Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год, 2624.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2004 год, 1238.32kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2008 год, 2696.18kb.
- Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2007 год, 3667.47kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
8.4. Правление Общества
1. Количественный и персональный состав Правления Общества
Состав Правления Общества со сроком полномочий с 10.08.2008 г. до 10.08.2009 г.:
| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая позиция |
| 1. | Исаев Александр Иванович председатель Правления до 30.04.2009 | Генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком» |
| 2. | Борзенко Иван Иванович | Заместитель генерального директора – директор по безопасности ОАО «Сибирьтелеком» |
| 3. | Гриб Анатолий Викторович | Технический директор ОАО «Сибирьтелеком» |
| 4. | Дадыкин Иван Витальевич Председатель Правления С 01.05.2009 | Первый заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» |
| 5. | Курилов Дмитрий Евгеньевич | Коммерческий директор АО «Сибирьтелеком» |
| 6. | Ратушный Валерий Васильевич | Административный директор ОАО «Сибирьтелеком» |
| 7. | Рыбаков Николай Николаевич | Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО «Сибирьтелеком» |
| 8. | Селиванов Дмитрий Вадимович | Директор по управлению проектами ОАО «Сибирьтелеком» |
| 9. | Снытко Ирина Александровна | Директор по управлению персоналом ОАО «Сибирьтелеком» |
| 10. | Хвощинская Галина Ивановна | Главный бухгалтер ОАО «Сибирьтелеком» |
| 11. | Шейфер Александр Андреевич | Заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» |
Решением Совета директоров от 16.04.2009 года досрочно прекращены полномочия члена Правления Рыбакова Н.Н.
Решением Совета директоров от 29.05.2009 досрочно прекращены полномочия Курилова Д.Е., Селиванова Д.В., Ратушного В.В.
С 30.04.2009 Исаев А.И. не является членом Правления в соответствии с решением Совета директоров о досрочном прекращении им полномочий генерального директора.
С 01.05.2009 функции Председателя исполняет Дадыкин И.В.
С 30.05.2009 назначены члены Правления Общества со сроком полномочий с 30.05.2009 по 10.08.2009:
| 1. | Куприянов Юрий Геннадьевич | Заместитель генерального директора-директор Кемеровского филиала |
| 2. | Махорин Алексей Иванович | Заместитель генерального директора-директор Новосибирского филиала |
| 3 | Терентьев Юрий Александрович | Заместитель генерального директора-директор Алтайского филиала |
Количественный и персональный состав действующего Правления Общества
23 июля 2009 года в соответствии с решением Совета директоров определен состав Правления Общества в количестве 11 человек со сроком полномочий с 11 августа 2009 года по 10 августа 2010 года. Членами Правления назначены следующие лица: Беленький В.Г., Борзенко И.И., Гриб А.В., Диркс Я.И., Иванов С.М., Мохов А.А., Снытко И.А. Хвощинская Г.И., Шальнев Е.В., Шейфер А.А.
Председатель Правления - Дадыкин И.В
Краткие биографические данные
членов действующего Правления
| № | Ф.И.О. | Год рождения | Гражданство | Образование | Занимаемая должность (на момент избрания) | Время работы в должности | по состоянию на 31.12.2008г. | |
| доля в УК, % | доля ОА, % | |||||||
| 1 | Дадыкин Иван Витальевич | 1960 | РФ | высшее | Генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком» | с 2009г. | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 2 | Беленький Валерий Григорьевич | 1963 | РФ | высшее | Коммерческий директор | с 2009г. | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 3 | Борзенко Иван Иванович | 1951 | РФ | высшее | Заместитель генерального директора – директор по безопасности ОАО «Сибирьтелеком» | с 2003г. | 0,00024 | 0,00015 |
| 4 | Гриб Анатолий Викторович | 1961 | РФ | высшее | Технический директор ОАО «Сибирьтелеком» | с 2007г. | 0,00048 | 0,000107 |
| 5 | Диркс Яков Иванович | 1967 | РФ | высшее | Директор по управлению проектами | с 2009г. | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 6 | Иванов Сергей Михайлович | 1955 | РФ | высшее | Заместитель генерального директора -директор Красноярского филиала | с 2009г. | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 7 | Мохов Алексей Анатольевич | 1969 | РФ | высшее | Советник генерального директора | с 2009г. | 0,00025 | 0,00025 |
| 8 | Снытко Ирина Александровна | 1962 | РФ | высшее | Директор по управлению персоналом ОАО «Сибирьтелеком» | с 2007г. | 0,00005 | 0,000067 |
| 9 | Хвощинская Галина Ивановна | 1965 | РФ | высшее | Главный бухгалтер ОАО «Сибирьтелеком» | с 2003г. | 0,00008 | Доли не имеет |
| 10 | Шальнев Евгений Викторович | 1967 | РФ | высшее | Директор по информационным технологиям | с 2009г. | 0,00011 | 0,00015 |
| 11 | Шейфер Александр Андреевич | 1952 | РФ | высшее | Заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» | с 2007г. | 0,037 | 0,048 |
Доли владения членов Правления акциями Общества за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 не изменялись.
