Предварительно утвержден

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.

2.1.Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров.

Распоряжением Росимущества от 29.06.2009 № 728-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» утверждены годовой отчет Общества за 2008 год; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2008 год; утверждено распределение прибыли за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества; избран совет директоров и ревизионная комиссия Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров:

Распоряжением Росимущества от 30.03.2009 № 311-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» принято следующие решения:

1. Об увеличении количества объявленных акций Общества до 5 000 000 (пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 рублей каждая, предоставляющих после размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции;

2. О внесении изменений в устав Общества: изложить в новой редакции абзац 3 пункта 1 раздела 5 устава:

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 (пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям»;

3. Об увеличении уставного капитала Общества на 290 000 000 (двести девяносто миллионов) рублей путем выпуска 2 900 000 (двух миллионов девятисот тысяч) дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая;

4. Об определении стоимости размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в размере 100 (сто) рублей за одну обыкновенную акцию с учетом решения совета директоров (протокол от 10 февраля 2009 г. №4);

5. Об утверждении условий и порядка увеличения уставного капитала Общества:

- общая сумма увеличения уставного капитала – 290 000 000 (двести девяносто миллионов) рублей;

- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) штук;

- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной акции - 100 (сто) рублей;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции – 100 (сто) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

- размещаемые дополнительные обыкновенные акции Общества оплачиваются денежными средствам в сумме 290 000 000 (двести девяносто миллионов) рублей, выделяемыми в 2009 году в виде бюджетных инвестиций;

- дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- дата окончания размещения ценных бумаг выпуска – дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.2. Совет директоров.

2.2.1. До годового общего собрания акционеров в составе совета директоров Общества работали:

председатель совета директоров:

Муракаев Ильнур Марсович – заместитель начальника Управления Федерального космического агентства;

Белоусов Игорь Иванович – советник департамента Экспертного управления Президента Российской Федерации;

Микаилов Зафеддин Саранмедович – руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области;

Милогородский Валерий Евгеньевич – заместитель начальника Управления Федерального космического агентства;

Михайлова Елена Владимировна – советник отдела Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

Плешаков Олег Юрьевич – начальник отдела Управления Федерального космического агентства;

Рачук Владимир Сергеевич – генеральный директор - генеральный конструктор Общества.

В данном составе советом директоров проведены заседания:

10.02.2009 г. (протокол №4)

Повестка дня:

1. Определение цены размещения одной обыкновенной именной акции ОАО КБХА.

2. О рекомендациях единственному акционеру ОАО КБХА – Российской Федерации в лице Росимущества по вопросу увеличения уставного капитала ОАО КБХА путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке в адрес Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Принятые решения:

По первому вопросу: определить цену размещения одной обыкновенной именной акции ОАО КБХА в размере 100 (сто) рублей за одну акцию.

По второму вопросу: рекомендовать единственному акционеру ОАО КБХА - Российской Федерации в лице Росимущества принять решение:

1. Об утверждении изменений в устав ОАО КБХА: « Абзац 3 пункта 1 раздела 5 изложить в следующей редакции: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция».

2. Об увеличении уставного капитала ОАО КБХА в пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой подписке 2 900 000 (двух миллионов девятисот тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая на общую сумму 290 000 000 (двести девяносто миллионов) рублей.

12.02.2009 г. (протокол №5)

Повестка дня:

1. О предварительных результатах деятельности ОАО КБХА в 2008 году.

2. О приоритетных (основных) направлениях деятельности ОАО КБХА на 2009 год: рассмотрение плана производства и реализации продукции, работ, услуг, использования прибыли ОАО КБХА в 2009 году.

3. О мероприятиях по осуществлению анализа финансово – экономической деятельности в целях недопущения банкротства ОАО КБХА.

4. Об использовании прибыли и дивидендной политике по итогам 2008 года.

5. О ходе разработки программы энергосбережения ОАО КБХА в соответствии с методическими рекомендациями Минэнерго России.

6. О влиянии мирового финансового кризиса на деятельность ОАО КБХА. О программе стабилизации финансового состояния ОАО КБХА в условиях кризиса финансовой системы.

