Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета директоров ОАО «по елАЗ» (протокол №52 от 26. 04. 2011 г.)

Вид материала

Отчет

Содержание 1. Общие сведения об обществе 2.2. Об итогах деятельности общества 2.5. Перспектива развития общества на 2011 год 3.1. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности В соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» крупными сделками В соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 3.5. Сведения о генеральном директоре общества 3.7. Отчет о выплате объявленных дивидендов 3.9. Соблюдение кодекса корпоративного поведения Копия бухгалтерского баланса на 31.12.2010. 1.1. Паспорт акционерного общества 2. Отчет общества 2.2. Об итогах деятельности общества Основные показатели производства продукции ОАО «ПО ЕлАЗ» 2.3. Распределение чистой прибыли по итогам 2010 года 2.4. Информация об объеме использованных в 2010 году 2.5. Перспектива развития общества на 2011 год 3. Отчет совета директоров общества 3.1. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 3.1.2. Инновационно - инвестиционная политика общества ... Полное содержание

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
• Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
• Предварительно утвержден, 247.53kb.
• Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
• Годовой отчет по итогам работы за 2008 год (предварительно утвержден Советом директоров, 275.29kb.
• Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
• Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
• Отчет предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Комиторгнефть», 115.85kb.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного

акционера ОАО «ПО ЕлАЗ»

№ 15 от 14 июня 2011 г.


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Производственное объединение Елабужский

автомобильный завод»


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам работы за 2010 год


Предварительно утвержден на заседании Совета директоров ОАО «ПО ЕлАЗ» (протокол №52 от 26.04.2011 г.)


Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизором ОАО «ПО ЕлАЗ».

Генеральный директор	______________ К. С. Галимов подпись
Главный бухгалтер	_____________ Э. Р. Гайфуллина подпись

г.Елабуга

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .3

1. ПАСПОРТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .4
   

2. ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА .5
   

2.1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ...5

2.2. ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ....5

2.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА……………………..7

2.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСОЛЬЗОАННЫХ В 2010 ГОДУ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ...7

2.5. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2011 ГОД……………………….………….7

2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ…………………………………………………..8
   

3.1. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………….…………8

3.2. О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ…………………………………………………………………………………..…10

3.3. О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,ПРИЗНАВАЕМЫ

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ…….......11

3.4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ……………………………………………………………….……11

3.5. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА………………………………….12

3.6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА……………………………………………………………………………………………………….13

3.7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ……………………………………..13

3.8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА……………………………………………………………………………………………………….13

3.9. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ………………………………..

4. КОПИЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ…………………………………..18

5. КОПИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕВИЗОРА ОАО «ПО ЕЛАЗ» О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2010 ГОД .20

6. КОПИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА НА 31.12.2010. .22
   
7. КОПИЯ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2010 ГОД………………28
   

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Начало "Елабужского автомобильного завода" было положено 20 сентября 1984 года – принято решение о строительстве в Елабуге завода по выпуску тракторов и двигателей.

Первый кубический метр бетона на строительстве Камского тракторного завода был уложен12 октября 1984 года. В 1988 году было принято решение Правительства СССР о перепрофилировании Елабужского тракторного завода на автомобильное производство.

Открытое акционерное общество «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» создано путем реорганизации в форме преобразования Государственного унитарного предприятия Республики Татарстан «Производственное объединение Елабужский завод легковых автомобилей» в рамках реализации постановления КМ РТ от 22.12.2003 г. № 666 «О преобразовании государственного имущества в Республике Татарстан в 2004 году». По итогам 10 месяцев 2004 г. был подготовлен План приватизации ГУП РТ «ПО ЕлАЗ». Данный План был одобрен 28.12.2004 г. на Коллегии Минземимущества Республики Татарстан и утвержден постановлением Минземимущества Республики Татарстан от 31.01.2005 г. № 7 «О приватизации ГУП РТ «ПО ЕлАЗ».