Иные должности, занимаемые членами действующего Правления в Обществе и в других организациях в органах управления за последние 5 лет и в настоящее время:
Дадыкин Иван Витальевич
| Период | Организация | Должность |
| 2006 - 2009 | ОАО «Сибирьтелеком» | член правления |
| 2006 - наст. время | З АО «АТС-32» | член совета директоров |
| 2007 - наст. время | З АО «АТС-41» | член совета директоров |
| 2007 - 2009 | ЗАО «Байкалвестком» | член совета директоров |
| 2009-27.02.10 | ЗАО «Байкалвестком» | председатель совета директоров |
| 2008 - 2009 | ЗАО «Енисейтелеком» | член совета директоров |
| 2009 - 27.02.10 | ЗАО «Енисейтелеком» | председатель совета директоров |
| 2009 – наст.время | ОАО «Сибирьтелеком» | председатель правления |
Борзенко Иван Иванович
| Период | Организация | Должность |
| 2005-наст.время | Иные должности в органах управления Общества и других организаций за последние 5 лет и в настоящее время не занимал |
Беленький Валерий Григорьевич
| Период | Организация | Должность |
| 2009 | ЗАО «СТеК GSM» | член совета директоров |
| 2009-наст.время | ЗАО «Ринет» | член совета директоров |
Гриб Анатолий Викторович
| Период | Организация | Должность |
| 2005 - наст. время | ЗАО «Новоком» | член совета директоров |
| 2008 - 2009 | ОАО «Ринет» | член совета директоров |
| 2009 - наст. время | ОАО «Ринет» | председатель совета директоров |
| 2009 - наст. время | ООО «Гипросвязь – Сибирь» | член совета директоров |
Диркс Яков Иванович
| Период | Организация | Должность |
| 2007-2009 | ОАО «Сибирьтелеком» | Директор департамента управления проектами |
| 2009-наст.время | ОАО «Сибирьтелеком» | Директор по управлению проектами |
| 2005-наст.время | Иные должности в органах управления Общества и других организаций за последние 5 лет и в настоящее время не занимал |
Иванов Сергей Михайлович
| Период | Организация | Должность |
| 2005-наст.время | Иные должности в органах управления Общества и других организаций за последние 5 лет и в настоящее время не занимал |
Мохов Алексей Анатольевич
| Период | Организация | Должность |
| 2008-наст.время | ОАО «Сибирьтелеком» | советник генерального директора |
| 2009 – наст. время | ЗАО «Новоком» | член совета директоров |
Снытко Ирина Александровна
| Период | Организация | Должность |
| 2005-наст.время | Иные должности в органах управления Общества и других организаций за последние 5 лет и в настоящее время не занимал |
Хвощинская Галина Ивановна
| Период | Организация | Должность |
| 2008 – наст. время | ЗАО «Байкалвестком» | член ревизионной комиссии |
| 2008 – наст. время | ЗАО «Енисейтелеком» | член ревизионной комиссии |
Шальнев Евгений Викторович
| Период | Организация | Должность |
| 2005-наст.время | Иные должности в органах управления Общества и других организаций за последние 5 лет и в настоящее время не занимал |
Шейфер Александр Андреевич
| Период | Организация | Должность |
| 2008 – 2009 | ЗАО «Новоком» | член совета директоров |
| 2009 – наст.время | ЗАО «Новоком» | председатель совета директоров |
| 2009 – 27.02.10 | ЗАО «Байкалвестком» | член совета директоров |
| 2009 - 27.02.10 | ЗАО «Енисейтелеком» | член совета директоров |
| 2009 - наст. время | З АО «АТС-32» | председатель совета директоров |
| 2009 - наст. время | ЗАО «АТС-41» | председатель совета директоров |
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Правления, выплаченных в отчетном году:
1.В соответствии с действующим Положением о Правлении ОАО «Сибирьтелеком», размер и порядок определения вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Совета директоров Общества.
В Обществе действует Положение о вознаграждении членов Правления ОАО «Сибирьтелеком», утвержденное Советом директоров, которое устанавливает критерии и порядок определения вознаграждения членам Правления.
2. Вознаграждение членов Правления состоит из ежемесячной доплаты за увеличение объема работы и квартальной премии за:
- выполнение основных экономических показателей бюджета Общества;
- выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- качество подготовки материалов к заседаниям Совета директоров.
За исполнение обязанностей члену Правления устанавливается и выплачивается ежемесячная доплата в размере 12500 руб. за увеличение объема работы.
Ежеквартальная премия определяется решением Совета директоров Общества по рекомендации комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и не может превышать 175 000 руб. в квартал каждому члену Правления с учетом выплат, обусловленных районным регулированием (максимальный размер квартальной премии).
3. Определенная решением Совета директоров сумма квартальной премии всему составу Правления распределяется между членами Правления равными долями. Председателю Правления квартальная премия устанавливается с коэффициентом 1,2.
4. В случае изменения состава Правления Общества в отчетном квартале размер квартальной премии определяется пропорционально времени, отработанному в отчетном квартале каждым членом Правления (в календарных днях).
5. Советом директоров может быть принято решение о снижении общего размера квартальной премии (либо о невыплате квартальной премии в полном объеме) каждому действовавшему в течение квартала составу Правления за невыполнение запланированных показателей бюджета, ненадлежащее и несвоевременное исполнение решений, ранее принятых общим собранием акционеров и Советом акционеров. Снижение может составлять до 40% от максимального размера квартальной премии.
При решении о снижении квартальной премии также оценивается качество подготовки материалов к заседаниям Совета директоров. По результатам оценки качества подготовки материалов к заседаниям Совета директоров может быть принято решение о снижении размера квартальной премии членам Правления в размере до 20% от максимального размера квартальной премии.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления Общества за 2009 финансовый год, составил 1 806 тыс. руб.
2. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Правления Общества (в соответствии с приказом ФСФР РФ от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг»).
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Правления не осуществлялись.