Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год, 2624.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2004 год, 1238.32kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2008 год, 2696.18kb.
- Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2007 год, 3667.47kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
Вербицкий Владимир Константинович
| Период | Организация | Должность |
| 2005 – наст.время | ОАО «Концерн Энергомера» | член совета директоров |
| 2009– наст. Время | ОАО «Глобалстрой – Инжениринг» | член совета директоров |
| 2009 –наст.время | ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный центр» | член совета директоров |
| 2009-наст.время | ОАО «Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» | член совета директоров |
Голубицкий Богдан Иванович
| Период | Организация | Должность |
| 2005-2008 | ОАО «Уралсвязьинформ» | член ревизионной комиссии |
| 2005-2007 | ОАО «ВолгаТелеком» | член ревизионной комиссии |
| 2005-2006 | ЗАО «Уральская телефонная компания» | член ревизионной комиссии |
| 2006-2007 | ЗАО «НСС» | член ревизионной комиссии |
| 2006-2007 | ОАО «Гипросвязь» | член совета директоров |
| 2007-2009 | ОАО «Центральный телеграф» | член совета директоров |
| 2008-2009 | ОАО «Дальсвязь» | член совета директоров |
| 2008-2009 | ОАО «ЮТК» | председатель ревизионной комиссии |
| 2009 - 2009 | ОАО «Дальсвязь» | председатель совета директоров |
| 2009 -наст. время | ОАО «Ростелеком» | член ревизионной комиссии |
| 2009-наст.время | ОАО «РТКом.ру» | член совета директоров |
Качурин Александр Владимирович
| Период | Организация | Должность |
| 2005 | ОАО «ЦентрТелеком» | член ревизионной комиссии |
| 2005 | ЗАО «Енисейтелеком» | член ревизионной комиссии |
| 2005 | ЗАО АКИБ «Почтобанк» | член ревизионной комиссии |
| 2005 - 2006 | ОАО «Северо-Западный Телеком» | член ревизионной комиссии |
| 2005 - 2006 | ОАО «ВолгаТелеком» | член ревизионной комиссии |
| 2005 - 2006 | ОАО «Сибирьтелеком» | член ревизионной комиссии |
| 2005 - 2006 | ЗАО «СТеК Джи Эс Эм» | член ревизионной комиссии |
| 2008 – наст. время | ОАО «Костромская городская телефонная сеть» | член совета директоров |
Кудрявцев Геннадий Георгиевич
| Период | Организация | Должность |
| 2007 – 2008 | ОАО «ЮТК» | член совета директоров |
Лещенко Михаил Александрович;
| Период | Организация | Должность |
| 2009 - 2009 | ОАО «Центральный телеграф» | член совета директоров |
| 2009 – 2009 | ОАО «СвязьБанк» | член совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Гипросвязь» | член совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Ростелеком», | член совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Уралсвязьинформ» | член совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Центральный Телеграф» | член совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «ЦентрТелеком» | член совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «ВолгаТелеком» | член совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Дальсвязь» | член совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «СЗТ» | член совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «ЮТК» | член совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Связьинвест» | член совета директоров, заместитель генерального директора |
| 2009 – наст.время | ОАО «Связьинвест» | член правления |
Локотков Алексей Алексеевич
| Период | Организация | Должность |
| 2009 – наст.время | ОАО «Связьинтек» | председатель совета директоров |
| 2009 - наст. время | ОАО «Гипросвязь» | заместитель председателя совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Ростелеком» | член совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «ЦентрТелеком» | заместитель председателя совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Дагсвязьинформ» | председатель совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «ЮТК» | заместитель председателя совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Оздоровительный комплекс «Орбита» | председатель совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Связьинвест» | член правления |
