Geum.ru

Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество

Вид материалаОтчет

Содержание


Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) акционерного общества
Сведения о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) по каждому органу управления акционерного общества по результатам отчет
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
Сведения о деятельности органов управления акционерного общества в отчетном году
Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества, Аудиторе и их деятельности в отчетном году
Деятельность Ревизионной комиссии в 2010 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Сведения о дочерних и зависимых обществах акционерного общества
Сведения о размещенных акционерным обществом акциях, поступивших в его распоряжение в отчетном году
Сведения об изменении размера уставного капитала акционерного общества в отчетном году
Сведения об участии акционерного общества в судебных процессах в отчетном году
Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества



Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) акционерного общества


Куксов Сергей Алексеевич

Год рождения: 1969


Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Воронежский политехнический институт

Специальность: экономист

Период обучения: 09.1986-04.1993 г.


Должности за последние 5 лет:

Период: 02.06.2005 – 20.11.2006 г.

Организация: ОАО «Рубин-Ювелир»

Должность: Генеральный директор


Период: 21.11.2006 – 30.11.2007 г.

Организация: ООО «Рубин-Ювелир»

Должность: Генеральный директор


Период: 01.12.2007 – наст. время

Организация: ООО «Инсерт»

Должность: Консультант по экономическим вопросам


Период: 23.07.2009 – наст. время

Организация: ОАО «ЦУМ-Воронеж»

Должность: Генеральный директор


Доля в уставном капитале эмитента: 25,1 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 25,1 %

Доля в уставном (складочном) капитале дочернего общества ОАО «ЦУМ - Воронеж»: доли не имеет


Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «ЦУМ - Воронеж»:

Родственных связей не имеет.


Владение акциями ОАО «ЦУМ - Воронеж» в течение отчетного года:

В течение 2010 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ЦУМ - Воронеж», совершенные Куксовым Сергеем Алексеевичем не имели место.


Сведения о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества


Коллегиальный исполнительный орган ОАО «ЦУМ - Воронеж» не предусмотрен Уставом.


    1. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) по каждому органу управления акционерного общества по результатам отчетного года



Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «ЦУМ - Воронеж», выплачивается заработная плата в размере, определенном в трудовом договоре.


Членам Совета директоров ОАО «ЦУМ - Воронеж» вознаграждения (компенсации расходов), связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров не выплачиваются. Решениями общих собраний акционеров ОАО «ЦУМ - Воронеж» размеры таких вознаграждений и компенсаций в 2010 году не устанавливались.


IV. Иная информация об акционерном обществе

    1. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения



Кодекс корпоративного поведения не разрабатывался и не утверждался органами управления ОАО «ЦУМ - Воронеж» в качестве внутреннего документа, обязательного для соблюдения.


    1. Сведения о деятельности органов управления акционерного общества в отчетном году



Общее собрание акционеров акционерного общества


Годовое Общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества за 2009 год, созванное решением совета директоров акционерного общества 30 июня 2010 г. объявлено несостоявшимся

в связи с отсутствием кворума для проведения общего собрания акционеров.


02 августа 2010 года состоялось повторное годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности ОАО «ЦУМ - Воронеж» за 2009 финансовый год. На собрании решались вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2009 года;

2. Определение количественного состава Совета директоров Общества;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

5. Утверждение аудитора Общества;

6. Избрание Счетной комиссии Общества.


Совет директоров акционерного общества


Совет директоров ОАО «ЦУМ - Воронеж», избранный годовым общим собранием акционеров 02 августа 2010 года (Протокол № б/н от 05.08. 2010 г.), состоял из 5 членов: Большакова Андрея Владимировича, Капралова Андрея Владимировича, Куракина Дениса Владимировича, Малкова Александра Леонидовича, Шубина Геннадия Юрьевича.

Председатель Совета директоров – Большаков Андрей Владимирович.

В 2010 году проводились заседания Совета директоров по мере необходимости. На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы общего руководства деятельностью ОАО ««ЦУМ - Воронеж» (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), в том числе:

-О предварительном утверждении годового отчета Общества.

-Об утверждении предложения Совета директоров об объявлении (начислении и выплате) дивидендов по обыкновенным именным акциям по итогам работы за 2009 год.

-О созыве годового общего собрания акционеров Общества и решении вопросов, связанных с его проведением:

-О кандидатах в совет директоров Общества.

-О кандидатах в ревизионную комиссию Общества.

-О кандидатах в аудиторы Общества.

-Избрание председателя Совета директоров ОАО «ЦУМ - Воронеж»

В своей деятельности Совет директоров руководствовался действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ЦУМ - Воронеж».


Единоличный и коллегиальный исполнительные органы акционерного общества


В 2010 году руководство текущей деятельностью ОАО «ЦУМ - Воронеж» осуществлял Генеральный директор (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров). В своей деятельности Генеральный директор руководствовался действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ЦУМ - Воронеж». Генеральный директор осуществлял организацию выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «ЦУМ - Воронеж».


Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «ЦУМ - Воронеж» не предусмотрен.


