Geum.ru

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год

Вид материалаОтчет

Содержание


Информация о деятельности совета директоров
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Информация о деятельности совета директоров


№
Состав совета директоров



Действовавший

с 01.01.2009г. по 23.04.2009 г.

/Протокол годового общего собрания акционеров № 17 от 10.06.2008 г./
Действующий

с 23.04.2009г. по 31.12.2009гг.

/Протокол годового общего собрания акционеров № 21от 23.04.2009 г./






Председатель совета директоров



1
Реус Андрей Георгиевич
Реус Андрей Георгиевич






Члены совета директоров



2
Кирилин Александр Николаевич
Гусак Сергей Витальевич



3
Крученко Дмитрий Анатольевич
Коршунов Александр Юрьевич



4
Лапотько Василий Петрович
Лапотько Василий Петрович



5
Леликов Дмитрий Юрьевич
Леликов Дмитрий Юрьевич



6
Максименко Владимир Михайлович
Петров Дмитрий Евгеньевич



7
Муракаев Ильнур Марсович
Недорослев Сергей Георгиевич



8
Недорослев Сергей Георгиевич
Якушин Николай Иванович



9
Якушин Николай Иванович







Сведения о членах совета директоров:
  1. Реус Андрей Георгиевич - председатель совета директоров.

Генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
  1. Гусак Сергей Витальевич – Генеральный директор ООО "ТД МЕРИТ" г. Москва
  2. Кирилин Александр Николаевич - Генеральный директор ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ - Прогресс».
  3. Коршунов Александр Юрьевич - Заместитель генерального директора ООО «Управляющая компания «Каскол».
  4. Крученко Дмитрий Анатольевич - Финансовый директор ООО «Управляющая компания «Каскол».
  5. Лапотько Василий Петрович - Заместитель генерального директора ОАО «ОПК «Оборонпром».
  6. Леликов Дмитрий Юрьевич – Первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
  7. Максименко Владимир Михайлович – Начальник отдела имущества организаций военно-промышленного комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
  8. Муракаев Ильнур Марсович - Заместитель начальника Управления реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства.
  1. Недорослев Сергей Георгиевич – Председатель совета директоров ЗАО «ГП «КАСКОЛ».
  2. Якушин Николай Иванович – Заместитель генерального директора ОАО "УК "ОДК".
  3. Петров Дмитрий Евгеньевич - Заместитель генерального директора ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"


Изменения, произошедшие в составе совета директоров в 2009 году, были связаны с решением годового общего собрания акционеров.

В 2009 году состоялось пятнадцать заседаний Совета директоров Общества, из них 10 - в очной форме, 5 - опросным путем (заочное голосование по вопросам повестки дня).

Члены совета директоров получают заработную плату в соответствии с трудовыми договорами на своих местах работы.


Заседания совета директоров

основные решения, принятые советом директоров, в том числе о заключении крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность


№ п/п
Дата заседания

совета директоров
№ протокола

Повестка дня

1
14.01.09
7
  1. Об образовании временного единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.
  2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Моторостроитель».

2
19.02.09
8
1. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

2. Назначение председателя комиссии по подготовке и проведению собрания акционеров.

3. Формирование и утверждение состава комиссии по подготовке и проведению собрания акционеров.

4. Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

5. Утверждение сметы расходов по подготовке и проведению годового собрания акционеров.

6. Утверждение списков кандидатов для избрания в состав совета директоров, ревизионной комиссии Общества, предложений по внесению вопросов в повестку дня собрания акционеров.

Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.

8. Об одобрении сделки – договоре передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Моторостроитель» управляющей организации ООО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация».

9. О кандидатуре аудиторской компании для утверждения её внеочередным общим собранием акционеров Общества.

10. Об одобрении договора поручительства от 15.08.2008года №48/037 ПР– 2008 за ОАО «СНТК им. Кузнецова» (в обеспечение договора об открытии кредитной линии с ОАО Банк Зенит).

11. Об одобрении кредитных соглашений ОАО «Моторостроитель» с ОАО Банк ВТБ.

12. Об одобрении договора №48/004/046-2009 об открытии ОАО «Моторостроитель» кредитной линии ОАО Банк Зенит.

13. О совмещении должностей исполняющим обязанности генерального директора и членами Правления ОАО «Моторостроитель» в органах управления других организаций.

3
17.03.09
9
  1. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Моторостроитель».
  2. Утверждение текста сообщения о годовом общем собрании акционеров ОАО «Моторостроитель».
  3. О кандидатуре аудиторской компании для ее утверждения годовым общим собранием акционеров Общества

4
02.04.09
10
  1. Рассмотрение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках по итогам деятельности Общества за 2008 год.
  2. Рассмотрение проекта распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года.
  3. Об отчете ревизионной комиссии по результатам годовой проверки  финансово-хозяйственной  деятельности Общества в 2008 году.
  4. О заключении аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году.
  5. О выплате дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции (по итогам работы Общества за 2008 год).
  6. О вознаграждении членов совета директоров и членов ревизионной комиссии.
  7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  8. Об утверждении внутренних Положений, регулирующих деятельность органов управления Общества, в новой редакции.
  9. Об одобрении договоров о взаимном оказании услуг, выполнении работ по заказам на 2009 год между ОАО «Моторостроитель» и ОАО «СНТК им. Н.Д.Кузнецова», между ОАО «Моторостроитель» и ОАО «СКБМ».
  10. Об одобрении договора поручения между ОАО «Моторостроитель» и ООО «Оборонпромфинанс».
  11. Об одобрении кредитных соглашений между ОАО «Моторостроитель» и ОАО Банк ВТБ.
  12. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Моторостроитель».