| 2009 –наст.время | Российский фонд истории связи | член правления |
Морозов Андрей Владимирович
| Период | Организация | Должность |
| 2005 | ОАО «Владимирская генерирующая компания» | член совета директоров |
| 2005 | ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания» | член совета директоров |
| 2005 | ОАО «Пензенская генерирующая компания» | член совета директоров |
| 2005 | ОАО «Вятская электротепловая компания» | член совета директоров |
| 2005 | ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» | член совета директоров |
| 2005 - 2006 | ОАО «Костромская ГРЭС» | член совета директоров |
| 2006 - 2007 | ОАО «ВолгаТелеком» | член совета директоров |
| 2005 – наст.время | Ассоциация по защите прав инвесторов | член совета директоров |
| 2008 - наст. время | ОАО « Заволжский моторный завод» | член совета директоров |
| 2008 - наст. время | ОАО «Ульяновский автомобильный завод» | член совета директоров |
| 2008 - наст. время | ОАО «МГТС» | член совета директоров |
Пшеничников Игорь Борисович
| Период | Организация | Должность |
| 2005-наст.время | Иные должности в органах управления других организаций за последние 5 лет и в настоящее время не занимал |
Репин Игорь Николаевич
| Период | Организация | Должность |
| 2005 | ОАО «Канаковская ГРЭС» | член совета директоров |
| 2005 – 2006 | ОАО «Владимирэнерго» | член совета директоров |
| 2005 – 2006 | ОАО «Авиастар» | член совета директоров |
| 2005 – 2006 | ОАО «Дальсвязь» | член совета директоров |
| 2005 - наст. время | ОАО «Сибирьтелеком» | член совета директоров |
| 2005 – 2006 | ОАО «Пензенская генерирующая компания» | член совета директоров |
| 2005 – 2006 | ОАО «Владимирская генерирующая компания» | член совета директоров |
| 2005 – 2006 | ОАО «Владимирэнергоремонт» | член совета директоров |
| 2005 - 2006 | ОАО «Пензаэнерго» | член совета директоров |
| 2007-2009 | ОАО «Кузбассэнерго» | член совета директоров |
| 2008 – наст время | ОАО «Владимироблгаз» | член совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Электровыпрямитель» | член совета директоров |
Юрченко Евгений Валерьевич
| Период | Организация | Должность |
| 2005 | ЗАО «Ростелеком – ИНВЕСТ) | председатель совета директоров |
| 2005 | ОАО «РТКомм.РУ» | член совета директоров |
| 2005 | ОАО «АКБ «Связь-банк» | член совета директоров |
| 2005 | ЗАО «Регистратор-связь» | член совета директоров |
| 2005 | НПФ «Телеком-Союз» | член совета фонда |
| 2005 | ОАО «Ростелеком» | член совета директоров |
| 2005 | ОАО «ЦентрТелеком» | член совета директоров |
| 2005 | ОАО «Сибирьтелеком» | председатель совета директоров |
| 2005 | ОАО «Дальсвязь» | председатель совета директоров |
| 2005-2007 | ОАО «Тюменнефтегазсвязь» | председатель совета директоров |
| 2005-2007 | ЗАО «Конверсия-Связь» | председатель совета директоров |
| 2005-2007 | ООО «ТК Оверта» | председатель совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «ВолгаТелеком», | председатель совета директоров |
| 2009– наст.время | ОАО «Ростелеком» | председатель совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «ЦентрТелеком» | председатель совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Дальсвязь» | председатель совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Уралсвязьинформ» | председатель совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Центральный Телеграф» | председатель совета директоров, |
| 2009 – наст.время | ОАО «СЗТ» | председатель совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «МГТС» | член совета директоров |
| 2009-наст.время | ОАО «ЮТК» | председатель совета директоров |
| 2009-наст.время | НПФ «Телеком-Союз» | член совета фонда |
| 2009-наст.время | Российский фонд истории связи | член правления |
| 2009- наст.время | ОАО «Связьинвест» | председатель правления |
3. Сведения о наличии в составе Совета директоров независимых директоров.
