Предварительно утвержден

Вид материала

Решение

Содержание 1. Общие сведения об открытом акционерном Обществе 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества. 2.1.Общее собрание акционеров. Внеочередные общие собрания акционеров 2.2. Совет директоров. Принятые решения По второму вопросу Приняты решения По третьему вопросу По четвертому вопросу По пятому вопросу По шестому вопросу По седьмому вопросу Принятые решения По второму вопросу По третьему вопросу По четвертому вопросу По пятому вопросу По седьмому вопросу Принятые решения По второму вопросу ... Полное содержание

Подобный материал:

• Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
• Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
• Предварительно утвержден, 764.21kb.
• Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
• Предварительно утвержден, 247.53kb.
• Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
• Годовой отчет ОАО череповецкий молочный комбинат за 2007 год Предварительно утвержден, 174.11kb.
• Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
• В. Н. Шамбир Главный бухгалтер Ю. Н. Никитина Предварительно Одобрен Утвержден Советом, 715.74kb.
• Отчет 2009 предварительно утвержден советом директоров ОАО «Эй Джи Си бсз», 829.38kb.

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания

акционеров 24 июня 2010 г.,

протокол № 2


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением совета директоров

­­­24 мая 2010 г., протокол № 2


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

«Конструкторское бюро химавтоматики»

(ОАО КБХА)

за 2009 год


Воронеж 2010


Содержание




Настоящий годовой отчет разработан в соответствии с положениями ст. 88 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1998 г. «Об акционерных обществах», приказа от 26 июля 2005 г. №228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления».

1. Общие сведения об открытом акционерном Обществе

Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА), в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией, созданной путем реорганизации в форме преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Конструкторское бюро химавтоматики» (ФГУП КБХА). Общество является правопреемником всех прав и обязанностей ФГУП КБХА в соответствии с передаточным актом, составленным в порядке, предусмотренном статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Свидетельство о государственной регистрации Общества выдано Межрайонной ИМНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 02.08.2004 за основным государственным регистрационным номером № 1043600062725.

Общество действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.

Юридический и почтовый адрес Общества: 394006, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20. Контактный телефон (4732) 34-65-65, 63-36-80, факс (4732) 34-65-71, е-mail: cadb@comch.ru.

Основной вид деятельности Общества – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Указом Президента Российской Федерации от 23.02.2007 «О внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. №1009» №242 Общество включено в раздел 2 Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. Удельный вес основной тематики в общем объеме товарной продукции сохраняется в течение последних лет на уровне 80% .

Реестродержатель Общества: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» Воронежский филиал. Адрес регистратора: 394000, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Феоктистова, 6, телефон (4732) 53-13-54.

Аудитор Общества: аудиторская фирма ООО «Импульс-Аудит», адрес: 394000, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 129, ком. 203, телефон/факс: (4732) 39-21-37.

По состоянию на 01.01.2009 г. 100 % акций ОАО КБХА находились в собственности Российской Федерации.

Права акционера Общества от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03 августа 2009 г. «Об открытом акционерном обществе «Конструкторское бюро химавтоматики» № 905 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 1338-р 14 727 020 штук обыкновенных акций ОАО КБХА, находящихся в федеральной собственности, переданы в хозяйственное ведение федеральному государственному унитарному предприятию «Государственный научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» (ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»).

В соответствии с Федеральным законом от 24.11. 2008 года № 304-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», распоряжением Росимущества от 30.03.2009 года № 311-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБХА», договором передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций от 13.07.2009 года № 01-13/320 2 900 000 штук обыкновенных акций ОАО КБХА переданы в собственность Российской Федерации.

В результате, по состоянию на 31.12.2009 в хозяйственном ведении ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» находится 83,548 процента обыкновенных акций ОАО КБХА, в собственности Российской Федерации в лице Росимущества находится 16,452 процента обыкновенных акций ОАО КБХА.

Государственная регистрация выпуска акций осуществлена Федеральной службой по финансовым рынкам. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-55026-Е от 14.10.2004 г. Акции оплачены полностью.

Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2009 составил 1 472 702 тысячи рублей, был увеличен на 290 000 тысяч рублей после размещения дополнительных акций в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – распоряжением Росимущества от 30.03.2009 № 311-р.

На 01.01.2010 уставный капитал составил 1 762 702 тысячи рублей. Изменения №8 в Устав Общества об объявленных акциях зарегистрированы Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 21 апреля 2009 года, государственный регистрационный номер 2093668232106. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 36 № 003157181. Изменения № 9 в Устав Общества об увеличении уставного капитала зарегистрированы Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 2 декабря 2009 года, государственный регистрационный номер 2093668750680. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 36 № 003309760.

Отчет об итогах дополнительного выпуска акций на сумму 290 000 тысяч рублей зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в юго-западном регионе (РО ФСФР России в ЮЗР) 11.11.2009, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг – 1-01-55026-Е-006D.