Geum.ru

Iii. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя

Вид материалаДокументы

Содержание


6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя




6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя



Приводится полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя:


Органами управления Обществом являются:
  • Общее собрание Участников;
  • Генеральный директор.



Образование Совета директоров и коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом Поручителя


Компетенция общего собрания участников:

К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

3) внесение изменений в учредительный договор;

4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

9) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

14) утверждение ежегодной сметы;

15) дача рекомендаций по приобретению долей и акций хозяйственных обществ;

16) контроль за финансовой деятельностью Общества.

Вопросы перечисленные в п.п. 1-12 относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.


Компетенция Генерального директора:

Генеральный директор:
  • распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием;
  • без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях, органах власти и управления как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
  • заключает сделки от имени Общества, совершает иные юридически значи­мые действия, выдает доверенности, принимает на работу и увольняет работников, налагает взыскания и поощряет работников;
  • издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  • выполняет другие функции, вытекающие из положений настоящего Устава.

Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) переданы управляющей организации, то необходимо получение предварительного одобрения Совета директоров управляющей организации следующих сделок, совершаемых Генеральным директором управляющей организации от имени Общества:

a)сделка или несколько взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, предметом которых являются принадлежащие Обществу акции или доли других обществ или обязательства, связанные с принадлежащими Обществу акциями или долями других обществ;

b)приобретение Обществом в собственность акций и долей других обществ путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок;

c)предоставление или получение Обществом безвозмездной финансовой помощи или какого-либо имущества в безвозмездное пользование (ссуды);

d)предоставление Обществом какой-либо гарантии или поручительства в отношении исполнения обязательств какими-либо третьими лицами на общую сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте) по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, совершаемым Обществом;

e)сделка или несколько взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, предметом которых являются объекты недвижимости и (или) оборудование (включая, но не ограничиваясь перечисленным, торговое, производственное, складское, офисное оборудование или иное оборудование, используемое для оснащения магазинов) или обязательства, связанные с объектами недвижимости и (или) оборудованием (включая, но не ограничиваясь перечисленным, торговое, производственное, складское, офисное оборудование или иное оборудование, используемое для оснащения магазинов), на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте);

f)предоставление или получение Обществом кредитов, займов или иного финансирования в форме денежных средств или иного имущества (в том числе ценных бумаг) или в форме долговых обязательств, являющихся по своей сути заимствованием (в том числе товарные и коммерческие кредиты), на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте) по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, совершаемым Обществом;

g)передача какого-либо имущества Общества в залог, ипотеку, доверительное управление либо создание иных обременений имущества Общества на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте) по одной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, совершаемым Обществом;

h)любая иная сделка или несколько взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом не указанных в подпунктах a, b, c, d, e, f, g настоящего пункта, включая без каких-либо ограничений сделки или несколько взаимосвязанных сделок, совершаемые Обществом в процессе его обычной хозяйственной деятельности, на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы в любой другой валюте) и

i)любые сделки, связанные с обременением недвижимого имущества, которым владеет, пользуется и распоряжается Общество, превышающем 200 квадратных метров и заключаемые на срок свыше 11 месяцев;

j)утверждение кандидатур лиц, которым Генеральный директор управляющей организации на основании выдаваемых им доверенностей передает все или существенную часть полномочий, связанных с руководством текущей деятельностью Общества (например, совершение сделок, представительство перед третьими лицами и государственными органами, утверждение штатов, издание обязательных для исполнения приказов и указаний).


Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного аналогичного документа: указанный документ отсутствует


Указываются сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов: указанные документы отсутствуют


Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия: ria-group.ru