Geum.ru

Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану роботи дпа в області на ІІ квартал 2011 року

Вид материалаДокументы

Содержание


Розділ 5. Організація роботи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

Розділ 5. Організація роботи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом





Спільно з підвідомчими ДПІ забезпечити мобілізацію коштів до бюджету за рахунок стягнення донарахованих по актам перевірок податків, зборів та інших платежів, проведених за участю працівників управління, у т.ч. з метою підвищення рівня добровільної сплати донарахованих сум

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

01.07.11

Забезпечено додаткові надходження до бюджету за рахунок сплати узгоджених сум, донарахованих за актами документальних перевірок, шляхом проведення повного об’єму заходів, передбачених діючим законодавством в сумі 857 тис.гривень.





5.2.

З метою забезпечення мобілізації коштів до бюджету за рахунок відшкодування збитків по кримінальних справах встановити додаткові джерела доходів, рухоме та нерухоме майно фігурантів, наявність депозитних рахунків, цінних паперів


Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Постійно

З початку поточного року відшкодовано збитків по кримінальних справах порушених за ст.209 КК України в загальній сумі 1 млн. 776,0 тис.грн., з яких 1 млн.776,0 тис.грн. відшкодовано до бюджету.

Крім того, з метою забезпечення подальшого відшкодування завданих збитків накладено арешт на особисте майно фігурантів та майно підприємств, задіяних в схемах розкрадання та легалізації коштів, на загальну суму 23 млн.146,0 тис.гривень




5.3.

Здійснити повне та своєчасне наповнення бази АІС „Конвертаційні центри” інформацією щодо „фіктивних” або „транзитних” підприємств залучених до незаконного формування податкового кредиту по ПДВ та конвертації грошових коштів, з метою використання даної інформації під час відпрацювання всіх СГД задіяних у ланцюгу, шляхом здійснення оперативного супроводу планових та позапланових документальних перевірок для збільшення розрахункової бази оподаткування та подальшого наповнення Державного бюджету платежами від таких вигодонабувачів.

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Постійно

В рамках операції „Конверт”, за наслідками реалізації матеріалів працівників УБзВДОЗШ ДПА у Хмельницькій області, спільно з працівниками відділу ОСДПБВДОЗШ ГУПМ ДПА України та СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва, в рамках розслідування кримінальної справи № 70-00183, порушеній СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м.Києва за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205 та ч.1 ст. 358 КК України, викрито функціонування „центру по конвертації та реконвертації коштів”, організованого мешканкою м. Хмельницького Романенко Л.О. на базі підприємств ТОВ „Радіосистеми” (код ЄДРПОУ 36074999, м. Хмельницький), ТОВ „Лайн Сервіс ЛТД” (код ЄДРПОУ 36016774, м. Київ) та ТОВ „Ільфаком” (код ЄДРПОУ 37166048, м. Київ). В результаті використання злочинної схеми Романенко Л.О. протягом 2009 – 2011рр. проконвертовано для підприємств понад 45 млн.гривень. Відомості щодо виявленого конвертаційного центру своєчасно, в повній мірі та достовірно внесено до АІС „Конвертаційні центри”.




5.4.

На підставі аналітичних досліджень інформаційних баз даних ДПА області, оперативної інформації та відомостей отриманих з інших джерел забезпечити формування довідок щодо СГД, в діяльності яких вбачаються ознаки сумнівності, що можуть свідчити про факти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом для надання пропозицій щодо включення їх в план - графік документальних перевірок на ІІІ квартал 2011року. Прийняти участь в проведенні планових та позапланових перевірок підприємств з метою руйнування схем відмивання доходів та відшкодування завданих державі збитків

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

01.06.11

Внесені пропозиції для формування плану - графіка документальних перевірок. Працівники управління в обов’язковому порядку беруть участь у проведенні планових перевірок, що включені до планів - графіків за їх пропозицією та працівники відділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом УПМ забезпечують оперативний супровід документальних перевірок.

Так за ІІ квартал 2010 року за участю працівників управління здійснено 8 планових виїзних перевірок за результатами яких донараховано разом зі штрафними санкціями (відповідно до розподілів) 684,6 тис.грн., з донарахованих сум до бюджету надійшло 414 тис.гривень.





