Годовой отчет ОАО "птицефабрика "боровская" за 2010 год

Вид материала

Содержание

Сведения об обществе
298 Орган, осуществивший государственную регистрацию: администрация Тюменского района Тюменской области.
Ооо «ук "растам»
Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России».
Оао «цмд»
Положение общества в отрасли
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Перспективы развития общества
Описание основных факторов риска деятельности общества.
6. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества.
8. Сведения о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
9. Состав совета директоров.
ГП "Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа"
Члены совета директоров
ГУ "Исполнительная дирекция регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа"
Директор департамента
Советник президента
Высшее Должности за последние 5 лет: Период: - 2004г. – 2005г.
ОАО "Мосточлегмаш"
Заместитель генерального директора по инженерному обеспечению
...
Полное содержание

Подобный материал:

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО "Птицефабрика "Боровская"

Протокол от _______ № _________

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров

ОАО "Птицефабрика "Боровская"

Протокол от _________. № ________

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "БОРОВСКАЯ"

за 2010 год

Генеральный директор

ОАО "Птицефабрика "Боровская"

____________ А.В.Гордеев

Главный бухгалтер

ОАО "Птицефабрика "Боровская"

____________ В.Е. Чемякин

п. Боровский

2011 год

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Боровская» (далее именуемое также "общество", "эмитент").

На дату окончания отчетного 2010 года общество являлось Закрытым акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская".

На основании решения общего собрания акционеров ЗАО "Птицефабрика "Боровская" от 05.04.2011г. внесены изменения в Устав Общества (принят Устав в новой редакции), в связи с чем Общество переименовано (преобразовано) в Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Боровская". Изменения в Единый государственный реестр юридических лиц внесены 28.04.2011г.

Местонахождение и почтовый адрес.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок Боровский, улица Островского дом 1А.

Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 625504, Тюменская область, Тюменский район, пос. Боровский, улица Островского дом 1А

Сведения о государственной регистрации общества

Для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года

В результате приватизации государственного предприятия "Птицефабрика "Боровская" 02 апреля 1993г. было создано Акционерное общество закрытого типа "Птицефабрика "Боровская".

Дата первичной государственной регистрации: 02.04.1993 г.

Номер постановления о первичной государственной регистрации: 298

Орган, осуществивший государственную регистрацию: администрация Тюменского района Тюменской области.

В последующем (30 июня 1997г.) Акционерное общество закрытого типа "Птицефабрика "Боровская" было переименовано в Закрытое акционерное общество "Птицефабрика "Боровская".

Дата государственной регистрации (перерегистрации): 30.06.1997 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 20573

Орган, осуществивший государственную регистрацию: администрация Тюменского района.

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 25.12.2002 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1027200875965

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Тюмени №3

Сведения об уставном капитале.

Размер уставного капитала на 31.12.10г. (руб.): 419 902 330

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

количество (штук): 419 902 330

общий объем (руб.): 419 902 330

номинальная стоимость 1 акции – 1 (Один) рубль 00 коп.

Сведения об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РАСТАМ"

Сокращенное наименование аудиторской организации: ООО «УК "РАСТАМ»

Местонахождения: РФ, 625048, г. Тюмень, ул. Шиллера 34 корпус 1/1

Почтовый адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Шиллера 34 корпус 1/1

ИНН: 7202182684

ОГРН: 1087232009215

Тел.: (3452) 40-41-50 Факс: (3452) 40-00-21.

Адрес электронной почты: info@rastam. ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е001571.

Дата выдачи: 06.09.2002 г.

Срок действия: до 06.09.2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: ООО "Управляющая компания "РАСТАМ" является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России».

Информация о реестродержателе общества:

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД»

Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8

ИНН: 7708047457

ОГРН: 1027700095730

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00-255

Дата выдачи: 13.09.2002г.

Дата окончания действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 06.10.1997г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Птицеводческая отрасль является важной составляющей частью агропромышленного комплекса России. В настоящее время функционирует более 1500 различных открытых и закрытых обществ, частных и государственных предприятий по производству яиц и диетического мяса птицы.

В течение последних пяти финансовых лет объем производства яйца и продуктов его переработки в Российской Федерации стабильно увеличивается. Наблюдается развитие крупных производств.

Сегодня ОАО « Птицефабрика «Боровская» - ведущее предприятие в Сибири, одно из крупнейших по производству яйцепродуктов в России и Европе. В год производится 958,5 млн. шт. яйца, 3852 тонны куриного мяса, из которого 70% перерабатывается в мясные продукты (наборы, фарш, колбасные изделия) и реализуются в основном населению Тюменской области.