7. Одобрение в соответствии с пп.22 п.2 ст.11 Устава ОАО КБХА сделок по передаче в аренду: ООО «Воронежское отделение АСТ» помещений 3 этажа площадью 110,3кв. м и ООО ВМЗ «Сатурн» помещений 1 этажа площадью 174 кв. м. в здании корпуса 88, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 22в; помещений 2 этажа общей площадью 74,1 кв.м в здании административного корпуса 40а по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20; сделки по передаче в безвозмездное пользование Третьему отделу Четвертого Управления МВД России части помещений 2 этажа и помещений 3 этажа общей площадью 494,9 кв. м в здании административного корпуса 40а по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20.

8. Определение цены размещения одной обыкновенной именной акции ОАО КБХА.

9. О рекомендациях единственному акционеру ОАО КБХА – Российской Федерации в лице Росимущества по вопросу увеличения уставного капитала ОАО КБХА путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Приняты решения:

По первому вопросу: предварительно одобрить представленные результаты деятельности ОАО КБХА за 2008 год.

По второму вопросу: одобрить представленные приоритетные (основные) направления деятельности ОАО КБХА в 2009 г. Принять к сведению плановые показатели производства и реализации продукции, работ, услуг ОАО КБХА в 2009 году. Осуществить доработку п.2.3. приоритетных (основных) направлений деятельности ОАО КБХА на 2009 год произвести после формирования годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год и с учетом результатов заключения в первом квартале 2009 года производственных договоров. В случае необходимости руководству Общества представить совету директоров на рассмотрение корректировку программы производственно – хозяйственной деятельности на 2009 год.

По третьему вопросу: генеральному директору – генеральному конструктору ОАО КБХА обеспечить:

1) представление в 2009 году до 15 числа каждого месяца в Росимущество в соответствии с установленными требованиями (исх. Росимущества от 06.02.2009 № ЮМ – 13/2498) отчета об итогах деятельности ОАО КБХА;

2) представление совету директоров ежеквартального отчета о текущем финансово – экономическом состоянии ОАО КБХА;

3) представление в Роскосмос оперативной информации для еженедельного и ежемесячного мониторинга в соответствии с приказом Роскосмоса от 29.01.2009 г. № 11 «Об организации мониторинга финансово – экономического состояния организаций ракетно – космической промышленности в условиях мирового финансового кризиса».

По четвертому вопросу: генеральному директору – генеральному конструктору при подготовке плана распределения чистой прибыли за 2008 г. для согласования советом директоров и утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО КБХА предусмотреть отчисление в резервный фонд в соответствии с Уставом ОАО КБХА 5% от чистой прибыли, направление оставшейся чистой прибыли на финансирование текущей и инвестиционной деятельности ОАО КБХА с расшифровкой планируемых расходов. Рекомендовать с учетом мнения Минэкономразвития (исх. от 05.12.2008 № 18957 – ЭНД08) принять решение о невыплате дивидендов за 2008 год.

По пятому вопросу: одобрить программу энергосбережения ОАО КБХА. Поручить главному инженеру ОАО КБХА проработку возможности проведения энергоаудита ОАО КБХА силами предприятия.

По шестому вопросу: одобрить программу мероприятий, направленных на поддержание устойчивого развития ОАО КБХА в условиях кризиса мировой финансовой системы; генеральному директору – генеральному конструктору ОАО КБХА обеспечить разработку программы стабилизации ОАО КБХА в условиях мирового финансового кризиса; а также уточнение программы финансового оздоровления ОАО КБХА для представления документов на получение из федерального бюджета субсидий с целью предупреждения банкротства в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.05.2008 г. № 368. Программу финансового оздоровления рассмотреть одновременно с годовым отчетов ОАО КБХА за 2008 г. Поручить руководству общества своевременно информировать совет директоров о существенных изменениях условий кредитования и обслуживания кредитов.

По седьмому вопросу: в соответствии с пп.22 п. 2 ст. 11 Устава ОАО КБХА одобрить сделки по передаче в аренду помещений, указанных в повестке дня.

