Годовой отчет по итогам работы за 2008 год (предварительно утвержден Советом директоров на заседании от 24. 06. 2009 г.)
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Предварительно утвержден, 247.53kb.
- Годовой отчет акксб «кс банк» (оао) за 2008 год предварительно утвержден Советом, 1186.94kb.
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
- Отчет 2009 предварительно утвержден советом директоров ОАО «Эй Джи Си бсз», 829.38kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
| | УТВЕРЖДЕН Решением единственного акционера № 11 от 30 июня 2009 г. Директор ОАО «ИК «ЕлАЗ – Капитал» ____________Э. Н. Хабибуллин |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Производственное объединение Елабужский автомобильный завод»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы за 2008 год
(предварительно утвержден Советом директоров на заседании от 24.06.2009 г.)
г. Елабуга
2009 год
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Начало "Елабужского автомобильного завода" было положено 20 сентября 1984 года – принято решение о строительстве в Елабуге завода по выпуску тракторов и двигателей. Первый кубический метр бетона на строительстве Камского тракторного завода был уложен12 октября 1984 года. В 1988 году было принято решение Правительства СССР о перепрофилировании Елабужского тракторного завода на автомобильное производство.
Открытое акционерное общество «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» (далее – Общество) создано путем реорганизации в форме преобразования Государственного унитарного предприятия Республики Татарстан «Производственное объединение Елабужский завод легковых автомобилей» в рамках реализации постановления КМ РТ от 22.12.2003 г. № 666 «О преобразовании государственного имущества в Республике Татарстан в 2004 году». По итогам 10 месяцев 2004 г. был подготовлен План приватизации ГУП РТ «ПО ЕлАЗ». Данный План был одобрен 28.12.2004 г. на Коллегии Минземимущества Республики Татарстан и утвержден постановлением Минземимущества Республики Татарстан от 31.01.2005 г. № 7 «О приватизации ГУП РТ «ПО ЕлАЗ».
Общество специализируется на производстве комплектующих изделий для автомобилестроения, нефте – и газопромыслового оборудования и запасных частей к ним, тракторов и спецтехники на базе тракторов.
Общество является членом Российского союза производителей нефтегазового оборудования, учредителем и членом Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов (НАПАК).
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Производственное объединение Елабужский автомобильный завод”
1.2. Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д.1
423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д.1
1.3. Свидетельство о государственной регистрации Общества:
Серия 16 № 002729301 от 18.02.2005 г., регистрационный номер 1051655002761, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Республике Татарстан
1.4. Сведения об уставном капитале: Уставный капитал Общества составляет 1 290 133 440 рублей, он разделен на 129 013 344 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая акция.
1.5. Информация об аудиторе Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-информационная фирма Аудит ТД», Лицензия № Е 002270 выдана приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.11. 2002 года № 255 со сроком действия до 06.11.2012 года.
1.6. Информация о реестродержателе Общества: Открытое акционерное общество “Акционерный Капитал”; лицензия № 10-000-1-00325 выдана 29.06.2004 год Федеральной службой по финансовым рынкам.
1.7. Информация о независимом оценщике:
В 2008 году для:
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
-определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
оценщик не привлекался.
1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:
- газеты «Республика Татарстан», «Комсомольская правда», «Коммерсант»;
- журналы «Эксперт», «Вестник государственной регистрации»;
- республиканское радио «Новый век»;
- телерадиокомпании ГТРК, ТНВ, «Кама – регион»;
- электронные сайты «Татар – информ», «татар.ru», «татар – центр», «www. elaz.ru.».
1.9. Представительства Общества:
1.9.1. Московское представительство ОАО «ПО ЕлАЗ», 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д.14/22, корпус 7.
1.9.2. Казанское представительство ОАО «ПО ЕлАЗ», 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Заря, д.7а.
2. ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА
2.1. Итоги развития Общества за 2008 год.