Общество специализируется на выпуске автомобильной спецтехники и оборудования для нефтегазовых отраслей промышленности. Общество является членом Российского союза производителей нефтегазового оборудования.

Кроме вышеназванного оборудования, предприятие выпускает комплектующие и запчасти к автомобилям КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, УРАЛАЗ, являясь членом ассоциации производителей автомобильных комплектующих России «НАПАК», а также выпускает нестандартизированное оборудование и оснастку для машиностроительных предприятий.

Другим направлением деятельности является производство колесных тракторов известной марки «Беларус» по кооперации с Минским тракторным заводом и выпуск спецтехники на их базе.

Предприятие внедрило эффективную систему бюджетного планирования, обеспечи­вающую сбалансированное, самодостаточное развитие. В 2007 году в номинации «Лидеры экономического развития России» объединению присвоено звание «Лучший налогоплательщик года -2007».

ОАО «ПО ЕлАЗ» большое внимание уделяет повышению качества продукции. Предприятие сертифицировано в соответствии стандарту «ИСО 9001».


1.1. ПАСПОРТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод»

Юридический адрес:423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Нефтяников, д. 1 Фактический адрес: 423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Нефтяников, д. 1 Телефон: (85557) 5-10-23 Факс: (85557) 5-11-08 E-mail: kansgd@elaz.ru Сайт в сети Интернет: www.elaz.ru

Свидетельство о государственной регистрации общества: Серия 16 № 002729301 от 18.02.2005 г., регистрационный номер 1051655002761, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Республике Татарстан

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма «Аудит ТД», основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов, 10205001213, член НП «Российская коллегия аудиторов» (включен в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина РФ от 22.12.2009. №675).

Реестродержатель Общества: До 16.04.2010 г. – Открытое акционерное общество «Акционерный капитал» (Набережночелнинский филиал); лицензия №10-000-1-00325, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. С 16.04.2010 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал); лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 (бессрочная), выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: газеты «Республика Татарстан», «Новая Кама» электронные сайты «www. elaz.ru.», «www.e-disclosure.ru».

Представительство Общества в отраслевых и общественных организациях: ОАО «ПО ЕлАЗ» является членом Российского Союза производителей нефте-и газодобывающего оборудования и членом Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов (НАПАК).

2. ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА

2.1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ


По итогам января-декабря 2010 года по РФ наблюдается восстановительный рост промышленного производства.

Увеличение добычи топливно-энергетических полезных ископаемых за 2010 год оказало положительное влияние на объем производства нефтяной спецтехники ОАО «ПО ЕлАЗ».

Индекс производства нефтяной спецтехники ОАО «ПО ЕлАЗ» за 2010 год составил 195% к соответствующему периоду 2009 года, что выше ИПП добычи топливно-энергетических полезных ископаемых РФ на 91,9%.

Одним из направлений деятельности ОАО «ПО ЕлАЗ» является производство тракторов, которое относится к отрасли РФ «производство машин и оборудования».

Производство тракторов ОАО «ПО ЕлАЗ» относится к виду деятельности «производство машин и оборудования». Индекс производства тракторов ОАО «ПО ЕлАЗ» в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 223%, что выше на 110,8% ИПП в целом по отрасли.

Индекс промышленного производства за 2010 год составил к уровню 2009 года:

• в целом по РФ – 108,2%, в т.ч. по отрасли «производство транспортных средств и оборудования» - 132,2%,
  
• в целом по РТ – 108,1%, в т.ч. по отрасли «производство транспортных средств и оборудования» - 130,4%,
  
• в целом по ОАО «ПО ЕлАЗ» - 138,1%.
  

2.2. ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

На фоне кризисного состояния экономики и существенного спада промышленных объемов производства с конца 2008 и в течение 2009 года, как по РФ, так и по РТ, а затем на этом фоне их промышленного роста в 2010 году, ОАО «ПО ЕлАЗ» также обеспечило в 2010 году стабильную положительную динамику развития.