В соответствии с п.п. 22 п. 2 ст.11 Устава ОАО КБХА одобрить сделку по передаче в безвозмездное пользование на неопределенный срок – в течение времени осуществления специальных полномочий на особо важных и режимных предприятиях – третьему отделу внутренних дел Четвертого управления внутренних дел МВД России помещений 2 этажа и помещений 3 этажа общей площадью 419,9 кв.м. в здании административного корпуса 40а по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20.

09.04.2009 г. (протокол №6)

Повестка дня:

1. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО КБХА.

Принятые решения:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО КБХА – обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 2 900 000 (два миллиона девятьсот) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция, размещаемых путем закрытой подписки единственному акционеру – Российской Федерации в лице Росимущества.

03.06.2009 г. (протокол №7)

Повестка дня:

1. О созыве и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО КБХА.

2. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО КБХА по итогам 2008 года.

3. Рекомендации по распределению прибыли по результатам деятельности ОАО КБХА за 2008 года.

4. Рассмотрение среднесрочной программы деятельности ОАО КБХА на 2009 – 2012 годы.

5. Утверждение программы финансового оздоровления ОАО КБХА (до 2015 года).

6. Финансовые показатели деятельности ОАО КБХА за 1 квартал 2009 года, установление плановых показателей на 2 квартал 2009 года и о мерах по их дстижению.

7. Обеспечение занятости ОАО КБХА и своевременность выплаты заработной платы в 1 квартале 2009 года.

8. Утверждение плана производственно – хозяйственной деятельности на 2009 год в Приоритетных (основных) направлениях деятельности ОАО КБХА на 2009 год.

9. Одобрение в соответствии с пп. 22п. 2 ст. 11 Устава ОАО КБХА сделки по передаче в аренду ИП Ткаченко А.И. помещения площадью 20 кв. м, находящегося в здании корпуса №3 по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 162а.

10. Одобрение в соответствии с п.п. 22 п. 2 ст. 11 Устава ОАО КБХА сделки по передаче в аренду ИП Крахмалеву С.Н. помещения площадью 42 кв. м, находящегося в здании корпуса № 3 по адресу: г Воронеж, ул. Острогожская, 162а.

11. Одобрение в соответствии с п.п.22 п.2 ст. 11 Устава ОАО КБХА сделки по передаче в аренду ООО «СОТЕХ» помещения площадью 50 кв. м, находящегося в здании корпуса №3, а также помещения площадью 16,5 кв. м., находящегося в здании административно-бытового корпуса, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 162а.

12. Одобрение в соответствии с п.п. 22. п.2 ст.11 Устава ОАО КБХА сделки по передаче в аренду ИП Иванову Ю.А. помещения площадью 20 кв. м, находящегося в здании корпуса

№13 по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 162а.

13. Одобрение в соответствии с п.п. 22 п. 2 ст.11 Устава ОАО КБХА сделки по передаче в аренду ИП Орлову А.А. помещения площадью 100 кв. м, находящегося в здании корпуса № 15 по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 162а.

14. Одобрение в соответствии с п.п. 22 п. 2 ст.11 Устава ОАО КБХА сделки по передаче в аренду ООО «МАКС 3» помещения площадью 100 кв. м, находящегося в здании корпуса № 15 по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 162а.

15. Одобрение в соответствии с п.п. 22 п. 2 ст.11 Устава ОАО КБХА сделки по передаче в аренду ИП Чемерис А.И. открытой асфальтированной площадки площадью 300 кв. м, находящейся по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 162а.

Принятые решения:

По первому вопросу: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО КБХА с повесткой дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам деятельности ОАО КБХА за 2008 год.
Утверждение распределения прибыли по итогам деятельности за 2008 год.
Избрание совета директоров ОАО КБХА.
Избрание ревизионной комиссии ОАО КБХА.
Избрание генерального директора - генерального конструктора ОАО КБХА.

6. Утверждение аудитора ОАО КБХА для проведения обязательного ежегодного аудита.

По второму вопросу: предварительно утвердить Годовой отчет ОАО КБХА по итогам 2008 года. Включить в раздел 1 Годового отчета информацию о нормативно - правовых актах Российской Федерации, в соответствии с которыми он разработан.