В Совет директоров Общества входят 4 независимых директора, отвечающих требованиям, предъявляемым ФСФР России в соответствии с Приказом ФСФР России от 09.10.2007 г. №07-102/пз-н:
- Вербицкий Владимир Константинович;
- Кудрявцев Геннадий Георгиевич;
- Морозов Андрей Владимирович;
- Репин Игорь Николаевич;
- Качурин Александр Владимирович;
- Голубицкий Богдан Иванович;
- Пшеничников Игорь Борисович.
4. Информация о вознаграждении членов Совета директоров (критерии определения).
4.1. В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 20 июня 2009 года в новой редакции, Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.
Члену Совета директоров Общества, исполняющему свои функции на платной основе, начисляется и выплачивается вознаграждение за исполнение им своих функций, а также надбавка к вознаграждению, связанная с исполнением им функций члена комитета Совета директоров.
4.2. Вознаграждение члена Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 300 000 руб.
Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.
Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:
10% - в том случае, если он не участвовал в 25% и менее заседаний Совета директоров;
30 % – в том случае, если он не участвовал в более чем в 25 %, но менее чем в 50 % (включительно) заседаний Совета директоров;
100 % – в том случае, если он не участвовал в более, чем в половине заседаний Совета директоров.
Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.
4.3. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):
- от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;
- от суммы чистой прибыли Общества, по итогам отчетного года направляемой на выплату дивидендов.
Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется как величина, исчисленная в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, деленная на количество лиц, избранных в состав Совета директоров.
Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности на платной основе.
Годовое вознаграждение члена Совета директоров, определенное в соответствии с абзацами 2 и 3 настоящего подпункта, уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.
Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения устанавливаются решением годового общего собрания акционеров, и применяются для определения размера вознаграждения лиц, осуществляющих функции членов Совета директоров до следующего годового общего собрания акционеров.
Решением годового общего собрания акцинеров от 20 июня 2009 года утверждены следющие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров:
- 0,26 % от показателя EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2009 год;
- 0,78 % от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2009 года.
4.4.Члену Совета директоров, являющемуся членом комитета Совета директоров Общества, начисляется и выплачивается ежеквартальное вознаграждение, связанное с исполнением им функций члена комитета Совета директоров, в размере 126 000 руб. (исходя из расчета 42 000 руб. в месяц).
Председателю комитета Совета директоров к такому вознаграждению устанавливается коэффициент 1,25.
Размер вознаграждения, связанного с исполнением функций члена комитета Совета директоров, уменьшается на:
10% - в том случае, если он не участвовал в 25% и менее заседаний комитета Совета директоров;
30 % – в том случае, если он не участвовал в более чем в 25 %, но менее чем в 50 % (включительно) заседаний комитета Совета директоров;
100 % – в том случае, если он не участвовал в более, чем в половине заседаний комитета Совета директоров.
Если в течение квартала произошло изменение персонального состава комитета, вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член комитета осуществлял свои функции.
Суммарный размер вознаграждений с учетом компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества за 2009 финансовый год, составил 56 553,7 тыс. руб.
5. Сведения о наличии и составе комитетов Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».
В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций, Советом директоров Общества 23.07.2009г. созданы следующие комитеты:
- комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по кадрам и вознаграждениям:
| Председатель комитета | Репин Игорь Николаевич – член Совета директоров, заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов |
| Член комитета | Вербицкий Владимир Константинович - член Совета директоров, первый заместитель директора НП «Российский институт директоров» |
| Член комитета | Качурин Александр Владимирович – член Совета директоров, заместитель начальника отдела обеспечения деятельности представителей департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест» |
| Член комитета | Пшеничников Игорь Борисович – член Совета директоров, директор департамента внешних коммуникаций |
| Член комитета | Лещенко Михаил Александрович – член Совета директоров заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» |
Основными документами, регламентирующими деятельность комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям, определяющими вопросы его компетенции, порядок формирования и функционирования, являются Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по кадрам и вознаграждениям, утвержденное Советом директоров 29.04.2009г., а также изменения и дополнения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по кадрам и вознаграждениям, утвержденные Советом директоров 23.07.2009 г.
- комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по корпоративному управлению:
| Председатель комитета | Качурин Александр Владимирович – член Совета директоров, заместитель начальника отдела обеспечения деятельности представителей департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест» |
| Член комитета | Пшеничников Игорь Борисович – член Совета директоров, директор департамента внешних коммуникаций |
| Член комитета | Тушунов Дмитрий Юрьевич – начальник аналитического управления – главный экономист ЗАО «Лидер» |
| Член комитета | Фаталин Андрей Сергеевич – корпоративный секретарь ОАО «Сибирьтелеком» |
Основными документами, регламентирующими деятельность комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению и определяющими вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирования, являются Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по корпоративному управлению, утвержденное Советом директоров 29.04.2009 г., а также изменения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по корпоративному управлению, утвержденные Советом директоров 23.07.2009 г.
- комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по стратегическому развитию:
| Председатель комитета | Локотков Алексей Алексеевич – заместитель председателя Совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» |
| Член комитета | Голубицкий Богдан Иванович – член Совета директоров, директор департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Связьинвест» |
| Член комитета | Дадыкин Иван Витальевич - генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком» |
| Член комитета | Кудрявцев Геннадий Георгиевич - член Совета директоров |
| Член комитета | Лещенко Михаил Александрович – член Совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» |
| Член комитета | Морозов Андрей Владимирович – член Совета директоров, начальник юридического отдела Московского представительства компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (NCH Advisors, Inc.) |
| Член комитета | Провоторов Александр Юрьевич - первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» |
Основными документами, регламентирующими деятельность комитета Совета директоров Общества по стратегическому развитию и определяющими вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирования, являются Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по стратегическому развитию, утвержденное Советом директоров 29.04.2009 г., а также изменения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по стратегическому развитию, утвержденные Советом директоров 23.07.2009 г.
- комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по аудиту в составе:
| Председатель комитета | Вербицкий Владимир Константинович - член Совета директоров, первый заместитель директора НП «Российский институт директоров» |
| Член комитета | Репин Игорь Николаевич – член Совета директоров, заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов |
| Член комитета | Голубицкий Богдан Иванович – член Совета директоров, директор департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Связьинвест» |
Основными документами, регламентирующими деятельность комитета Совета директоров Общества по аудиту и определяющими вопросы его компетенции, порядок формирования и функционирования, являются Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по аудиту, утвержденное Советом директоров 29.04.2009 г., а также изменения и дополнения в Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по аудиту, утвержденные Советом директоров 23.07.2009 г.
6. Сведения о деятельности Совета директоров в части обеспечения выполнения приоритетных направлений развития Общества, о заседаниях Совета директоров, комитетов Совета директоров и важнейших решениях, принятых на них.
Деятельность Совета директоров Общества была организована в соответствии с утвержденным планом работы, в котором отражены основные приоритетные направления развития Общества.
Советом директоров рассматривались вопросы перспективной направленности деятельности Общества, утвержден бюджет на 2010 год.
Совет директоров осуществлял постоянный контроль за работой менеджмента, рассматривая отчеты коллегиального органа управления об исполнении бюджета.
В целях обеспечения внутреннего контроля и управления рисками была дана оценка эффективности системы управления рисками.
Придавая большое значение вопросам повышения эффективности работы менеджмента, выработки и совершенствования мотивационных схем, Советом директоров ежеквартально рассматривались вопросы определения размера вознаграждений единоличного и коллегиального органов управления.
Советом директоров Общества принято значительное количество решений об одобрении сделок.
Приняты решения по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества, рассмотрены предложения акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
С целью реализации поставленных перед Обществом задач Советом директоров в 2009 году было проведено 26 заседаний, на которых рассмотрено 332 вопроса.
В ходе заседаний приняты решения по следующим ключевым вопросам деятельности ОАО «Сибирьтелеком»:
- об утверждении бюджета Общества на 2010 год;
- об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2010-2014 гг.;
- об утверждении инвестиционных приоритетов Общества на 2010 год;
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества по интеграции сотового бизнеса в 2010 г.
- об утверждении «Программы трансформации Общества в области продаж и обслуживания» в новой редакции;
- о результатах работы Общества по снижению уровня просроченной дебиторской задолженности (по итогам за 1-е полугодие 2009 года);
- о ходе реализации Программы трансформации Общества в области продаж и обслуживания;
- об определении (изменении) функциональных блоков организационной структуры и основных функций подразделений, входящих в функциональные блоки организационной структуры Общества;
- о создании комитетов Совета директоров;
- определение срока полномочий и количественного состава Правления, назначение его членов, утверждение условий дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключаемых с членами Правления;
- о внесении изменений в Положения о комитетах Совета директоров
- об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на обязательный аудит ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сибирьтелеком», и Положения о конкурсном комитете конкурса на право заключения договора на обязательный аудит ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сибирьтелеком»;
- об утверждении условий договора, заключаемого с аудитором Общества на аудит отчетности за 2009г.;
- об обеспечении финансовой устойчивости ОАО «Сибирьтелеком» в условиях кризиса;
- о ходе выполнения Программы развития на 2008-2012 гг.;
- о результатах работы Общества по управлению рисками в 2008 году;
- об утверждении Программы интеграции бизнеса ЗАО «АТС-32», ЗАО «АТС-41» и ЗАО «ЧитаНЭТ» в бизнес ОАО «Сибирьтелеком».
Ежеквартально Совет директоров заслушивал отчет Правления Общества об исполнении решений Совета директоров и общего собрания акционеров.
В отчетном периоде проведено 43 заседания комитетов Совета директоров Общества, в том числе:
- 8 заседаний комитета по стратегическому развитию;
- 7 заседаний комитета по аудиту;
- 9 заседаний комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям;
- 14 заседаний комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению;
- 2 совместных заседания комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям и комитета по аудиту;
- 3 совместных заседания комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям и комитета по корпоративному управлению.
Основными задачами комитета по стратегическому развитию в 2009 году являлись: разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе бюджету, перспективным планам, стратегиям и программам развития Общества, корректировка существующей стратегии Общества, разработка предложений по стратегии повышения капитализации.
Комитет по стратегическому развитию рассмотрел и выработал рекомендации по следующим вопросам:
- об утверждении бюджета Общества на 2010 год;
- О ходе выполнения Программы развития Общества на 2008 – 2012 годы;
- об утверждении инвестиционных приоритетов Общества на 2009 год;
- об утверждении программы трансформации в области продаж и обслуживания в новой редакции;
- об обеспечении финансовой устойчивости ОАО «Сибирьтелеком» в условиях кризиса;
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2010-2014 гг.;
- об отчете Общества по стратегии работы на финансовых рынках в течение 2009 года и планах на 2010 год по привлечению финансовых ресурсов;
- о реализации неотложных мерах Общества по сокращению оттока абонентов и увеличению объёма трафика в сегменте фиксированной связи и широкополосного доступа ОАО «Сибирьтелеком»;
- рассмотрение Положения о комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по стратегическому развитию.
Основными задачами комитета по аудиту в 2009 году являлись: повышение эффективности и качества работы Совета директоров в направлении обеспечения открытой коммуникации с независимым аудитором, Ревизионной комиссией, структурными подразделениями бухгалтерского учета, финансово-экономическими и осуществляющими функции внутреннего контроля.
Комитет по аудиту рассмотрел и выработал рекомендации по следующим наиболее важным вопросам:
- рассмотрение отчета о работе департамента внутреннего аудита Общества за 2008 год;
- о критериях оценки эффективности работы с ЗАО «КПМГ» по формированию аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сибирьтелеком» за 2008 год;
- об оценке аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «Сибирьтелеком» независимой аудиторской организации ЗАО «КПМГ» за 2008 год;
- об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на обязательной аудит ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сибирьтелеком» и Положения о конкурсном комитете на право заключения договора на обязательной аудит ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сибирьтелеком»;
- рассмотрение Положения о комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по аудиту в новой редакции;
- предложение по кандидатуре аудитора на 2009 год;
- о результатах работы Общества по управлению рисками в 2008 году.
- Рассмотрение итогов внешнего аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирьтелеком» за 9 месяцев 2009 г.
- Об утверждении условий договора, заключаемого с аудитором Общества на аудит отчетности за 2009 г.
Основными задачами комитета по корпоративному управлению в 2009 году являлись: определение основных принципов построения организационной структуры Общества, выработка рекомендаций Совету директоров по внесению изменений и дополнений в Устав, Положение о Совете директоров для дальнейшего утверждения на общем годовом собрании акционеров, рекомендаций по вопросам, связанным с созывом, проведением собраний акционеров и корпоративных преобразований в Обществе.
С целью совершенствования системы корпоративного управления комитетом по корпоративному управлению выработаны рекомендации Совету директоров по внесению изменений и дополнений в Уставы и иные внутренние документы дочерних Обществ ОАО «Сибирьтелеком».
Комитет по корпоративному управлению в отчетном году рассмотрел и выработал рекомендации по следующим вопросам:
- об определении функциональных блоков организационной структуры и основных функций подразделений, входящих в функциональные блоки организационной структуры Общества;
- о рассмотрении новой редакции Положения о дивидендной политике ОАО «Сибирьтелеком»;
- рассмотрение Положения о комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по корпоративному управлению в новой редакции;
- об утверждении Положений о Ревизионной комиссии, о Совете директоров, изменений и дополнений в Устав дочерних Обществ ОАО «Сибирьтелеком» в новых редакциях;
- рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- рассмотрение предложений по структуре Годового отчета Общества;
- по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества;
- о включении в повестку дня общего собрания акционеров вопросов:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
- предварительное утверждение Годового отчета Общества. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года
- рассмотрение отчета международного рейтингового агентства Standard & Poor’s;
- о премировании корпоративного секретаря Общества (ежеквартально, а также по итогам работы за год).
Основными задачами комитета по кадрам и вознаграждениям в 2009 году являлись: выработка рекомендаций проведения кадровой политики в Обществе, включая разработку критериев подбора и оценки кадров, выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, Правления, генеральным директором и руководителями филиалов и представительств Общества, определение принципов и критериев определения размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, генеральному директору, членам Правления Общества.
Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел и выработал рекомендации по следующим вопросам:
- определение срока полномочий и количественного состава Правления Общества, назначение его членов, утверждение условий дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключаемых с членами Правления;
- об утверждении Положения о вознаграждении членов Правления ОАО «Сибирьтелеком» в новой редакции;
- об определении размера ежеквартального вознаграждения членам Правления Общества;
- об утверждении годовых показателей эффективности деятельности Общества для целей премирования Генерального директора;
- об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с генеральным директором Общества;
- о премировании генерального директора Общества;
- о единой системе мотивации членов Совета директоров дочерних обществ ОАО «Сибирьтелеком»;
- о предварительном согласовании кандидатов на должности заместителей генерального директора – директоров филиалов ОАО «Сибирьтелеком». О рассмотрении условий трудовых договоров, заключаемых с заместителями генерального директора – директорами филиалов ОАО «Сибирьтелеком»;
7. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Совета директоров Общества (в соответствии с приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг»)
Изменение доли Председателя Совета директоров Юрченко Е.В. в отчетном периоде:
| | 2 кв. 2009 | 3 – 4 кв. 2009 | ||
| Доля в УК, % | Доля в ОА, % | Доля в УК, % | Доля в ОА, % | |
| Юрченко Евгений Валерьевич | 1,8525 | 1,7345 | 0,885 | 1,173 |
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества прочими членами Совета директоров не осуществлялись.