    1. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества, Аудиторе и их деятельности в отчетном году



Годовым общим собранием акционеров 02 августа 2010 года (Протокол № б/н от 05.08.2010 г.) избрана Ревизионная комиссия ОАО «ЦУМ - Воронеж» в следующем составе:
  1. Засухин Денис Андреевич;
  2. Матько Эдуард Богданович;
  3. Фабрикант Ирина Изильевна.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества члены Ревизионной комиссии не входят в состав Совета директоров ОАО «ЦУМ - Воронеж», а также не занимает иные должности в органах управления ОАО «ЦУМ - Воронеж».

Деятельность Ревизионной комиссии в 2010 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «ЦУМ - Воронеж».

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Ревизионной комиссией была проведена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦУМ - Воронеж» по итогам деятельности Общества за 2010 год, проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦУМ - Воронеж» за 2010 год (Заключение Ревизионной комиссии от 25.04.2011г.). Ревизионная комиссия ОАО «ЦУМ - Воронеж» подтвердила достоверность данных, содержащихся в них.

В результате проверки бухгалтерской отчетности было установлено, что бухгалтерский учет в Обществе, составление отчетности за 2010 год осуществляется бухгалтерией и руководством Общества в соответствии с ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению от 31.10.2000г. № 94н, в редакции Приказа Минфина РФ от 07.05.2003г. № 38Н, от 18.09.2006г. № 115Н и другими нормативными документами.

Ревизионной комиссией было констатировано, что данные годового отчета, бухгалтерской отчетности и финансовых документов ОАО «ЦУМ - Воронеж» за 2010 год не содержат существенных искажений и могут быть признаны достоверными, действия Совета директоров и исполнительных органов Общества являлись целесообразными, правомерными и были направлены на дальнейшее развитие предприятия. Нарушений со стороны Совета директоров и исполнительных органов Общества норм Устава и внутренних документов Общества не обнаружено.

В течение 2010 года решения общего собрания акционеров, Совета директоров о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦУМ - Воронеж» не принимались.

В течение 2010 года требования акционера (акционеров) ОАО «ЦУМ - Воронеж», владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО «ЦУМ - Воронеж», о проведении такой проверки в ОАО «ЦУМ - Воронеж» не поступали.

В течение 2010 года требования Ревизионной комиссии ОАО «ЦУМ - Воронеж» о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества отсутствовали.

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ЦУМ - Воронеж» повторным годовым общим собранием акционеров 02 августа 2010 года (Протокол № б/н от 05.08.2010г.) была избрана независимая аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Комплекс» (ОГРН 1023601549498 от 28.10.2002 г., место нахождения: 394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 50, телефон: (4732) 398-185, лицензия на проведение общего аудита № Е000857, выдана на основании Приказа Министерства Финансов РФ от 25.06.02 г. № 123 (срок действия лицензии - 5 лет; срок продлен Приказом Министерства Финансов РФ от 22.06.2007 г. № 436 на 5 лет».

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Комплекс» осуществило аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦУМ - Воронеж» за 2010 год и проверку годовой финансовой отчетности ОАО «ЦУМ - Воронеж» за 2010 год. Аудиторское заключение свидетельствует: бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех сущест­венных отношениях финансовое положение организации ОАО «ЦУМ-ВОРОНЕЖ» по со­стоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами со­ставления бухгалтерской отчетности.


    1. Сведения о дочерних и зависимых обществах акционерного общества



ОАО «ЦУМ - Воронеж» не имеет дочерних и зависимых обществ.


    1. Сведения о размещенных акционерным обществом акциях, поступивших в его распоряжение в отчетном году



В 2010 году уполномоченные органы ОАО «ЦУМ - Воронеж» не принимали решений о приобретении размещенных им акций.

В 2010 году общее собрание акционеров ОАО «ЦУМ - Воронеж» не принимали решений, повлекших право акционеров требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ОАО «ЦУМ - Воронеж».


    1. Сведения об изменении размера уставного капитала акционерного общества в отчетном году



В 2010 году размер уставного капитала ОАО «ЦУМ - Воронеж» не изменялся. В течение 2010 года уполномоченные органы ОАО «ЦУМ - Воронеж» не принимали решений об изменении размера уставного капитала.


    1. Сведения об участии акционерного общества в судебных процессах в отчетном году



В 2010 году ОАО «ЦУМ - Воронеж» к судебным процессам, участие в которых может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности, не привлекалось.


    1. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества



Иная информация отсутствует.


Годовой отчет ОАО «ЦУМ - Воронеж» составлен в соответствии с:

  • Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (с изменениями);
  • Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (с изменениями);



ПРИЛОЖЕНИЯ:


1. Бухгалтерский баланс ОАО «ЦУМ-Воронеж» за 2010 год.

2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЦУМ-Воронеж» за 2010 год.

3.Заключение Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЦУМ-Воронеж» за 2010г., о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦУМ-Воронеж» за 2010 год.

4. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «ЦУМ-Воронеж» за 2010 год.