Руководству Общества проработать вопрос об учреждении премии им. С.А. Косберга в целях поощрения работников ОАО КБХА.

Руководству ОАО КБХА подготовить и представить в Роскосмос информацию с приложением обосновывающих материалов об отсутствии реальной угрозы банкротства (при наличии формальных признаков несостоятельности) и фактическом финансово - экономическом состоянии Общества.

По третьему вопросу: рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли по результатам деятельности за 2008 год: отчисление в резервный фонд (5% от чистой прибыли) в сумме 34,8 тыс. руб., финансирование перспективных разработок в сумме 661,2 тыс. руб., а именно – финансирование работ по монтажу трубопроводов по локальной смете 91134 к проекту «Реконструкция стенда № 9 (вторая очередь) ОАО КБХА». Дивиденды по акциям за 2008 год не выплачивать.

По четвертому вопросу: одобрить среднесрочную программу деятельности ОАО КБХА на 2009 – 2012 годы. Руководству ОАО КБХА уточнить возможность изменения численного состава основных производственных комплексов при условии перехода с 2012 года к изготовлению серийных двигателей для ракет – носителей «Союз -2» и «Ангара».

По пятому вопросу: утвердить программу финансового оздоровления ОАО КБХА (до 2015 года).

По шестому вопросу: принять к сведению информацию о результатах деятельности за 1 квартал 2009 года. Руководству ОАО КБХА обеспечить выполнение плановых показателей на 2 квартал 2009 года. В целях оптимизации структуры ОАО КБХА и экономии средств Общества утвердить структуру управления ОАО КБХА с учетом проведенной реорганизации службы реконструкции и техперевооружения и аннулированием должности заместителя генерального директора по реконструкции и техперевооружению с передачей его функций главному инженеру ОАО КБХА. Копию настоящего протокола представить в Роскосмос и Росимущество.

По седьмому вопросу: принять к сведению информацию об обеспечении занятости в ОАО КБХА и своевременности выплаты заработной платы.

По восьмому вопросу: утвердить план производственно - хозяйственной деятельности ОАО КБХА на 2009 год, представленный в Приоритетных (основных) направлениях деятельности ОАО КБХА на 2009 год. Исключить из Приоритетных (основных) направлений на 2009 год пункты 3.2 и 3.3.

По девятому - пятнадцатому вопросам: в соответствии с п.п. 22 п.2 ст.11 Устава ОАО КБХА одобрить сделки по передаче в аренду помещений, указанных в повестке дня.

2.2.2. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжением Росимущества от 29.06.2009 № 728-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики») членами совета директоров Общества избраны:

Баринов Сергей Анатольевич – начальник отдела Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

Белоусов Игорь Иванович – советник Экспертного управления Администрации Президента Российской Федерации;

Груздева Ольга Сергеевна – советник отдела управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

Муракаев Ильнур Марсович – заместитель начальника Управления реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства;

Новиков Игорь Константинович – начальник отдела - заместитель начальника Управления средств выведения, наземной космической инфраструктуры и кооперационных связей Федерального космического агентства;

Плешаков Олег Юрьевич – начальник отдела Управления реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства;

Рачук Владимир Сергеевич – генеральный директор - генеральный конструктор Общества.

На первом после проведения годового общего собрания акционеров Общества заседании совета директоров председателем совета директоров был избран Муракаев Ильнур Марсович (протокол №1 заседания совета директоров от 15.09.2009 г.).

В данном составе совет директоров проводил следующие заседания совета директоров Общества:

15.09.2009 г. (протокол №1)

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО КБХА.

2. Назначение секретаря совета директоров ОАО КБХА.

Принятые решения:

По первому вопросу: в соответствии с директивами Росимущества от 14.07.2009 № ГН-13/17810 избрать председателем совета директоров ОАО КБХА Муракаева Ильнура Марсовича – заместителя начальника Управления федерального космического агентства.

По второму вопросу: назначить секретарем совета директоров ОАО КБХА Ю.В. Ильину – начальника службы корпоративного управления ОАО КБХА.