ОАО «ПО ЕлАЗ» сохранило свои рыночные позиции в нестабильных экономических условиях развития.

За 2010 год объединение имеет чистую прибыль в размере 13,4 млн. руб. против убытка в 2009 году в сумме 68 млн. руб., увеличение к 2009 году составляет 81 млн. руб., или 13% к уровню 2008 года.

В целом по объединению объем производства продукции, работ, услуг за 2010 год составил 2 626 млн. руб. при плане 2 300 млн. руб., что соответствует 114 % к плану или увеличен на 326 млн. руб. Темп роста объема производства к уровню 2009 года составил 141 %, к уровню 2008 года 54%.

Объем реализации продукции, работ, услуг за 2010 год составил 2 655 млн. руб. при плане 2 300 млн. руб., что соответствует 115 % к плану или увеличен на 355 млн. руб. Темп роста объема производства к уровню 2009 года составил 135 %, к уровню 2008 года 56%.


Основные показатели производства продукции ОАО «ПО ЕлАЗ»

по бизнес-направлениям


Нефтяная спецтехника.

По итогам 2010 года производство нефтяной спецтехники является основным бизнес-направлениям ОАО «ПО ЕлАЗ».

По итогам 2010 года производство нефтяной спецтехники составило 191 ед. на 1 006 млн.руб.


Автоспецтехника.

В 2010 году развивалось бизнес-направление по производству автомобильной спецтехники, начатое в 2009 году: УДМ-80Е – универсальной машины, предназначенной для круглогодичного содержания автомобильных дорог, МДМ-А – машины для ликвидации аварий и неисправностей на газовых сетях.

По итогам 2010 года производство автоспецтехники составило 49 ед. на 100 млн.руб.


Тракторная спецтехника.

Важную роль в посткризисном восстановлении отечественного рынка тракторной спецтехники сыграла государственная поддержка российских производителей. Выделение госсредств на покупку отечественных машин в лизинг, а также субсидии субъектам РФ, направленные на приобретение именно российской дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной техники, позволили увеличить спрос на тракторную спецтехнику. Данная ситуация оказала положительное влияние на увеличение объема производства и реализации тракторной спецтехники ОАО «ПО ЕлАЗ» в 2010 году по сравнению с 2009 годом.

По итогам 2010 года производство тракторной спецтехники составило 394 ед. на 273 млн.руб.


Сборочное производство тракторов.

По оценкам экспертов современный объем российского тракторного парка составляет около 360 тыс. единиц техники, который обеспечивает 50-60% потребности. Недостаточная обеспеченность сохраняет потенциал роста продаж тракторов на перспективу. В 2010 году началось постепенное восстановление спроса, но неурожайность 2010 года, снизившая покупательскую способность сельскохозяйственной отрасли, и значительные запасы тракторов, находящиеся на складах у предприятий-изготовителей и дилеров, не позволили достигнуть уровня 2008 года по объему производства и продаж тракторов.

По итогам 2010 года производство тракторов составило 1 379 ед. на 619 млн.руб.


Нефтяные запчасти.

По итогам 2010 года произведено нефтяных запчастей на сумму 106 млн.руб. В отчетном году освоены новые рынки сбыта нефтяных запчастей.


Автотракторные компоненты.

По итогам 2010 года произведено автотракторных компонентов на сумму 229 млн.руб.

По данному бизнес-направлению предприятие за отчетный год произвело и реализовало продукции в 1,9 раза меньше докризисного 2008 года, что связано с медленными темпами выхода из кризиса автомобильной промышленности.


2.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА


По итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2010 год Обществом получена чистая прибыль в размере 13,4 млн. руб.

