Годовой отчёт ОАО ханты-мансийский банк за 2010 год

Вид материала

Документы

Содержание Сведения о сделках, совершенных банком в 2010 году, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» Корпоративное поведение Комитет совета директоров по аудиту 13. Сведения о бухгалтерской отчетности банка по итогам деятельности за 2010 год

Подобный материал:

• Годовой отчёт ОАО ханты-мансийский банк за 2005 год, 695.87kb.
• Положение о порядке оценки банковских рисков в ОАО ханты-мансийский банк; Положение, 161.13kb.
• Маринина Вера Ивановна Никонов Сергей Алексеевич председательствующий Никурова Наталия, 251.83kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «югорский лесопромышленный холдинг», 516.49kb.
• Годовой отчет ОАО «отп банк» за 2010 год, 867.65kb.
• Годовой отчет ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2010 год, 920.24kb.
• Годовой отчет ОАО «нико-банк» за 2011 год, 801.79kb.
• Маринина Вера Ивановна Никонов Сергей Алексеевич председательствующий Никурова Наталия, 245.58kb.
• Маринина Вера Ивановна Никонов Сергей Алексеевич председательствующий Никурова Наталия, 328.94kb.
• Экономическая оценка финансового состояния предприятия ОАО «рыбокомбинат ханты-мансийский», 97.04kb.

Мероприятия по охране труда

Технические:

• совершенствование систем освещения, отопления и вентиляции в помещениях головного и дополнительных офисов Банка для создания нормальных климатических условий на рабочих местах;
  
• проведение инструментальных замеров параметров рабочей среды;
  
• текущий ремонт помещений головного и дополнительных офисов Банка;
  
• приобретение инструментов, приспособлений, приборов, оборудования для совершенствования технологических процессов;
  
• проведение проверок и испытаний предохранительных средств, оборудования и инструмента на соответствие требованиям безопасности;
  
• приобретение и проверка на пригодность первичных средств пожаротушения;
  
• проведение проверок и испытаний всех противопожарных систем Банка.
  

Организационные:

• пересмотр и обновление приказов, перечней и списков по охране труда;
  
• проведение инструктажей по охране труда;
  
• проведение обучения и проверки знаний работников Банка по охране труда;
  
• проведение проверок состояния охраны труда в структурных подразделениях Банка;
  
• разработка и пересмотр инструкций по охране труда. Обеспечение инструкциями и другой нормативной документацией по охране труда руководителей структурных подразделений Банка;
  
• приобретение методической литературы, наглядных пособий по охране труда;
  
• составление установленной полугодовой и годовой статистической отчетности по охране труда.
  

Лечебно-профилактические и санитарно-гигиенические:

• проведение периодических медицинских осмотров работников Банка;
  
• пополнение аптечек первой медицинской помощи;
  
• водоочистка, обеспечение питьевой водой;
  
• приобретение и выдача по утвержденным нормам бытовой химии, средств гигиены;
  
• проведение качественной и своевременной уборки кабинетов и производственных помещений Банка;
  
• очистка воздуховодов, вентустановок, окон, фрамуг, осветительной арматуры;
  
• дезинфекция и дератизация помещений Банка.
  

Обеспечение средствами индивидуальной защиты:

• приобретение и выдача по нормам средств индивидуальной защиты;
  
• стирка и ремонт спецодежды.
  

На мероприятия по защите окружающей среды Банком израсходовано около 700 тыс. рублей. Средства потрачены на следующие мероприятия:


Природоохранные мероприятия

Организационные мероприятия:

• продление разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников;
  
• составление и сдача ежеквартальных расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду;
  
• составление и сдача обязательных статистических форм отчетности по природоохранным мероприятиям;
  
• ведение первичного учета по обращению с отходами производства и потребления.
  

Охрана атмосферного воздуха:

• проведение своевременного технического осмотра, обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
  
• проведение своевременного технического и аварийного обслуживания, текущего ремонта оборудования котельной;
  
• проведение инструментальных замеров выбросов от котельной;
  
• озеленение прилежащей территории;
  
• своевременная утилизация ртутных ламп.
  

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов:

• заключение договоров со специализированными организациями на вывоз твердых бытовых отходов;
  
• своевременный вывоз твердых бытовых отходов для захоронения;
  
• систематическая уборка территории, прилегающей к головному и дополнительным офисам Банка;
  
• своевременная уборка и вывоз снега с территории, прилегающей к головному и дополнительным офисам Банка;
  
• контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований при обращении с отходами производства.
  

10. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ БАНКОМ В 2010 ГОДУ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
    

Банком в течение 2010 года не осуществлялось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Банка распространяется порядок одобрения крупных сделок.

11. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ БАНКОМ В 2010 ГОДУ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
    

Перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, указан в Приложении 2 к настоящему годовому отчету.

11. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
    

В своей деятельности Банк следует принципам и правилам, изложенным в Кодексе корпоративного поведения, который утвержден общим собранием акционеров Банка 7 апреля 2009 г.

Приоритетом корпоративного поведения в Банке является уважение прав и законных интересов акционеров и клиентов, открытость информации, обеспечение эффективной деятельности, поддержание финансовой стабильности и прибыльности.

Корпоративное поведение в Банке основывается на следующих принципах:

• обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в уставном капитале Банка;
  
• равное отношение к акционерам, обеспечение акционерам Банка возможности получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
  
• осуществление советом директоров реализации стратегии развития Банка и эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов Банка;
  
• подотчетность совета директоров акционерам Банка;
  
• предоставление исполнительным органам Банка возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Банка осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Банка;
  
• подотчетность исполнительных органов совету директоров;
  
• своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Банке, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Банка и инвесторами;
  
• обеспечение учета предусмотренных законодательством Российской Федерации прав заинтересованных лиц, в том числе работников Банка, поощрение активного сотрудничества Банка и заинтересованных лиц в целях создания новых рабочих мест, увеличения активов Банка, роста его капитализации;
  
• эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
  

Банк предоставляет акционерам полную и достоверную информацию о себе в соответствии с законодательными актами на принципах регулярности, оперативности и достоверности. Банк раскрывает и обеспечивает доступ к информации обо всех существенных фактах своей деятельности, в частности о результатах финансовой деятельности, структуре собственности, включая информацию о собственниках обыкновенных акций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

С целью обеспечения своевременного доступа всем заинтересованным лицам раскрытие информации о Банке в зависимости от вида раскрываемой информации осуществляется одним или одновременно несколькими из перечисленных ниже способов:

• на сайте Банка в сети Интернет(ссылка скрыта);
  
• в ленте новостей - информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством;
  
• в периодическом печатном издании.
  

Большой объем информации раскрывается на web-сайте в сети Интернет (ссылка скрыта). На сайте регулярно раскрываются существенные факты, события, результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка, информация об аудиторах и многое другое, а также представлены устав и внутренние документы Банка, годовые и ежеквартальные отчеты, финансовая отчетность, информация об аффилированных лицах, сведения, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг.

Банком строго соблюдаются требования законодательства по предоставлению доступа акционерам к необходимой информации.

Наиболее полная информация предоставляется акционерам Банка в ходе подготовки и проведения годового общего собрания акционеров. Состав и объем предоставляемой информации при этом определяется требованиями законодательства Российской Федерации, положениями устава Банка, решениями органов управления Банка и иными внутренними документами Банка.

Банк принимает меры к защите конфиденциальной информации. Любая конфиденциальная информация о Банке, полученная работниками Банка и членами его органов управления, не может использоваться ими в личных целях.

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения Банка в состав совета директоров должны входить не менее трех членов совета директоров, являющихся независимыми директорами. На протяжении отчетного периода в состав совета директоров Банка входили следующие независимые директора: Мурычев Александр Васильевич, Плешаков Александр Владимирович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Степанов Вадим Алексеевич, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к независимым директорам российским законодательством.

Следуя передовой корпоративной практике в Банке созданы и успешно функционируют комитет совета директоров по аудиту и комитет совета директоров по стратегии и развитию. Деятельность комитетов совета директоров регулируется внутренними документами, содержащими положения о составе, компетенции, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов. Комитеты являются консультативно-совещательными органами и формируются из членов совета директоров для предварительного изучения и рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции совета директоров. В состав комитетов совета директоров Банка входят:

Комитет совета директоров по аудиту	Комитет совета директоров по стратегии и развитию
Плешаков Александр Владимирович - председатель комитета, Мастерских Андрей Николаевич, Рустамова Зумруд Хандадашевна.	Мурычев Александр Васильевич - председатель комитета, Волков Владимир Владимирович, Степанов Вадим Алексеевич.

В целях эффективной реализации прав и интересов акционеров Кодексом корпоративного поведения Банка предусмотрено, что функции по обеспечению соблюдения органами и должностными лицами Банка процедур, установленных законодательством, уставом и иными внутренними документами Банка возлагаются на корпоративного секретаря. В настоящий момент корпоративный секретарь советом директоров Банка не избран и в соответствии с Положением о совете директоров Банка до избрания корпоративного секретаря выполнение его функций осуществляет секретарь совета директоров Банка, избранный 6 июля 2010 г., Никонов Сергей Алексеевич – заместитель президента, председателя правления Банка.


13. СВЕДЕНИЯ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКА ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2010 ГОД


Формы годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2010 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета финансовой (бухгалтерской) отчетности, указаны в Приложении 3 к настоящему годовому отчету.


14. СВЕДЕНИЯ О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ БАНКА ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2010 ГОД


Формы консолидированной финансовой отчетности группы Банка по итогам деятельности за 2010 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, указаны в Приложении 4 к настоящему годовому отчету.