15.10.2009 г. (протокол № 2)

Повестка дня:

1. Финансовые показатели деятельности ОАО КБХА за 1 полугодие 2009 года, установление плановых показателей на 3 квартал 2009 года и о мерах по их достижению.

2. Обеспечение занятости в ОАО КБХА и своевременность выплаты заработной платы в 1 полугодии 2009 года.

3. О заключении со Сбербанком России ОАО дополнительных соглашений к договорам ипотеки № 0508021/и от 24.11.2008, № 0508021/и2 от 24.11.2008, № 050802/и3 от 24.11.2008, предусматривающих установление внесудебного (без обращения в суд) порядка обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, переданные в залог Сбербанку России ОАО.

4. Одобрение согласно п.п.22 п.2 ст.11 Устава ОАО КБХА сделки по передаче в последующий залог Сбербанку России ОАО в обеспечение испрашиваемого кредита здания (административного корпуса № 40 А), расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский район, улица Ворошилова,20, с занимаемым им участком по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20; земли поселений; площадь: 1073 кв. м.

5. Одобрение согласно п.п. 22 п. 2 ст. 11 Устава ОАО КБХА сделки по передаче в последующий залог Сбербанку России ОАО в обеспечение испрашиваемого кредита нежилого здания (корпус 81А), расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, дом 111, с занимаемым им земельным участком по адресу: г. Воронеж, Ленинский район, ул. Острогожская,111; земли поселений, под столовую; площадь 12 880 кв. м.

6. Одобрение согласно п.п. 22 п. 2 ст. 11 Устава ОАО КБХА сделки по передаче в последующий залог Сбербанку России ОАО в обеспечение испрашиваемого кредита нежилого здания (здание профилактория), расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Путиловская, дом 19-а, с занимаемым им земельным участком по адресу: г. Воронеж, ул.Путиловская,19;площадь 25 399 кв. м.

7. Положения о специализированных комитетах при совете директоров ОАО КБХА.

8. О формировании специализированных комитетов при совете директоров ОАО КБХА.

9. О разработке системы показателей эффективности деятельности ОАО КБХА.

10. О разработке положения о вознаграждениях руководству ОАО КБХА.

11. Об одобрении в соответствии с п.п.22 п. 2 ст.11 Устава ОАО КБХА сделки по приобретению в собственность ОАО КБХА находящегося на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка площадью 6,17 га, расположенного по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, Веневитинский кордон, квартал 26, в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.10.2001 «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» № 137-ФЗ.

12. Определение начальной (максимальной) цены аудиторских услуг для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО КБХА для указания в конкурсной документации.

Принятые решения:

По первому вопросу: принять к сведению информацию о результатах деятельности ОАО КБХА за 1 полугодие 2009 года. Отметить, что отрицательный результат деятельности ОАО КБХА за 1 полугодие 2009 года обусловлен единовременным погашением 65,1 млн. руб. пени и штрафов, начисленных за несвоевременную уплату налогов и отчислений в государственные внебюджетные фонды. Руководству ОАО КБХА принять исчерпывающие меры по достижению плановых показателей деятельности ОАО КБХА на 2 полугодие 2009 года.

По второму вопросу: принять к сведению информацию об обеспечении занятости персонала в ОАО КБХА на полную рабочую неделю и своевременности выплаты заработной платы. Руководству ОАО КБХА принимать исчерпывающие меры по загрузке работников ОАО КБХА и недопущению срыва сроков выплаты заработной платы, установленных Коллективным договором ОАО КБХА на 2009 год.

По третьему вопросу: одобрить заключение со Сбербанком России ОАО дополнительных соглашений к договорам ипотеки № 0508021/И от 24.11.2008, № 0508021/И2 от 24.11.2008, № 0508021/И3 от 24.11.2008, предусматривающих установление внесудебного (без обращения в суд) порядка обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, переданные в залог Сбербанку России ОАО; одобрить предоставление Сбербанку России ОАО нотариально удостоверенного согласия на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, переданные в залог Сбербанку России ОАО; генеральному директору – генеральному конструктору ОАО КБХА Рачуку В.С. согласовать условия заключаемых со Сбербанком России ОАО дополнительных соглашений о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на объекты недвижимого имущества и подписать со Сбербанком России ОАО указанные дополнительные соглашения, а также нотариально удостоверенное согласие на внесудебный порядок обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, переданные в залог Сбербанку России ОАО, при условии получения письменной положительной позиции ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», которому осуществляется передача в хозяйственное ведение 100 процентов акций ОАО КБХА, по существенным условиям проектов дополнительных соглашений к указанным выше действующим договорам ипотеки.