Полученная чистая прибыль по итогам деятельности за 2010 год по решению единственного акционера направляется:

• 5% от чистой прибыли, что составляет 670,65 тыс. руб. – на формирование резервного фонда Общества (согласно п.6.14. Устава ОАО «ПО ЕлАЗ»);
  
• 10 321 067,52 руб. - на выплату дивидендов. Рекомендованный Советом директоров размер дивидендов составляет 0,08 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивиденды на акции ОАО «ПО ЕлАЗ» по итогам деятельности за 2010 год начисляются в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством.
  
• оставшаяся часть прибыли, что составляет 2 412 282,48 руб. - на развитие Общества.
  

2.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2010 ГОДУ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ


За отчетный период Обществом использовано энергетических ресурсов на сумму 52 149 тыс. руб., в т.ч.

• тепловой энергии – 9,585 тыс.Гкал на 9 625,6 тыс. руб.,
  
• электроэнергии – 16 764,7 тыс.кВтч на 32 986,1 тыс. руб.,
  
• воды – 54,444 тыс.куб.м. на 1 294,7 тыс. руб.,
  
• бензина – 159,4 тн на 3 516 тыс. руб.,
  
• дизтоплива – 320,8 тн на 4 727 тыс. руб.
  

2.5. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2011 ГОД


Несмотря на непростые экономические условия, связанные с мировым финансовым кризисом, предприятие сохранило и планирует в дальнейшем укреплять свои позиции на российском рынке производства продукции в рамках реализации мероприятий, направленных на:

• разработку долгосрочных планов, учитывающих тенденции развития потенциальных покупателей,
  
• увеличение объема продаж за счет сохранения конкурентной цены в результате снижения затрат, повышения качества продукции,
  
• модернизацию производства,
  
• создание новых рабочих мест и новых видов продукции,
  
• повышение уровня жизни работников через увеличение заработной платы.
  

ОАО «ПО ЕлАЗ» традиционно ориентировано на плановый путь ведения хозяйствования. Разрабатываемые планы стратегического развития на перспективу с определением целей, задач, установкой индикативных показателей и мероприятий по их достижению являются определяющими в ведении бизнеса. Основой стратегического планирования предприятия служит сбалансированная система показателей, при которой показатели, характеризующие различные стороны деятельности компании - такие как: работа с контрагентами, развитие персонала, фи­нансовые результаты, внутренние процессы, - сбалансированы между собой и отвеча­ют поставленным стратегическим целям и задачам предприятия.


В настоящее время подготовлена «Программа развития до 2013 года». Цель программы -

Добиться усиления рыночных позиций Общества за счет повышения конкурентоспособного уровня выпускаемой продукции.


Перечень задач для повышения уровня конкурентоспособности продукции ОАО «ПО ЕлАЗ», на период до 2013года:

• Применение в выпускаемой продукции технических решений, улуч­шающих параметры спецтехники.
  
• Активное взаимодействие с партнерами.
  
• Снижение себестоимости выпускаемой продукции, в т.ч. за счет использования собственных ресурсов: оптимизации бизнес-процессов и внедрения современ­ных технологий. При этом предполагается организация системы профессио­нальной подготовки, переподготовки и повышение квалификации руководите­лей и специалистов.
  
• Повышение качества выпускаемой продукции, в т.ч. за счет совершенствования действующей системы менеджмента качества и внедрения элементов методики «Бережливое производство».
  
• Модернизация и обновление парка технологического оборудования.
  

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА


Решением единственного акционера от 30.06.2009 г. № 11 утвержден Совет директоров ОАО «ПО ЕлАЗ» в следующем составе:

1. Зарипов Равиль Хамматович

2. Гафуров Айдар Руханилович

3. Гайнутдинов Тахир Танзилевич

4. Гараев Камил Маулютович

5. Бикмуллин Раис Сулейманович

В дальнейшем решением единственного акционера от 16.06.2010 №13 Совет директоров был утвержден в том же составе на новый срок.


3.1. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


3.1.1. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА

Руководствуясь действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, осуществляя ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета Общества на 2010 г., Совет директоров совместно с исполнительным органом Общества обеспечил выполнение плановых показателей финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2010 г.