5
12.05.09
1
  1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
  2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.

6
05.06.09
2
1. Об одобрении кредитных соглашений между ОАО «Моторостроитель» и ОАО Банк ВТБ.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Моторостроитель».

7
08.07.09
3
1. Об одобрении кредитных соглашений между ОАО «Моторостроитель» и ОАО Банк ВТБ.

2. Об одобрении кредитных соглашений между ОАО «Моторостроитель» и ОАО Банк ЗЕНИТ.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Моторостроитель».

4. Об утверждении условий договора об оказании аудиторских услуг между ОАО «Моторостроитель» и ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» (сокращенное наименование – ООО «НТЦ Аудит») г. Москва.

5. Об утверждении организационной структуры управления ОАО «Моторостроитель».

6. О ходе выполнения производственной программы ОАО «Моторостроитель» на 2009 год.

7. О плане работы Совета директоров ОАО «Моторостроитель» на 2009 год.

8
21.07.09
4
1. Об утверждении условий договора об оказании аудиторских услуг между ОАО «Моторостроитель» и ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» (сокращенное наименование – ООО «НТЦ Аудит») г. Москва.

2. Об одобрении сделки по продаже недвижимого имущества.

3. Об одобрении совершения Обществом следующих сделок:

3.1. Об одобрении совершения сделки по заключению между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «Моторостроитель» дополнительного соглашения к Договору №48/015/046-2008 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 21 июля 2008 г. о пролонгации срока погашения задолженности.

3.2. Об одобрении совершения сделки по заключению между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества от 23 октября 2008 г., являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств ОАО «Моторостроитель» по Договору №48/015/046-2008 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 21 июля 2008 г.

9
14.08.09
5
1. Назначение секретаря совета директоров ОАО «Моторостроитель».

2. Об одобрении совершения сделки по заключению между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом дополнительного соглашения к Договору № 48/004/046-2009 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 12 февраля 2009 г. о пролонгации срока погашения задолженности.

3. О согласовании увольнения главного бухгалтера ОАО «Моторостроитель».

4. Об утверждении назначения на должность Главного бухгалтера Центральной бухгалтерии ОАО «Моторостроитель».

5. Об одобрении кредитного соглашения между ОАО «Моторостроитель» и ОАО Банк ВТБ.

6. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Моторостроитель».

7. Об увеличении уставного капитала ОАО «Моторостроитель».

8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Моторостроитель».

10
25.09.09
6
1.Об одобрении соглашения о порядке урегулирования земельных правоотношений между ОАО «Моторостроитель» и ЗАО «ПХР».

11
08.10.09
7
  1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
  2. Утверждение Проспекта ценных бумаг.

12
09.10.09
8
1. Об утверждении организационной структуры управления ОАО «Моторостроитель».

1.1. Утверждение организационной структуры управления ОАО «Моторостроитель».

1.2. Анализ организационной структуры (дирекции) по комплексным индикаторам.

2. Отчет о ходе выполнения производственной программы и финансового плана 2009 года (за 9 месяцев).

3. О Программе реструктуризации предприятий «Самарской площадки ОДК» (в том числе: определение судьбы филиалов и представительств, определение критериев, ликвидация дочерних и зависимых обществ).

4. Об утверждении Плана мероприятий в рамках Программы реструктуризации.

5. О ходе выполнения решения совета директоров № 5 от 14.08.2009 г. по увеличению уставного капитала ОАО «Моторостроитель».

6. О расходовании финансовых средств на погашение кредиторской задолженности ОАО «Моторостроитель».

7. Об одобрении сделки между ОАО «Моторостроитель» и ОАО «СКБМ».

8. Об одобрении сделок между ОАО «Моторостроитель» и ОАО Банк ЗЕНИТ.

13
03.12.09
9
  1. Об одобрении сделки по заключению договора поручительства между ОАО «Моторостроитель» и ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
  2. Об одобрении сделки по продаже акций ОАО «Самарский торговый дом», принадлежащих ОАО «Моторостроитель».
  3. О пролонгации кредитного соглашения между ОАО «Моторостроитель» и ОАО Банк ВТБ.

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

5. Об исполнении поручений предыдущего совета директоров (протокол № 8 от 09.10.2009 г.).

14
22.12.09
10
        1. Об одобрении сделок с заинтересованностью - заключение кредитного соглашения между ОАО «Моторостроитель» и ОАО Банк ВТБ (филиал ОАО Банк ВТБ в г. Самаре) и заключение договора о предоставлении гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Моторостроитель» по предоставлению кредитной линии.
        2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
        3. Об одобрении сделки по заключению кредитного договора между ОАО «Моторостроитель» и Самарским филиалом ОАО «Промсвязьбанк».

15
23.12.09
11
  1. Об одобрении сделок по приобретению в собственность земельных участков, находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования у ОАО «Моторостроитель».