- Объем производства продукции, работ, услуг за 2008 год составил 4 845 млн. руб. при плане 4 610 млн. руб., что соответствует 105 % к плану или увеличен на 235 млн. руб. Темп роста объема производства к уровню 2007 года составил 143 %.
- Объем реализации продукции, работ, услуг за 2008 год составил 4 740 млн. руб. при плане 4 610 млн. руб., что соответствует 103 % к плану или увеличен на 130 млн. руб. Темп роста объема реализации к уровню 2007 года составил 139 %.
Одобрить использование в 2008 г. Обществом нераспределенной прибыли прошлых лет на дотацию питания работников Общества.
2.2. Распределение чистой прибыли по итогам 2008 года.
По итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2008 год Обществом получена чистая прибыль в размере 104, 7 млн. руб.
Полученную прибыль по итогам 2008 года предлагается направить:
- на формирование резервного фонда Общества в размере 5 % от чистой прибыли (согласно п. 6.14. Устава) – 5 235 тыс. руб.;
- на развитие Общества – 99 459 тыс. руб.
Рекомендованный Советом директоров размер дивидендов по итогам 2008 г. составляет 0 (ноль) рублей. Дивиденды на акции ОАО «ПО ЕлАЗ» по итогам 2008 финансового года не начислять.
Разрешить Обществу в 2009 г. использование нераспределенной прибыли прошлых лет на дотацию питания работников Общества.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Решением единственного акционера от 30.06.2008 г. № 3 утвержден Совет директоров ОАО «ПО ЕлАЗ» в следующем составе:
1. Сафиуллин Марат Рашитович - Министр экономики Республики Татарстан;
2. Зарипов Равиль Хамматович - Генеральный директор ОАО «ПО ЕлАЗ»;
3. Гафуров Айдар Руханилович – Директор ООО «Инвестиционная Промышленная Компания»;
4. Гайнутдинов Тахир Танзилевич - Председатель Правления ОАО «Банк Казанский»;
5. Гайфуллина Эльмира Рахильевна - Зам. генерального директора по финансам - главный бухгалтер ОАО «ПО ЕлАЗ».
В течение 2008 года состав Совета директоров Общества не изменялся.
3.1. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.1. ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА
Руководствуясь действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, осуществляя ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета Общества на 2008 г., Совет директоров совместно с исполнительным органом Общества обеспечил выполнение и значительное перевыполнение плановых показателей финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2008 г.
За период с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г. на заседаниях Совета директоров Общества рассмотрены следующие основные вопросы:
- о предложениях по использованию прибыли ОАО «ПО ЕлАЗ» за 2007 г.;
- об отчете Совета директоров за 2007г.;
- о бухгалтерском балансе за 2007 г.;
- об аудиторском заключении за 2007 г.;
- об отчете ревизора ОАО «ПО ЕлАЗ» за 2007 г.;
- о годовом отчете ОАО «ПО ЕлАЗ» за 2007 г., подготовленного для представления на утверждение акционеру;
- об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ПО ЕлАЗ»;
- ежеквартальные рассмотрения бюджетных параметров;
- предварительные итоги деятельности ОАО «ПО ЕлАЗ» за 2008 г.
3.1.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
В Послании президента РТ к республиканскому парламенту было отмечено, что в качестве основного принципа развития экономики был определен кластерный принцип. Особое место в кластерной промышленной политике принадлежит автомобильному кластеру. В настоящее время, когда в Татарстане созданы все условия для производства и сборки грузовых и легковых автомобилей, основной задачей этого кластера является создание в республике сильной компонентной базы.
ОАО «ПО ЕлАЗ» активно участвовало в образовании автомобильного кластера на территории особой экономической зоны «Алабуга». В течение 2008 года реализованы следующие инвестиционные проекты по расширению номенклатуры производства автомобильных компонентов и модернизации спецтехники:
- Освоена номенклатура деталей для а/м КамАЗ – 4308, 6520, 65115, 5460 (детали карданного вала, вилка фланец, скользящая вилка, картер делителя).