На предприятии содержится 4,1 млн. голов птицы, из которых 3 млн. кур – несушек.

Показатели продуктивности, сохранности птицы, расход кормов и труда на производство продукции доведены до уровня мировых стандартов и продолжается процесс их улучшения.

Производство яиц сельскохозяйственной птицы занимает преобладающее и приоритетное значение. Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 % выручки (доходов) за отчетный период (яйцо, продукция яичной переработки) представлены в следующей таблице.

Наименование показателя	2005г	2006г	2007г	2008г	2009г	2010г.
Объем выручки от продажи яичной продукции, тыс. руб.	1082924	1094077	1320155	1748287	1889377	1830 663
Доля выручки от яичной продукции в общем объеме выручки, %	78,7	81,9	80,7	76,9	86,11	84,7

Предприятие осуществляет свою основную хозяйственную деятельность только на территории Российской Федерации. Деятельность не носит сезонный характер.

Реализация продукции осуществляется практически на всей территории Российской Федерации: Тюменская, Московская, Свердловская, Челябинская, Омская, Новосибирская, Ростовская, Белгородская, Ленинградская, Самарская области.
С 2003 года продажа яйца пищевого куриного осуществляется через официального дилера ООО «Торговый дом «Боровский». ОАО "Птицефабрика "Боровская" самостоятельно реализует яичную продукцию, такую как яичный порошок, белок, желток, жидкий охлажденный меланж.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт предприятием его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативный фактор: сокращение потребления продукции в связи с кризисом, наличие на рынке продукции более высокого качества, демпинг со стороны конкурентов.
Возможные действия: увеличение клиентской базы, работа над улучшением качества продукции, заключение долгосрочных контрактов с конкретизацией объемов поставок продукции, качественное обслуживание имеющихся клиентов.

На состояние отрасли влияет доступность инвестиций, а также колебания рынка зерна и других составляющих комбикормов.

ОАО "Птицефабрика Боровская" является стабильно развивающимся предприятием отрасли, демонстрирующим тенденцию роста объема производства.

На сегодня ОАО «Птицефабрика «Боровская» официально представляет интересы России в Международной комиссии по яйцу.

Поскольку птицеводство представляет собой капиталоемкую отрасль производства, основным препятствием развития отрасли являются недостаточность российских источников финансирования для создания нового производства. В то же время конкурентоспособность предприятия в отрасли зависит от использования современного оборудования и технологий, а также импортных кроссов, содержание которых, кроме того, требует применения импортируемых составляющих (вакцин, витаминов). В этих условиях предприятие считает результаты деятельности удовлетворительными и соответствующими общим тенденциям развития отрасли.

Причинами, обосновывающими полученные удовлетворительные результаты деятельности считаем следующее:

- использование современных технологий;

-обеспеченность достаточным ресурсным потенциалом для бесперебойного функционирования предприятия;

- активная маркетинговая и сбытовая политика, расширение ассортиментного ряда яичной продукции;

- модернизация производства.

На деятельность ОАО "Птицефабрика Боровская" и результаты такой деятельности влияют такие факторы и условия, как:

рост объема продаж;
изменение цен на кормовые ингредиенты;
тенденция роста потребления продуктов переработки яйца.

Учитывая основной вид деятельности ОАО "Птицефабрика "Боровская", производство яйца и яичных продуктов, основными конкурентами ОАО "Птицефабрика "Боровская" являются ЗАО "Птицефабрика "Пышминская", ОАО "Птицефабрика "Свердловская" – производители яйца пищевого куриного, ЗАО "Птицефабрика "Роскар", "Владзернопродукт", птицефабрика "Приморская" – производители яичных продуктов в России, Sanovo (имеет ряд филиалов, один из которых расположен в Германии), Belovo, Ovoprod, Igreka и другие – производители яичных продуктов за рубежом.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров принимал активное участие в деятельности Общества. В 2010 году совет директоров ОАО "Птицефабрика "Боровская" провел 23 заседания.

