Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Годовой отчет за 2010 год о деятельности, 318.63kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» за 2010 год, 567.58kb.
- Годовой отчет за 2010 год Одобрен Советом директоров, 104.13kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 1406kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 620.84kb.
- Годовой отчёт за 2010 год Открытое акционерное общество, 204.69kb.
- Годовой отчет ОАО "птицефабрика "боровская" за 2010 год, 340.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
Риски, связанные с деятельностью ОАО «ЦУМ - Воронеж»
Риски, свойственные исключительно ОАО «ЦУМ - Воронеж», в том числе риски, связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО «ЦУМ - Воронеж»:
Указанные риски отсутствуют, т.к. в текущих судебных процессах ОАО «ЦУМ - Воронеж» не участвует.
- отсутствием возможности продлить действие лицензии ОАО «ЦУМ - Воронеж» на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Указанные риски отсутствуют, т.к. ОАО «ЦУМ - Воронеж» не испытывает затруднений в получении или продлении действия лицензий на ведение определенных видов деятельности; ОАО «ЦУМ - Воронеж» не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
- возможной ответственностью ОАО «ЦУМ - Воронеж» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ ОАО «ЦУМ - Воронеж»:
Указанные риски отсутствуют, т.к. ОАО «ЦУМ - Воронеж» не несет ответственность по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.
Отчет о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных акционерным обществом в отчетном году
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного года.
В отчетном периоде сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобряемые Советом директоров, не заключались.
В отчетном периоде сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобряемые общим собранием акционеров, не заключались.
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный год: такие сделки не заключались
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: такие сделки не заключались.
III. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества
-
Сведения о структуре органов управления акционерного общества
В соответствии с Уставом общества органами управления являются:
п.8.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.
п. 8.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Обществом.
8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
…
-определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
…
10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
…
10.2.8. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
…
-
Сведения о Совете директоров акционерного общества
Состав совета директоров акционерного общества
Большаков Андрей Владимирович
Год рождения: 1980
Капралов Андрей Владимирович
Год рождения: 1973
Куракин Денис Владимирович
Год рождения: 1974
Малков Александр Леонидович
Год рождения: 1963
Шубин Геннадий Юрьевич
Год рождения: 1978
Председатель: Большаков Андрей Владимирович
Изменения в составе Совета директоров отчетном году
На годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности ОАО «ЦУМ - Воронеж» в 2009 году, состоявшемся 02 августа 2010 года, протокол б/н от 05 августа 2010 года, избран Совет директоров ОАО «ЦУМ - Воронеж» в составе 5 членов Совета директоров. При этом члены Совета директоров Большаков Андрей Владимирович и Куракин Денис Владимирович избраны повторно.
Ермолов Дмитрий Вячеславович, Кумыков Азамат Вячеславович, Мышляев Михаил Андреевич – не вошли в новый состав Совета директоров Общества.
Вновь избранными членами Совета директоров ОАО «ЦУМ - Воронеж» являются Капралов Андрей Владимирович, Малков Александр Леонидович, Шубин Геннадий Юрьевич.
Сведения о членах Совета директоров акционерного общества
Большаков Андрей Владимирович
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Специальность: юриспруденция
Период обучения: 2003 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 г. – 2006 г.
Организация: ЗАО «Промсвязьнедвижимость»
Должность: старший юрисконсульт
Период: 2006 г. – настоящее время
Организация: ЗАО «Промсвязьнедвижимость»
Должность: директор юридического департамента
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале дочернего общества ОАО «ЦУМ - Воронеж»: доли не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «ЦУМ - Воронеж»: не имеет
Владение акциями ОАО «ЦУМ - Воронеж» в течение отчетного года:
В течение 2010 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ЦУМ - Воронеж», совершенные Большаковым Андреем Владимировичем, не имели место.
Капралов Андрей Владимирович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: нет данных
Специальность: нет данных
Период обучения: нет данных.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 г. - наст. время
Организация: ЗАО «Промсвязьнедвижимость»
Должность: Начальник направления по сопровождению бизнес-проектов.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале дочернего общества ОАО «ЦУМ - Воронеж»: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «ЦУМ - Воронеж»: Родственных связей не имеет.
Владение акциями ОАО «ЦУМ - Воронеж» в течение отчетного года:
В течение 2010 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ЦУМ - Воронеж», совершенные Капраловым Андреем Владимировичем, не имели место.
Куракин Денис Владимирович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Cоrnell University (Университет Корнелл)
Специальность: Государственные и международные отношения
Период обучения: 1997 г.
Имеет степень MBA Университета Стэнфорд, США
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998г. – 2005 г.
Организация: «Бостон Консалтинг Групп»
Должность: Консультант
Период: 2006 г. – 2007 г.
Организация: компания «Альфа Капитал Партнерс»
Должность: Директор Управления инвестиций и привлечения финансирования
Период: 2007 г. – наст. время.
Организация: ЗАО «Промсвязьнедвижимость»
Должность: Вице-президент по управлению активами
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале дочернего общества ОАО «ЦУМ - Воронеж»: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «ЦУМ - Воронеж»:
Родственных связей не имеет.
Владение акциями ОАО «ЦУМ - Воронеж» в течение отчетного года:
В течение 2010 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ЦУМ - Воронеж», совершенные Куракиным Денисом Владимировичем, не имели место.
Малков Александр Леонидович
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: нет данных
Специальность: нет данных
Наименование учебного заведения: нет данных
Специальность: нет данных
Должности за последние 5 лет:
Период: 2008 г. – наст. время
Организация: ЗАО «Промсвязьнедвижимость»
Должность: Начальник информационно-аналитического направления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале дочернего общества ОАО «ЦУМ - Воронеж»: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «ЦУМ - Воронеж»: Родственных связей не имеет.
Владение акциями ОАО «ЦУМ - Воронеж» в течение отчетного года:
В течение 2009 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ЦУМ - Воронеж», совершенные Малковвым Александром Леонидовичем, не имели место.
Шубин Геннадий Юрьевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московская Государственная Юридическая Академия
Специальность: юриспруденция
Должности за последние 5 лет:
Период: 2008 г. – 2008 г.
Организация: ООО «КБ «КРК»
Должность: Начальник отдела
Период: 2008 г. – настоящее время
Организация: ООО «ПСН Проперти Менеджмент»
Должность: Ведущий специалист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля в уставном (складочном) капитале дочернего общества ОАО «ЦУМ - Воронеж»: доли не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «ЦУМ - Воронеж»:
Родственных связей не имеет.
Владение акциями ОАО «ЦУМ - Воронеж» в течение отчетного года:
В течение 2009 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ЦУМ - Воронеж», совершенные Шубиным Геннадием Юрьевичем, не имели место.