По четвертому вопросу: одобрить согласно п.п. 22 п. 2 ст. 11 Устава ОАО КБХА сделку по передаче в последующий залог Сбербанку России ОАО в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 200 000 000 рублей и сроком погашения в 2010 году (не более 365 дней) для пополнения оборотных и внеоборотных средств, под процентную ставку и на иных условиях банка, в соответствии с графиком погашения кредитных ресурсов, определяемым банком, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредиту здания (административного корпуса №40 А), расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский район, улица Ворошилова, 20; площадь: 2801,3 кв. м; инвентарный номер:7982; литер: А,а,п/А с земельным участком, на котором оно расположено, находящимся по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20; площадь: 1073 кв. м, рыночная стоимость которых определена независимым оценщиком ЗАО «Финансовый консалтинг» (г. Воронеж) в 101 296 000 рублей с учетом НДС, в том числе рыночная стоимость права собственности на земельный участок площадью 1073 кв.м. – 8 342 000 рублей, по залоговой оценке банка; одобрить заключение ОАО КБХА соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, передаваемые в залог Сбербанку России ОАО; одобрить предоставление Сбербанку России ОАО нотариально удостоверенного согласия на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, передаваемого в залог Сбербанку России ОАО; генеральному директору - генеральному конструктору ОАО КБХА Рачуку В.С. согласовать условия заключаемого со Сбербанком России ОАО соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, передаваемые в залог Сбербанку России ОАО, и подписать со Сбербанком России ОАО указанное соглашение, а также нотариально удостоверенное согласие на внесудебный порядок обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, передаваемые в залог Сбербанку России ОАО, при условии получения письменной положительной позиции ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», которому осуществляется передача в хозяйственное ведение 100 процентов акций ОАО КБХА, по существенным условиям проекта договора ипотеки

По пятому вопросу: одобрить согласно п.п. 22 п. 2 ст. 11 Устава ОАО КБХА сделку по передаче в последующий залог Сбербанку России ОАО в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 200 000 000 рублей и сроком погашения в 2010 году (не более 365 дней) для пополнения оборотных и внеоборотных средств, под процентную ставку и на иных условиях банка, в соответствии с графиком погашения кредитных ресурсов, определяемым банком, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредиту нежилого здания (корпуса 81 А), расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, дом 111; площадь: 3 359,4 кв. м; инвентарный номер: 7543; литер: п/А,А с земельным участком, на котором оно расположено, находящимся по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский район, улица Острогожская, 111; земли поселений под столовую; площадь 12880 кв. м, рыночная стоимость которых определена независимым оценщиком ЗАО «Финансовый консалтинг» (г. Воронеж) в 49 799 000 рублей с учетом НДС, в том числе рыночная стоимость права собственности на земельный участок площадью 12 880 кв. м – 17 009 000 рублей, по залоговой оценке банка; одобрить заключение ОАО КБХА соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, передаваемые в залог Сбербанку России ОАО; одобрить предоставление Сбербанку России ОАО нотариально удостоверенного согласия на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, передаваемого в залог Сбербанку России ОАО; генеральному директору - генеральному конструктору ОАО КБХА Рачуку В.С. согласовать условия заключаемого со Сбербанком России ОАО соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, передаваемые в залог Сбербанку России ОАО, и подписать со Сбербанком России ОАО указанное соглашение, а также нотариально удостоверенное согласие на внесудебный порядок обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, передаваемые в залог Сбербанку России ОАО, при условии получения письменной положительной позиции ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», которому осуществляется передача в хозяйственное ведение 100 процентов акций ОАО КБХА, по существенным условиям проекта договора ипотеки.