- Освоен агрегат для капитального ремонта и бурения скважин грузоподъемностью 80т. с механическим приводом ротора на шасси «БАЗ».
- Освоен агрегат для капитального ремонта скважин грузоподъемностью 50т. на базе трехосного полуприцепа.
- Освоен каротажный подъемник ПКС-5 из узлов собственного изготовления.
- Освоены модификации ранее производимых агрегатов, в том числе:
- АПРС-50,АПР-60/80 для проведения работ механическим ротором.
- АПРС-50 на шасси КАМАЗ-65115.
- Организовано производство тормозных накладок для лебедок нефтепромысловых машин.
- Увеличен объем производства гидроподъемника до 1120 шт./мес. и проведена подготовка производства на 2000 шт/мес.
Автомобилестроение:
За 2008 год изготовлено и отгружено заказчикам автокомпонентов на сумму 422 млн. руб.
В производстве автокомпонентов и запасных частей основным партнером ОАО «ПО ЕлАЗ» является ОАО «КамАЗ» с которым в 2006 году подписано генеральное соглашение о стратегическом партнерстве. Изготавливается 12 наименований деталей для а/м КамАЗ – 4308, 6520, 65115, 5460, объем реализации в 2008 году составляет 151,6 млн. рублей.
Производство оборудования для нефтяной и газовой промышленности:
ОАО «ПО ЕлАЗ»» является членом Союза производителей нефте- и газодобывающего оборудования. Специальная техника на шасси автомобилей и запасные части к ней, изготавливаемые на ЕлАЗе поставляются в подразделения крупнейших нефтяных компаний. Основными потребителями спецтехники для нефтегазового комплекса, производимой ОАО «ПО ЕлАЗ» являются:
- нефтяные компании «Татнефть», «Газпром», «ТНК-BP», «ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть», «Роснефть» и другие,
- сервисные компании по обслуживанию и ремонту скважин.
Ежегодно идет прирост обновления агрегатов и совершенствование их конструкции.
Сегодня «ПО ЕлАЗ» производит широкую гамму агрегатов для ремонта нефтяных и газовых скважин грузоподъемностью 40, 50, 60/80, 80 и 100 тн. на различных шасси и в разнообразной компоновке.
«ПО ЕлАЗ» находится в числе лидеров среди российских производителей подъемных агрегатов для ремонта скважин на рынке спецтехники для нефтяной отрасли, постоянно наращивая объемы производства и номенклатуру которая составляет сегодня (более 20 модификаций) подъёмных агрегатов для ремонта скважин.
Согласно анализу рынка нефтегазового оборудования на 01.01.09 ОАО «ПО ЕлАЗ» прочно занимает лидирующее место, находясь в первой тройке производителей:
| № | Вид спецтехники | Количество реализации по годам, ед. | |||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
| Подъемные агрегаты | |||||||||
| | Всего по России | 164 | 186 | 203 | 272 | 312 | 309 | ||
| | Из них доля ЕлАЗа | 12 (7,3%) | 33 (17,7%) | 54 (26,6%) | 84 (31%) | 128 (41%) | 129 (41,7%) | ||
| Цементировочные агрегаты | |||||||||
| | Всего по России | 154 | 121 | 178 | 325 | 380 | 313 | ||
| | Из них доля ЕлАЗа | 6 (3,9%) | 14 (11,6%) | 22 (12,%) | 65 (20%) | 87 (23%) | 77 (25 %) | ||
Примечание: использована информация журнала «Тендер» и «Конъюнктура рынка нефтегазового оборудования».
Производство колесных тракторов и спецтехники на их шасси:
В ОАО «ПО ЕлАЗ» в 2008 году продолжено производство гидроподъемника гидронавесной системы трактора «Беларус-1221». С Минского тракторного завода получен и запущен в производство испытательный стенд, на котором производится 100% тестирование гидроподъемников. Это позволило в течение 2008 года увеличить объем производства гидроподъемников с 980 до 1120 шт. в месяц. В 2008 году изготовлено и поставлено на сборку тракторов в Елабуге и Минске 12500 шт. гидроподъемников на сумму около 204 млн.руб.