5.5.

Провести системні заходи, спрямовані на недопущення використання операцій з цінними паперами для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема:
  • виявлення та припинення діяльності підприємств з ознаками фіктивності, емітентів неліквідних акцій, які задіяні у проведенні сумнівних фінансових операцій;

здійснювати взаємодію з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою недопущення реєстрації випуску та скасування емісії „технічних” акцій”

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Щомісячно на 10 робочий день наступний за звітним місяцем

За результатом вжитих заходів на ринку цінних паперів та взаємодії з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом ІІ кварталу 2011 року зупинено обіг акцій 11 неліквідним емітентам у кількості 31,1 млн. шт. акцій на загальну суму 9,7 млн.грн., а також скасовано свідоцтва про реєстрацію акцій 16 емітентам у кількості 84,7 млн. шт. акцій на загальну суму 45,6 млн. гривень.





5.6.

Забезпечити безумовне виконання наказу ДПА України від 05.02.07 № 52 „Про складання та надання звітності” щодо формування та направлення до ДПА України звітності про результати роботи управління у сфері протидії відмивання доходів, організації боротьби з незаконною конвертацією коштів, відпрацювання фондового ринку та організації роботи по відпрацюванню сумнівних фінансових операцій

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Щомісячно на 10 робочий день наступний за звітним місяцем

Підготовлено та подано до ДПА України звітність про результати роботи управління у сфері протидії відмивання доходів, організації боротьби з незаконною конвертацією коштів, відпрацювання фондового ринку та організації роботи по відпрацюванню сумнівних фінансових операцій (від 14.04.11 № 7179/8/35-114, від 18.05.11 №9205/8/35-114 від 18.05.2011, від 15.06.11 №11096/8/35-114).





5.7.

На виконання розпорядження ДПА України від 06.02.07 № 30-р „Про впровадження форм оперативної звітності” сформувати та направити до ДПА України щомісячні звіти про оперативні результати перевірочної роботи управління

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Щомісячно на 5 робочий день наступний за звітним місяцем

Підготовлено та подано до ДПА України щомісячну звітність про оперативні результати перевірочної роботи управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом(від 07.04.11 №6620/8/35-114, від 10.05.11 №8730/8/35-114 від 10.05.2011, від 07.06.11 №10560/8/35-114).




5.8.

Забезпечити виконання завдань визначених наказом ДПА України від 21.05.03 №233 „Про затвердження положення про банк даних про сумнівні фінансові операції” щодо виявлення і передачі до ДПА України відомостей про сумнівні фінансові операції


Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Щомісячно до 10 числа

Протягом ІІ кварталу 2011 року внесено 9 повідомлень про сумнівні фінансові операції на загальну суму 55 млн. 859 тис.гривень. Працівниками управління внесено 4 сумнівних операції на суму 43 млн. 449 тис.грн., іншими підрозділами - 5 операцій на суму 12 млн. 410 тис.гривень.

Банк даних „Сумнівні фінансові операції” постійно оновлюється та щомісячно надсилається до ДПА України в терміни, зазначені в листах ДПА України (від 04.04.11№ 6409/8/35-114, від 04.05.11 №8472/8/35-114, від 02.06.11 №10422/8/35-114).




5.9.

Здійснити супровід оперативними працівниками, які входять до складу слідчо-оперативних груп при розслідуванні кримінальних справ, порушених за матеріалами управління, виконання доручень слідчого з метою збору доказової бази для пред‘явлення обвинувачення та направлення кримінальних справ до суду

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Постійно

В ІІ кварталі поточного року до Хмельницького міськрайоного суду направлено кримінальну справу за обвинуваченням директора ПМП „Юнар” та ПМП „Дизайн Буд Сервіс Поділля” Римського А.В. та колишнього директора ВАТ „Пульсар” Танасієнка В.М. у скоєні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.212 КК України.




5.10.

Підготувати та направити до ДПА України щомісячний звіт про результати роботи управління щодо виявлення правопорушень на ринку цінних паперів з метою виконання Наказу ДПА України від 19.12.07 № 719 „Про внесення змін до наказу ДПА України від 05.02.07 № 52”

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом кварталу

Підготовлено та подано до ДПА України звітність про результати роботи управління щодо виявлення правопорушень на ринку цінних паперів (від 14.04.11 №7179/8/35-114, від 18.05.11 №9205/8/35-114; від 15.06.11 № 11096/8/35-114).





5.11.

З метою протидії незаконному видобуванню корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, а також нецільового використання земель для розробки кар’єрів та видобутку таких корисних копалин провести заходи по виявленню правопорушень у сфері надрокористування.

Про результати проведеної роботи інформувати ДПА України

Відділ оперативного супроводження діяльності підрозділів боротьби з

відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

УПМ ДПА в області

Щомісячно 21 числа

В ІІ кварталі 2011 року порушено 1 кримінальну справу вданій сфері господарської діяльності.

24 травня 2011 року Славутською міжрайонною прокуратурою, в ході розслідування кримінальної справи, порушеної відносно директора ТОВ „Славута-Граніт” - Шинкаренко Олександра Дмитровича, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.365 КК України, за матеріалами працівників Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Хмельницькій області та ВПМ Славутської ОДПІ, виявлено додатковий злочин та порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК України. Загальна сума легалізованого доходу склала - 591662,83 гривень.




Розділ 6. Організація роботи щодо запобігання і боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, контролю за наявністю марок акцизного збору

6. Організація роботи щодо запобігання і боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, контролю за наявністю марок акцизного збору.


Вжити заходів щодо забезпечення контролю за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного збору.

За результатами проведеної роботи підготувати інформацію керівництву ДПА в області з відповідними пропозиціями


РУ Департаменту САТ ДПА України у Хмельницькій області



Щомісячно

до 5 числа


Зберігання, продаж марок акцизного податку здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 27.10.10 № 1251 „Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів”. Регіональним управлінням за участю ВВБ при ДПА у Хмельницькій області УВБ ДПА України проведено інвентаризацію залишків марок акцизного податку. В результаті лишків та нестач не встановлено. У червні поточного ТОВ ТПП „Універсал” замовлено 18 000 марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва (коньяк – Грузія), отримання та реалізації марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва не проводилось.





Проаналізувати обсяги виробництва спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та вжити заходів, спрямованих на запобігання і боротьбу з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

За результатами роботи підготувати керівництву ДПС  в області інформації з відповідними пропозиціями


РУ Департаменту САТ ДПА України у Хмельницькій області



Щомісячно

до 15 числа


ДП „Довжоцький спиртовий завод” виробляє спирт етиловий ректифікований, спирт етиловий технічний. З 07.03.11 відновлено основне виробництво. За ІІ кв. 2011 року заводом вироблено 300,5 тис.дал спирту технічного, реалізовано технічного денатурованого 293,16 тис.дал; 0 тис.дал спирту вищої очистки, реалізовано 0,1 тис.дал. З травня 2009 року завод виготовляє спирт етиловий технічний денатурований для ВАТ „Перечинський лісохімічний комбінат”. На заводі встановлено технічні пристрої, які фіксують в електронному вигляді дані про обсяг спирту та використання денатуруючих добавок.

ДП „Маниковецький спиртовий завод” виробляє спирт етиловий ректифікований. За ІІ кв. 2011 року заводом вироблено 0 тис.дал спиту етилового ректифікованого, реалізовано 1,2 тис.дал.

ДП „Ганнопільський спиртовий завод” в листопаді 2009 року розпочав виробництво технічних рідин в потоці (розчинник РКБО). Вироблено – 0,0 тис. дал технічних рідин, реалізовано на внутрішній ринок – 0,0 тис.дал. З 05.01.11 призупинено виробництво в зв’язку із відсутністю нарядів на відвантаження готової продукції.

ДП ЗАТ „Оболонь Красилівське” здійснює виробництво слабоалкогольних напоїв міцністю до 8 відсотків. Виробнича потужність 9 тис. пляшок на годину. За ІІ кв. 2011 року вироблено слабоалкогольних напоїв 279,2 тис.дал слабоалкогольних напоїв, реалізовано – 273,0 тис.дал. (в т.ч. експорт 0).






Забезпечити формування та ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та видачу довідок про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру

РУ Департаменту САТ ДПА України у Хмельницькій області



Постійно


Забезпечено формування та ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та видачу довідок про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру.





Провести аналіз обсягів виробництва спирту, алкогольних напоїв стану роботи щодо забезпечення дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

За результатами проведеної роботи підготувати інформацію керівництву ДПА в області і Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів


РУ Департаменту САТ ДПА України у Хмельницькій області



Щомісячно

до 5 числа


ДП „Довжоцький спиртовий завод” виробляє спирт етиловий ректифікований, спирт етиловий технічний. З 07.03.11 відновлено основне виробництво. За червень 2011 року заводом вироблено 98,5 тис.дал спирту технічного, реалізовано технічного денатурованого 102,7 тис.дал; 0 тис.дал спирту вищої очистки, реалізовано 0 тис.дал. З травня 2009 року завод виготовляє спирт етиловий технічний денатурований для ВАТ „Перечинський лісохімічний комбінат”. На заводі встановлено технічні пристрої, які фіксують в електронному вигляді дані про обсяг спирту та використання денатуруючих добавок.

ДП „Маниковецький спиртовий завод” виробляє спирт етиловий ректифікований. За Червень 2011 року заводом вироблено 0 тис.дал спиту етилового ректифікованого, реалізовано 0 тис.дал.

ДП „Ганнопільський спиртовий завод” в листопаді 2009 року розпочав виробництво технічних рідин в потоці (розчинник РКБО). З 05.01.11 призупинено виробництво в зв’язку із відсутністю нарядів на відвантаження готової продукції.

ДП ЗАТ „Оболонь „Красилівське” здійснює виробництво слабоалкогольних напоїв міцністю до 8 відсотків. Виробнича потужність 9 тис. пляшок на годину. За червень 2011 року вироблено слабоалкогольних напоїв 95,2 тис.дал слабоалкогольних напоїв, реалізовано – 75,1 тис.дал.





Провести перевірки стану організації роботи уповноважених представників органів ДПС на контрольних постах на спиртозаводах та на акцизних складах підприємств-виробників лікеро-горілчаної продукції.

За результатами проведеної роботи підготувати інформацію керівництву ДПА в області та Департаменту САТ ДПА України з відповідними пропозиціями

РУ Департаменту САТ ДПА України у Хмельницькій області



Щомісячно

до 5 числа


За червень 2011 року проведено 16 перевірок організації роботи представників органів ДПС на акцизних складах підприємств виробників спирту, ЛГВ та підприємств виробників лікарських засобів.





Організувати роботу щодо запобігання і боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Провести перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво і реалізацію спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

РУ Департаменту САТ ДПА України у Хмельницькій області


Постійно


З метою посилення контрою за обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів впродовж ІІ кварталу 2011 року проведено 50 перевірок суб’єктів господарювання, у яких виявлено 62 порушення: безліцензійної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 13; зберігання, реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів 21; порушення ст.15/3 ЗУ №481/95 – ВР – 2; порушення максимальних цін на тютюнові вироби – 8; порушення мінімальних цін на алкогольні напої – 1; реалізація алкогольних напоїв через РРО не зазначений у ліцензії – 1; порушення ст.15/2 ЗУ №481/95 – ВР – 7; інші – 9.





Провести перевірки стану дотримання вимог законодавства суб’єктами господарювання під час провадження діяльності пов’язаної з обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Особливу увагу звернути на дотримання державної дисципліни цін на алкогольні напої та тютюнові вироби

РУ Департаменту САТ ДПА України у Хмельницькій області

Щомісячно

до 5 числа


З метою посилення контрою за обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів впродовж червня місяця 2011 року проведено 20 перевірок суб’єктів господарювання, у яких виявлено 32 порушень: зберігання, реалізація алкогольних напоїв без марок акцизного податку 4;

порушення ст.15/2 ЗУ №481/95 – ВР – 4; порушення максимальних цін на тютюнові вироби– 1; без ліцензійна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами – 13; реалізація алкогольних напоїв через РРО не зазначений в ліцензії – 1; інші порушення (ЗУ від 06.07.95 №265/95-ВР) - 9.