Члены совета директоров решали как обязательные вопросы, так и принимали участие во всех процессах, происходящих в Обществе. Рассматривались такие вопросы как предоставление кредитов, передача объектов соцкультбыта в муниципальную собственность и другие.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планы будущей деятельности предприятия:

- освоение технологии крупногабаритных перевозок комбикормов;

- реконструкция клеточного оборудования;

- освоение новых рынков сбыта яйцепродукции.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению общества, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Приоритетным рынком для общества является внутренний рынок. Возможность ухудшения ситуации в отрасли эмитента маловероятна. Существует риск случайной гибели, снижения урожайности сельскохозяйственных культур, риск гибели или вынужденного убоя сельскохозяйственных животных. Также есть технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования.
Основной организационной формой уменьшения и компенсации величины ущерба является страхование. Производится коммерческое страхование опасных производственных объектов, птицы, транспортных средств, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и медицинское страхование.
Самострахование осуществляется путем создания запасов кормов, топлива, запчастей, материалов.
Существуют риски, связанные с усилением конкуренции. Для снижения влияния данного риска общество ставит перед собой следующие задачи:
- привести в соответствие высокое качество продукции и цену
- стать лидером по объемам продаж в УРФО
- выйти на внешний рынок
- повышать качество услуг
- обеспечить непрерывное обновление ассортимента
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Наиболее значимые прогнозируемые изменения связаны с увеличением себестоимости продукции в связи с повышением тарифов на газ, электроэнергию, ГСМ, зерно и другие составляющие кормов. Динамика изменения цен на зерно в значительной степени обусловлена изменением урожая текущего года.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Усиление конкуренции между крупнейшими производителями яйца и продуктов его переработки и возможное ухудшение экономической ситуации в отрасли может повлечь необходимость снижения цен на продукцию, производимую обществом. Следствием этого может стать падение рентабельности деятельности обществом. В силу того, что ОАО «Птицефабрика «Боровская» - крупнейший производитель яйца и продуктов его переработки и прогнозируется рост объема продаж риск, связанный с существенным падением цен на продукцию в настоящее время мало вероятен.
Вышеуказанные факторы, по мнению эмитента, не будут иметь заметного негативного влияния на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Прежде всего это связано со спецификой исполнения обязательств по ценным бумагам: выплата дивидендов по обыкновенным акциям осуществляется на основании решения акционеров, принимаемого по результатам хозяйственной деятельности эмитента. Качество и объем спроса на рынке, как полагает эмитент, позволит нивелировать рост цен на продукцию, связанный с увеличением себестоимости.
Конкретные риск-менеджментские мероприятия будут зависеть от обстоятельств возникновения того или иного риска и возможностей его локализации
Приоритетным рынком для предприятия является внутренний рынок. Возможность ухудшения ситуации в отрасли маловероятна. Существует риск случайной гибели, снижения урожайности сельскохозяйственных культур, риск гибели или вынужденного убоя сельскохозяйственных животных. Также есть технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования.

Резкое увеличение процентных ставок может отразиться на платежеспособности, поскольку предприятие привлекает кредитные средства.

Для анализа финансовых рисков производится планирование и оценка фактически сложившейся прибыльности работы. Ежеквартально определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, показатели деловой активности сравниваются с фактическими результатами деятельности, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

Для снижения риска ликвидности организовано планирование и контроль суточных объемов поступлений денежных средств. Осуществляется работа по снижению дебиторской задолженности покупателей.

Возможный риск может быть вызван следующими факторами:

возможными неблагоприятными тенденциями в экономики и ухудшением экономических условий России (политическими рисками). Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой снижение потребительской активности населения;

изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым обществом, и, соответственно, росту затрат.

ухудшением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

Решения о выплате дивидендов в 2010 году не принимались.

7. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.

В 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

8. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Перечень совершенных Обществом в отчетном 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Предмет сделки	Количество сделок, шт.	Сторона сделки (контрагент Общества)	Лицо, заинтересованное в сделке
Сделки, решения об одобрении которых приняты общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества
1.	Договор кредитной линии	14	ОАО Ханты-Мансийский банк	Акционер Общества Исполнительная дирекция Регионального государственного фонда поколений ХМАО, члены совета директоров Общества Амиров Г.А., Кондырев А.И.
2	Договор купли-продажи акций	1	ГП "Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа"	Семахин Сергей Станиславович, является членом Совета директоров ЗАО "Птицефабрика "Боровская" и генеральным директором ГП "Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа".
3	Договор поручительства	3	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО)	члены совета директоров Общества Кондырев А.И., Беляк Д.В.
Сделки, решения об одобрении которых приняты советом директоров Общества
1.	Договор поручительства	2	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО)	члены совета директоров Общества Кондырев А.И., Беляк Д.В.

