Годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Моторостроитель»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросети», 769.07kb.
- Ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Костромская грэс», 514.05kb.
- Годовой отчет по итогам финансово хозяйственной деятельности за 2007 год, 308.51kb.
- Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол, 176.34kb.
- Годовой отчет ОАО «Самарская пригородная пассажирская компания» за 2010 год, 805.36kb.
- Годовой отчет о финансово хозяйственной деятельности ОАО «Санаторий «Краснозерский», 501.55kb.
- Отчёт ревизионной комиссии по итогам работы (Наименование нко) за 20 год, 22.42kb.
- Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молочный завод» за 2008 год, 358.23kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Карасукский комбинат хлебопродуктов», 64.7kb.
Кадровая политика ОАО нацелена на постоянный профессиональный рост своих сотрудников. ОАО создает условия, позволяющие каждому члену коллектива реализовать свои способности, получить возможность повышения уровня профессиональных знаний.
В 2007 году, как и в предыдущие годы, проводилась работа по обучению и переподготовке персонала, как силами отдела подготовки кадров предприятия, так и за счет привлечения сторонних учебных заведений.
Система обучения персонала имеет своей целью:
- подготовку и переподготовку необходимых для производства квалифицированных рабочих;
- последовательный плановый рост технических и специальных знаний и мастерства рабочих;
- повышение квалификации руководителей, специалистов путем изучения специальных теоретических, экономических, практических вопросов, связанных с освоением новых объектов и достижений в области производства, науки и техники.
По результатам обучения проводятся контрольные проверки уровня знаний работников и умения применять их на практике в закрепленной за работником области деятельности.
Всего было обучено и аттестовано по различным направлениям 4194 человека (в 2006 г. - 6079 человек). Прошли производственную практику учащиеся ВУЗов, техникумов, лицеев: 716 человек (в 2006 г. - 761 человек). Продолжается обучение на филиале кафедры СГАУ: 117 человек (2006 г. - 80 человек).
Прямые затраты предприятия по обучению студентов на филиале кафедры производства двигателей летательных аппаратов 2-го факультета Самарского Государственного Аэрокосмического Университета в 2007 г. составили 849 855 рублей. Затраты по всем видам обучения в 2007 г. составили 1 857 866 рублей.
О политике в оплате труда
Оплата труда на предприятии организована в соответствии с действующим стандартом предприятия, СТП 7512619.01.012-02 «Оплата труда рабочих, руководителей, специалистов и служащих».
Уровень оплаты труда рабочих и инженерно-технических работников предприятия проиндексирован с 01.03.2007 года в соответствии с принятым решением и утвержденными вилками должностных окладов.
Для ИТР установленные должностные оклады проиндексированы на 10%, имеющиеся у отдельных ИТР персональные надбавки включены в оклад. Рабочим увеличен тариф (расценка) на 10%.
В 2007 году на предприятии для ИТР действовало единое премиальное положение, учитывающее начисление премии за выполнение номенклатурного задания, а ее корректировку - по утвержденным основным технико-экономическим показателям.
Премии рабочим начислялись по утвержденным цеховым условиям премирования.
Общий уровень премии за 2007 год составил:
- для рабочих – 37 % к тарифной части заработной платы;
- для ИТР – 22,5 % по действующей системе премирования и 36,6 % с учетом разовых премий, выплачиваемых за выполнение срочных заданий.
Кроме того, с марта 2007 года производилось помесячное начисление выплат за выслугу лет, по результатам работы в 2006 году.
Рост начисленной основной заработной платы в 2007 году относительно 2006 года составил 110,6 %, при этом рост средней заработной платы составил 115,2 %.
Минимальный размер оплаты труда на предприятии формируется от первого разряда минимальной тарифной сетки без премий, доплат и надбавок. Уровень МРОТ по РФ и на предприятии приведен в таблице:
| Период | МРОТ по России | МРОТ на ОАО «Моторостроитель» |
| 2004 год | 600 | 1323 |
| 2005 год | 720 | 1504 |
| 2006 год | 1100 | 1669 |
| 2007 год | до 01.09.2007 - 1380 | 1842 |
| с 01.09.2007 - 2300 |
Средний разряд работ и рабочих,
характеризующий качество персонала (рабочих):
-
Средний разряд рабочих
4,54
Средний разряд работ (всего)
4,36
в том числе:
в основном производстве
4,39
во вспомогательном производстве
4,28
Изменение средней заработной платы ППП (в рублях) за 2004 - 2007 гг.:
| период | рабочие | руковод. | специал. | служащие | ППП |
| 2004 год | 5555 | 8432 | 5027 | 4414 | 5859 |
| 2005 год | 6482 | 10829 | 6614 | 5075 | 7087 |
| 2006 год | 7608 | 13100 | 8053 | 6595 | 8499 |
| 2007 год | 9158 | 14233 | 8700 | 7756 | 9795 |
| Изм. 2007 г. к 2006 г.,% | 120,4 | 109,0 | 108,0 | 117,6 | 115,2 |
Социальная политика
В хозяйственном ведении ОАО «Моторостроитель» находятся два детских сада (списочное количество детей – 229 чел.)
На балансе ОАО «Моторостроитель» находятся шесть общежитий. В них зарегистрировано 936 чел., в том числе 213 семей (538 чел.) и одиноких – 388 чел.
Для организации досуга детей работников ОАО «Моторостроитель» содержит подростковый клуб «Мечта», в котором действуют 9 кружков. Ежегодно в клубе проводят свой досуг около 200 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет.
ДК «Мир» является общедоступным центром трудящихся ОАО «Моторостроитель», членов их семей, населения района, учащихся близлежащих школ. В клубе работают такие коллективы художественной самодеятельности, как танцевальный ансамбль «Солнышко», цирковой коллектив «Радуга», народный хор «Волжские зори» и т.д.
СОК «Восход» является оздоровительным центром для работников ОАО «Моторостроитель», которые его с удовольствием посещают. Проходят занятия в 17 группах оздоровительной направленности. Работают спортивные секции: футбол, волейбол, лыжные гонки, городки, греко-римская борьба, настольный теннис, атлетическая гимнастика. Всего во всех секциях занимается около 1300 человек. За 2007 год восемь футбольных команд приняли участие в первенстве г. Самары и в розыгрыше кубка города. Первая взрослая команда футболистов в очередной раз стала сильнейшей в городе.
Особое внимание хочется обратить на проведение летне-оздоровительной кампании. ОАО «Моторостроитель» содержит детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Морской», любимое место отдыха детей наших работников. За летне-оздоровительную кампанию 2007 года проведено два детских заезда. Отдохнуло 723 ребенка, в т.ч. 359 детей работников Общества за счет средств ФСС. В 2008 году планируется провести три детских заезда по 24 дня с привлечением средств ФСС. Было приобретено 92 санаторных путевки для детей работников предприятия в ДОЛ «Россия».
Для работников Общества и их семей в 2007 году на базе отдыха «Юбилейный» организовывалось четыре заезда по 12 дней. Отдохнуло 442 человека. Во время единого отпуска, в августе 2007 года, на базе отдыха «Морской» проведено два заезда «Мать и дитя» по 15 дней. Отдохнуло 623 человека.
В санаторий-профилакторий «Фрунзенец» приобретено 113 путевок для работников ОАО за счет средств предприятия.
Отдел общественного питания является структурным подразделением ОАО «Моторостроитель». В состав ООП входят шесть производств на 370 посадочных мест, павильон «Уралочка», мини-магазин, киоск, туб.зал на 40 посадочных мест.
Большое внимание ОАО «Моторостроитель» уделяет работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. Им ежедневно выделяется бесплатное молоко. Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями свинца, выделяется сок.
На территории Общества действуют четыре здравпункта и физиотерапевтический кабинет, где оказываются лечебные и профилактические услуги.
