Положение ОАО «сктбэ» в отрасли Историческая правка
| Вид материала | Заседание |
- Положение Группы «Транснефтепродукт» в отрасли 20 Компания «оао «ак «Транснефтепродукт», 2877.8kb.
- Положение ОАО «ак «Транснефть» в отрасли 29 Основные направления развития оао «АК «Транснефть», 1182.65kb.
- Положение ОАО вкабанк в отрасли стр, 1043.12kb.
- Положение ОАО «Дальсвязьстрой» в отрасли и приоритетные направления деятельности, 220.69kb.
- Акционерное Общество «бинбанк», 2185.4kb.
- Акционерное Общество «бинбанк», 1622.29kb.
- Годовой отчет ОАО «нэфис-биопродукт» за 2011 год, 706.87kb.
- Годовой отчет ОАО «нэфис-биопродукт» за 2010 год, 611.91kb.
- С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
- Положение ОАО «Телекомпания нтв» в отрасли Приоритетные направления деятельности ОАО, 896.36kb.
Содержание
- Общие сведения об открытом акционерном обществе.............................3
- Характеристика деятельности органов управлении контроля открытого акционерного общества................................................................................6
- Общее собрание акционеров..............................................................6
- Совет директоров ............................................................................ 7
- Заседание Совета директоров............................................................8
- Исполнительный орган Общества................................................ 12
- Общее собрание акционеров..............................................................6
- Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году...............................................................................................................13
- Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.......................................................................................... ...13
- Положение ОАО «СКТБЭ» в отрасли......................................................13
- Историческая правка........................................................................13
- Положение в отрасли........................................................................15
- Перспектива развития ОАО «СКТБЭ» 17
- О выполнении плана по энергопотреблению ОАО «СКТБЭ» за 2009 год…………………………………………………… ………23
- Имущественный комплекс Общества.............................................24
- Основные поставщики материалов, комплектующих, работ и услуг...................................................................................................29
- Основные потребители продукции Общества..............................31
- Историческая правка........................................................................13
6. Показатели деятельности Общества в отчетном году..............................33
7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества..............................................................................34
8.Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества...........................................................................................................37
9.Социальная политика общества в 2009 году...................................... ......38
10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 39
11.Отчет об использовании прибыли за 2009 год, распределенной по направлениям ( кроме дивидендов) Решением годового общего собрания акционеров........................................................................................................39
12.Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения..........................................................................................................40
Приложения :
Бухгалтерский баланс на 51 л. в 1 экз.
Финансовые результаты деятельности за 2009 год ОАО «СКТБЭ» на 2 л. в 1 экз.
1. Общие сведения об открытом акционерном обществе
| Полное наименование открытого акционерного общества | Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом» |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | Серия 77 № 010206071, 10.12.2008 |
| Юридический адрес | Россия, 129226, г.Москва, Ул.Сельскохозяйственная, д.12 |
| Почтовый адрес | Россия, 129226, г.Москва, Ул.Сельскохозяйственная, д.12 |
| Телефон | 8(499)181-64-97 |
| Факс | 656-79-98, 656-78-90 |
| Адрес электронной почты | sktbe@intelhim.ru |
| Основной вид деятельности (по ОКВЭД) | 73.10 |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет) | нет |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Открытое акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом», Россия, 129226, г.Москва, Ул.Сельскохозяйственная, д.12 |
| Размер уставного капитала (тыс.руб.) | 747 774,00 |
| Общее количество акций (шт.) | 747 774,00 |
| Количество обыкновенных акций (шт.) | 747 774 |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций (тыс.руб.) | 1,00 (одна тысяча рублей) |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | 1-01-13337-А, 17.12.2008 |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) | ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта» |
| Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям | 0.0013 |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | ООО «АФК-Аудит» г. Санкт-Петербург проспект Лесной 63, литер «А» |
| | |
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОАО «СКТБЭ»
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом».
2.1 Общее собрание акционеров.
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, информация о выполнении решений ГОСА) | Протокол № 1 от 1 июля 2009 года г. Москва Повестка дня годового общего собрания акционеров:
На Годовом общем собрании акционеров были избраны представители в органы управления и контроля Общества. | ||||||||||||||||
| Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, инициаторы, информация о выполнении решений ВОСА) | Внеочередное общее собрание акционеров не проводилось. |
2.2. Совет директоров.
Председатель совета директоров:
| Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Образование и специальность по диплому | Гражданство | Место работы | Должность по основному месту работы | Должность в иных организациях | Дата избрания в Совет директоров | Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%) | Доля принадлежащих голосующих акций Общества (%) |
| Воронцов Александр Сергеевич | 17.09. 1964 г. | Высшее экономист | Российская Федерация | Министерство промышленности и торговли Р.Ф. | Зам. директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Р.Ф. | нет | 30.06.2009 г. | нет | нет |
Члены Совета директоров:
| Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Образование и специальность по диплому | Гражданство | Место работы | Должность по основному месту работы | Должность в иных организациях | Дата избрания в Совет директоров | Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%) | Доля принадлежащих голосующих акций Общества (%) |
| Белуков Владимир Викторович | 14.11 1949 г. | Высшее Инженер механник | Российская Федерация | ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» | Руководитель направления ВЭД Департамента перспективного развития ОАО «ОСК» | нет | 30.06. 09 г. | нет | нет |
| Клячко Лев Михайлович | 17.07 1947 г. | Высшее Инженер физик | Российская Федерация | ОАО «ЦНИИ Курс» | Генеральный директор | нет | 30.06. 09 г. | нет | нет |
| Пахомов Владимир Александрович | 29.09. 1951 г. | Высшее инженер по радиотехнике | Российская Федерация | | | нет | 30.06. 09.г. | нет | нет |
| Стругов Эдуард Михайлович | 07.03. 1972 г. | Высшее Инженер механник | Российская Федерация | | | нет | 30.06. 09.г. | нет | нет |
| Тюков Анатолий Павлович | 24.07 1958 г. | Высшее Инженер механник | Российская Федерация | ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» | Вице-президент | нет | 30.06. 09.г. | нет | нет |
| Яцук Александр Егорович | 01.01. 1955 г. | Два высших Международные отношения Управление реформируемыми предприятиями. | Российская Федерация | ОАО «СКТБЭ» | Генеральный директор ОАО «СКТБЭ» | нет | 30.06. 09.г. | нет | нет |
2.3. Заседания Совета директоров.