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 1 773 000 000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: указанных сделок не совершалось.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

В состав Совета директоров ОАО "Птицефабрика "Боровская" (ранее ЗАО "Птицефабрика "Боровская") входят 7 человек:

в период 01.01.2010г. по 12.11.2010г.

Председатель: Кондырев Александр Иванович

Год рождения: 1962

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2004г. - по период (сведений нет)

Организация: ГУ "Исполнительная дирекция регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа"

Должность: Исполнительный директор

Период: - 2004г. – май 2010г.

Организация: ГП "Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет

К административной и уголовной ответственности не привлекался.

Члены совета директоров:

Амиров Гаджи Амирович

Год рождения: 1948

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - с 2004г. по период (сведений нет)

Организация: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

Должность: Заместитель Председателя Правительства, директор департамента государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет

К административной и уголовной ответственности не привлекался.

Беляк Дмитрий Вячеславович

Год рождения: 1964

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - с 2004г. по период (сведений нет)

Организация: ГУ "Исполнительная дирекция регионального государственного фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа"

Должность: Главный бухгалтер

Организация: ГП "Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа"

Должность: Заместитель генерального директора по финансам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет

К административной и уголовной ответственности не привлекался.

Климчак Сергей Александрович

Год рождения: 1949

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2004г. – 2005г.

Организация: ОАО «Номос-банк»

Должность: Директор департамента

Период: - 2005г. – 2007г.

Организация: ОАО «Номос-банк»

Должность: Вице-президент

Период: - 2007г. – 2008г.

Организация: ОАО "Ханты-Мансийский банк"

Должность: Советник президента

Период: - 2008г. – по период (сведений нет)

Организация: ОАО "Ханты-Мансийский банк"

Должность: Вице-президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет

К административной и уголовной ответственности не привлекался.

Гурьянов Андрей Петрович

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2005г. – наст. время

Организация: ГП "Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа"

Должность: Начальник юридического управления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет

К административной и уголовной ответственности не привлекался.

Сойкин Алексей Владимирович

Год рождения: 1962

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2004г. – 2005г.

Организация: ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй"

Должность: Директор по стратегическому развитию

Период: - 2006г. – 2009г.

Организация: ОАО "Мосточлегмаш"

Должность: Советник президента, генеральный директор

Период: - 2009г. – по период (сведений нет)

Организация: ГП "Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа"

Должность: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет

К административной и уголовной ответственности не привлекался.

Мальцев Леонид Петрович

Год рождения: 1954

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2004г. – январь2005г.

Организация ЗАО "Птицефабрика "Боровская"

Должность: Заместитель генерального директора по инженерному обеспечению

Период: - январь 2005г. – сентябрь 2008г.

Организация ЗАО "Птицефабрика "Боровская"

Должность: Заместитель исполнительного директора по инженерному обеспечению

Период: - сентябрь 2008г. – по период (сведений нет)

Организация ЗАО "Птицефабрика "Боровская"

Должность Генеральный директор Период сентябрь 2008г. 16 сентября 2010г.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.012%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет

К административной и уголовной ответственности не привлекался.

Указанный состав совета директоров был выбран общим собранием акционеров 29.06.2009.

в период 12.11.2010г по.31.12.2010г.

Состав совета директоров общества:

Каспрова Оксана Михайловна (председатель)

Год рождения: сведения не предоставлены

Образование: сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: сведения не предоставлены

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения не предоставлены

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведения не предоставлены

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
сведения не предоставлены

Гордеев Александр Витальевич

Год рождения: 1979

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по
апрель 2005г.	декабрь 2006г.	ООО "Оптимальные химические технологии + Консалтинг"	Начальник юридического отдела
январь 2007г.	май 2008г.	Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве	Ведущий специалист-эксперт
июнь 2008г.	ноябрь 2010г.	ООО "Агро Лэнд"	Генеральный директор
ноябрь 2010г.	ноябрь 2010г.	ООО "Торговый дом "Боровский"	Генеральный директор
декабрь 2010г.	наст.время	ЗАО "Птицефабрика "Боровская"	Генеральный директор

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2005г.	2007г.	ЗАО "Птицефабрика "Пышминская"	Генеральный директор
2005г.	2006г.	"Боровская" бройлерная птицефабрика	Генеральный директор (по совместительству)
2007г.	наст.время	Группа компаний "Региональный продукт"	Президент
2007г.	наст.время	Птицефабрика "Ирбитская"	Генеральный директор (по совместительству)
17 сентября 2010г.	ноябрь 2010г.	ЗАО "Птицефабрика "Боровская"	Генеральный директор