В 2007 году, согласно Коллективному договору, были произведены следующие выплаты:
(тыс. руб.)
| ВЫПЛАТЫ | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| При увольнении на пенсию и по инвалидности | 8567 | 7701,5 | 8432,0 |
| Денежное пособию юношам после службы в ВС | 40 | 20 | 40 |
| Пособие неработающим женщинам по уходу за детьми | 659 | 768,5 | 789,2 |
| Пособие по случаю рождения ребенка | 508 | 770 | 815 |
| Материальная помощь многодетным и одиноким матерям | 60 | 60 | 70 |
| Работнику по случаю собственной свадьбы | 211,5 | 175,5 | 430,5 |
| Материальная помощь Совету ветеранов | 100 | 300 | 300 |
| Материальная помощь Совету молодежи | 25 | 100 | 161,2 |
| Материальная помощь и оказание ритуальных услуг | 1139 | 1285 | 1121,4 |
| Оплата больничных листов из фонда Общества | 2865 | 4532,2 | 4800 |
Состояние охраны труда и производственный травматизм
В 2007 году в ОАО «Моторостроитель» и его структурных подразделениях проводился комплекс мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний. Данный комплекс охватывает основные направления производственной и хозяйственной деятельности подразделений предприятия.
Выполнение мероприятий позволило в 2007 году не допустить роста несчастных случаев.
Общий травматизм сократился на 3,6%.
На выполнение мероприятий по охране труда (закупку спецодежды, обеспечение работников, занятых на вредных работах, спецжирами, профилактику травматизма, профессиональных заболеваний и др.) в 2007 году было выделено 9 049 тыс. руб. (71 % от плана).
Под постоянным контролем находились вопросы охраны здоровья и профилактики профессиональных заболеваний. За 2007 год прошли периодический медицинский осмотр 2994 человека, что составляет 90,5% от запланированного. Выявлено: 44 человека с подозрением на профессиональное заболевание, 92 человека нуждаются в переводе на другую работу по состоянию здоровья, рекомендовано лечение в профилактории - 522 чел.
Флюорографический осмотр прошли 3067 чел. Выявлено два туберкулёзных больных.
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
Первичная профсоюзная организация ОАО «Моторостроитель» является самой крупной по численности в Самарском территориальном объединении отраслевого профсоюза и составляет около трети его членов.
На профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации ОАО «Моторостроитель» состоит 12 084 человек, из них 9 051 членов профсоюза, работающих на предприятии, 3 033 члена профсоюза – неработающие пенсионеры, 226 – состоят на профобслуживании.
Охват профсоюзным членством среди работающих составляет – 90,1 %.
В структуре первичной профсоюзной организации – 88 цеховых организаций.
Под руководством профсоюзного комитета созданы и работают тринадцать комиссий: организационно-массовая, по колдоговорной работе, по правозащитной работе, по охране труда, по труду и заработной плате, по охране материнства и детства, культмассовая комиссия, по работе среди молодежи, по пенсионным вопросам, по работе с неслышащими работниками, по контролю за состоянием членства в ППО, по информационному обеспечению деятельности профсоюзной организации, жилищно-бытовая комиссия, комиссия по координации совместной работы с Советом ветеранов труда.
Профсоюзная организация представлена в выборных органах и комиссиях вышестоящих организаций: Самарском областном комитете профсоюза трудящихся авиационной промышленности, Центральном комитете и Президиуме ЦК Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности, Федерации профсоюзов Самарской области.
Профсоюзный комитет осуществляет социально-экономическую и правовую защиту работников предприятия.
Сохранение занятости и социальных гарантий, структурные преобразования и поиск перспективных направлений развития предприятия совместно с работодателем, борьба за справедливую и своевременную оплату труда – основные цели и задачи, которые легли в основу работы профсоюзной организации. Добиваясь решения этих задач, профсоюзный комитет использует рычаги социального партнерства, права, предоставленные законодательством.
Заключение Коллективного договора и контроль его выполнения – основная форма защиты прав трудящихся. Коллективный договор ОАО «Моторостроитель» по объему содержащихся в нем социальных гарантий считается одним из лучших в отрасли и регионе. Он наиболее полно включает в себя рекомендации отраслевого соглашения и трехсторонних соглашений в регионе. В 2007 году затраты на реализацию мероприятий Коллективного договора составили 49 586 тыс. руб.
Договорное регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических интересов работников и работодателя в ОАО «Моторостроитель» носят устойчивый и систематический характер.
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2007 ГОДУ
КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не было.
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Общество в области дивидендной политики руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г. № 208-ФЗ в действующей редакции, Гражданским Кодексом, Кодексом корпоративного поведения, другими действующими правовыми актами, Уставом открытого акционерного общества "Моторостроитель" и «Положением о дивидендной политике», действующим в Обществе.
Основными принципами дивидендной политики Общества является повышение благосостояния акционеров и обеспечение роста капитализации Общества, а также своевременная выплата дивидендов.
На годовом собрании акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год (Протокол годового общего собрания акционеров от 5 июня 2007 года № 15) было принято решение:
«Дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции по итогам работы Общества в 2006 году выплатить в размере 16 рублей 40 копеек на каждую акцию».
Размер дивидендов был определен советом директоров на основании Директив на участие представителя интересов Российской Федерации в заседании совета директоров ОАО «Моторостроитель» от 05.04.2007 г., в результате чего 95 % чистой прибыли было направлено на выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2006 год.
Выплата дивидендов акционерам ОАО «Моторостроитель» на обыкновенные и привилегированные акции Общества началась в декабре 2007 года.
На пакет акций, находящихся в федеральной собственности, дивиденды перечислены в декабре 2007 года.
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
| Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб. | 2 901,312 |
| Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб. | 2 901,312 |
| Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. | 0 |
| Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет | Платежное поручение от 26.12.2007 г. № 07566 |
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Моторостроитель" в силу удельного веса госзаказа (Минобороны и Российского космического агентства) присущи некоторые виды рисков.
Вследствие нестабильности экономики страны, поступление бюджетных средств происходит нерегулярно, что отражается на финансовом состоянии Общества.
Однако, являясь держателем контрольного пакета акций ОАО «Моторостроитель», и включив предприятие в перечень стратегических акционерных обществ, государство в состоянии оказывать положительное влияние на деятельность Общества.
Изменение политической и экономической ситуации в зарубежных странах не может оказать значительного влияния на деятельность предприятия в связи со спецификой номенклатуры выпускаемой продукции.
ОАО «Моторостроитель» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. За последний год для Российской Федерации последовательно повышались кредитные рейтинги, что обусловлено продолжающимся улучшением экономической ситуации в Российской Федерации. Политическая ситуация в стране также остается стабильной. Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, невысоки.
Организованная и действующая в ОАО «Моторостроитель» система обеспечения безопасности Общества способна противостоять в отношении большинства возможных по отношению к Обществу внешних и внутренних неправомочных действий.
Охрана территории предприятия осуществляется вооруженным отрядом ведомственной охраны Поволжского филиала Научно-технического центра «Охрана» Федерального космического агентства. По периметру предприятия установлено кирпичное и железобетонное ограждение, которое оборудовано инженерно-техническими средствами охраны. Действующий пропускной режим исключает возможность бесконтрольного прохода посторонних лиц на территорию предприятия.
Каких-либо факторов подготовки диверсионно-террористических акций по отношению к ОАО «Моторостроитель» не отмечено.
Риски, связанные с природными явлениями также невысоки. Район расположения ОАО относится к сейсмически неопасным зонам. Территория Общества при весеннем паводке не подвергается затоплению.
Стратегия роста Общества осуществляется за счет привлеченных средств – ОАО «Моторостроитель» активно пользуется инструментом банковского кредита. В связи с этим, Общество несет риск изменения процентных ставок. Неблагоприятные изменения на отечественном рынке ссудного капитала, в частности, повышение процентных ставок, могут привести к увеличению расходов по обслуживанию долга и, соответственно, к снижению рентабельности работы Общества.
Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты ОАО "Моторостроитель" номинированы в рублях, поэтому валютные риски ОАО "Моторостроитель" сводятся к инфляционным.
Инвестиционных проектов в отчетном году не было, соответственно, инвестиционных рисков предприятие не имеет.
Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков, связанных с деятельностью предприятия не имеется. Представляется возможным указать риски, установленные в сфере общего правого регулирования хозяйствующих субъектов, такие как:
- изменение законодательства, регулирующего деятельность Общества (в том числе и в части изменения требований по лицензированию деятельности, осуществляемой Обществом);
- изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению прибыли Общества;
- изменение судебной практики в большей степени связано только с изменением законодательства. Вероятность таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Общества, незначительна.
В судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), а также в текущих судебных процессах не отмечено изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества.
Текущих судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, на данный момент не существует.