За червень місяць 2011 року регіональним управлінням прийнято 19 рішень про застосування фінансових санкцій до суб’єктів господарювання за порушення вимог чинного законодавства, яке регулює відносини в сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів на суму 47,2 тис.гривень.

До бюджету від застосованих фінансових санкцій за 2011 та попередні роки надійшло 38,5.гривень.

На розгляді в судах знаходиться 120 справ на суму 759,9 тис.гривень.





Звіритись з Єдиним реєстром місць зберігання спирту, оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів з метою посилення контролю за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів

РУ Департаменту САТ ДПА України у Хмельницькій області

По мірі надходження

Звірено з Єдиним реєстром місць зберігання спирту, оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів, розбіжностей не виявлено.





Провести раптові перевірки організації роботи представників органів ДПС на контрольних постах на спиртових заводах та на акцизних складах підприємств-виробників ЛГВ, виробників лікарських засобів (не менше двох разів на місяць)

РУ Департаменту САТ ДПА України у Хмельницькій області

Щомісячно

до 5 числа


За червень 2011 року проведено 16 перевірок організації роботи представників органів ДПС на акцизних складах підприємств виробників спирту, ЛГВ та підприємств виробників лікарських засобів.





Проаналізувати обсяги виробництва спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв (в т.ч. витрати енергоресурсів на одиницю виготовленої продукції) та підготувати відповідну інформацію керівництву ДПА в області.

РУ Департаменту САТ ДПА України у Хмельницькій області

Щомісячно

до 15 числа

Проаналізовано та підготовлено службову записку заступнику Голови ДПА в області.





Здійснити заходи (опрацювання АРМу ПДС) по виявленню фактів незаконного використання акцизних марок нового зразка (фальсифікованих марок), одержаних для оклеювання лікеро-горілчаної та винної продукції вітчизняного та імпортного виробництва, в тому числі з низьким вмістом спирту етилового, для звичайної горілки та реалізації алкогольної продукції за цінами нижче мінімальних

Відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів УПМ ДПА в області

До 01.07.11

07.06.11 СВ ПМ ДПА у Хмельницькій області по матеріалах зібраних співробітниками ВПМ Славутської ОДПІ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, по факту незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання, транспортування та збуту громадянкою „А” фальсифікованих алкогольних напоїв, що несуть загрозу для життя та здоров’я людей.

Громадянка „А”, будучи зареєстрована як фізична особа - підприємець в Славутській ОДПІ, не маючи спеціального дозволу - ліцензії на право виготовлення та реалізації алкогольних напоїв, за місцем свого проживання по вул. Першотравнева,46 с.Плоска Славутського р-ну, незаконно виготовляла з недоброякісної спиртової сировини, зберігала, транспортувала з метою збуту та збувала в належному їй магазині „Юлія”, незаконно виготовлені алкогольні напої, які є небезпечні для життя та здоров’я людей, в разі вживання.

Всього в ході проведених оперативних закупівель, перевірок та оглядів в домоволодінні громадянки „А” та належному їй магазині „Юлія” виявлено та вилучено з незаконного обігу близько 60 л. спирту, 58 л. незаконно виготовлених нею фальсифікованих алкогольних напоїв, 72 пляшки інших алкогольних напоїв в асортименті, 410 пачок тютюнових виробів в асортименті, засоби кустарного виробництва (ємності місткістю 80,120, л., бідони, каністри, бочки для купажу, готову тару, шланги, лійки, спиртометри, глюкозу), мікроавтобус „Мерседес - Бенс Спринтер”, яким здійснювалось транспортування спирту для виготовлення алкогольної продукції всього на суму 150000 гривень.





Забезпечити відпрацювання ланцюгів постачання товарів та руйнування схем незаконного обігу товарів в рамках проведення операції „Щит”

Відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів УПМ ДПА в області

До 01.07.11

07.04.11 працівниками відділення ПНОПТ УПМ ДПА у Хмельницькій області, за інформацією відділу із ОД УПМ ДПА у Хмельницькій області, в рамках проведення операції „Щит”, відпрацьовано інформацію та викрито факт зберігання з метою подальшого використання насіння кукурудзи службовими особами СТОВ „Довіра”, з незаконним використанням знаків для товарів та послуг „PIONEER”, які належать компанії „ПІОНЕР НАСІННЯ УКРАЇНА”.

