«Санаторий «Русь»
| Вид материала | Документы |
- Раннее бронирование пасионатов санаториев и отелей в крыму чем раньше тем дешевле!!!, 31.26kb.
- Отчет (доклад) ревизионной комиссии ОАО санаторий «русь», 114.34kb.
- Отчет (доклад) ревизионной комиссии ОАО санаторий «русь», 139.16kb.
- Санаторий Пралеска, 144.56kb.
- Древняя Русь, 80.83kb.
- Санаторий «Приморье» расположен в курортной части города на берегу моря, 89.09kb.
- Ессентуки Санаторий «виктория» высшей категории Санаторий, 192.25kb.
- Парк-отель «Кокшетау», отель «Береке», «Алем», «Нурсат», санаторий «Ок-Жектпес», пансионат, 79.57kb.
- Санаторий «Белая акация», 53.73kb.
- Устюг Санаторий «Бобровниково», 60.16kb.
I. Общие сведения
1.1. Сведения о создании общества
Открытое акционерное общество «Санаторий «Русь» (ОАО «Санаторий «Русь»)
создано в соответствии с договором о создании ЗАО «Санаторий «Русь» от 27 февраля 1998 года.
Учредители: ОАО Сибнефтепровод, 625048, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Рспублики,№139;
ОАО «Нефтегазкурортстрой», 353470, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Луначарского, 169
Зарегистрировано 3 марта 1998 г.№2354 Администрацией г.Геленджика Краснодарского края.
Основной государственный регистрационный номер 1022300777509, дата внесения записи: 18 декабря 2002 года инспекцией МНС по г.Геленджику Краснодарского края, свидетельство: серия 23 № 003373355
Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Туристическая,25-а
Филиалы и представительства - отсутствуют.
1.2. Отчет совета директоров общества
Совет директоров ОАО «Санаторий «Русь» определяет стратегию развития Общества, утверждает приоритетные направления деятельности Общества, обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью. Принимает решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, одобрение крупных сделок, утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, решает иные вопросы, предусмотренные уставом Общества и Федеральными законами.
Проведено заседаний Совета директоров ОАО «Санаторий «Русь» - 5
Основные вопросы, рассмотренные на заседании Совета директоров Общества:
- О рассмотрении включении предложения акционера - ОАО «Черномортранснефть» в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Русь».
- О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Русь», утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, о включении кандидатов в список кандидату для голосования по выборам членов Совета директоров Общества, о включении кандидатов в список кандидату для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии общества.
- О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытка ОАО «Санаторий «Русь» за 2009 год.
- О предварительном распределении прибыли ОАО «Санаторий «Русь» за 2009 год.
- О дивидендах по обыкновенным акциям ОАО «Санаторий «Русь» за 2009 год.
- Об определении размера оплаты услуг аудитора.
1.3. Сведения о членах совета директоров общества
В Совет директоров Общества избраны:
- Николаев Сергей Борисович – генеральный директор ОАО «Черномортранснефть»;
- Садыков Александр Юрьевич – заместитель генерального директора
ОАО «Черномортранснефть» по кадрам и социальным вопросам;
- Коробейников Игорь Игоревич – заместитель генерального директора
ОАО «Черномортранснефть» по экономике;
- Басак Евгений Георгиевич - советник генерального директора ОАО «Черномортранснефть»- директор СОК «Фрегат»;
- Головина Татьяна Васильевна - генеральный директор ОАО «Санаторий «Русь».
1.4. Сведения о генеральном директоре общества
Головина Татьяна Васильевна
Год рождения: 1955 г.
Образование: высшее.
С 09.11.2004 г. по 05.02.2008 г. – генеральный директор ОАО «Голубая даль»
С 19.05.2008 г. по 19.09.2008 г. - заместитель генерального директора по хозяйственной части ЗАО «Санаторий «Русь»
С 19.09.2008 г. и по настоящее время - генеральный директор ОАО «Санаторий «Русь».
Наличие доли в уставном капитале: не имеет
1.5. Сведения о членах правления общества
Николаев Сергей Борисович
Год рождения: 1952 г.
Образование: высшее
Занимаемая в настоящее время должность: генеральный директор ОАО "Черномортранснефть".
Наличие доли в уставном капитале общества: не имеет.
Садыков Александр Юрьевич
Год рождения: 1976 г.
Образование: высшее
Занимаемая в настоящее время должность: заместитель генерального директора ОАО "Черномортранснефть" по кадрам и социальным вопросам.
Наличие доли в уставном капитале общества: не имеет.
Коробейников Игорь Игоревич
Год рождения: 1976 г.
Образование: высшее
Занимаемая в настоящее время должность: заместитель генерального директора ОАО "Черномортранснефть" по экономике.
Наличие доли в уставном капитале общества: не имеет.
Басак Евгений Георгиевич
Год рождения: 1955 г.
Образование: высшее
Занимаемая в настоящее время должность: советник генерального директора ОАО "Черномортранснефть" - директор СОК "Фрегат".
Наличие доли в уставном капитале общества: не имеет.
Головина Татьяна Васильевна
Год рождения:1955г.
Образование: высшее
Занимаемая в настоящее время должность генеральный директор ОАО «Санаторий «Русь».
Наличие доли в уставном капитале общества: не имеет.
1.6. Вознаграждение, выплаченное или выплачиваемое членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества по результатам отчетного года
Вознаграждение членам совета директоров, генеральному директору по результатам отчетного года не выплачивалось.
1.7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
ОАО «Санаторий «Русь» дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивались.
1.8. Доходы от участия в других организациях
ОАО «Санаторий «Русь» доходов от участия в других организациях не имеет.