Период		Наименование организации	Должность
с	по
28 июня 2005г.	18 сентября 2006г.	Аппарат Губернатора Тюменской области	Заместитель директора департамента промышленности, инвестиций и поддержки предпринимательства Тюменской области, начальник управления инвестиций и инноваций
03 декабря 2007г.	19 ноября 2008г.	Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу	Помощник начальника в аппарате при руководстве
01 февраля 2009г.	12 мая 2010г.	ООО "Карьер-Ресурс"	Технический директор
03 июня 2010г.	сведений нет	Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа "Исполнительная дирекция фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Гизятуллин Джалиль Ахмет-Джамилевич

Год рождения: сведения не предоставлены

Образование: сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: сведения не предоставлены

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не предоставлены

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
не предоставлены

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
не предоставлены

Афанасьева Елена Павловна

Год рождения: сведения не предоставлены

Образование: сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: сведения не предоставлены

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения не предоставлены

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
сведения не предоставлены

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
сведения не предоставлены

Никанорова Ольга Сергеевна

Год рождения: сведения не предоставлены

Образование: сведения не предоставлены

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: сведения не сведения предоставлены

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сведения не предоставлены

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
сведения не предоставлены

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
сведения не предоставлены

Каспрова Оксана Михайловна, Гизятуллин Джалиль Ахмет-Джамилевич, Афанасьева Елена Павловна, Никанорова Ольга Сергеевна - сведения по членам совета директоров не предоставлены.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества и является единоличным исполнительным органом Общества. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

В период с 01.01.2010г. по 16.09.2010г.

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор ЗАО "Птицефабрика "Боровская" - Мальцев Леонид Петрович

Год рождения: 1954

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2004г. – январь2005г.

Организация ЗАО "Птицефабрика "Боровская"

Должность: Заместитель генерального директора по инженерному обеспечению

Период: - январь 2005г. – 16.09.2010г.

Организация ЗАО "Птицефабрика "Боровская"

Должность: Заместитель исполнительного директора по инженерному обеспечению

Период: - сентябрь 2008г. – сентябрь 2008г

Организация ЗАО "Птицефабрика "Боровская"

Должность Генеральный директор Период сентябрь 2008г по сентябрь 2010

Доля в уставном капитале эмитента: 0.012%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Характер родственных связей (при наличии): родственных связей нет

К административной и уголовной ответственности не привлекался.

В период с 17.09.2010г. по 01.12.2010г.

Генеральный директор ЗАО "Птицефабрика "Боровская" - Полянский Александр Михайлович

Год рождения: 1961

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2005г.	2007г.	ЗАО "Птицефабрика "Пышминская"	Генеральный директор
2005г.	2006г.	"Боровская" бройлерная птицефабрика	Генеральный директор (по совместительству)
2007г.	наст.время	Группа компаний "Региональный продукт"	Президент
2007г.	наст.время	Птицефабрика "Ирбитская"	Генеральный директор (по совместительству)
17 сентября 2010г.	ноябрь 2010г.	ЗАО "Птицефабрика "Боровская"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества.

Лицо указанных долей не имеет

В период с 01.12.2010г. по 31.12.2010г. (по настоящее время)

Генеральный директор ЗАО "Птицефабрика "Боровская" Гордеев Александр Витальевич

Год рождения: 1979

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по
апрель 2005г.	декабрь 2006г.	ООО "Оптимальные химические технологии + Консалтинг"	Начальник юридического отдела
январь 2007г.	май 2008г.	Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве	Ведущий специалист-эксперт
июнь 2008г.	ноябрь 2010г.	ООО "Агро Лэнд"	Генеральный директор
ноябрь 2010г.	ноябрь 2010г.	ООО "Торговый дом "Боровский"	Генеральный директор
декабрь 2010г.	по наст. время	ОАО "Птицефабрика "Боровская" (ранее - ЗАО "Птицефабрика "Боровская")	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления общества: совет директоров, ревизионная комиссия - за 2010 год вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления не выплачивались. В текущем финансовом году соглашений относительно таких выплат нет.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Корпоративных конфликтов в Обществе в отчетном году не имелось.

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует его эффективной деятельности. Общество соблюдает нормы действующего корпоративного права и принципы корпоративного поведения, рекомендованные Кодексом корпоративного поведения.

Blog

Годовой отчет ОАО "птицефабрика "боровская" за 2010 год

Содержание

Состав совета директоров общества: