
 | Текущее место работы и должность – заместитель генерального директора по экономике и финансам - казначей ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» Места работы/должности за последние 5 лет: 2005г.-2005г. – начальник планово-экономического отдела ОАО «РГК» Ростовская ТЭЦ-2 2005г.-2005г. – заместитель начальника планово-экономического управления – начальник группы тарифообразования ОАО «ТГК-8» 2006г.-2009г. – заместитель начальника планово-экономического управления, начальник отдела нормирования и ценообразования, начальник отдела цен и тарифообразования ОАО «ЮГК ТГК-8» 2009г. - настоящее время – заместитель генерального директора по экономике и финансам - казначей ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» |
| Гражданство – российское. Дата первого избрания в Совет директоров – 11.03.2008. Дата последнего избрания в Совет директоров – 08.06.2009. Принимал участие в 12 заседаниях Совета директоров Общества. Информация о владении акциями ОАО «Кубанская генерирующая компания», а также его дочерних и зависимых обществ – акциями не владеет. Информация о предъявлении исков – не предъявлялись. Биографическая справка: Родился в 1980 году. Образование высшее. В 2002 году окончил «Южно-Российский государственный технический университет» (Новочеркасский ордена трудового красного знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе - НПИ) по специальностям «Тепловые и электрические станции», «Экономика и управление на предприятии (электроэнергетика)». Холост, детей не имеет. |
Зеленко Юлия Васильевна
 | Текущее место работы и должность – заместитель начальника отдела правового обеспечения по управлению имуществом ООО «ЮГК ТГК-8» Места работы/должности за последние 5 лет: 2005г.-2005г. – ведущий специалист отдела развития – юрист ОАО «Донские коммунальные системы» 2005г.-2005г. – специалист 1-й категории отдела управления собственностью ОАО «ТГК-8» 2005г.-2009г. – специалист 1-й категории отдела управления собственностью, ведущий специалист отдела управления собственностью, ведущий специалист отдела регистрации и защиты прав на имущество, ведущий специалист отдела имущественных отношений, начальник отдела имущественных отношений, заместитель начальника отдела правового обеспечения по управлению имуществом ОАО «ЮГК ТГК-8» 2009г. - настоящее время – заместитель начальника отдела правового обеспечения по управлению имуществом ООО «ЮГК ТГК-8» |
| Гражданство – российское. Дата первого избрания в Совет директоров – 08.06.2009. Дата последнего избрания в Совет директоров – 08.06.2009. Принимала участие в 6 заседаниях Совета директоров Общества. Информация о владении акциями ОАО «Кубанская генерирующая компания», а также его дочерних и зависимых обществ – акциями не владеет. Информация о предъявлении исков – не предъявлялись. Биографическая справка: Родилась в 1973 году. Образование высшее. В 1997 году окончила Ростовский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Не замужем, детей не имеет. |
Клещева Софья Юрьевна
 | Текущее место работы и должность – заместитель генерального директора по экономике и финансам – казначей ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», заместитель управляющего директора по экономике и финансам филиала «Кубанская генерация» ООО «ЮГК ТГК-8» Места работы/должности за последние 5 лет: 2005г.-2005г. – начальник планово-экономического отдела филиала «Краснодарская ТЭЦ», заместитель генерального директора по экономике и контроллингу ОАО «Кубаньэнерго» 2006г.-2009г. – начальник дирекции по экономике и финансам, заместитель управляющего директора по экономике и финансам филиала «Кубанская генерация» ОАО «ЮГК ТГК-8» 2009г. - настоящее время – заместитель управляющего директора по экономике и финансам филиала «Кубанская генерация» ООО «ЮГК ТГК-8» 2009г. - настоящее время – заместитель генерального директора по экономике и финансам - казначей ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» |
| Гражданство – российское. Дата первого избрания в Совет директоров – 08.06.2009. Дата последнего избрания в Совет директоров – 08.06.2009. Принимала участие в 9 заседаниях Совета директоров Общества. Информация о владении акциями ОАО «Кубанская генерирующая компания», а также его дочерних и зависимых обществ – акциями не владеет. Информация о предъявлении исков – не предъявлялись. Биографическая справка: Родилась в 1974 году. Образование высшее. В 1996 году окончила Кубанский государственный технологический университет по специальности «Экономика и управление в АПК». Замужем, имеет сына. |
Кравченко Вячеслав Михайлович
 | Текущее место работы и должность – генеральный директор ООО «РН-Энерго» Места работы/должности за последние 5 лет: 2005г.-2008г. – заместитель директора департамента структурной и инвестиционной политики, директор департамента структурной и тарифной политики в естественных монополиях, директор департамента электроэнергетики, действительный государственный советник РФ 3 класса Минпромэнерго РФ 2008г. - настоящее время – генеральный директор ООО «РН-Энерго» 2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Томскэнергоремонт» 2009г. - настоящее время –член Совета директоров ОАО «Томскэлектросетьремонт» 2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» 2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Томская энергосбытовая компания» 2009г. -настоящее время – член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» 2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» |
| Гражданство – российское. Дата первого избрания в Совет директоров – 04.03.2009. Дата последнего избрания в Совет директоров – 08.06.2009. Принимал участие в 4 заседаниях Совета директоров Общества. Информация о владении акциями ОАО «Кубанская генерирующая компания», а также его дочерних и зависимых обществ – акциями не владеет. Информация о предъявлении исков – не предъявлялись. Биографическая справка: Родился в 1967 году. Образование высшее. В 1995 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Правоведение». Женат, имеет сына. |
Маршак Илья Александрович
 | Текущее место работы и должность – начальник отдела инвестиционного анализа проектов разведки и добычи углеводородов департамента инвестиционного анализа и отношений с инвесторами главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа ОАО «ЛУКОЙЛ». Места работы/должности за последние 5 лет: 2005г. - настоящее время – главный специалист отдела инвестиционного анализа новых направлений деятельности департамента инвестиционного анализа и отношений с инвесторами главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа, начальник отдела инвестиционного анализа новых направлений деятельности департамента инвестиционного анализа и отношений с инвесторами главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа, начальник отдела инвестиционного анализа проектов разведки и добычи углеводородов департамента инвестиционного анализа и отношений с инвесторами главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа ОАО «ЛУКОЙЛ». |
| Гражданство – российское. Дата первого избрания в Совет директоров – 09.06.2008. Дата последнего избрания в Совет директоров – 08.06.2009. Принимал участие в 5 заседаниях Совета директоров Общества. Информация о владении акциями ОАО «Кубанская генерирующая компания», а также его дочерних и зависимых обществ – акциями не владеет. Информация о предъявлении исков – не предъявлялись. Биографическая справка: Родился в 1979 году. Образование высшее. В 2000 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ. Женат. |
Осипенко Андрей Анатольевич
 | Текущее место работы и должность – начальник отдела капитального строительства ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Места работы/должности за последние 5 лет: 2005г. - 2008г. – начальник инвестиционного отдела, ведущий эксперт отдела управления строительством объектов угольной генерации филиала Новочеркасская ГРЭС ОАО «ОГК-6» 2008г. - 2009г. – начальник отдела перспективного развития ОАО «ЮГК ТГК-8» 2009г. - настоящее время – начальник отдела капитального строительства ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» |
| Гражданство – российское. Дата первого избрания в Совет директоров – 08.06.2009. Дата последнего избрания в Совет директоров – 08.06.2009. Принимал участие в 9 заседаниях Совета директоров Общества. Информация о владении акциями ОАО «Кубанская генерирующая компания», а также его дочерних и зависимых обществ – акциями не владеет. Информация о предъявлении исков – не предъявлялись. Биографическая справка: Родился в 1974 году. Образование высшее. В 1996 году окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию. В 2005 году окончил «Южно-Российский государственный технический университет» (Новочеркасский ордена трудового красного знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе - НПИ). Женат, имеет двоих сыновей. |
Пухальский Александр Андреевич
Т
екущее место работы и должность – директор департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»Места работы/должности за последние 5 лет:
2005г. - 2006г. – начальник отдела главного энергетика ОАО «Самотлорнефтегаз»
2006г. - 2008г. – региональный менеджер управления энергетики, директор производственного департамента ОАО «ТНК-BP Менеджмент»
2008г. - настоящее время – директор департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Томскэнергоремонт»
2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Томскэлектросетьремонт»
2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети»
2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Томская энергосбытовая компания»
2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»
2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети»
2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»
Гражданство – российское.