За период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. на заседаниях Совета директоров Общества рассмотрены следующие основные вопросы:

• предварительные итоги деятельности ОАО «ПО ЕлАЗ» за 2009 г. в соответствии с бюджетными параметрами ОАО «ПО ЕлАЗ» и утверждение бюджета на 2010 г.;
  
• совершенствование модельного ряда;
  
• о прекращении действия договора с регистратором на ведение реестра и об утверждении нового регистратора ОАО «ПО ЕлАЗ»;
  
• итоги хозяйственной деятельности за 1 квартал 2010 г.;
  
• утверждение Плана работы Совета директоров на 2 и 3 кв. 2010 г.;
  
• предварительное утверждение Годового отчета (в т.ч. бухгалтерского баланса за 2009 г., отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков);
  
• рассмотрение отчета ревизора и аудиторского заключения ОАО «ПО ЕлАЗ» за 2009г.;
  
• об отчете Совета директоров за 2009 г.;
  
• о годовом отчете ОАО «ПО ЕлАЗ» за 2009 г., подготовленного для представления на утверждение акционеру;
  
• об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ПО ЕлАЗ»;
  
• ежеквартальные рассмотрения бюджетных параметров;
  
• предварительные итоги деятельности ОАО «ПО ЕлАЗ» за 2010 г.;
  
• утверждение бюджета ОАО «ПО ЕлАЗ» на 2011 г.;
  
• программа энергосбережения ОАО «ПО ЕлАЗ» на 2011 - 2015 г.г.;
  
• утверждение плана работы Совета директоров на 1 полугодие 2011 г.
  

3.1.2. ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА


3.1.2.1. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА


Сегодня предприятие сохранило позиции на российском рынке за счет востребованности выпускаемой продукции. Конкурентоспособность продукции обеспечивается за счет инновационной деятельности Общества, направленной на освоение и выпуск новых видов техники, применение передовых технологий и форм управления. На предприятии имеются все необходимые ресурсы для создания продукции, удовлетворяющей потребностям рынка: трудовые, технические, материальные, финансовые.


Создание новой техники и оборудования по основному бизнес-направлению – производство спецтехники для нефтегазовой отрасли:


В 2010 году освоена следующая техника:

• АПР-80 – агрегат подъемный для ремонта скважин с мачтой 32 м на шасси БАЗ в исполнении для бурения.
  
• УПР-100 – установка подъемная для ремонта скважин с механическим приводом.
  
• РВД – рукава высокого давления – предназначены для использования в качестве гибких трубопроводов для подачи масел в гидросистемах подъемных агрегатов, коммунальных и дорожно-строительных машин. Сборка собственными силами РВД сократила затраты в среднем на 19%.
  

Развитие в объединении бизнес-направления по производству тракторной спецтехники:

В 2010 году освоена следующая техника:

За отчетный год, в целях расширения номенклатуры тракторной спецтехники и удовлетворения потребностей рынка, освоены новые модели:

• МТС–Е. Пожары в Центральной России в 2010 году показали, что в стране отсутствует достаточное количество пожарной техники. ОАО «ПО ЕлАЗ» освоило производство многофункционального транспортного средства МТС-Е, предназначенного для устранения очагов пожара, проведения ремонтно-восстановительных работ.
  
• ПМН-30Е – погрузчик манипуляторный навесной, предназначенный для механизации погрузочно-разгрузочных, землеройных и строительных работ.
  
• КМЕ – кран-манипулятор, предназначенный для механизации погрузочно-разгрузочных работ.
  

Развитие в объединении бизнес-направления по производству автомобильной спецтехники:

В 2010 году развивалось бизнес-направление по производству автомобильной спецтехники, начатое в 2009 году:

• УДМ-80Е – универсальной машины, предназначенной для круглогодичного содержания автомобильных дорог,
  
• МДМ-А – машины для ликвидации аварий и неисправностей на газовых сетях.
  

3.1.2.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА


Основное назначение собственных инвестиций - это развитие производства, направленного на достижение требуемого уровня конкурентоспособ­ности выпускаемой продукции и устойчивого функционирования предприятия.

Осуществление этих задач в значительной степени зависит от технического по­тенциала предприятия.

Инвестиции в основной капитал за 2010 год составили 18,2 млн. руб. Это на 6,5 млн. руб. или на 56% больше уровня 2009 года (в 2009 году – 11,7 млн. руб.).

Инвестиционная деятельность ОАО «ПО ЕлАЗ» финансируется за счет собственных средств – накопленной прибыли.

Инвестиции были направлены:

• на организацию участка по освоению производства РВД,
  
• на организацию участка по освоению производства насоса для агрегатов цементировочных,
  
• обновление оборудования на участке окраски и пескоструйки,
  
• приобретение оборудования для механических цехов,
  
• на установку фильтров для решения экологических вопросов,
  
• модернизацию участка по изготовлению сэндвич-панелей,
  
• организацию участка по сборке фургонов.
  

Инвестиции в производство осуществляются для увеличения объема производства, улучшения качества продукции, обеспечения бесперебойной работы производства, расширение номенклатуры производимой продукции, снижение себестоимости.

2. О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
   

ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ


Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в течение 2010 года не совершались. Сделки, на которые в соответствии с Уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2010 году не совершались.

2. О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК,
   

ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Наименование показателя	Отчетный период 2010 год
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	58 / 433 106 515,86

Сделки одобрены: Решением единственного акционера Общества № 11/1 от 01.07.2009, № 14 от 09.08.2010г. (сделки, которые могут быть совершены в будущем). Сторонами сделок, заключенных Обществом, являются ООО «ЕлАЗ-Лизинг», ООО «ЕлАЗ-Экспорт», ОАО «Банк «Казанский».


3.4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА


ФИО: Зарипов Равиль Хамматович

Год рождения: 1954

Образование: высшее профессиональное

Доли участия в уставном капитале Общества / обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2005	2009	Открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод"	генеральный директор
2009	настоящее время	Министерство промышленности и торговли РТ	министр промышлен-ности и торговли РТ

ФИО: Гафуров Айдар Руханилович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2005	настоящее время	ООО "Фирма "ФОБОС", ЗАО "Фирма"ФОБОС", ООО "Делфо-Авто", ООО "Делфо"	генеральный директор
2008	настоящее время	ООО "Инвестиционная Промышленная Компания"	директор

ФИО: Гайнутдинов Тахир Танзилевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2005	настоящее время	ОАО "Банк" Казанский"	председатель правления

ФИО: Гараев Камил Мавлютович

Год рождения: 1959

Образование: высшее профессиональное

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2005	настоящее время	Группа компаний "Барс-Медиа"	председатель совета директоров

ФИО: Бикмуллин Раис Сулейманович

Год рождения: 1954

Образование: высшее профессиональное

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2005	настоящее время	ООО "ХайТек Консалтинг"	генеральный директор

3.5. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА


ФИО: Галимов Камиль Салманович

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2005	2006	ОАО "ПО "ЕлАЗ"	заместитель генерального директора по строительству
2006	2008	ОАО "ПО "ЕлАЗ"	заместитель генерального директора по общим вопросам
2008	2009	ОАО "ПО "ЕлАЗ"	заместитель генерального директора по строительству и общим вопросам
2009	настоящее время	ОАО "ПО "ЕлАЗ"	генеральный директор

3.6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА


Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества устанавливаются в порядке, предусмотренном Уставом Общества. Выплата вознаграждения (компенсации расходов) в течение 2010 года не производилась.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора Общества устанавливаются договором с Обществом и Трудовым кодексом РФ.


3.7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ


Дивиденды по акциям по итогам 2009 года не начислялись.


3.8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА


В условиях постоянно возникающих для бизнеса рисков, особенно возрастающих в условиях нестабильного экономического климата, необходима системная оценка возможных потерь по различным функционалам бизнеса.

В своей деятельности ОАО «ПО ЕлАЗ» уделяет должное внимание последовательному анализу и идентификации рисков, качественной и количественной их оценке, разработке соответствующих мер, мониторингу. Контроль и оценка рис­ков, в т.ч. обеспечивающие эффективную деятельность предприятия.

Основные виды рисков	Оценка влияния факторов риска на предприятие
предприятия
	1. Рыночный риск
В условиях нестабильного экономического климата возможны финансовые по- тери вследствие ухудшения рыночной конъюнктуры, снижения платежеспособ- ности покупателей, измене- ния структуры спроса на продукцию. Рост давления конкурентов.	Широкий спектр выпускаемой предприятием продукции позволяет маневрировать на рынке продаж. При изменении структуры спроса на продукцию в одних отраслях имеется возможность своевременно перестроиться на производство для других отраслей промышленности и сельского хозяйства других видов продукции без ввода дополнительных производственных мощностей. В состав маркетинговой программы развития включены мероприятия, направленные на постоянный поиск и освоение новых направлений сбыта. Для минимизации влияния отраслевых рисков Общество ведет постоянную работу по повышению операционно-финансовой гибкости и оптимизации затрат. Степень риска – умеренная Имеется риск снижения цены на готовую продукцию. Для минимизации влияния осуществляется работа по оптимизации затрат. Степень риска – сильная
Невыполнение контрагента- ми своих обязательств (неоплата отгруженной продукции, некачественной или несвоевременной поставки ТМЦ).	Предприятие отдает предпочтение тем деловым партнерам, которые придерживаются норм и правил деловой этики, принятых в бизнесе. Сотрудники предприятия, взаимодействующие с заказчиками, поставщиками, подрядчиками, действуют так, чтобы избежать ситуации конфликта интересов. Процедура выбора поставщиков производится путем конкурса. С целью определения надежности возможного поставщика товаров, работ (услуг), все потенциальные участники конкурса проходят квалификационный отбор. Кроме того, с целью уменьшения рисков по неплатежам, на предприятии действует процедура выявления «проблемных» контрагентов. Степень риска – умеренная
	2. Кредитный риск
Изменение ситуации на финансовом рынке (измене- ние стоимости привлека-емых заемных средств).	Формирование ежегодного сбалансированного бюджета Общества на планируемый год и ежемесячные графики платежеспособности предприятия, минимизируют потребности Общества в привлечении кредитов. Кроме того последовательное снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ ослабляет влияние рисков данного фактора. Степень риска – слабая
Отказ от предоставления кредитных ресурсов. Риск неисполнения своих обязательств банками по причине его ликвидации, отзыва лицензии.	Общество имеет положительную кредитную историю и достаточную залоговую базу. Степень риска – слабая Общество работает только с надежными кредитными учреждениями. Степень риска – слабая
	Юридические риски
Некорректное составление договоров и других документов.	Сложившаяся на предприятие практика тщательной проработки всех договоров, своевременного изучения законодательных и нормативных актов, а также профессионализм менеджмента существенно уменьшают влияние данного риска на результаты деятельности предприятия и минимизируют риски, связанные с невыполнением сторонами обязательств. Степень риска – слабая
	4. Операционные риски
	4.1. Производственные риски
Кадровые риски (насту-пление нежелательных событий в социально-трудовой сфере)	С целью предупреждения кадровых рисков Обществом разработана Кадровая политика по управлению персоналом. Реализация приоритетных социальных программ, направленных на удержание наиболее ценных сотрудников и действующая система повышения квалификации, сотрудничество с профессиональными учебными заведениями для отбора наиболее способной молодежи и повышения уровня ее подготовки минимизируют эти риски. Степень риска – слабая
	4.2. Финансовые риски
Зависимость от заемного капитала Снижение уровня финансо-вого левериджа (отношение собственного и заемного капитала)	Значения коэффициентов капитализации, финансовой независимости, финансирования значительно лучше рекомендуемых значений, что подтверждает финансовую устойчивость предприятия. Степень риска – отсутствует В течение 2010 года соотношение собственного и заемного капитала составило 2,85, что свидетельствует об отсутствии зависимости предприятия от заемного капитала. Степень риска – отсутствует
Ухудшение общего состояния предприятия (снижение прибыли, финансовой устойчивости)	Финансово-экономическое положение предприятия за 2010 год оценивается как финансово устойчивое, стабильное, платежеспособное. Общество эффективно развивается, имеет высокую организацию управления производством. По итогам отчетного года предприятие имеет чистую прибыль в размере 13 млн. руб. против убытка в 2009 году в сумме 68 млн. руб., что свидетельствует о положительной динамике развития. Степень риска – умеренная