В ході перевірки встановлено, що у складському приміщенні, яке належить СТОВ „Довіра” та розташоване за адресою: Хмельницька область, Красилівський район, смт. Антоніни, знаходиться значна партія насіння кукурудзи іноземного виробництва з незаконним використанням знаків та послуг.

Всього в ході перевірки працівниками податкової міліції описано та вилучено з протиправного обігу насіння кукурудзи в кількості 600 мішків місткістю по 20 кілограм кожний, загальною вартістю 600 тис.гривень.





Вжити заходів щодо контролю за виробництвом та обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, використанням марок акцизного збору, призначених для їх маркування

Відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів УПМ ДПА в області


До 01.07.11

30.05.11 СВ ХМВ УМВСУ у Хмельницькій області, за матеріалами відділення ПНОПТ УПМ ДПА у Хмельницькій області, порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв, що несуть загрозу для життя та здоров’я людей.

На телефон чергової частини управління податкової міліції ДПА у Хмельницькій області зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що залишив поряд із кафе „Тет-а-Тет” по вул. Свободи, 35 у м.Хмельницькому горілку, в результаті вживання якої отримав харчове отруєння.

Під час перевірки даного повідомлення було виявлено горілку згідно етикетки торгової марки „Золоте поле”, зі всіма ступенями захисту, рідина в якій згідно висновку спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області № 630 не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 “Горілки і особливі вимоги. Технічні умови”, за органолептичними показниками (наявністю осаду) та фізико – хімічними показниками (вмістом етилового спирту), непридатна для реалізації в торгівельній мережі та шкідлива у разі вживання для здоров’я людини.

З метою припинення протиправного обігу фальсифікованих алкогольних напоїв, працівниками податкової міліції було вилучено з протиправного обігу фальсифіковані алкогольні напої, в кількості 20 пляшок на суму 1000 гривень.





Використовуючи обмін інформацією з відповідними підрозділами УМВС, СБУ іншими правоохоронними та контролюючими органами, провести спільні заходи по документуванню фактів обігу фальсифікованих акцизних марок, виготовлення та реалізації контрафактних алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів народного вжитку

Відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів УПМ ДПА в області

До 01.07.11

12.04.11 СВ Кам’янець-Подільського МВ УМВС України у Хмельницькій області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України відносно мешканки м. Кам’янець-Подільського, по факту незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей.

В ході проведення оперативних закупівель по оперативно-розшуковій справі було реалізовано оперативну інформацію щодо документування реалізаторів спирту, який поставляли контрабандним шляхом. В результаті чого співробітниками ВПМ Кам’янець-Подільської ОДПІ, спільно з працівниками спеціального підрозділу по БКОЗ СБУ в Хмельницькій області, на ділянці дороги Чернівці-Хмельницький в с.Жванець, Кам’янець-Подільського р-ну, попереджено факт незаконного транспортування спирту невідомого походження в 19 пластмасових бочках ємністю 200 літрів кожна, загальною кількістю 3800 літрів на загальну суму 190 тис.грн., на вантажному автомобілі „IVECO”.

З даної сировини громадянка „В” виготовляла фальсифіковані алкогольні напої. Виявлені та вилучені фальсифіковані алкогольні напої в результаті проведених оперативних закупівель у Дубінської Г.П., біля приміщення торгового кіоску №18-ц на центральному ринку КВЗП „Кам’янець-Подільський” по проспекту Грушевського, 25 м.Кам`янець-Подільського, рідина, являє собою водно-спиртовий розчин, міцністю 31% об., містить етиловий спирт, та не відповідає ДСТУ 4256:2003 „Горілки і горілки особливі. Технічні умови” за органолептичними показниками (наявність осаду, смаком та запахом), міцністю, та кількісним вмістом сивушних масел та згідно висновку лабораторних випробувань від 29.03.11 року дані фальсифіковані алкогольні напої не придатні для вживання людиною і в разі їх споживання можуть становити загрозу для здоров’я і життя людини.