ОАО «ПО ЕлАЗ» в 2008 году увеличены объемы сборки колесных тракторов “Беларус 82.1” до 5,4 тыс. шт., что составило 161% по отношению к 2007 году, планируется увеличить сборку до 10 тыс. шт. в год тракторов в 2009 году.
На базе трактора “Беларус 82.1” освоено производство спецтехники:
ЭО-2621ЕМ - экскаватор – бульдозер, ЭП-2626ЕМ - экскаватор – погрузчик, ЭП-2630Е - экскаватор – погрузчик со смещаемой осью копания, МК-Е коммунальная машина, ПУМ 4853 погрузочно-уборочная машина, ПК-10Е погрузчик, ПК-10Е(12) погрузчик сельскохозяйственный, МДФ 400Е - машина дорожная фрезерная, СР-20 Е - снегоочиститель шнеко-роторный с гидроприводом, ПМН-30Е погрузчик манипуляторный навесной.
Изготовление различного навесного оборудования: отвал плужный, отвал бульдозерный, ковш увеличенный, ковш для снега, ковш двухчелюстной, вилы с/хозяйственные, ковш экскаваторный узкий (350мм), гидромолот JSB 40 BL.
Простота конструкции и относительно невысокая себестоимость эксплуатации этих машин на базе трактора «Беларус» способствовали возникновению спроса на российском рынке дорожно-строительной техники. В 2008 году было изготовлено 1295 шт. дорожно-строительной техники. Стратегией развития объединения на 2009 год запланировано расширение модельного ряда выпускаемой тракторной спецтехники, а также сохранение объема выпуска.
Специалистами объединения осваивается производство следующих машин:
- Универсальная дорожная машина УДМ-Е, на базе трактора «Беларус» 82.1»;
- Аварийно ремонтная машина АРМ – Е с комплектом гидравлического инструмента;
- Крано-манипуляторная установка КМУ-Е с применением комплектующих «UNIC».
На производстве автотракторной спецтехники произведена сборка опытных образцов машин на базе трактора «Беларус» 82.1». Выпуск опытно-промышленной партии УДМ-Е и АРМ-Е запланирован с июня 2009г, КМУ-Е с сентября 2009г.
В 2008 году производственный корпус тракторного производства в объединении увеличился на 2,5 тыс. м2.
Реализация данных проектов позволила повысить конкурентоспособность выпускаемой спецтехники, расширить модельный ряд и увеличить объемы ее производства.
3.1.3. О СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА В ОБЩЕСТВЕ
В октябре 2006 года система менеджмента качества станкоинструментального завода была сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (МС ИСО 9001:2000) и выдан сертификат соответствия сроком действия до 19.10.2009г., применительно к проектированию, разработке и производству (с исключением управления обслуживанием):
- узлов и деталей грузовых и легковых автомобилей;
- изделий автомобильной промышленности;
- оборудованию нефтепромысловому, буровому и запасным частям к ним;
- продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения;
- арматуры промышленной трубопроводной;
- металлоконструкций сварных;
- тракторов и сельскохозяйственных машин (без проектирования и разработки, обслуживания, валидации процессов производства и обслуживания).
Внедрение системы менеджмента качества и ее сертификация проводилась по требованиям основных потребителей продукции и являлась одним из основных условий для участия в тендерах на поставку продукции предприятиям нефтегазодобывающей отрасли и автомобильной промышленности.
В 2007 году по результатам обязательной инспекционной проверки Органом по сертификации выдано заключение о соответствии действующей системы менеджмента качества СИЗ требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001(МС ИСО 9001:2000).
В 2008 году в связи с организацией производства автотракторной спецтехники проведен комплекс мероприятий по разработке, внедрению и подготовки к сертификации системы менеджмента качества ПАТСТ без привлечения консалтинговых организаций. С целью снижения финансовых затрат объединения с Органом по сертификации АНО «Сертификация колесных транспортных средств» (АНО «СКТС») и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии была достигнута договоренность на перенос сроков инспекционного контроля СМК СИЗ на октябрь месяц совместив его с сертификацией СМК ПАТСТ.
В июле 2008 года Орган по сертификации АНО «СКТС» провел второй обязательный инспекционный контроль СМК СИЗа. По результатам инспекционного контроля выдано подтверждение о том, что СМК СИЗа продолжает соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) применительно к осуществляемым видам деятельности.
В тоже время по результатам сертификационного аудита СМК ПАТСТ и рекомендации комиссии Органу по сертификации выдан сертификат соответствия системы менеджмента качества ПАТСТ требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2001) применительно: к производству и поставке тракторов; проектированию, производству и поставке продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения, со сроком действия до 03.10.2011г.
Сертификация продукции и аккредитация
Проведена сертификация 24 видов продукции (16 сертификатов соответствия), подлежащих обязательной сертификации в соответствии с «Номенклатурой продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация». Получено 9 одобрений типа транспортного средства на 13 видов продукции и 1 разрешение на применение.
Органами государственного надзора Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 2008г. проведена инспекционная проверка за деятельностью метрологической службы ОАО «ПО ЕлАЗ», аккредитованной на право поверки средств измерений.
На основании результатов инспекционного контроля комиссия подтвердила, что деятельность метрологической службы ОАО «ПО ЕлАЗ» соответствует критериям, предъявляемым к метрологическим службам, аккредитованным на право проведения поверочных работ, и рекомендовала Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии признать работу МС ОАО «ЕлАЗ» удовлетворительной.
С целью соблюдения Законов РФ «Об обеспечении единства измерений», «О защите прав потребителей» и обязательных требований Ростехнадзора в части изготовления поднадзорной продукции в объединении в 2008г.:
- аттестована заводская лаборатория станкоинструментального завода в Системе неразрушающего контроля Госгортехнадзора РФ;
- получено положительное заключение по аттестации лаборатории механических испытаний на право проведения разрушающих методов контроля;
- продолжают соответствовать предъявляемым требованиям строительная лаборатория, аттестованная на право проведения измерений и оценке состояния строительных материалов и конструкций.
Систематизация работ в области стандартизации процессов управления
Совершенствование системы функционирования стандартов предприятия и инструкций - разработка, внедрение и контроль соблюдения установленных требований, осуществлялось в 2008г. на основании приказов генерального директора от 23.01.08г. № 9-ко и от 16.07.08г. №169.
Приказом №169 закреплена ответственность за заместителями генерального директора по конкретным СТПиИ, с учетом осуществляемых ими руководящих функций (по направлениям деятельности), а также установлены:
- подразделения ответственные за контроль соблюдения требований СТПиИ;
- подразделения объединения, в котором подлежат применению регламентируемые процедуры;
- руководители и специалисты – участники взаимосвязанных видов деятельности.
Приказ №9-ко направлен на систематизацию работ в области управления внутренними нормативными документами. Данным приказом утверждены графики:
- Аудитов (проверок) по соблюдению требований СТПиИ, которые проводятся непосредственно в подразделениях (службах, отделах, участках и т.д.), где должны применяться положения каждого конкретного СТПиИ. Единая процедура проведения аудитов по проверке функционирования СТПиИ установлена в И 40.06 –2006 «Внутренние аудиты проверки»;
- Проверки стандартов предприятия и инструкций, при котором определяется актуальность каждого нормативного документа, необходимость внесения изменений, дополнений в связи с внутренними изменениями, изменениями в законодательстве, по предложениям подразделений. Порядок разработки и функционирования СТПиИ установлен в СТП 01.01-2006 «Управление документацией системы менеджмента качества»;
- Обучения руководителей и специалистов подразделений объединения требованиям стандартов предприятия и инструкций.
В целом, в соответствии с вышеуказанными приказами, заместителями генерального директора по направлениям и руководителями подразделений- разработчиков СТПиИ осуществлялись организация и проведение работ по аудиту, проверке и обучению требованиям СТПиИ.
Участие в конкурсах
В 2008г. для участия в республиканских и федеральных конкурсах в номинации «продукция производственно- технического назначения» была представлена продукция объединения:
- Агрегат подъемный для ремонта скважин АПРС-50П;
- Агрегат подъемный для ремонта скважин АПР-80;
- Экскаватор- погрузчик «Елазовец» ЭП-2626Е;
- Экскаватор- бульдозер «Елазовец» ЭО-2621Е.
«Лучшие товары Республики Татарстан».
По итогам конкурса:
- звания Лауреата удостоены:
- Агрегат подъемный для ремонта скважин АПР-80;
- Экскаватор- погрузчик «Елазовец» ЭП-2626Е.
- Дипломами I степени награждены:
- Агрегат подъемный для ремонта скважин АПРС-50П;
- Экскаватор- бульдозер «Елазовец» ЭО-2621Е.
«100 лучших товаров России».
По итогам конкурса:
- Звания Лауреата (золотой Диплом) удостоены:
- Агрегат подъемный для ремонта скважин АПР80;
- Экскаватор- погрузчик «Елазовец» ЭП-2626Е.
- Звания Дипломанта (серебряный Диплом) удостоены:
- Агрегат подъемный для ремонта скважин АПРС-50П;
- Экскаватор- бульдозер «Елазовец» ЭО-2621Е.
Также в рамках Конкурса Программы «100 лучших товаров России» проводился отбор среди победителей на номинацию «Новинка года».
Продукция:
- Агрегат подъемный для ремонта скважин АПР-80;
- Агрегат подъемный для ремонта скважин АПРС-50П,
награждены Дипломами, что дает право нанесения на сопроводительную, рекламную и иную документацию штампа «НОВИНКА ГОДА».
3.2. О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками (для Общества в соответствии с Уставом крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества) в течение 2008 года не совершались.
3.3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,
включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе владение ими акциями ОАО «ПО ЕлАЗ» в течение отчетного года
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА в 2008 г.
а) Сафиуллин Марат Рашитович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2006
Должность: государственный советник при президенте РТ по социально-экономическим вопросам
Период: 2006 - 2007
Должность: государственный советник при президенте РТ экономическим вопросам
Период: 2007 – настоящее время
Должность: министр экономики Республики Татарстан
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
б) Зарипов Равиль Хамматович
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2005
Организация: Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан “Производственное объединение Елабужский завод легковых автомобилей”
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – 30.03.2009
Организация: Открытое акционерное общество “Производственное объединение Елабужский автомобильный завод”
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
в) Гафуров Айдар Руханилович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – настоящее время
Организация: ООО “Фирма “ФОБОС”, ЗАО “Фирма “ФОБОС”, ООО “Делфо-Авто”, ООО “Делфо”
Должность: генеральный директор
Период: 2008 - настоящее время
Организация: ООО “Инвестиционная Промышленная Компания”
Должность: Директор
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
г) Гайнутдинов Тахир Танзилевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2003
Организация: ООО “Банк “Казанский”
Должность: председатель правления
Период: 2003 – 2005
Организация: ОДО “Банк “Казанский”
Должность: председатель правления
Период: 2005- настоящее время
Организация: ОАО “Банк “Казанский”
Должность: Председатель Правления
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
д) Гайфуллина Эльмира Рахильевна
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2003
Организация: Закрытое акционерное общество “ДжиЭм-АвтоВАЗ”
Должность: главный бухгалтер
Период: 2003 – 2004
Организация: Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан “Производственное объединение Елабужский автомобильный завод”
Должность: первый заместитель начальника Главного экономического управления
Период: 2004 – 2005
Организация: Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан “Производственное объединение Елабужский автомобильный завод”
Должность: главный бухгалтер объединения – директор Департамента бухгалтерского учета и экономики
Период: 2005 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество “Производственное объединение Елабужский автомобильный завод”
Должность: главный бухгалтер объединения – директор Департамента бухгалтерского учета и экономики
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Производственное объединение Елабужский автомобильный завод”
Должность: заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер ОАО “ПО ЕлАЗ”
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет
3.4. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА,
в том числе владении им акциями ОАО «ПО ЕлАЗ» в течение отчетного года
Зарипов Равиль Хамматович
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
Акциями ОАО «ПО ЕлАЗ» не владеет.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2005
Организация: Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан “Производственное объединение Елабужский завод легковых автомобилей”
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – 30.03.2009 г.
