Годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Моторостроитель»

Вид материала

Отчет

Содержание Сведения об уставном капитале 75 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-01277-Е от 24.05.19 116 388 Общая номинальная стоимость (руб.): 116 388 38 Доля России по обыкновенным акциям, %: 50,67 Анализ распределения акций Номинальными держателями акций Номинальным держателем обыкновенных акций Номинальным держателем акций Основные акционеры Общества ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» ЗАО «Инвестиционная Компания «Газинвест» ОАО «Инвестиционная компания «Перспектива Плюс» Прочие физические лица Характеристика деятельности органов управления Общее собрание акционеров Совет директоров Бабкин Владимир Иванович Гут Петр Сергеевич Кирилин Александр Николаевич Максименко Владимир Михайлович ... Полное содержание

Подобный материал:

• Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
• Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Электросети», 769.07kb.
• Ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Костромская грэс», 514.05kb.
• Годовой отчет по итогам финансово хозяйственной деятельности за 2007 год, 308.51kb.
• Утверждено Советом Директоров Утверждено Общим Собранием «09» апреля 2010г. Протокол, 176.34kb.
• Годовой отчет ОАО «Самарская пригородная пассажирская компания» за 2010 год, 805.36kb.
• Годовой отчет о финансово хозяйственной деятельности ОАО «Санаторий «Краснозерский», 501.55kb.
• Отчёт ревизионной комиссии по итогам работы (Наименование нко) за 20 год, 22.42kb.
• Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молочный завод» за 2008 год, 358.23kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Карасукский комбинат хлебопродуктов», 64.7kb.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

на 01.01.2008


Размер уставного капитала года, руб.: 465 551

Общее количество акций, шт.: 465 551


Обыкновенные акции:

Количество акций, шт.: 349 163

Общая номинальная стоимость (руб.): 349 163

Размер доли в уставном капитале (%): 75

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-01277-Е от 24.05.1994 г.


Привилегированные акции:

Количество акций, шт.: 116 388

Общая номинальная стоимость (руб.): 116 388

Размер доли в уставном капитале (%): 25

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 2-01-01277-Е от 24.05.1994 г.


Сумма вклада России, руб.: 176 909

Доля России в уставном капитале, %: 38

Доля России по обыкновенным акциям, %: 50,67

Доля России по привилегированным акциям, %: 0

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении

ОАО «Моторостроитель»: отсутствует.

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКЦИЙ

на 01.01.2008 г.:


Владельцами акций являются:

12 289 физических лиц

4 юридических лица

Номинальными держателями акций являются:

3 юридических лица


в том числе:

Владельцами обыкновенных акций являются:

5 614 физических лиц

3 юридических лица

Номинальным держателем обыкновенных акций являются:

3 юридических лица


Владельцами привилегированных акций являются:

12 165 физических лиц

2 юридических лица


Номинальным держателем акций является:

3 юридических лица

№№ п/п	Наименование	Обыкновенные акции	Привилегированные акции
Кол-во акций	% от У.К.	Кол-во акций	% от У.К.
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5 %)
Владельцы
1	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	176 909	38,00	0	0,00
Номинальные держатели
1	ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»	147 726	31,74	56 780	12,20
Прочие владельцы – юридические лица
2	ТОО «Невский гранит»	160	0,03	0	0,00
3	ООО «Волгакапитал»	15	0,00	46	0,01
1	ООО «Волга Транс Поставка»			9	0,00
Номинальные держатели
1	ЗАО «Инвестиционная Компания «Газинвест»	780	0,17	1 228	0,26
2	ОАО «Инвестиционная компания «Перспектива Плюс»	611	0,13	45	0,01
Прочие физические лица:	22962	4,93	58 280	12,52
ИТОГО:	349 163	75,00	116 388	25,00

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЯ ОАО «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ»


В соответствии со ст. 22 Устава ОАО "Моторостроитель", высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - правлением.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров Общества и правления Общества.


ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ


Годовое общее собрание акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год состоялось 24 мая 2007 года (Протокол № 15 от 5 июня 2007 г.) в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».


Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2006 год.

5. О вознаграждении членов совета директоров.

6. О вознаграждении членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

9. Внесение изменений и дополнений во внутренние Положения, регулирующие деятельность органов управления Общества.

10. О форме и порядке сообщения акционерам Общества решений,

принятых годовым собранием акционеров.

11. Избрание членов ревизионной комиссии.

12. Избрание членов совета директоров.


Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 24 мая 2007 года.

1. Утвержден годовой отчет Общества.
   
2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
   
3. Утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.
   
4. Принято решение выплатить дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции по итогам работы Общества в 2006 году в размере 16 рублей 40 копеек на каждую акцию.
   
5. Принято решение поощрить членов совета директоров Общества по итогам года.
   
6. Принято решение поощрить членов ревизионной комиссии Общества по итогам года.
   
7. Принято решение утвердить аудитором Общества - ООО Аудиторско-экспертная компания “Балт-Аудит-Эксперт”.
   
8. Утверждены вносимые изменение и дополнения в Устав Общества.
   
9. Утверждены вносимые изменение и дополнения во внутренние Положения, регулирующие деятельность органов управления Общества.
   
10. Принято решение: «Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием, огласить до его закрытия, а также опубликовать информацию об итогах годового общего собрания акционеров в “Самарской газете", многотиражной заводской газете "Моторостроитель" и сообщить по заводскому радио».
    
11. Избрана ревизионная комиссия в количестве пяти человек:
    

КОВАЛЕВА Лариса Ивановна; МИХАЙЛОВА Елена Владимировна; ПЕТРЯЕВ Валерий Иванович; ФИЛИППОВА Анастасия Павловна; ЦЫБУЛЕВСКИЙ Сергей Евгеньевич.

12. Избран совет директоров ОАО “Моторостроитель” в количестве девяти человек:
    

ГУТ Петр Сергеевич; КИРИЛИН Александр Николаевич; КОРШУНОВ Александр Юрьевич; КРУЧЕНКО Дмитрий Анатольевич; МАКСИМЕНКО Владимир Михайлович; МУРАКАЕВ Ильнур Марсович; НЕДОРОСЛЕВ Сергей Георгиевич; ШИТАРЕВ Игорь Леонидович; ЯКУШИН Николай Иванович.


Все решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, выполнены.


СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ


Состав совета директоров (с 01.01.2007 по 24.05.2007 гг.) /Протокол годового общего собрания акционеров № 14 от 25.05.2006 г./


1. Якушин Николай Иванович – председатель совета директоров.

Родился 4 мая 1956 года в д. Зевнево Орехово-Зуевского района Московской области. Образование высшее. В 1979 году окончил академию им. Ф.Э.Дзержинского по специальности инженер-механик и в 1983 году по специальности инженер-исследователь. Начальник отдела средств выведения, обеспечения комплектующими, материалами и спецтопливами – заместитель начальника Управления средств выведения, наземной космической инфраструктуры и кооперационных связей Федерального космического агентства. Не является акционером Общества. Представитель интересов государства в совете директоров ОАО «Моторостроитель».

2. Бабкин Владимир Иванович - родился 6 апреля 1956 года в п. Чилик Уральской обл. Казахской ССР. Образование высшее. В 1979 году окончил Московский физико-технический институт по специальности инженер-физик. Начальник отдела авиационной и морской деятельности Департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромэнерго России. Имеет правительственные награды. Не является акционером Общества. Представитель интересов государства в совете директоров ОАО «Моторостроитель».

3. Гут Петр Сергеевич – 1957 г.р. Образование высшее. В 1981 году окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана по специальности инженер-механик. Начальник отдела авиационных и ракетных двигателей Управления заказов и поставок авиационной техники и вооружения Министерства обороны Российской Федерации. Не является акционером Общества. Представитель интересов государства в совете директоров ОАО «Моторостроитель».

4. Кирилин Александр Николаевич – родился 13 июля 1950 года в с. Черноречье Волжского района Куйбышевской области. Образование высшее. В 1973 г. окончил Куйбышевский авиационный институт. Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Академии технологических наук Российской Федерации, член- корреспондент Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Генеральный директор ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс». Имеет правительственные награды. Не является акционером Общества.

5. Максименко Владимир Михайлович – родился 21 июня 1971 года в г. Мглин Брянской области. Образование высшее. В 1994 году окончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности динамика и прочность машин и в 1996 г. окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности бухучет и аудит. Начальник отдела имущества организаций военно-промышленного комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Не является акционером Общества. Представитель интересов государства в совете директоров ОАО «Моторостроитель».

6. Муракаев Ильнур Марсович - родился 1 июня 1972 года в с. Синеры Аликовского района Чувашской АССР. Образование высшее. В 1994 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Заместитель начальника Управления реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства. Не является акционером Общества. Представитель интересов государства в совете директоров ОАО «Моторостроитель».