По шестому вопросу: одобрить согласно п.п. 22 п. 2 ст. 11 Устава ОАО КБХА сделку по передаче в последующий залог Сбербанку России ОАО в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 200 000 000 рублей и сроком погашения в 2010 году (не более 365 дней) для пополнения оборотных и внеоборотных средств, под процентную ставку и на иных условиях банка, в соответствии с графиком погашения кредитных ресурсов, определяемым банком, с правом банка в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредиту нежилого здания (здания профилактория), расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Путиловская, дом 19-а; площадь 1950,4 кв.м.; инвентарный номер: 7533; литер: п/А,А, с земельным участком, на котором оно расположено, находящимся по адресу: г. Воронеж, ул. Путиловская, 19; площадь 25 399 кв. м, рыночная стоимость которых определена независимым оценщиком ЗАО «Финансовый консалтинг» (г. Воронеж) в 112 473 700 рублей с учетом НДС, в том числе рыночная стоимость права собственности на земельный участок площадью 25 399 кв.м. – 73 898 100 рублей, по залоговой оценке банка; одобрить заключение ОАО КБХА соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, передаваемые в залог Сбербанку России ОАО; одобрить предоставление Сбербанку России ОАО нотариально удостоверенного согласия на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, передаваемого в залог Сбербанку России ОАО; генеральному директору - генеральному конструктору ОАО КБХА Рачуку В.С. согласовать условия заключаемого со Сбербанком России ОАО соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, передаваемые в залог Сбербанку России ОАО, и подписать со Сбербанком России ОАО указанное соглашение, а также нотариально удостоверенное согласие на внесудебный порядок обращения взыскания на объекты недвижимого имущества, передаваемые в залог Сбербанку России ОАО, при условии получения письменной положительной позиции ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», которому осуществляется передача в хозяйственное ведение 100 процентов акций ОАО КБХА, по существенным условиям проекта договора ипотеки.

По седьмому вопросу: признать целесообразным создание специализированных комитетов при совете директоров. Рекомендовать ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» принять решение о создании комитетов и согласовании положений о комитетах при совете директоров ОАО КБХА.

По восьмому вопросу: признать целесообразным формирование специализированных комитетов с учетом мнения и представителей ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

По девятому вопросу: отметить наличие в ОАО КБХА утвержденных советом директоров программ развития: Программы финансового оздоровления ОАО КБХА на период с 2009 по 2015 годы и Среднесрочной программы деятельности ОАО КБХА на 2009 – 2012 годы. Признать необходимой их корректировку с учетом предложений Росимущества по разработке системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО КБХА, сформировать в рамках доработки стратегии развития общества.

По десятому вопросу: разработку положения о вознаграждениях руководству (генеральному директору – генеральному конструктору, членам совета директоров и т.д.) с учетом рекомендаций Росимущества от 18 августа 2009 г. № ГН – 13/20732 осуществить создаваемому комитету по кадрам и вознаграждениям после доработки стратегии развития общества и утверждения системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО КБХА.

По одиннадцатому вопросу: одобрить в соответствии с п.п. 22 п.2 ст.11 Устава ОАО КБХА сделку по приобретению в собственность ОАО КБХА находящегося на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка площадью 6,17 га, расположенного по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, Веневитинский кордон, квартал 26, в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.10.2001 « О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» № 137 – ФЗ по цене 2,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка. Сделку провести в строгом соответствии с действующим законодательством. Рассмотреть на заседании совета директоров в возможно короткие сроки вопроса дальнейшего использования приобретаемого земельного участка и объектов недвижимого имущества, расположенных на нем.

По двенадцатому вопросу: поручить создаваемому при совете директоров комитету по аудиту рассмотреть вопрос и представить совету директоров рекомендации о размере начальной (максимальной) цены договора на оказание аудиторских услуг, устанавливаемой в конкурсной документации на проведение открытого конкурса по отбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО КБХА.

Blog

Предварительно утвержден

Содержание

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества.

2.1.Общее собрание акционеров.

2.2. Совет директоров.