Организация: Открытое акционерное общество “Производственное объединение Елабужский автомобильный завод”
Должность: Генеральный директор
3.5. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
Членам Совета директоров и генеральному директору Общества вознаграждения в течение 2008 года не выплачивались.
3.6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
3.6.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
Наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли производства комплектующих изделий для автомобилестроения и запасными частями к нефтедобывающему оборудованию являются:
- повышение цен на продукцию естественных монополий;
- износ основных средств и потребности в модернизации.
Наступление этих изменений может оказать негативное влияние на деятельность Общества. Ниже перечисленные меры позволят избежать негативных последствий в случае наступления указанных событий.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги имеются, особенно это касается топливно – энергетических ресурсов. Приобретая электроэнергию и газ со стороны, Общество полностью находится в зависимости от субъектов естественных монополий. Однако существующая государственная политика в области контроля над ценообразованием субъектов естественных монополий направлена на защиту прав потребителей и позволяет сделать вывод, что возможные изменения существенным образом на исполнение Обществом обязательств не повлияют. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье невысокие, поскольку с поставщиками заключены долгосрочные договоры. Рисков, связанных с изменением цен на продукцию Общества не имеется.
Предполагаемые действия, в случае наступления указанных событий:
- оптимизация производственных программ;
- оптимизация объемов производства;
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- проведение активной инвестиционной политики в части обновления основных средств.
3.6.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Имеются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Республике Татарстан. Однако вероятность наступления данных событий очень низка, но в случае их наступления Общество предпримет разумные меры для минимизации негативных для его деятельности последствий вышеизложенных факторов риска.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют ввиду удобного и безопасного географического положения, наличия воздушного, автотранспортного, водного, железнодорожного сообщения.
3.6.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Номинал акций выражен в валюте РФ и, следовательно, последние не являются валютными ценностями, согласно, законодательства РФ о валютном регулировании. В основной деятельности присутствуют контракты на поставку оборудования, цена которого выражается в валютах иностранных государств в основном в долларах США. В связи с этим, Общество, как и все участники на рынке специализированной продукции несет риски неблагоприятного и нестабильного изменения курса основных мировых валют по отношению к валюте РФ.
При условии роста темпов инфляции в стране, имеется риск отсутствия средств на обновление оборудования, роста цен на сырье и материалы, снижение потребления продукции из-за роста цен на продукцию.
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Общества неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат Общества (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и, как следствие, падению прибылей и соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств, что может привести к нехватке оборотных средств Общества.
При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.
Вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, т.е. вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации и т.д.
3.6.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Налоговое законодательство напрямую влияет на финансовый результат хозяйствующих субъектов, и поэтому изменения в нем могут существенно повлиять на результаты деятельности Общества.
В связи с тем, что правительство РФ осуществляет налоговую политику в части планомерного снижения ставки НДС и тем, что производственный цикл производства спец. Продукции может быть достаточно продолжительным, Общество несет риск частичного невозмещения сумм НДС в части его уменьшения уже после того как комплектующие, сырье и энергоресурсы будут закуплены Обществом, как по более высокой, так и по более низкой, чем в будущем ставке НДС.
