Предварительно утвержден

Вид материала

Документы

Содержание По номенклатуре положение следующее Структура товарного выпуска в общем балансе сложилась следующим образом, в Запчасти кранов 7,8 14,1 Запчасти путевых машин 13,8 9,4 Кооперация 4,5 10,2 Выручка от реализации (по оплате) с учетом НДС составила 1 329 853 тыс. руб., что к уровню 2009 года составило 187,7 За 2010 год реализовано (отгружено) Капитальное строительство и техническое перевооружение Анализ ликвидности Показатели финансовой устойчивости Счет прибылей и убытков общества Коммерческие расходы (это затраты, связанные с Проценты к получению 060 28 Прочие расходы (это себестоимость выбывших основных средств, прочих активов, арендованных помещений Прибыль (убыток) до налогообложения 140 134 983 ИТОГО: 93 462 тыс. руб. Остаток фонда на 01.01.10г. 510 778 Информация о выявленных в течение отчетного года ОТЧЕТ о дебиторской и кредиторской задолженности Социальные показатели 2 Затраты на оплату труда (тыс.руб.) 291 373 258 589

Подобный материал:

• Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
• Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
• Предварительно утвержден, 764.21kb.
• Предварительно утвержден, 596.11kb.
• Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
• Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
• Годовой отчет ОАО череповецкий молочный комбинат за 2007 год Предварительно утвержден, 174.11kb.
• Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
• В. Н. Шамбир Главный бухгалтер Ю. Н. Никитина Предварительно Одобрен Утвержден Советом, 715.74kb.
• Отчет 2009 предварительно утвержден советом директоров ОАО «Эй Джи Си бсз», 829.38kb.

- 1 -

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО

Протокол № 9 от 12.05.2011г.

Председатель

____________ В.А. Колпащиков

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КИРОВСКИЙ МАШЗАВОД 1 МАЯ»

за 2010 год


Совет директоров представляет вашему вниманию годовой отчет о деятельности общества за 2010 год.


Сведения об Обществе

1. Полное фирменное наименование:
   

Открытое акционерное общество “Кировский машзавод 1 Мая”

2. Место нахождения и почтовый адрес:
   

610005, г.Киров, ул. Р. Люксембург, 100

3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер:
   

31 декабря 1992 года, № 1802

4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на момент закрытия: 175 физических лица и 5 юридических
   

5. Уставный капитал: 44 758 руб.
   

6. Аудитор общества:
   

- общество с ограниченной ответственностью аудиторско- консультационная компания “Бизнес-информ”;

- лицензия № Е 001136 выдана на основании приказа Минфина РФ от 24.07.02г. № 150 сроком на 5 лет, срок действия лицензии продлен до 24.07.2012 года приказом Минфина РФ от 06.08.07г. № 507.

7. Реестродержатель:
   

- Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»

- лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению Реестра

№ 10-000-1-00301 от 02.03.04г.


1.8. Независимый оценщик:

- ООО «Независимое оценочное бюро», лицензия №011499 выдана 16.03.05г. на основании Приказа федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 16.03.05г. №75.

- 2 -

Схема 1.1 – Структура управления ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» на 31.12.2010 г.


В 2010 году проведены следующие изменения в структуре управления:

- объединены отделы ОГЭ, ОГМех, ОКиРЗ в отдел содержания основных фондов (ОСОФ);

- объединены отделы СМ и Осб в дирекцию продаж (ДП);

- объединены цех ИНЦ и отдел ИНО в инструментальное производство (ИНП);

- Кузнечный цех включен в состав цеха М-2 как кузнечно-прессовый участок (КПУ);

- с 1 ноября после реконструкции введен в действие ремонтный цех (РЦ), в его состав включен участок нестандартного оборудования (УНО);

- создана служба гарантийного авторского надзора (ГАН);

- исключен из структуры предприятия Детский сад №100;

- бюро качества переименовано в бюро сертификации и аудита (БСиА).