7. Недорослев Сергей Георгиевич – родился 24 октября 1963 года в г. Барнауле Алтайского края. Образование высшее. В 1985 году окончил Алтайский государственный университет, в 1990 году Аспирантуру Московского института электронной техники и в настоящее время – Российская Академия Государственной Службы при Президенте Российской Федерации. Председатель совета директоров ЗАО «ГП «КАСКОЛ». Не является акционером Общества.

8. Чугуевский Виктор Алексеевич - родился 26 сентября 1941 года в г. Маньчжурия (Китай). Образование высшее. В 1963 году окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности инженер-механик. Кандидат экономических наук. Председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Моторостроитель". Имеет правительственные награды. Не является акционером Общества.


9. Шитарев Игорь Леонидович - родился 15 ноября 1939 г. в с. Белоногово Серышевского района Амурской области. Образование высшее. В 1962 году окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности инженер-механик. Доктор технических наук, профессор. Генеральный директор ОАО "Моторостроитель". Президент Союза работодателей Самарской области, Вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей). Имеет правительственные награды. Не является акционером Общества.


Состав совета директоров (с 24.05.2007 по 31.12.2008 гг.)

/Протокол годового общего собрания акционеров № 15 от 05.06.2007 г./


1. Якушин Николай Иванович – председатель совета директоров.

Родился 4 мая 1956 года в д. Зевнево Орехово-Зуевского района Московской области. Образование высшее. В 1979 году окончил академию им. Ф.Э.Дзержинского по специальности инженер-механик и в 1983 году по специальности инженер-исследователь. Начальник отдела средств выведения, обеспечения комплектующими, материалами и спецтопливами – заместитель начальника Управления средств выведения, наземной космической инфраструктуры и кооперационных связей Федерального космического агентства. Не является акционером Общества. Представитель интересов государства в совете директоров ОАО «Моторостроитель».

2. Гут Петр Сергеевич – 1957 г.р. Образование высшее. В 1981 году окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана по специальности инженер-механик. Начальник отдела авиационных и ракетных двигателей Управления заказов и поставок авиационной техники и вооружения Министерства обороны Российской Федерации.Не является акционером Общества. Представитель интересов государства в совете директоров ОАО «Моторостроитель».

3. Кирилин Александр Николаевич – родился 13 июля 1950 года в с.Черноречье Волжского района Куйбышевской области. Образование высшее. В 1973 г. окончил Куйбышевский авиационный институт. Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Академии технологических наук Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Генеральный директор ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс». Имеет правительственные награды. Не является акционером Общества. Представитель интересов государства в совете директоров ОАО «Моторостроитель».

4. Коршунов Александр Юрьевич - родился 19 мая 1962 года. Образование высшее. В 1985 году окончил Московский энергетический институт по специальности инженер-электрик. Генеральный директор ЗАО «Астрасистемс». Не является акционером Общества.

5. Крученко Дмитрий Анатольевич – родился 1 февраля 1972 года. Образование высшее. В 1994 году окончил Кубанский Государственный Университет по специальности физик-инженер, в 1998 г. – по специальности финансы и кредит. Финансовый директор ООО «Управляющая компания «Каскол». Не является акционером Общества.

6. Максименко Владимир Михайлович – родился 21 июня 1971 года в г. Мглин Брянской области. Образование высшее. В 1994 году окончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности динамика и прочность машин и в 1996 г. окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности бухучет и аудит. Начальник отдела имущества организаций военно-промышленного комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Не является акционером Общества. Представитель интересов государства в совете директоров ОАО «Моторостроитель».

7. Муракаев Ильнур Марсович - родился 1 июня 1972 года в с. Синеры Аликовского района Чувашской АССР. Образование высшее. В 1994 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Заместитель начальника Управления реализации программ и бухгалтерского учета Федерального космического агентства. Не является акционером Общества. Представитель интересов государства в совете директоров ОАО «Моторостроитель».

8. Недорослев Сергей Георгиевич – родился 24 октября 1963 года в г. Барнауле Алтайского края. Образование высшее. В 1985 году окончил Алтайский государственный университет, в 1990 году Аспирантуру Московского института электронной техники и в настоящее время – Российская Академия Государственной Службы при Президенте Российской Федерации. Председатель совета директоров ЗАО «ГП «КАСКОЛ». Не является акционером Общества.

9. Шитарев Игорь Леонидович - родился 15 ноября 1939 г. в с. Белоногово Серышевского района Амурской области. Образование высшее. В 1962 году окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности инженер-механик. Доктор технических наук, профессор. Генеральный директор ОАО "Моторостроитель". Президент Союза работодателей Самарской области, Вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (работодателей). Имеет правительственные награды. Не является акционером Общества.