С целью снижения всех видов рисков на ОАО «ПО ЕлАЗ» внедрены стандарты управления, регламентирующие ключевые бизнес-процессы.


3.9. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.


Кодекс корпоративного поведения рекомендован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (в настоящее время - Федеральная служба по финансовым рынкам) для акционерных обществ в нашей стране.

"Корпоративное поведение" - понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста. Совершенствование корпоративного поведения в Российской Федерации - важнейшая мера, необходимая для увеличения притока инвестиций во все отрасли российской экономики как из источников внутри страны, так и от зарубежных инвесторов. Одним из способов такого совершенствования может стать введение определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей практики корпоративного поведения.

Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным обществам всех видов, но в наибольшей степени они важны для акционерных обществ. Это обусловлено тем обстоятельством, что именно в акционерных обществах, где часто имеет место отделение собственности от управления, наиболее вероятно возникновение конфликтов, связанных с корпоративным поведением, прежде всего, для акционерных обществ, выходящих на рынок капитала. Вместе с тем это не исключает возможности его применения любыми другими хозяйственными обществами.

В российском законодательстве уже нашло отражение большинство общепризнанных принципов корпоративного поведения, однако практика их реализации, в том числе судебная, и традиции корпоративного поведения еще только формируются.

Современное российское законодательство о хозяйственных обществах имеет относительно короткий срок развития, однако в нем уже нашло отражение большинство общепризнанных принципов корпоративного поведения.

Исходя из своей организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности, структуры капитала и других особенностей, ОАО «ПО ЕлАЗ» вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми.

Безусловно, отдельные положения рекомендованного Кодекса уже в настоящее время являются неотъемлемой частью корпоративного управления Общества, например:

• акционер обеспечен надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции;
  
• акционер имеет право участвовать в управлении путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности и др.
  

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест.

Реализация принципов корпоративного поведения осуществляется через органы управления и контроля, определенные Уставом Общества: Общее собрание акционеров ОАО «ПО ЕлАЗ», Совет директоров ОАО «ПО ЕлАЗ», Ревизора ОАО «ПО ЕлАЗ», Генерального директора ОАО «ПО ЕлАЗ».

В результате взаимодействия их между собой, с дочерними и зависимыми обществами, работниками, потребителями продукции, поставщиками материалов и комплектующих, кредиторами, органами государственной власти выстраивается система отношений в корпоративном управлении Общества.

Общество обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

Общество придерживается принципа добросовестного менеджмента и признает ценность вклада, который менеджмент вносит для создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и поддержания цивилизованных и эффективных взаимоотношений с акционером.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

Дальнейшее развитие корпоративных отношений и обеспечение их нормами законодательства должно привести к принятию внутреннего корпоративного Кодекса Общества.

В целях регулирования поведения сотрудников в сфере межличностных, коллективных, трудовых отношений, их общения с партнерами и клиентами, а также способствования дальнейшему развитию дальнейшему развитию корпоративной культуры в Обществе принят «Кодекс поведения и деловой этики работника ОАО «ПО ЕлАЗ».