- 3 -


Таблица 1.1 - Состав исполнительного органа предприятия

Должность	Ф.И.О.
Генеральный директор	Голофаев Сергей Викторович
Главный инженер	Зубов Сергей Евгеньевич
Заместитель генерального директора по производству	Сергеев Владимир Васильевич
Заместитель генерального директора по развитию качества	Колпащиков Виталий Александрович
Коммерческий директор	Кузьминых Геннадий Игоревич
Директор по маркетингу	Колчин Анатолий Михайлович
Помощник генерального директора по общим вопросам	Киселев Виктор Александрович
Помощник генерального директора по безопасности	Глушков Андрей Алексеевич

- 4 -

Основная деятельность ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»: производство и ремонт путевой и железнодорожной техники:

- краны железнодорожные дизель-электрические грузоподъёмностью 16 тн, 25 тн, 32 тн и гидравлические грузоподъемностью 80 тн, 125 тн, 150 тн;

- краны грузоподъемные стреловые самоходные военного назначения грузоподъемностью 100 тн;

- укладочный кран КЖУ-571;

- поворотные круги диаметром 22 м, 30 м, 31,2 м, 32 м;

- самоходные моторные платформы МПД-2, ПТЛ;

- выправочно-подбивочно-рихтовочные машины типа ВПРС-02, ВПРС-03, ВПРС-03.01, ВПРС-03.3, ВПРС-П, ВПРС-Л, ВПРС-М, ВПРС-05;

- модуль линейный путевой МЛП;

- оборудование кранов и запчасти всех видов машин;

- узлы путевых машин по кооперации;

- ремонт кранов ЕДК.

Продукция завода имеет широкий рынок сбыта: все регионы России, Украина, Республика Беларусь, Казахстан, Прибалтика, страны ближнего зарубежья, в 2010 году произведена поставка кранов и путевой техники в Ливию.

Основными потребителями продукции завода является ОАО РЖД, отделения железных дорог России, предприятия угольной, металлургической промышленности, строительные предприятия.

В 2010 году дополнительной эмиссии акций выпущено не было.


- 5 -


Финансово-хозяйственная деятельность общества


В 2010 году выросли темпы по продажам и производству продукции. Объем товарной продукции составил 1 163 008 тыс. руб. (без НДС), что к уровню 2009 года составило в сопоставимых ценах 194,4 %.


По номенклатуре положение следующее:


Темп роста отчета 2010г. к 2009г. в тыс. руб.

Выпуск кранов - 209,5 %

Ремонт кранов - 123,1 %

Выпуск МПД - 136,2 %

Выпуск ВПРС - 127,7 %

Ремонт ВПРС - 177,9 %

Выпуск поворотных кругов - 104,3 %

Запчасти крановые и

путевых машин - 149,7%

Кооперация - 406,3%


Структура товарного выпуска в общем балансе сложилась следующим образом, в %:

2009 год 2010 год

удельный вес % удельный вес %

по н/час по н/час

Краны 32,2 34,5

Ремонт кранов 5,6 4,1

Путевые машины 26,1 17,4

Ремонт путевых машин 4,7 6,5

Запчасти кранов 7,8 14,1

Запчасти путевых машин 13,8 9,4

Кооперация 4,5 10,2

Прочая продукция 5,3 3,8


Выработка на 1 работника в 2010 году составила 484 н/часов, что составляет 220,8% к уровню предыдущего года. В 2009 году была 219 н/часа.

- 6 -

Выручка от реализации (по оплате) с учетом НДС составила 1 329 853 тыс. руб., что к уровню 2009 года составило 187,7%

В 2010 году денежных средств получено 1 304 352 тыс. руб., что на 506 653 тыс. руб. больше 2009 года. Доля в объеме реализации составила 98,1%.

За 2010 год реализовано (отгружено):


1) Железнодорожных кранов - 33 шт., из них Россия – 19 шт., ближнее и дальнее зарубежье - 14 шт.

по России: - ОАО РЖД – 4 шт.

- металлургия и ГОКи – 4 шт.

- топливно-энергетический комплекс – 3 шт.

- прочие организации – 8 шт.

по зарубежью: - Ливия - 3 шт.

- Украина - 5 шт.

- Беларусь - 3 шт.

- Литва - 1 шт.

- Казахстан - 1 шт.

- Таджикистан - 1 шт.


2) Путевых машин - 8 шт., из них Россия – 4 шт., ближнее и дальнее зарубежье – 4 шт.

по России: - ОАО РЖД (ВПРС-05) - 1 шт.

- железные дороги Якутии (ВПРС-02) - 1 шт.

- топливно-энергетический комплекс – 3 шт.

- промышленные предприятия (ВПРС-П) - 2 шт.

по зарубежью: - Беларусь (ВПРС-03.2) - 2 шт.

- Казахстан (ВПРС-03) - 1 шт.

- Ливия (ВПРС-03) - 1 шт.

3) Моторных платформ - 14 шт., из них Россия - 4 шт., ближнее и дальнее зарубежье - 10 шт.