Изменения, произошедшие в составе совета директоров в 2007 году, были связаны с решением годового общего собрания акционеров.


Заседания совета директоров


В течение отчетного периода, согласно утвержденному советом директоров «Плану работы совета директоров ОАО «Моторостроитель», было проведено 6 заседаний совета директоров.

№ п/п	Дата заседания совета директоров	№ протокола	Повестка дня
1	15.02.07	5	Итоги работы акционерного общества за 2006 год и задачи на 2007 год. О формировании бюджета Общества на 2007 год. О политике качества предприятия. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Моторостроитель» за 2006 г. Назначение председателя комиссии по подготовке и проведению собрания акционеров. Формирование и утверждение состава комиссии по подготовке и проведению собрания акционеров. Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению собрания акционеров Общества. Утверждение сметы расходов по подготовке и проведению годового собрания акционеров. Утверждение списков кандидатов для избрания в состав совета директоров, ревизионной комиссии Общества, предложений по внесению вопросов в повестку дня собрания акционеров. Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. О внесении изменений и дополнений во внутренние Положения, регулирующие деятельность органов управления Общества. Об оформлении прав на земельные участки, занимаемые ОАО «Моторостроитель» (выполнение поручения заседания совета директоров от 28. 11. 2006 г.) О рентабельности деятельности непрофильных производств и механосборочного производства Винтайского машиностроительного завода (выполнение поручения заседания совета директоров от 28. 11. 2006 г).
2	06.03.07	6	1. О предоставлении стратегическими акционерными обществами в налоговые органы по месту регистрации: финансово-экономической информации, за исключением информации, содержащей государственную и военную тайну, представляемой на бумажных носителях. 2. О предоставлении стратегическими акционерными обществами в налоговые органы по месту регистрации документов, подтверждающих согласие на преставлении налоговым органам государственной власти финансово-экономической информации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации.
3	05.04.07	7	Представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по итогам деятельности Общества за 2006 год. Распределение прибыли Общества по результатам 2006 года. Об отчете ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2006году. О заключении аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2006 году. О выплате дивидендов на обыкновенную и привилегированную акции (по итогам работы Общества за 2006 год) . О вознаграждении членов совета директоров и членов Ревизионной комиссии. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования акционеров по вопросам повестки дня годового собрания акционеров. Утверждение информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год) для опубликования в «Самарской газете». О предоставлении в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом и Федеральное космическое агентство сведений, материалов и документов по подготовке и проведению общего годового собрания акционеров.
4	24.05.07	1	1.Утверждение повестки дня заседания совета директоров. 2. Выборы председателя совета директоров ОАО «Моторостроитель». 3.Утверждение состава правления ОАО «Моторостроитель». 4. Назначение секретаря совета директоров ОАО «Моторостроитель». 5. «О плане работы совета директоров ОАО «Моторостроитель» на период 2007-2008 гг.»
5	25.07.07	2	Утверждение повестки дня заседания. О финансовом состоянии предприятия с учетом предварительных итогов работы ОАО «Моторостроитель» в 1- м полугодии 2007 года и перспективы выполнения плана производства 2-го полугодия. Об образовании Комитета по бюджету, инвестициям и аудиту и Комитета по стратегии и кадровой политике при совете директоров. О вхождении ОАО «Моторостроитель» в интегрированную структуру предприятий, создаваемую на базе ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» и исключении из состава планируемой структуры ОАО «Корпорации «Двигатели НК». О разработке стратегии развития предприятия до 2012 года. Утверждение «Плана работы совета директоров ОАО «Моторостроитель» на период 2007-2008г.г.» Об изменение персонального состава Правления. Об облигационном займе. О реструктуризации (выполнение Постановление Правительства РФ № 646-40С от 18.10.0 5).
	19.11.07	3	1. Итоги работы акционерного общества за три квартала и задачи по выполнению договоров на поставку продукции заказчикам в 2007 году. 2. Рассмотрение состояния дел по заключению договоров на поставку продукции заказчикам в 2008 году. 3. О ходе подготовки производства к обеспечению поставок двигателей 14Д21 и 14Д22 (11Д511 и 11Д512) для выполнения государственного заказа и обязательств Российской стороны по запуску коммерческих полезных нагрузок в период 2007-2012 гг. 4. Об утверждении Положения о Комитете по бюджету, инвестициям и аудиту, Положения о комитете по стратегии и кадровой политике и персонального состава Комитетов.

Все решения, принятые на заседаниях совета директоров, выполнены.


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР