Утвержден

Вид материала

Решение

Содержание Риски, связанные с деятельностью Общества 3.2. Информация об органах управления и контроля Общества Информация об основных решениях, принятых на общем собрании акционеров Общества, в 2009 году. 2 внеочередных общих собрания акционеров и 1 По вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового го

Подобный материал:

• Утвержден Утвержден, 228.71kb.
• Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
• Программа по литературе, 119.58kb.
• Программа вступительного экзамена по литературе орел 2009, 123.27kb.
• Утвержден решением Совета Директоров зао «Московская межбанковская валютная биржа», 203.31kb.
• Пояснительная записка Рабочая программа по литературе для обучающихся 11 класса создана, 799.82kb.
• Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
• Утвержден Постановлением Президиума Белтпп от 6 июня 2000г., с изменениями и дополнениями, 824.88kb.
• Утвержден Правлением Общества с ограниченной ответственностью " Хоум Кредит энд Финанс, 4370.38kb.
• Утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ №373 06. 10. 2009г программа, 3425.52kb.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, и которые могут оказать влияние на деятельность Общества, несущественны.

Общество оценивает риск отсутствия возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), как незначительный, поскольку Общество своевременно подготавливает необходимую документацию на продление и получение всех лицензий.
Так как Общество образовался в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» путем выделения, у него присутствует риск привлечения его к солидарной ответственности при взыскании в судебном порядке кредиторами ОАО «Кубаньэнерго» долгов последнего в силу п. 3 ст. 60 ГК РФ. При возникновении указанных обстоятельств Общество предпримет все меры для определения степени ответственности каждого акционерного общества, участвующего в реорганизации ОАО «Кубаньэнерго».

У Общества нет обязательств по долгам третьих лиц, в том числе по долгам дочерних обществ Общества.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается Обществом как низкий, хотя его влияние на финансовые показатели существенно. В настоящее время все генерирующие мощности Общества переданы в аренду ООО «ЮГК ТГК-8».

Общество несет риск, связанный с сезонным характером потребления продукции. Однако данный риск достаточно прогнозируем. Иные риски, связанные с деятельностью Общества и свойственные исключительно Обществу, отсутствуют.

3.2. Информация об органах управления и контроля Общества

Органами управления Общества в соответствии с Уставом Общества являются:

• Общее собрание акционеров;
  
• Совет директор;
  
• Генеральный директор.
  

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.












<sub>Совет директоров

11 директоров

Ревизионная комиссия





Генеральный директор</sub>

3.2.1. Общее собрание акционеров Общества¹


Высшим органом управления ОАО «Кубанская генерирующая компания» является общее собрание акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».


Информация об основных решениях, принятых на общем собрании акционеров Общества, в 2009 году.

За 2009 год в Обществе было проведено 3 Общих собрания акционеров: 2 внеочередных общих собрания акционеров и 1 - годовое.


В связи с поступившим в Общество требованием акционера Общества ООО «Нефть-Актив», владеющего более 10% голосующих акций Общества, 04 марта 2009 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества, на котором принято решение досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Васильев Сергей Владимирович
   
2. Догадин Денис Леонидович
   
3. Кравченко Вячеслав Михайлович
   
4. Левченко Сергей Иванович
   
5. Литовченко Сергей Евгеньевич
   
6. Павлов Александр Владимирович
   
7. Пухальский Александр Андреевич
   
8. Ставский Михаил Ефимович
   
9. Филиппов Константин Петрович
   
10. Щукина Оксана Викторовна
    
11. Юркевич Дмитрий Владимирович
    

08 июня 2009 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором приняты следующие решения:

По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета ОАО «Кубанская генерирующая компания» за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

По вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года»:

1.Утвердить предложенное распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года:

Чистая прибыль Общества по результатам 2008 финансового года составила 23 214 000 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч) рублей. Часть чистой прибыли по результатам 2008 финансового года в размере 1 161 000 (одного миллиона ста шестидесяти одной тысячи) рублей направить в Резервный фонд Общества. Остальную часть чистой прибыли не распределять.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

По вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бороухин Александр Евгеньевич

2. Догадин Денис Леонидович

3. Заводный Константин Александрович

4. Зеленко Юлия Васильевна

5. Клещева Софья Юрьевна

6. Кравченко Вячеслав Михайлович

7. Маршак Илья Александрович

8. Осипенко Андрей Анатольевич

9. Пухальский Александр Андреевич