по России: - ОАО РЖД - 4 шт.

по зарубежью: - Ливия - 10 шт.

4) Поворотных кругов - 1 шт. Беларусь

5) Капитальный ремонт: - краны - 5 шт.

в т.ч. ОАО «РЖД» - 4 шт.

промышленные предприятия - 1 шт.

- путевые машины - 4 шт.

в т.ч. ОАО РЖД (ВПРС-03) - 3 шт.

пром. предприятия (ВПРС-02) - 1 шт.

- 7 -


6) Средний ремонт: - ПМА-1 ОАО РЖД - 1 шт.

- автомотриса ОАО РЖД - 2 шт.

- платформа ППК-2Б ОАО РЖД - 1 шт.


Капитальное строительство и техническое перевооружение

Всего за год освоено капитальных вложений 29,0 млн. руб., что на 56% меньше, чем в 2009 году.


В техническое перевооружение вложено 13,4 млн. руб.


Приобретено:


1) технологическое оборудование – 24 единицы на сумму 8,8 млн. руб.

2) приборы – 1 единица на сумму 0,1 млн. руб.

3) транспорт – 2 единицы на сумму 3,8 млн. руб.

4) инструмент – 13 единиц на сумму 0,5 млн. руб.

5) вычислительная техника – 1 единица на сумму 0,1 млн. руб.

6) прочее - на сумму 0, 1 млн. руб.


- 8 -


Показатели экономического и финансового состояния


Таблица 2.1. – Основные показатели оценки экономического и финансового состояния предприятия.

Показатели	Ед. изм.	2009 год1	2010 год	Темп роста, %
1. Реализованная продукция	тыс. руб.	658 656	1 325 061	201,2%
2. Товарная продукция	тыс. руб.	588 321	1 163 008	197,7%
3. Прибыль балансовая (+ прибыль, – убыток)	тыс. руб.	- 116 261	134 983	–
4. Коэффициент текущей ликвидности		1,68	1,74	–
5. Коэффициент срочной ликвидности		0,59	1,00	–
6. Коэффициент абсолютной ликвидности		0,003	0,02	–
7. Коэффициент финансовой автономии (независимости)		0,47	0,55	–
8. Коэффициент финансовой зависимости		0,53	0,45	–
9. Коэффициент текущей задолженности		0,40	0,40	–
10. Коэффициент финансовой устойчивости (долгосрочной финансовой независимости)		0,60	0,60	–
11. Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом (коэффициент платежеспособности)		0,89	1,24	–
12. Коэффициент финансового риска		1,13	0,81	–
13. Коэффициент маневренности		0,58	0,54	–

В 2010 г. объем товарной продукции увеличился на 97,7% к уровню прошлого года (в текущих ценах). Объем реализованной продукции – на 101,2%. Балансовая прибыль в 2010 г. составила 138 895 тыс. руб., в 2009 г. был убыток в размере 116 261 тыс. руб.

Анализ ликвидности

Динамика коэффициентов ликвидности говорит об увеличении платежеспособности предприятия. Так если в 2009 г. на 1 руб. краткосрочных обязательств приходилось 1,68 руб. текущих активов, то в 2010 г. данный показатель составляет 1,74 руб. (коэффициент текущей ликвидности).

В 2009 г. на 1 руб. краткосрочных обязательств приходилось 0,58 руб. высоколиквидных активов. В 2010 г. данный показатель повысился до 1,00 руб. (коэффициент срочной ликвидности).


- 9 - Данная динамика коэффициентов ликвидности говорит о снижении риска неплатежа по краткосрочным обязательствам.

Показатели финансовой устойчивости

В 2010 г. увеличилась доля собственного капитала в сумме всех пассивов предприятия с 47% до 55%, что повлекло за собой увеличение коэффициента платежеспособности (с 0,89 до 1,24) и снижение коэффициента финансового риска (с 1,13 до 0,81).

Коэффициент маневренности равный 0,54 показывает, что 54% собственных средств находится в обороте, т.е. в той форме, которая позволяет свободно маневрировать этими средствами, а 46% – капитализирована.

Показатели финансовой устойчивости показывают, что в целом финансовое состояние предприятия можно считать платежеспособным и финансово устойчивым.

Положение общества в отрасли


Общество осуществляет свою деятельность в отрасли транспортного машиностроения, где доминирующая роль отведена основному заказчику продукции завода – ОАО РЖД, которому было поставлено 35% всей продукции завода. По каждому виду основной продукции у завода имеются конкуренты:

- по МПД, ВПРС, КЖУ: группа компаний «Ремпутьмаш», «Plasser & Theurer» Австрия, «Жисмар» Франция.

- по кранам:ОАО «Сокол» г. Самара, «Киров» Лейпциг.

- по шпалозаменяющим машинам – ОАО «Истьинский машиностроительный завод», фирма «Жисмар» Франция, «Компэл» Словакия, ОАО « Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского».


поэтому основой работы общества в ближайшие годы должны стать постоянное повышение качества выпускаемой продукции и улучшение ее технических характеристик.

- 10 -


СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА


тыс. руб.

Показатель код стр. за отчетн.

период

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,

услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных

обязательных платежей) 010 1 325 061


Себестоимость реализации продукции, работ, услуг 020 (899 481)


Коммерческие расходы (это затраты, связанные с

реализацией продукции: тара, упаковка, ж/д тариф,

реклама и пр.) 030 (27 818)


Управленческие расходы (это общезаводские расходы,

включающие в себя арендную плату за землю, транспортный

налог, содержание зданий управленческих служб, заработная

плата аппарата управления, и пр.) 040 (173 647)


Прибыль (убыток) от продаж ( стр.010-020-030-040) 050 224 115


Проценты к получению 060 28


Проценты к уплате 070 (52 601)

Доходы от участия в других организациях 080 22

Прочие доходы (это доходы от реализации

и выбытия основных средств, прочих активов,

аренды помещений, курсовые разницы, списанная кредиторская задолженность, возмещение материального 090 22 439

ущерба и пр.)


Прочие расходы (это себестоимость выбывших основных средств, прочих активов, арендованных помещений,

налог на имущество, курсовые разницы, услуги банка,

судебные расходы, штрафы за нарушение договорных обязательств и пр.) 100 (59 020)


Прибыль (убыток) до налогообложения 140 134 983


Отложенные налоговые активы 141 (29 355)

Отложенные налоговые обязательства 142 43

Текущий налог на прибыль 150 (10 754)

Иные обязательные платежи 151 (1 455)


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(стр.140 +141-142-150-151) 190 93 462


- 11 -


Распределение прибыли Общества

по результатам финансового года


Чистая прибыль к распределению,

Всего: 93 462 тыс. руб.


Распределение:


- выплата дивидендов 4 260 тыс. руб.


- материальная помощь (в т.ч. к отпуску) 6 000 тыс. руб.


- единовременные поощрения

(в т.ч. премии к юбилейным датам) 3 500 тыс. руб.


- финансирование капитальных вложений 40 000 тыс. руб.


- прочие 39 702 тыс. руб.


ИТОГО: 93 462 тыс. руб.

- 12 -


Использование прибыли прошлых лет

по ОАО “Кировский машзавод 1 Мая” за 2010 год


Фактически с начала года,

тыс. руб.

Остаток фонда на 01.01.10г. 510 778

Убыток 2009 года (88 928)

Прочее начисление 3 432


Расход:


1. материальная помощь к отпуску 3 929


2. материальная помощь на другие нужды 615


3. премии к юбилейным датам 1 987


4. вознаграждение совету директоров --


5. содержание здравпункта 885


6. содержание редакции газеты 41


7. содержание стадиона 3 759


8. благотворительная помощь 146

9. расходы на финансирование

капитальных вложений 28 992


10. прочие выплаты 5 541


Итого: 45 895


Остаток на 31.12.10г. 379 387


- 13 -


Сведения о резервном фонде Общества


В соответствии с Уставом Общества создан резервный фонд в размере 25% уставного капитала в сумме 11 тыс. руб.


31.12.2008г. 31.12.2009г. 31.12.2010г.


1. Сформирован резервный фонд 11 11 11


2. Отчисления, направляемые на

формирование резервного фонда - - -


3. Сумма использования резервного

фонда - - -


Резервный фонд сформирован полностью.


Использование резервного фонда не было.


- 14 -


Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.


Показатель Начислено Уплачено Задолженность

за год за год по уплате

1.Налог на добавленную стоимость 91 107 79 504 25 198


2. Налог на имущество 4 191 4 774 1 075

3. Налог на прибыль 10 755 1 10 673

4. Арендная плата за землю 131 4 094 -


5. Налог на доходы физических лиц 33 384 41 928 6 497


6. Транспортный налог 590 591 149

7. Налог на землю 6 460 6 460 1 615

8. Прочие налоги 3 2 1


Итого: 146 621 137 354 45 208


Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 146 621 тыс. руб., а с учетом экономических санкций 148 076 тыс. руб. Уплачено за год 138 809 тыс. руб., что на 52% больше, чем в 2009 году.


- 15 -

Информация о выявленных в течение отчетного года

нарушений при расчете и уплате налогов, платежей

и сборов, а также в бухгалтерском учете


В 2010 году были проведены проверки правильности составления бухгалтерской отчетности:

1. Кировской таможней проведены проверки соблюдения актов валютного законодательства. Нарушений валютного законодательства не выявлено.
   

2. ООО АКК «Бизнес-информ» проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2010 год. Согласно заключения бухгалтерская отчетность достоверна и не содержит существенных искажений.


3. Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кировской области проведена проверка по использованию средств, выделенных в 2009г. из федерального бюджета на проведение мероприятий по направлениям «Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения» и «Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения» за период с 01.01.2009г. по 01.04.2010г. Нарушений требований нормативных актов не установлено.


4. ИФНС РФ по г. Кирову проведена выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов за период с 01.01.2007г. по 31.12.2009г. По результатам проверки доначислено налога на прибыль в сумме 203 302 руб., пени за несвоевременное перечисление налога на доходы физических лиц в сумме 1 627 623,74 руб. Предприятие не согласно с доначисленной суммой по налогу на прибыль в сумме 203 302 руб. Оформляются документы в Арбитражный суд Кировской области.


- 16 -

ОТЧЕТ

о дебиторской и кредиторской задолженности

1. Дебиторская задолженность на 31.12.2010г.
   

За услуги и материалы 9 046 тыс.руб.


За готовую продукцию 366 439 тыс.руб.


Прочая дебиторская задолженность 81 959 тыс.руб.


Суммарная дебиторская задолженность

с учетом остатков готовой продукции 711 226 тыс.руб.

2. Кредиторская задолженность на 31.12.2010г.
   

За товары, работы, услуги 54 906 тыс.руб.


По оплате труда 20 799 тыс.руб.


В бюджет и внебюджетные фонды 65 740 тыс.руб.


Прочая кредиторская задолженность 72 786 тыс.руб.


Суммарная кредиторская задолженность 214 231 тыс.руб.


Соотношение дебиторской-кредиторской задолженности 3,3 было 3,3 (оптимальное соотношение 1,0).


- 17 -

Социальные показатели

тыс. руб.


№ п/п Показатели За предыдущий год За отчетный год

1. Среднесписочная численность
   

работников (чел.) 1 978 1 427

2 Затраты на оплату труда (тыс.руб.) 291 373 258 589

3 Отчисления на социальные нужды, 89 156 77 693

в т.ч.


3.1 в фонд социального страхования 12 341 8 304


3.2 в пенсионный фонд 54 036 51 090


3.3 на медицинское страхование 8 299 7 872

3.4 на социальное страхование от

несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний 14 480 10 427

4. Средняя заработная плата работников
   

(руб.) 14 734 14 034

4. Сумма вознаграждений и компенсаций,
   

выплаченных членам исполнительных

органов (тыс. руб.) - -

4. Сумма вознаграждений и компенсаций,
   

выплаченных членам совета директоров

(тыс. руб.) 367 -


Все показатели имеют тенденцию к снижению


- 18 -


Перспективы развития ОАО в 2011 году


Основные направления в работе следующие:

1. Сертификация всех серийно выпускаемых машин и колесных пар.
   

2. Дальнейшее техническое совершенствование и повышение надежности выпускаемых машин, в первую очередь ВПРС-03.2, ВПРС-03.3, КЖ-971Б, КЖ-1572, КЖ-1572.1, МПД-2, КЖУ-571, МЛП, КС-8467.
   

3. Освоение серийного производства крана 150 тонн - КЖ-1572, сертификация опытного образца машины для локального ремонта пути МЛП, укладочного крана КЖУ-571 (в Украине).
   

4. Разработка документации и подготовка производства новых путевых машин, таких как платформа УСО, прицепной стабилизатор пути.
   

5. Дальнейшее продолжение технического перевооружения производства с использованием передовых технологий и оборудования, в первую очередь заготовительного и механического производства с освоением средств капвложений в размере 30 млн. рублей.
   

6. Выполнить техперевооружение цеха под ремонтное производство.


7. С целью закрепления кадров совершенствовать социальную базу Общества (базу отдыха, детский оздоровительный лагерь, стадион, охотхозяйство).