| № п/п | Дата проведения и № протокола, место и форма проведения | Присутствующие члены СД, с учетом письменного мнения отсутствующих | Отсутствующие члены СД | Перечень вопросов повестки дня |
| 1. | Протокол № 3 от 12 февраля 2009 г. Москва , (совместное присутствие) | Представили бюллетени: Фоменко В.Г. Бурковский В.Ф. Голец А.П. Конопацкий В.М. | Воронцов А.С. Дылев Д.П. Пешков Н.Н. - | 1.о выполнении решения Совета директоров и распоряжений Территориального управления Росимущества по городу Москве «Об условиях приватизации ФГУП «СКТБЭ» 2.о рассмотрении приоритетных направлений деятельности ОАО «СКТБЭ» 3.о заработной плате 4. о состоянии охраны труда и техники безопасности в Обществе 5.об организации питания, обеспеченности санитарно-бытовыми, медико-профилактическими учреждениями и детскими оздоровительными лагерями сотрудников Общества 6. об утверждении бюджетов Общества (бюджет движение денежных средств доходов и расходов, бюджет себестоимости товарной продукции. |
| 2. 3. 4. 5. 6. | Протокол № 4 от 18 марта 2009 г. Москва, (заочное голосование) Протокол №5 от 29 мая 2009 г.(заочное голосование) Протокол № 6 от 9 июня 2009 г. (заочное голосование) Протокол № 1 от 2 июля 2009 г..(совместное присутствие) Протокол № 2 от 5 ноября 2009 г. (совместное присутствие) | Фоменко В.Г. Бурковский В.Ф. Воронцов А.С. Голец А.П. Дылев Д.П. Конопацкий В.М Фоменко В.Г. Бурковский В.Ф. Воронцов А.С. Голец А.П. Дылев Д.П. Конопацкий В.М Пешков Н.Н. Фоменко В.Г.. Воронцов А.С. Голец А.П. Дылев Д.П. Конопацкий В.М Пешков Н.Н. Пахомов В.А. Белуков В.В. Стругов Э.М. Тюков А.П. Яцук А.Е. Белуков В.В. Воронцов А.С. Клячко Л.М. Тюков А.П. Яцук А.Е. | Пешков Н.Н. Бурковский В.Ф. Воронцов А.С. Клячко Л.М. Пахомов В.А. Стругов Э.М. | 1.о выполнении решения Совета директоров и распоряжений Территориального управления Росимущества по городу Москве «Об условиях приватизации ФГУП «СКТБЭ» 2.о рассмотрении проекта положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «СКТБЭ» 3. об организации внутреннего контроля Общества 4. рассмотрении проекта положения «О Совете директоров ОАО «СКТБЭ» 5. О рассмотрении проекта положения «О ревизионной комиссии ОАО «СКТБЭ» 1. утверждение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании 2 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 3 утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров 4 определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров 5 определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления 6 утверждение формы и текста бюллетеней для голосования 7 утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию 8 предварительное утверждение годового отчета за 2008 год 9. рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и размера дивидендов по акциям 1 утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества 2 определение кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «СКТБЭ» 3 утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам № 6 и № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров 1. об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СКТБЭ» 2. о подписании от имени Общества трудового договора с Яцуком А.Е., избранным единоличным исполнительным органом ( генеральным директором) ОАО «СКТБЭ» 3. утверждение плана работы Совета директоров на второе полугодие 1. об избрании председателя Совета директоров ОАО «СКТБЭ». 2. о финансово-экономической политике Общества 3. о снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году (рекомендовано). 4. о рассмотрении приоритетных направлений деятельности Общества |
2.4. Исполнительный орган Общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:
| Фамилия Имя Отчество | Дата рождения | Гражданство | Образование и специальность по диплому | Должность в иных организациях | Впервые был утвержден единоличным органом общества | Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%) | Доля принадлежащих голосующих акций общества (%) |
| Яцук Александр Егорович | 01.01. 1955 г. | Российская Федерация | Два высших Международные отношения Управление реформируемыми предприятиями. | нет | 29.10.08 г. | нет | нет |
2.5. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2009 г.
Оплата труда Генерального директора, включая льготы и социальные условия, установлена в соответствии с трудовым договором ,заключенным Генеральным директором с Обществом.
Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими, вознаграждение за работу в Совете директоров Общества не получают.
13