Дата первого избрания в Совет директоров – 04.03.2009.
Дата последнего избрания в Совет директоров – 08.06.2009.
Принимал участие в 3 заседаниях Совета директоров Общества.
Информация о владении акциями ОАО «Кубанская генерирующая компания», а также его дочерних и зависимых обществ – акциями не владеет.
Информация о предъявлении исков – не предъявлялись.
Биографическая справка: Родился в 1957 году. Образование высшее. В 1979 году окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт в г. Орджоникидзе СОАССР. В 1999 году окончил аспирантуру Омского государственного технического университета. Кандидат технических наук. В 2001 году прошел обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (г. Москва). Женат.
Садовникова Екатерина Геннадьевна
| Т  екущее место работы и должность – начальник финансово-экономического отдела ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»Места работы/должности за последние 5 лет: 2005г. - 2005г. – ведущий экономист сектора бизнес-планирования отдела экономического планирования и контроля экономической службы ОАО «ГК Волжская» 2005г. - 2005г. – ведущий экономист отдела стратегического планирования и тарифообразования департамента экономики и финансов филиала «Волгоградская генерация» ОАО «ТГК-8», начальник отдела сводного бюджетирования-заместитель начальника бюджетного управления ОАО «ТГК-8» 2005г. - 2009г. – начальник отдела сводного бюджетирования – заместитель начальника бюджетного управления, заместитель начальника финансового управления – начальник отдела бюджетирования, начальник отдела бюджетирования финансового управления, начальник финансового отдела ОАО «ЮГК ТГК-8» 2009г. - настоящее время – начальник финансово-экономического отдела ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР» |
| Гражданство – российское. Дата первого избрания в Совет директоров – 08.06.2009. Дата последнего избрания в Совет директоров – 08.06.2009. Принимала участие в 9 заседаниях Совета директоров Общества. Информация о владении акциями ОАО «Кубанская генерирующая компания», а также его дочерних и зависимых обществ – акциями не владеет. Информация о предъявлении исков – не предъявлялись. Биографическая справка: Родилась в 1976 году. Образование высшее. В 2000 году окончила Волгоградский государственный педагогический университет. Замужем, имеет дочь, сына. |
Ставский Михаил Ефимович
Текущее место работы и должность – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
Места работы/должности за последние 5 лет:
2005г. - 2005г. – генеральный директор ОАО «Сибирь-Ноябрьскнефтегаз»
2005г. - 2005г. – вице-президент ОАО «Сибирская нефтяная компания»
2005г. - настоящее время – вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
2009г. - 2009г. – член Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети»
2009г. - 2009г. – член Совета директоров ОАО «Томская энергосбытовая компания»
2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»
2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети»
2009г. - настоящее время – член Совета директоров ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»
Гражданство – российское.
Дата первого избрания в Совет директоров – 04.03.2009.
Дата последнего избрания в Совет директоров – 08.06.2009.
В заседаниях Совета директоров Общества участия не принимал.
Информация о владении акциями ОАО «Кубанская генерирующая компания», а также его дочерних и зависимых обществ – акциями не владеет.
Информация о предъявлении исков – не предъявлялись.
Биографическая справка: Родился в 1961 году. Образование высшее. В 1985 году с отличием окончил Уфимский нефтяной институт. Женат, имеет дочь, сына.
Комитеты при Совете директоров ОАО «Кубанская генерирующая компания» в отчетном году не формировались.
В 2009 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность членов Совета директоров, обществом не совершалось.
В 2009 году обучение членов Совета директоров за счет средств Общества не проводилось.
Информация об основных решениях, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в 2009 году.
В течение 2009 года в Обществе было проведено 15 заседаний Совета директоров Общества в заочной форме, в рамках которых были приняты решения по 75 вопросам.
В соответствии со статьей 15 Устава Общества Совет директоров ОАО «Кубанская генерирующая компания» осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Ключевыми вопросами, принятие решений по которым отнесено к компетенции Совета директоров, являются вопросы определения приоритетных направлений деятельности Общества, созыва Общих собраний акционеров, избрания генерального директора, рекомендации размера выплачиваемых дивидендов, совершения существенных сделок и др.
В течение 2009 года Советом директоров были рассмотрены и приняты решения по ряду важных вопросов, в том числе:
- 25 февраля 2009 года (протокол № 61) Советом директоров утверждена годовая комплексная программа закупок Общества на 2009 год.
- 27 апреля 2009 года (протокол №64) Советом директоров Общества было принято решение созвать годовое общее собрание акционеров 08 июня 2009 года.
- 30 июня 2009 года (протокол №67) Советом директоров Общества утверждены скорректированная инвестиционная программа Общества на 2009 год и скорректированная годовая комплексная программа закупок ОАО «Кубанская генерирующая компания» на 2009 год.
- 14 августа 2009 года (протокол №68) решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия генерального директора Общества Юркевича Дмитрия Владимировича и с 15 августа 2009 года генеральным директором ОАО «Кубанская генерирующая компания» избран Медведев Леонид Александрович.
Принято решение о расторжении договора с регистратором Общества ОАО «Центральный Московский Депозитарий» и об утверждении в качестве регистратора Общества – ОАО «Регистратор «НИКойл» и условий договора с новым регистратором.
Принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» в новой редакции.
- Ежеквартально Советом директоров рассматривались отчеты генерального директора:
- о выполнении бизнес-плана Общества,
- о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества,
- об исполнении инвестиционной программы в Обществе,
- об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества,
- о правовой работе в Обществе.
Вознаграждение членов Совета директоров Общества.
14 сентября 2006 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кубанская генерирующая компания» было утверждено «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций».
В соответствии с указанным Положением, за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.
За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением' в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.
Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества в течение месяца после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров в течение одного месяца с даты формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой прекращения полномочий члена Совета директоров.
Указанные дополнительные вознаграждения не выплачиваются, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.
Таким образом, размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, зависит от следующих параметров:
- размер чистой прибыли Общества;
- прирост рыночной стоимости Общества;
- количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие;
- уровень минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.
21 сентября 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кубанская генерирующая компания» утверждено «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская генерирующая компания» в новой редакции» 5, в соответствии с которым действие «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций» в редакции от 14 сентября 2006 года отменено и принят следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров:
Члены Совета директоров обязаны два раза в год (в срок до 15 ноября и в период перед годовым общим собранием акционеров) представлять Председателю Совета директоров письменные отчеты о своей деятельности в Совете директоров по форме, указанной в Приложении №2 к Положению. Председатель оценивает вклад в работу Совета директоров каждого члена Совета директоров на основании анализа их письменных отчетов.
По результатам данного анализа Председатель Совета директоров на заседании Совета директоров, утверждающем повестку дня годового общего собрания акционеров, вправе внести предложение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в размере месячного должностного оклада Генерального директора Компании или месячного должностного оклада Генерального директора управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации) по состоянию на 1 декабря отчетного года.
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров Компании в 2009 году, составила 611 851 руб.