8. Дальнейшее совершенствование маркетинговой и сбытовой политики Общества с целью расширения рынков сбыта и поиска новых видов изделий, в первую очередь стран бывшего СССР (Украина, Белоруссия, Казахстан и пр.), Ближнего Востока (Иран, Ливия, Сирия, Египет, ОАЭ и т.д.), Индии и Европы.


- 19 -


Информация о составе Совета директоров

ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»

Ф.И.О.	Занимаемая должность в Обществе	Процент акций общества, которыми лицо владеет	Образование
Голофаев Сергей Викторович	Генеральный директор	5,3%	высшее
Дементьев Михаил Анатольевич	Начальник КПО	нет	высшее
Колпащиков Виталий Александрович	Заместитель генерального директора по развитию качества	нет	высшее
Корчемкина Любовь Васильевна	Главный бухгалтер	5,3%	высшее
Шихов Михаил Викторович	Не занимает	4,4%	высшее
Сергеев Владимир Васильевич	Заместитель генерального директора по производству	нет	высшее
Тиссен Виктор Андреевич	Не занимает	нет	высшее

- 20 -


Отчет о крупных сделках

Отчет о сделках с заинтересованностью


Годовым общим собранием акционеров ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» 04.06.2010г. была одобрена крупная сделка со Сбербанком России, касающаяся получения кредитов.

Совет директоров ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» заявляет, что в отчетном периоде сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, совершено не было.

Советом директоров ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» 13.12.2010г. была одобрена сделка между ОАО "Кировский машзавод 1 Мая" и Голофаевым Сергеем Викторовичем, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны в сделке – ОАО "Кировский машзавод 1 Мая" и Голофаев Сергей Викторович.

Выгодоприобретатель - Голофаев Сергей Викторович.

Предмет сделки – приобретение обыкновенных именных акций ОАО "Кировский машзавод 1 Мая», государственный регистрационный номер 1-01-12384-Е, номинальной стоимостью 0,10 рублей, находящихся на балансе Общества в количестве 961 штуки по цене 1310 рублей за 1 штуку.

Цена сделки - 1258910 рублей.


- 21 -


Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.


В своей работе Совет директоров Общества руководствуется принципами Кодекса корпоративного поведения и стремится к установлению и поддержанию в Обществе такого порядка, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам Общества, открытость при принятии корпоративных решений и подразумевает персональную ответственность и подотчетность членов Совета директоров Обществу и его акционерам.

Члены Совета директоров заявляют, что возложенные на них обязанности выполнялись добросовестно и разумно в интересах Общества.

Генеральный директор, являясь исполнительным органом Общества, заявляет, что текущее руководство деятельностью Общества осуществлялось в интересах Общества и с целью обеспечения эффективной деятельности Общества.

Деятельность Общества осуществлялась с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.


- 22 -

Работа Совета директоров


Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В рамках возложенных на него функций в минувшем году пересматривал и направлял корпоративную стратегию, годовые и квартальные бюджеты, осуществлял контроль за выполнением планов и деятельностью завода.

За отчетный период Советом директоров было проведено 8 заседаний, на которых было рассмотрено более 20 вопросов. В том числе:

• О планах технического и социального развития Общества на 2010 год;
  
• Основные направления развития и загрузки производства на 2011 год;
  
• О приобретении доли в уставном капитале ООО «Кировский машзавод имени 1 Мая»;
  
• Запланированные мероприятия на 2010-2011г.;
  
• О загрузке производства в IV квартале 2010г.;
  
• О подготовке конференции промышленных предприятий на базе ОАО "Кировский машзавод 1 Мая";
  
• Об определении стоимости обыкновенных именных акций Общества;
  
• Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
  
• О конструкторско-технологической подготовке и сопровождению производства и ремонтов кранов, путевой техники и др. продукции;
  
• О ходе выполнения договорных обязательств по изготовлению и поставкам продукции Заказчикам;
  
• О подготовке и переподготовке рабочих кадров на производстве, создание условий для комплектования кадрами цехов, отделов, служб;
  
• Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Кировский машзавод 1 Мая";
  
• Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Кировский машзавод 1 Мая".
  

Для дальнейшей реализации всех задач Совет директоров рекомендует по итогам отчетного года выплатить дивиденды в размере 10 рублей на 1 обыкновенную именную акцию в срок до 01.08.2011г.


Генеральный директор С.В. Голофаев


Главный бухгалтер Л.В. Корчёмкина

- 23 -

Аудиторское заключение по бухгалтерской

(финансовой) отчетности





- 24 -