Тем не менее, данные риски могут быть уравновешены за счет правильной политики в части заключения конкретных контрактов на поставку спец. Продукции с включением в них условий о невозможности пересмотра цен в зависимости от изменения ставок НДС и общего объема налогообложения.
Таможенные риски имеют к Обществу косвенное отношение только в связи с общей либерализацией или ужесточением и удорожанием таможенного контроля, а также изменением процесса урегулирования в части авансовых таможенных платежей НДС.
3.6.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Риски, свойственные исключительно Обществу:
- Общество не участвует в существенных судебных процессах, поэтому угроза риска отсутствует;
- риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): угроза риска существует, но на 31.12.2008 г. риск является несущественным, так как лицензии на осуществление основных видов деятельности действительны до 2009 гг.;
- риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ отсутствуют.
Меры по снижению рисков:
- резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;
- страхование рисков.
3.7. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Кодекс корпоративного поведения рекомендован Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг для акционерных обществ в нашей стране.
"Корпоративное поведение" - понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста. Совершенствование корпоративного поведения в Российской Федерации - важнейшая мера, необходимая для увеличения притока инвестиций во все отрасли российской экономики как из источников внутри страны, так и от зарубежных инвесторов. Одним из способов такого совершенствования может стать введение определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей практики корпоративного поведения.
Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным обществам всех видов, но в наибольшей степени они важны для акционерных обществ. Это обусловлено тем обстоятельством, что именно в акционерных обществах, где часто имеет место отделение собственности от управления, наиболее вероятно возникновение конфликтов, связанных с корпоративным поведением, прежде всего, для акционерных обществ, выходящих на рынок капитала. Вместе с тем это не исключает возможности его применения любыми другими хозяйственными обществами.
В российском законодательстве уже нашло отражение большинство общепризнанных принципов корпоративного поведения, однако практика их реализации, в том числе судебная, и традиции корпоративного поведения еще только формируются.
Современное российское законодательство о хозяйственных обществах имеет относительно короткий срок развития, однако в нем уже нашло отражение большинство общепризнанных принципов корпоративного поведения.
Исходя из своей организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности, структуры капитала и других особенностей, ОАО «ПО ЕлАЗ» вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми.
Безусловно, отдельные положения рекомендованного Кодекса уже в настоящее время являются неотъемлемой частью корпоративного управления Общества, например:
- акционер обеспечен надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции;
- акционер имеет право участвовать в управлении путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности и др.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест.
Реализация принципов корпоративного поведения осуществляется через органы управления и контроля, определенные Уставом Общества: Общее собрание акционеров ОАО «ПО ЕлАЗ», Совет директоров ОАО «ПО ЕлАЗ», Ревизора ОАО «ПО ЕлАЗ», Генерального директора ОАО «ПО ЕлАЗ».
В результате взаимодействия их между собой, с дочерними и зависимыми обществами, работниками, потребителями продукции, поставщиками материалов и комплектующих, кредиторами, органами государственной власти выстраивается система отношений в корпоративном управлении Общества.
Общество обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.
Общество придерживается принципа добросовестного менеджмента и признает ценность вклада, который менеджмент вносит для создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и поддержания цивилизованных и эффективных взаимоотношений с акционером.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.
Дальнейшее развитие корпоративных отношений и обеспечение их нормами законодательства должно привести к принятию внутреннего корпоративного Кодекса Общества.
В целях регулирования поведения сотрудников в сфере межличностных, коллективных, трудовых отношений, их общения с партнерами и клиентами, а также способствования дальнейшему развитию дальнейшему развитию корпоративной культуры в Обществе принят «Кодекс поведения и деловой этики работника ОАО «ПО ЕлАЗ».
3.8. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и на основании договора от 25.08.2008 г. № 283/2008-А/72/08-11-483 ООО КИФ «Аудит ТД» проведен аудит ОАО «ПО ЕлАЗ» по итогам 2008 г.